Ухвала

від 31.07.2023 по справі 712/6609/23

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/6609/23

Провадження № 1-кс/712/3074/23

27 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Елегія ЛТД», ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «ЦЕНТР АВТО», ТОВ «ДИЗАЙН СТУДІЯ «ЧЕРЧИЛЛЬ» на бездіяльність слідчих Слідчого відділу Управління Служби безпеки України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 62021000000000861, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді в інтересах ТОВ «Елегія ЛТД», ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «ЦЕНТР АВТО», ТОВ «ДИЗАЙН СТУДІЯ «ЧЕРЧИЛЛЬ» на бездіяльність слідчих щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 62021000000000861, вилученого в ході обшуку 14 червня 2023 року на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 06 червня 2023 року у справі № 712/5491/23.

В обґрунтування вимог вказує, що ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 06 червня 2023 року у справі № 712/5491/23в межах кримінального провадження № 62021000000000861 від 07 жовтня 2021 року наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, буд.13, приміщення № 64, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме:

- реєстрів/витягів з реєстрів виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження, реєстраційних номерів сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження, присвоєних уповноваженими органами та органами із сертифікації, а також відомостей, наданих для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, відповідно до п. 11.9 Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, а також інших реєстрів, доказів та/або баз даних, які містять відомості про видані сертифікати відповідності транспортних засобів та про оплату за послуги із сертифікації;

- документів, пов`язаних із сертифікацією колісних транспортних засобів:

- документів, які містять інформацію про заявника/власника продукції (ПІБ/назву юридичної особи, РНОКПП /ЄДРПОУ, дату народження), сертифікатів відповідності, бланків сертифікатів відповідності, актів та протоколів ідентифікації, висновків, технічної документації про колісні транспорті засоби (технічних паспортів на транспортні засоби країни попередньої реєстрації), копій сертифікатів та протоколів сертифікаційних випробувань, отриманих в органах сертифікації України або інших країн, інвойсів або інших документів, що підтверджують походження продукції, митних документів; договорів з випробувальними лабораторіями, документів випробувальних лабораторій, журналів реєстрації заявок та виданих сертифікатів, установчих, реєстраційних документів, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок щодо рахунків, чекових книжок та грошових чеків), фінансових документів (рахунків-фактур, контрактів на постачання, договорів купівлі-продажу тощо), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладення договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірок, платіжних доручень, книг обліку наданих послуг (виконаних робіт), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають здійснені розрахунки та рух коштів; інших документів суб`єктів господарювання:ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 35809174, ТОВ «ЦЕНТР АВТО» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38683765, ТОВ «ЄВРОЦЕНТР АВТО» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38620642, ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ ПРОЕКТ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 01527695, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 02568182, ДП НДІ «СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 04728690, ТОВ «АВТОТЕХНО СЕРВІС» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 32946875, ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 33336370, ПП «АЄС СТАНДАРТ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 37673164, ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38708538, ТОВ «ТРИМАКС-АВТО» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 37221171, ТОВ «УКРТЕХКОНТРОЛЬ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38886995, ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 41506741, ТОВ «ЕВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 39249980 та ТОВ «ДП «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 41524797, ТОВ «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР АВТО», ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), інших суб`єктів підприємницької діяльності , які можуть бути причетними до протиправної діяльності, та підприємств, у яких відсутні законні підстави для зберігання фінансово-господарських документів в цих приміщеннях;

- документально не підтверджених сум коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності;

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флешнакопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувались для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних терміналів / телефонів / смартфонів, засобів комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі того, що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

