Постанова

від 14.09.2007 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2007года г . Днепропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Чер нобук В.И., рассмотрев предста вление следователя ОРУД СО Н М ГНА в Днепропетровскрй обл асти, согласованное с замест ителем прокурора Днепропетр овской области о разрешении на проведение выемкив КБ «Пр иватБанк»документов, содерж ащих банковскую тайну и каса ющихся деятельности ООО ”Ард онекс”,-

УСТАНОВИЛ:

Следовательпо согласов анию с заместителем прокурор а, обратился в суд с представл ением, в котором просит разре шить проведение выемки в в КБ «ПриватБанк»документов, сод ержащих банковскую тайну и к асающихся деятельности ООО ” Ардонекс”.

Служебные лица ООО «Ардоне кс» в декабре 2006 года действуя умышленно, в нарушение требо ваний Закона Украины «О нало ге на добавленную стоимость» неверно отразили результат ы финансово-хозяйственной де ятельности с ООО «ЮМАКС-АРТ» , уставные документы которог о постановлением Хозяйстве нного суда Днепропетровской области от 01.06.2007 г. по делу №А8/122-07 п ризнаны не действительными с момента регистрации, после чего отнесли в состав налого вого кредита предприятия сум мы НДС неподтверждённые док ументально , что привело к фак тическому непоступлению в бю джет средств на общую сумму 932 641,97 грн., которая в 5329, 38 раз превыш ает необлагаемым налогом ми нимум доходов граждан , то ест ь в особо крупных размерах, те м самым, совершив преступлен ие, предусмотренное ч. 3 ст. 212 УК Украины

По данному факту было вынес ено постановление о возбужде нии уголовного дела от 19 июля 2007 года по факту умышленного уклонения служебными лицами предприятия ООО «Ардонекс» от уплаты налогов в особо кру пных размерах , ч. 3 ст.212 УК Украи ны.

Также установлено, что ООО « Ардонекс» при осуществлении расчётов использовало откр ытый в КБ «Приватбанк» счёт № 26004050201870.

Рассмотрев материалы пре дставления, суд приходит к вы воду, что данное представлен ие подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводит ся в случаях, когда имеются то чные данные, что предметы и до кументы, имеющие значение дл я установления истины по уго ловному делу, находятся у опр еделенного лица или в опреде ленном месте. Документы, кото рые просит изъять следовател ь, относятся к категории банк овской тайны, а значит, в соотв етствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Укра ины „О банках и банковской де ятельности”, разрешение на р аскрытие такой информации мо жет дать суд по письменному з апросу или по решению.

Поскольку действительно для установления истины по д елу, а также для всестороннег о и полного расследования да нного уголовного дела необхо димо изъять и изучить распеч атку движения денежных средс тв по банковским счетам ООО « Ардонекс».

На основании изложенного , руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Ук раины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователя ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетров ской области Селищеву А.А. про ведение выемки в помещении К Б «Приватбанк» (МФО - 305299 ), расп оложенном по адресу г. Днепро петровск, ул. Набережная Побе ды, 50 документов содержащих б анковскую тайну, а именно: юри дического дела ООО «Ардонекс »(код-34367482), в том числе копи и паспортов учредителей и до лжностных лиц, протоколы соб раний учредителей, приказы и иные документы о назначении на указанную в Уставе должно сть лица с правом подписи и по лномочиями действовать от ли ца предприятия и осуществля ть финансовые сделки, докуме нты, подтверждающих изменени е лица, уполномоченного на уп равление счётом ( при наличи и таких изменений ), копии пасп ортов уполномоченных предс тавителей предприятия; докум ентов, отражающих открытие и распоряжение счётом № 26004050201870, а также иными счетами ООО «Ард онекс»(код-34367482) за весь пе риод обслуживания , а именно: заявлений на открытие счёта , заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт , к арточек с образцами подписе й и оттиском печати, документ ов о получении электронного ключа доступа к счёту (при исп ользовании системы «Клиент-Б анк»), договоров на расчётно-к ассовое обслуживание; распеч атку движения денежных сред ств по счёту №26004050201870, с расшифро вкой платежей, за период врем ени с 01.09.2006 г. по настоящее время ; первичных документов ( платё жные поручения, и т.п.) и иных д окументов, в полной мере отра жающих проведение операций по указанному расчётному сч ёту с предприятием ООО «ЮМАК С-АТР»(код - 34589693).

Судья В.И. Черноб ук