Ухвала

від 26.07.2023 по справі 210/1338/21

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1338/21

Провадження № 1-кс/210/1767/23

"26" липня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

участю підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

з участю адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відео конференції клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 за погодженням із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №42020040000000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України до шести місяців, а саме до 28.10.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України.

До складу групи слідчих включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 3560508,50 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17 грудня 2020 року за номером 42020040000000887.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та співучасник кримінального правопорушення ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ фірма «РАЗМАХ» період з 2016 по 2019 роки вчинили тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, проти власності. Таким чином ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спричинили матеріальні збитки державі на загальну суму 6 920 374,39 грн., що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та складає особливо великі розміри. З метою легалізації вказаних грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили правочин з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дії спрямовані на приховування незаконного походження таких коштів, використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), доходів, вичинені за попередньою змовою групою осіб.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28 квітня 2021 року за номером 42021040000000294.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 209 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 2846840,89 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 12023041710000028.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2019 по 31.03.2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 513 025,00 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 12023041710000029.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 191 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.03.2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 636771,07 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 12023041710000031.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами досудового розслідування:

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_12 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України;

Дії ОСОБА_12 , які виразились у привласненні, розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру.

Підозрюваному ОСОБА_4 інкриміновано два особливо тяжких кримінальних правопорушень за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, а саме:

- розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України;

- вчинення правочину з майном, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненні дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), доходів, вичинені за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ч. 2 ст. 209 КК України (ст. 209 КК України у редакції Закону№ 770-VIII від 10.11.2015}, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

01.05.2023 слідчим суддею Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 28.06.2023.

29.05.2023 ухвалою Дніпровського апеляційного суду запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 змінено на домашній арешт, та покладено обов`язки, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- цілодобово не відлучатися з місця фактичного проживання ОСОБА_4 з АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, з можливістю відвідування лікувальних закладів в разі необхідності;

- здати на зберігання до відповідних органів держаної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, від 28.06.2023 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 28.07.2023.

30.06.2023 підозрюваному ОСОБА_4 вручено клопотання про зміну запобіжного заходу та застосування відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу призначено на 13.07.2023, однак підозрюваний на розгляд клопотання не прибув у зв`язку з госпіталізацією.

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України;

Дії ОСОБА_5 , які виразились у привласненні, розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру.

Підозрюваному ОСОБА_5 інкриміновано особливо тяжке кримінальне правопорушеня за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, а саме:

- вчинення правочину з майном, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненні дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), доходів, вичинені за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ч. 2 ст. 209 КК України (ст. 209 КК України у редакції Закону№ 770-VIII від 10.11.2015}, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

16.05.2023 слідчим суддею Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 28.06.2023 з можливістю внесення застави у розмірі 375 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (один мільйон шість тисяч п`ятсот гривень).

17.05.2023 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з під варти у зв`язку з внесенням застави, у зв`язку з чим на підозрюваного покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із визначеною періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця перебування.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, від 28.06.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 28.07.2023.

10.07.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28.07.2023 (у межах строку досудового розслідування) та визначено розмір застави у межах 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 4 026 000 гривень.

10.07.2023 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з під варти у зв`язку з внесенням застави, у зв`язку з чим на підозрюваного покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із визначеною періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця перебування.

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_6 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України;

Дії ОСОБА_6 , які виразились у привласненні, розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру.

Підозрюваному ОСОБА_6 інкриміновано особливо тяжке кримінальне правопорушення за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, а саме:

- розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України;

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

01.05.2023 слідчим суддею Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 28.06.2023.

02.05.2023 підозрювана ОСОБА_13 звільнена з під варти у зв`язку з внесенням застави, у зв`язку з чим на підозрюваного покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із визначеною періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця перебування.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, від 28.06.2023 підозрюваній ОСОБА_6 продовжено дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 28.07.2023.

Вина підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується:

- аудиторським звітом від 15.07.2019 № 04.03-20/2;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 01.11.2022 № 16-22;

- висновками комп`ютерно - технічних експертиз від 27.05.2021 № 61, від 04.06.2021 № 62;

- протоколом огляду речей і документів від 20.07.2021;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_6 а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

- речовими доказами;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні щонайменш необхідно:

- здійснити тимчасові доступи до речей і документів, володільцями яких є банківські установи на території держави (України);

- провести огляди вилученої в ході тимчасових доступів речей і документів, володільцями яких є банківські установи на території держави (України);

- оголосити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри, та повідомлення про нову підозру, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин;

- виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати проведення вказаних процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень, здійснення заходів забезпечення кримінального провадження мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше двох місяців.

У кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 28 липня 2023 року, але, враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та завершення досудового розслідування необхідно додатково не менше двох місяців.

Здійснити слідчі, процесуальні дії та заходи забезпечення кримінального провадження, прийняти процесуальні рішенні, для виконання яких необхідно продовжити строк досудового розслідування, перешкоджали та перешкоджають особлива складність провадження, обставини тривалого проведення судових експертиз, здійснення тимчасових доступів до речей та документів, необхідних для викриття злочинної діяльності підозрюваних у повній мірі, що має суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його скоєння осіб, що є необхідним для забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Також слід враховувати великий об`єм слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, процесуальних рішень, які проведено, прийнято під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки, враховуючи те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000887 від 17.12.2020 до 6 місяців.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_18 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_8 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_9 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України.

До складу групи слідчих включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

За результатами досудового розслідування, За результатами досудового розслідування:

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_19 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України;

Дії ОСОБА_19 , які виразились у привласненні, розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру.

Підозрюваному ОСОБА_4 інкриміновано два особливо тяжких кримінальних правопорушень за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, а саме:

- розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України;

- вчинення правочину з майном, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненні дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), доходів, вичинені за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ч. 2 ст. 209 КК України (ст. 209 КК України у редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015}, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, 28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України;

Дії ОСОБА_5 , які виразились у привласненні, розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру.

Підозрюваному ОСОБА_5 інкриміновано особливо тяжке кримінальне правопорушеня за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, а саме:

- вчинення правочину з майном, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненні дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), доходів, вичинені за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ч. 2 ст. 209 КК України (ст. 209 КК України у редакції Закону№ 770-VIII від 10.11.2015}, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, 28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_6 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України;

Дії ОСОБА_6 , які виразились у привласненні, розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру.

Підозрюваному ОСОБА_6 інкриміновано особливо тяжке кримінальне правопорушення за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, а саме:

- розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України;

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 28 липня 2023 року, але, враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та завершення досудового розслідування необхідний додатковий строк.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема: здійснити тимчасові доступи до речей і документів, володільцями яких є банківські установи на території держави (України); - провести огляди вилученої в ході тимчасових доступів речей і документів, володільцями яких є банківські установи на території держави (України); - оголосити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри, та повідомлення про нову підозру, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин; - виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України; - скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 28.10.2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000887 від 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - до шести місяців, а саме до 28.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 28.07.2023 року. .

Слідчий суддя: ОСОБА_1