- зіпсованих документів, бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписами фізичних осіб, чорнових записів (у тому числі тих, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії), блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписами працівників, представників зазначених підприємств; документів, які містять відомості про облік сертифікації колісних транспортних засобів та/або облік коштів (у тому числі про розподіл коштів серед учасників протиправної схеми) та інші обліки, необхідні для сертифікації колісних транспортних засобів.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 07.06.2023 за власною ініціативою виправлено описку в ухвалі від 06.06.2023року. Ухвалу від 07.06.2023р представник адвокат ОСОБА_12 оскаржила в апеляційному порядку, вважаючи її необґрунтованою, незаконною, оскільки в ухвалі про виправлення описки від 07.06.2023 слідчий суддя змінив зміст судового рішення шляхом зміни адреси, на яку надається право на проведення обшуку; також не зазначено, які саме індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна планується відшукати, а також який їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, крім того ухвалу про виправлення описки від 07.06.2023 було отримано 14.06.2023, відповідно на день проведення обшуку вона не набрала законної сили; в оскаржуваній ухвалі не зазначено строк дії ухвали та власника приміщення; адреса не така, як зазначено в ухвалі слідчого судді, а сама ухвала в порушення вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України не була прошитою, пронумерованою, засвідченою та скріпленою печаткою суду.

14 червня 2023 року проведений обшук за адресою: м. Київ, бульвар. Дружби Народів, буд.13, під час якого було вилучено майно - документи ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА» на 315 арк.; - документи ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» на 88 арк.; - документи ТОВ «ЦЕНТР АВТО» на 207 арк.; - документи ТОВ «ЦЕНТР АВТО» на 181 арк.; - відтиски печаток та підписів на 86 арк.; - магнітний носій інформації 1 шт.; - флеш накопичувачі 36 шт.; - жорсткі диски 10 шт. Протягом 48годин з моменту вилучення майна до 16 червня 2023 року слідчим та прокурором не було подано до слідчого судді клопотання про вилучення майна, тому все вилучене майно підлягає поверненню особам, в яких було вилучено.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала скаргу та просила її задоволити. Додатково зазначала, що ухвалою Черкаського апеляційного суду від 05 липня 2023 року ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.06.2023 про виправлення описки в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.06.2023 у справі №712/5491/23 скасована з підстав її постановлення з істотним порушенням вимог кримінально - процесуального закону, також після звернення адвоката до ДП "Інформаційні судові системи" було з`ясовано,що ухвала від 07.06.2023р. направлена до Єдиного реєстру судових рішень 14.06.2023р.

Крім того, вилучений магнітний диск з сервера, який належить ТОВ «ДИЗАЙН СТУДІЯ «ЧЕРЧИЛЛЬ», щодо якого не здійснюється досудове розслідування.

Прокурор в судовому засіданні по суті скарги заперечив, вказавши, що дозвіл на вилучення вказаного у скарзі майна та коштів надавався в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку за результатами розгляду клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 про проведення обшукуза адресою: м. Київ, бульвар. Дружби Народів, буд.13, отже вказане майно не є тимчасово вилученим. Стосовно вилученої комп`ютерної техніки, в даний час проводяться експертизи. У випадку не підтвердження за результатами експертних обстежень причетності вилученого майна до кримінального провадження, воно невідкладно буде повернуте власнику.

Заслухавши учасників, вивчивши матеріали скарги, матеріали справи № 712/5491/23 (1-кс/712/2602/23) слідчий суддя доходить таких висновків.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Порядок тимчасового вилучення майна регламентовано ст. 168 КПК України, яка вказує, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбаченихчастиноюп`ятоюстатті171,частиною шостоюстатті173цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000861 від 07 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

До ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні внесені відомості про те, що службові особи юридичних осіб та ряд фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з керівництвом Міністерства інфраструктури України та Головного сервісного центру МВС України, можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В період з 2016 року по 2019 рік службові особи Міністерства інфраструктури України, посади яких належать до категорії «А», зловживаючи своїм службовим становищем, не допускали до ринку надання послуг сертифікації колісних транспортних засобів суб`єктів підприємницької діяльності, не підконтрольних останнім.

