Ухвала

від 26.07.2023 по справі 202/11113/22

ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Провадження № 11-сс/803/1695/23 Справа № 202/11113/22 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

судді-доповідача ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника третьої особи,

щодо майна якої вирішується

питання про арешт - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 01 червня 2023 року в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000358,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 01 червня 2023 року задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000358.

Накладено арешт шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270), а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправних станціях за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3510100000:46:369:0002) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки 3522581200:02:000:7514) .

Мотивуючи ухвалене рішення слідчий суддя зазначив, що через мережу АЗС, зокрема АЗС за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3510100000:46:369:0002) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки 3522581200:02:000:7514) здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального), тим самим маскуючи походження підакцизних товарів та послідуючу легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідчий суддя вважає, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади), власниками яких є ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270) та які використовувались у злочинній схемі для реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального), відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України. В той же час існує загроза використання зазначених резервуарів для пального з їх вмістом ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270), які мають можливість у будь-який час розпорядитися ними, та існують ризики приховування, зникнення майна. Враховуючи наведене, клопотання слідчого необхідно задовольнити та з метою забезпечення збереження майна, запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, та можливої конфіскації майна, як виду покарання, вважає за необхідне накласти арешт на майно ТОВ«РИБТОРГ ГРУП» шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_8 просить поновити строк на апеляційне оскарження, мотивуючи тим, що про оскаржувану ухвалу йому стало відомо лише 29 червня 2023 року, по суті апеляційної скарги просить скасувати ухвалу слідчого судді про арешт майна та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000358.

Обґрунтовуючи заявлені в апеляційній скарзі вимоги адвокат вказує на те, що ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою та належним чином невмотивованою, при цьому істотно порушує конституційні права власника майна. Ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно не містить жодних обґрунтувань того, що кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 204, 209, 366 КК України, щодо яких проводиться досудове розслідування, дійсно мали місце і що вони могли бути вчинені службовими особами ТОВ "РИБТОРГ ГРУП". Підозра за ст. 209 КК України у межах кримінального провадження №42022040000000358 службовим особам ТОВ "РИБТОРГ ГРУП" не була повідомлена. Клопотання про арешт майна подано неналежним суб`єктом, оскільки відповідно до ч.2 ст.64-2 КПК, суб`єктом звернення із клопотанням про накладення арешту на майно третьої особи є прокурор. Прокурор ОСОБА_10 є неналежним суб`єктом, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, оскільки згідно постанови про створення (зміну) групи прокурорів (процесуальних керівників) серед призначених прокурорів він відсутній. Зазначає, що постанова про визнання речовими доказами резервуарів для пального з їх вмістом є незаконною. Арешт майна фактично має на меті не забезпечення збереження речових доказів, а перешкоджання законній підприємницькій діяльності ТОВ "РИБТОРГ ГРУП". Вказує, що клопотання було розглянуто з порушенням територіальної підсудності.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників судового провадження, перевіривши надані матеріали та доводи, викладені в апеляційній скарзі, апеляційний суд приходить до наступних висновків.

Вирішуючи питання про дотримання строку апеляційного оскарження, апеляційний суд виходить з того, що оскаржувана ухвала слідчого судді була постановлена без апелянта, а отже, за правилами ч. 3 ст. 395 КПК України строк її апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії даної ухвали. Інших правил визначення моменту початку строку апеляційного оскарження у цих правовідносинах процесуальний закон не містить.

