Постанова

від 02.09.2010 по справі 4-797

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-797/2010 року

ПОСТАНОВА

Про надання дозволу на пров едення виїмки документів,

що становлять банківську таємницю

2 вересня 2010 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківсь кого міського суду Івано-Фра нківської області Максимчин Ю. Д. розглянувши подання слід чого з ОВС відділення розслі дування кримінальних справ с лідчого відділу податкової м іліції ДПА в Івано-Франківсь кій області Довбня О.В. про на дання згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю, отри мання згоди на накладення ар ешту на кошти юридичної особ и, що знаходяться в банку та зу пинення видаткових операцій за рахунком юридичної особи ,-

встановив:

Слідчий з ОВС відділенн я розслідування кримінальни х справ слідчого відділу под аткової міліції ДПА в Івано-Ф ранківській області Довбня О .В. звернувся до суду про надан ня згоди на проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю, отриманн я згоди на накладення арешту на кошти юридичної особи, що з находяться в банку та зупине ння видаткових операцій за р ахунком юридичної особи.

З матеріалів подання вбач ається, що 27 серпня 2010 року слід чим відділом податкової мілі ції ДПА в Івано-Франківській області стосовно директора ТзОВ АПК «Доброта» ОСОБА_1 порушено кримінальну справ у за фактом умисного ухиленн я від сплати податків, що приз вело до фактичного ненадходж ення до бюджету коштів у вели ких розмірах, за ознаками зло чину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Вказано, що 09.10.2006 року службов ими особами ТзОВ АПК «Доброт а» було відкрито в ПАТ КБ «Пра векс-Банк (МФО 321983, м. Київ) рахун ок №2600304500352 . Також в матеріалах п одання маються дані, що ОСО БА_1. будучи директором ТзОВ АПК «Доброта», діяв від імені останнього, вказане товарис тво є юридичною особою, яке не се за законом матеріальну ві дповідальність за її дії.

Перевіривши матеріали под ання, вважаю, що подання слід з адоволити частково в частин і накладення арешту на видат кову частину рахунків, а в за доволенні подання в частині зобов”язання відповідальн их осіб ПАТ КБ «Правекс-Банк» видавати письмову інформаці ю про залишок коштів на рахун ку і надавати інформацію про надходження коштів на рахун ок, слід відмовити, оскільки ч инним кримінально-процесуал ьним законодавством та Закон ом України ”Про банки та банк івську діяльність” не передб ачено можливості покладення обов”язку про надання банка ми інформації щодо обставин, які ще не наступили.

На підставі наведеного, кер уючись ст.ст. 78, 79, 81, 178 КПК України та ст. 59 ЗУ “Про банки та банкі вську діяльність” ,-

постановив:

Подання задоволити час тково.

Надати згоду на проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №260030450 0352, який відкрито ТзОВ АПК «Доб рота» (код ЄДРПОУ 30953524, м. Коломи я) в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983, м. Київ), а саме: - банківську справу клієнта ТзОВ АПК «Доб рота» з оригіналами заяви пр о відкриття рахунку, карточк и зі зразками підписів та від битки печатки, договорів на в ідкриття та обслуговування б анківського розрахункового рахунку №2600304500352, який відкрито в ПАТ АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321 983, м. Київ); - виписку про рух кош тів по розрахунковому рахунк у №2600304500352 клієнта банку ТзОВ АПК «Доброта» на паперовому та е лектронному носіях із зазнач енням контрагентів (з іденти фікаційними ознаками та інфо рмацією про призначення плат ежів), платіжних доручень, док ументів, які підтверджують в заєморозрахунки, надходженн я коштів від контрагентів та перечислення коштів контраг ентам, грошових чеків на отри мання готівки в установі бан ку, документів, що свідчать пр о проведені розрахунки в сис темі “Клієнт Банк” та інших д окументів ТзОВ АПК «Доброта» (код ЄДРПОУ 30953524, м. Коломия) за пе ріод з 01.03.2009 року по 01.09.2010 року.

Надати згоду на накладення арешту на видаткові частини рахунку №2600304500352, який належать Т зОВ АПК ?оброта” (код ЄДРПОУ 30953 524) відкритого в ПАТ КБ «Правек с-Банк» (МФО 321983, м. Київ), що знахо диться за адресою: м. Київ, Кло вський спуск, 9/2, та зупинення в идаткових операцій за вказан им рахунком.

В задоволенні решти поданн я - відмовити.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Максимчин Ю. Д