Суб`єкти підприємницької діяльності, які є органами сертифікації, діючи з порушенням нормативів опрацювання висновків та протоколів випробувальних лабораторій, надають до Міністерства інфраструктури України значно занижені статистичні дані щодо кількості виданих сертифікатів відповідності, на підставі яких здійснюється реєстрація транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №62021000000000861 встановлено розбіжність між інформацією, поданою до контролюючих органів, про кількість виданих сертифікатів органами сертифікації та фактичною кількістю виданих останніми сертифікатів, на підставі яких здійснено реєстрацію транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 06.06.2023р. у справі № 712/5491/23 задоволено клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд.13, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 07.10.2021 за №62021000000000861 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України. Наданий, в межах кримінального провадження №62021000000000861 від 07 жовтня 2021 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме:

- реєстрів/витягів з реєстрів виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження, реєстраційних номерів сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження, присвоєних уповноваженими органами та органами із сертифікації, а також відомостей, наданих для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, відповідно до п. 11.9 Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, а також інших реєстрів, доказів та/або баз даних, які містять відомості про видані сертифікати відповідності транспортних засобів та про оплату за послуги із сертифікації;

- документів, пов`язаних із сертифікацією колісних транспортних засобів:

- документів, які містять інформацію про заявника/власника продукції (ПІБ/назву юридичної особи, РНОКПП /ЄДРПОУ, дату народження), сертифікатів відповідності, бланків сертифікатів відповідності, актів та протоколів ідентифікації, висновків, технічної документації про колісні транспорті засоби (технічних паспортів на транспортні засоби країни попередньої реєстрації), копій сертифікатів та протоколів сертифікаційних випробувань, отриманих в органах сертифікації України або інших країн, інвойсів або інших документів, що підтверджують походження продукції, митних документів; договорів з випробувальними лабораторіями, документів випробувальних лабораторій, журналів реєстрації заявок та виданих сертифікатів, установчих, реєстраційних документів, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок щодо рахунків, чекових книжок та грошових чеків), фінансових документів (рахунків-фактур, контрактів на постачання, договорів купівлі-продажу тощо), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладення договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірок, платіжних доручень, книг обліку наданих послуг (виконаних робіт), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають здійснені розрахунки та рух коштів; інших документів суб`єктів господарювання:ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 35809174, ТОВ «ЦЕНТР АВТО» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38683765, ТОВ «ЄВРОЦЕНТР АВТО» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38620642, ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ ПРОЕКТ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 01527695, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 02568182, ДП НДІ «СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 04728690, ТОВ «АВТОТЕХНО СЕРВІС» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 32946875, ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 33336370, ПП «АЄС СТАНДАРТ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 37673164, ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38708538, ТОВ «ТРИМАКС-АВТО» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 37221171, ТОВ «УКРТЕХКОНТРОЛЬ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38886995, ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 41506741, ТОВ «ЕВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 39249980 та ТОВ «ДП «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 41524797, ТОВ «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР АВТО», ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), інших суб`єктів підприємницької діяльності , які можуть бути причетними до протиправної діяльності, та підприємств, у яких відсутні законні підстави для зберігання фінансово-господарських документів в цих приміщеннях;

- документально не підтверджених сум коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності;

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флешнакопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувались для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних терміналів / телефонів / смартфонів, засобів комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі того, що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

- зіпсованих документів, бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписами фізичних осіб, чорнових записів (у тому числі тих, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії), блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписами працівників, представників зазначених підприємств; документів, які містять відомості про облік сертифікації колісних транспортних засобів та/або облік коштів (у тому числі про розподіл коштів серед учасників протиправної схеми) та інші обліки, необхідні для сертифікації колісних транспортних засобів.