Оскільки з наданих матеріалів провадження слідує, що копія ухвали слідчого судді від 01 червня 2023 року не направлялась та доводи представника про те, що про існування ухвали про арешт майна він дізнався лише 29 червня 2023 року на підставі його клопотання, матеріалами провадження не спростовано. Згідно матеріалів справи апеляційна скарга надійшла до апеляційного суду 03 липня 2023 року, а тому апеляційний суд не вбачає підстав для висновку про пропущення строку апеляційного оскарження та необхідність розгляду і вирішення питання про його поновлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально- протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту клопотання слідчого про арешт майна вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42022040000000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.3 ст.209, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Лерсен ЛТД» код ЄДРПОУ 42671567, ТОВ «Мото Трейдінг» код ЄДРПОУ 42034393, ТОВ «Мото Рентал» код ЄДРПОУ 42536284, ТОВ «Тімакс Інвест» код ЄДРПОУ 42226936, ТОВ «Колотрейдінг» код ЄДРПОУ 44513437, ТОВ «Кард Сервіс Плюс» код ЄДРПОУ 44525348, ТОВ «Мотто Рітейл» код ЄДРПОУ 44796056, ТОВ «Південь Оіл Груп» код ЄДРПОУ 44857967, ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» код ЄДРПОУ 32241001, ТОВ «АГРІ ЛТД» код ЄДРПОУ 43747982, ТОВ «Імпекс ойл» код ЄДРПОУ 44582720, ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА» код ЄДРПОУ 43431254, ТОВ «ЕСК» код ЄДРПОУ 32510506 та ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_1 , діючи з прямим умислом, направленим на маскування незаконного походження підакцизних товарів та послідуючу легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, вчиняють підробку товарно-транспортних та акцизних накладних, тим самим маскуючи місце виготовлення та фактичного придбання не облікованих, незаконно виготовлених акцизних товарів, які в послідуючому збуваються через мережу АЗС, внесення відомостей до ЄРАН, спрямованих на легалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, введення їх в реальний сектор економіки та необхідності у збільшенні документальних офіційних об`ємів пального з метою створення ззовні вигляду проведення законної господарської діяльності.

Встановлено, що через мережу АЗС, зокрема АЗС за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3510100000:46:369:0002) та за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки 3522581200:02:000:7514) здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального), тим самим маскуючи походження підакцизних товарів та послідуючу легалізацію коштів отриманих, злочинним шляхом.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3510100000:46:369:0002) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки 3522581200:02:000:7514) належать на праві власності ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270).

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 від 24 травня 2023 року майно ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270), а саме автозаправні станції, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 51110735101) та АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 50830835225), визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 42022040000000358.

Так, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженню здійснюється, в тому числі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, санкція якої передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Задовольняючи дане клопотання слідчий суддя зазначив, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади), власниками яких є ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270), використовувались у злочинній схемі для реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального). В той же час існує загроза використання зазначених резервуарів для пального з їх вмістом ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», які мають можливість у будь-який час розпорядитися ними, та існують ризики приховування, зникнення майна, тому на переконання слідчого судді, слідчий в клопотанні довів необхідність арешту майна з метою забезпечення збереження майна, запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, та можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Апеляційний суд погоджується з висновками слідчого судді про необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, що є підставою для накладення арешту на майно на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України, у зв`язку з чим в цій частині доводи апеляційної скарги представника є безпідставними.

Отже, слідчим суддею належним чином дотримані вимоги ст. 173 КПК України, а саме враховані правова підстава для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна для третіх осіб і обраний належний спосіб такого арешту. З таким рішенням погоджується і суд апеляційної інстанції та вважає, що застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження не становить надмірний тягар для ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» і не порушує його право на здійснення підприємницькою діяльності.

При цьому, у судовому засіданні під час апеляційного перегляду ухвали слідчого судді представником зазначено, що під час проведення слідчих дій вміст резервуарів було вилучено, про що складено гарантійні листи зберігання та відповідні протоколи. На даний час зазначений арешт фактично не перешкоджає проведенню господарської діяльності, оскільки резервуари знаходяться у користуванні автозаправної станції.

Доводи апеляційної скарги про те, що підозра за ст. 209 КК України у межах кримінального провадження №42022040000000358 службовим особам ТОВ "РИБТОРГ ГРУП" не була повідомлена, повністю нівелюються правилами ч.3 ст.170 КПК України, згідно яких арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

Твердження адвоката ОСОБА_7 про те, що клопотання про арешт майна в даному випадку подано не уповноваженою на те особою, спростовується вимогами ч.1 ст. 171 КПК України, згідно яких з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися як прокурор, так і слідчий за погодженням з прокурором.

Крім того, слід зазначити, що у випадку, якщо у подальшому наявність зв`язку між арештованими речами та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у строки, розумні у сенсі ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, апелянт не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

Таким чином, з урахуванням вище наведеного, апеляційний суд приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на речі та документи, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Отже, апеляційний суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, апеляційний суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 01 червня 2023 року про накладення арешту на майно ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270) шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування, а саме резервуари для пального (стаціонарні акцизні склади) з їх вмістом, що розташовані на автозаправних станціях за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3510100000:46:369:0002) та АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки 3522581200:02:000:7514), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000358 - залишити без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді

---

---

---

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4