Ухвала

від 04.08.2023 по справі 461/5688/23

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/5688/23

Провадження № 1-кс/461/4168/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000000614 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12023100000000614 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів нотаріальної справи (в тому числі сканованих копії документів), які стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень 302-1, загальною площею 68,9 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 2383872046101, що за адресою: АДРЕСА_1 від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 за реєстраційним номером 2091 та здійснення реєстрації права власності за останнім, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7779), що здійснює свою діяльність та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, належчним чином повідмолений про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000000614 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом зловживання повноваженою службовою особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх повноважень, що призвело до тяжких наслідків, шахрайського заволодіння майном Товариства шляхом використання підробленого документу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансовий директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , використовуючи підроблений протокол № 165 Загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2022 р., який нібито підписала один із засновників та кінцевий бенефіціарний власник вказаного Товариства ОСОБА_8 , яка на той момент перебувала на лікарняному та не мала можливості це зробити, в цей же день уклав договір купівлі-продажу групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 68,9 кв.м. (нежитлові приміщення 302-1).

Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 продав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначені нежитлові приміщення за суму 945356,08 грн, які Покупець нібито сплатив Продавцю до підписання цього договору. Разом із тим, коштів у вказаній сумі на рахунки Товариства від ОСОБА_6 фактично не надходило, а сума правочину була умисно занижена більше ніж у три рази, оскільки фактична ринкова вартість цих приміщень складає близько 3000000 грн.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, встановлено, що 09.09.2022 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 було посвідчено договір купівлі-продажу за реєстраційним № 2091 на нежитлові приміщення (нежитлові приміщення 302-1), загальною площею 68,9 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 2383872046101, що за адресою: АДРЕСА_1 , від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації права власності нежитлових приміщень 302-1, загальною площею 68,9 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 2383872046101, що за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , яку проведено 09.09.2022 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 2091.

Відтак, у нотаріальній справі Львівського міського нотаріального округу Львівської області, де здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус ОСОБА_7 , знаходяться документи нотаріальної справи, які стали підставою для проведення державної реєстрації щодо набуття права власності за ОСОБА_6 нежитлових приміщень 302-1, загальною площею 68,9 м.кв., що за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2383872046101).

Оригінали вказаних документів знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Вилучення саме оригіналів таких документів має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення державної реєстрації. Оригінали вказаних документів можуть бути використані і як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз, зокрема почеркознавчої.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, і належать до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речіі документи,які можутьбути використаніпід чассудового розглядудля встановленняобставин укримінальному провадженнінеможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчому управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023100000000614 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів нотаріальної справи (в тому числі сканованих копії документів), які стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень 302-1, загальною площею 68,9 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 2383872046101, що за адресою: АДРЕСА_1 від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 за реєстраційним номером 2091 та здійснення реєстрації права власності за останнім, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7779), що здійснює свою діяльність та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1