07 червня 2023 р. слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси виправлено описку в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06 червня 2023 року у справі № 712/5491/23 за результатами розгляду клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 , про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2021 року за №62021000000000861 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України. Абзац перший сторінки другої ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_14 від 06 червня 2023 року у справі №712/5491/23 в мотивувальній частині ухвали викладений в наступній редакції:«В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетною ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є директором ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 41506741, адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд.13, приміщення № 64)». Абзац дванадцятий сторінки другої ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_14 від 06 червня 2023 року у справі №712/5491/23 в мотивувальній частині викладений в наступній редакції: «В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетною ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працює на посаді директором ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 41506741, адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд.13, приміщення № 64)». Абзац третій мотивувальної сторінки третьої ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_14 від 06 червня 2023 року у справі №712/5491/23 в мотивувальній частині викладений в наступній редакції:«Слідчим та прокурором доведено належними, достатніми, достовірними доказами необхідність проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд.13, приміщення № 64, з метою відшукання та вилучення речей і предметів, які можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні № 62021000000000861». Абзац другий резолютивної частини ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_14 від 06 червня 2023 року у справі № 712/5491/23 викладений в наступній редакції: «Надати, в межах кримінального провадження №62021000000000861 від 07 жовтня 2021 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд.13, приміщення № 64, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме: - реєстрів/витягів з реєстрів виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження, реєстраційних номерів сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження, присвоєних уповноваженими органами та органами із сертифікації, а також відомостей, наданих для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, відповідно до п. 11.9 Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, а також інших реєстрів, доказів та/або баз даних, які містять відомості про видані сертифікати відповідності транспортних засобів та про оплату за послуги із сертифікації;- документів, пов`язаних із сертифікацією колісних транспортних засобів: - документів, які містять інформацію про заявника/власника продукції (ПІБ/назву юридичної особи, РНОКПП /ЄДРПОУ, дату народження), сертифікатів відповідності, бланків сертифікатів відповідності, актів та протоколів ідентифікації, висновків, технічної документації про колісні транспорті засоби (технічних паспортів на транспортні засоби країни попередньої реєстрації), копій сертифікатів та протоколів сертифікаційних випробувань, отриманих в органах сертифікації України або інших країн, інвойсів або інших документів, що підтверджують походження продукції, митних документів; договорів з випробувальними лабораторіями, документів випробувальних лабораторій, журналів реєстрації заявок та виданих сертифікатів, установчих, реєстраційних документів, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок щодо рахунків, чекових книжок та грошових чеків), фінансових документів (рахунків-фактур, контрактів на постачання, договорів купівлі-продажу тощо), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладення договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірок, платіжних доручень, книг обліку наданих послуг (виконаних робіт), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають здійснені розрахунки та рух коштів; інших документів суб`єктів господарювання:ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 35809174, ТОВ «ЦЕНТР АВТО» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38683765, ТОВ «ЄВРОЦЕНТР АВТО» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38620642, ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ ПРОЕКТ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 01527695, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 02568182, ДП НДІ «СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 04728690, ТОВ «АВТОТЕХНО СЕРВІС» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 32946875, ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 33336370, ПП «АЄС СТАНДАРТ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 37673164, ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38708538, ТОВ «ТРИМАКС-АВТО» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 37221171, ТОВ «УКРТЕХКОНТРОЛЬ» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38886995, ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 41506741, ТОВ «ЕВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 39249980 та ТОВ «ДП «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА» ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 41524797, ТОВ «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР АВТО», ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), інших суб`єктів підприємницької діяльності , які можуть бути причетними до протиправної діяльності, та підприємств, у яких відсутні законні підстави для зберігання фінансово-господарських документів в цих приміщеннях; - документально не підтверджених сум коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності; - електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флешнакопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувались для здійснення протиправної діяльності; - мобільних терміналів / телефонів / смартфонів, засобів комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі того, що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку); - зіпсованих документів, бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписами фізичних осіб, чорнових записів (у тому числі тих, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії), блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписами працівників, представників зазначених підприємств; документів, які містять відомості про облік сертифікації колісних транспортних засобів та/або облік коштів (у тому числі про розподіл коштів серед учасників протиправної схеми) та інші обліки, необхідні для сертифікації колісних транспортних засобів».

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 05 липня 2023 року ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.06.2023 про виправлення описки в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.06.2023 у справі №712/5491/23 за результатами розгляду клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 07.10.2021 за №62021000000000861 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - скасовано, призначивши новий розгляд в суді першої інстанції в порядку визначеному кримінально - процесуальним законом України. Судом апеляційної інстанції зазначено, що ухвалу слідчого судді від 07.06.2023 про виправлення описки винесено слідчим суддею одноособово в порушення вимог ст. 379 КПК, згідно до вимог якої такі питання мають розглядатися судом за участі секретаря, що є істотним порушенням вимог кримінально - процесуального закону, відповідно оскаржуване судове рішення не може залишатися в силі, тому підлягає до скасування. При цьому, з огляду на те, що допущені в судовому рішенні суду описки може виправити лише той суд, який їх допустив, колегія суддів вважає, що в суді першої інстанції слід призначити новий розгляд, оскільки по суті виправлення описки належним судом за визначеною законом процедурою так і не відбулося.

Вирішуючи скаргу на бездіяльність слідчих Слідчого відділу Управління Служби безпеки України щодо неповернення тимчасово вилученого майна, при дослідженні ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.06.2023 року у справі № 712/5491/23 встановлено, що вказаною ухвалою слідчим суддею по суті задоволено клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, бульвар. Дружби Народів, буд.13, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 07.10.2021 за №62021000000000861 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України з метою відшукування та вилучення, серед іншого, електронних носіїв інформації - жорстких дисків, флешнакопичувачів, оптичних дисків, серверів в зв`язку з імовірним їх використанням в протиправній діяльності.

Під час обшуку 14 червня 2023 року за адресою: м. Київ, бульвар. Дружби Народів, буд.13 вилучене майно, а саме: документи ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА» на 315 арк.; документи ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» на 88 арк.; документи ТОВ «ЦЕНТР АВТО» на 207 арк.; документи ТОВ «ЦЕНТР АВТО» на 181 арк.; відтиски печаток та підписів на 86 арк.; магнітний носій інформації 1 шт.; флеш накопичувачі 36 шт.; жорсткі диски 10 шт.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно відповідно до протоколу обшуку, на поверненні якого наполягає адвокат, підпадає під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.06.2023 у справі № 712/5491/23.

Відтак, вилучене майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цьогоКодексу.

Що стосується посилання на те, що адреса проведення обшуку не така, як зазначено в ухвалі слідчого суддівід 06.06.2023р., як встановлено при вивченні матеріалів № 712/5491/23 (1-кс/712/2602/23) предметом розгляду слідчим суддею було клопотання сторони обвинувачення про проведення обшуку за адресою: м. Київ, бульвар. Дружби Народів, буд.13, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 07.10.2021 за №62021000000000861 і результатом розгляду було постановлення ухвали про задоволення вказаного клопотання.

Отже, проведення обшуку за адресою: м. Київ, бульвар. Дружби Народів, буд. 13 стороною обвинувачення проведено після надання дозволу слідчого судді, а зазначення в ухвалі від 06.06.2023 р. адреси: м. Київ, вул. Дружби Народів, буд.13 не по суті іншою адресою, оскільки в м. Київ відсутня вулиця Дружби народів.

Крім того, на даний час не завершений новий розгляд справи № 712/5491/23 (провадження 1-кс/712/2602/23) щодо виправлення описки в ухвалі від 06.06.2023 у справі № 712/5491/23, а тому передчасно стверджувати про те, яке процесуальне рішення буде постановлене за результатами вказаного розгляду.

Стосовно інших доводів, перевірка законності і обґрунтованості ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук не відноситься до компетенції іншого слідчого судді того ж суду.

Також повноваження щодо визначення підслідності належать виключно до компетенції прокурора, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, який своєю постановою визначає підслідність злочину. Рішення прокурора на визначення підслідності будь-яким органом досудового розслідування не є предметом контролю слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про безпідставність та недоведеність вимог скарги, а відтак у задоволенні вимог скарги слід відмовити.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг.

Керуючись ст. 168, 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Елегія ЛТД», ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «ЦЕНТР АВТО», ТОВ «ДИЗАЙН СТУДІЯ «ЧЕРЧИЛЛЬ» на бездіяльність слідчих Слідчого відділу Управління Служби безпеки України щодо неповернення тимчасово вилученого майна в ході обшуку 14 червня 2023 року у кримінальному провадженні № 62021000000000861.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата проголошення повного тексту ухвали 31 липня 2023 року