Вирок

від 08.08.2023 по справі 755/11077/23

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/11077/23

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" серпня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

судді - ОСОБА_1

провівши підготовче судове засідання у залі суду у приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №720231000000024 від 31.07.2023 року, відносно

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Києва, громадянина України, не одружена, офіційно не працююча, має на утримані неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судима,

за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

у грудні 2020 року ОСОБА_2 , перебуваючи в кафе на Автостанції «Кагарлик» за адресою: вул. Незалежності, 15, м. Кагарлик, Київська обл., зустрілась з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_7 », яка запропонувала їй за грошову винагороду стати засновником та керівником підприємства, а саме умисно внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснити перереєстрацію на її ім`я ТОВ «ДЕКСІЯ» (теперішня назва ТОВ «ЮК СІГМА ПЛЮС ІНВЕСТ») (код ЄДРПОУ 35167191) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом, тобто вчинила кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер такої дії, запропонованої їй невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_7 », ОСОБА_2 , розуміючи, що вона стає засновником та керівником підприємства ТОВ «ДЕКСІЯ» (теперішня назва ТОВ «ЮК СІГМА ПЛЮС ІНВЕСТ») (код ЄДРПОУ 35167191) не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та інші документи.

В подальшому ОСОБА_2 , у грудні 2020 року реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_7 », копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого ТУМ Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві 16.08.2002 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила:

акт Приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЕКСІЯ», код ЄДРПОУ 35167191 від 18 грудня 2020 року;

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань, від 18 грудня 2020 року;

рішення Єдиного учасника ТОВ «ДЕКСІЯ» (код ЄДРПОУ 35167191) ОСОБА_2 від 18 грудня 2020 року № 18.12.-20 про: затвердження нової редакції Статуту Товариства; призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_2 з 19 грудня 2020 року; зміни місцезнаходження Товариства на: 04080, місто Київ, Подільський район, вулиця Кирілівська, будинок 82, офіс 256; зміни найменування Товариства, а саме на: повне найменування товариства українською мовою - товариство з обмеженою відповідальністю «ЮК СІГМА ПЛЮС ІНВЕСТ», скорочене найменування товариства українською мовою - ТОВ «ЮК СІГМА ПЛЮС ІНВЕСТ»;

статут ТОВ «ЮК СІГМА ПЛЮС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35167191) від 18 грудня 2020 року, в якому ОСОБА_2 , була зазначена, як власник та директор Підприємства.

У грудні 2020 року ОСОБА_2 зустрілася з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_7 » у денний час доби в кафе на Автостанції «Кагарлик» за адресою: вул. Незалежності, 15, м. Кагарлик, Київська обл., де діючи відповідно до вказівок, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_7 » внесла неправдиві відомості до офіційних документів шляхом підписання заздалегідь підготовлених невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_7 », а саме:

акт Приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЕКСІЯ», код ЄДРПОУ 35167191 від 18 грудня 2020 року;

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань, від 18 грудня 2020 року;

рішення Єдиного учасника ТОВ «ДЕКСІЯ» (код ЄДРПОУ 35167191) ОСОБА_2 від 18 грудня 2020 року № 18.12.-20 про: затвердження нової редакції Статуту Товариства; призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_2 з 19 грудня 2020 року; зміни місцезнаходження Товариства на: 04080, місто Київ, Подільський район, вулиця Кирілівська, будинок 82, офіс 256; зміни найменування Товариства, а саме на: повне найменування товариства українською мовою - товариство з обмеженою відповідальністю «ЮК СІГМА ПЛЮС ІНВЕСТ», скорочене найменування товариства українською мовою - ТОВ «ЮК СІГМА ПЛЮС ІНВЕСТ»;

- статут ТОВ «ЮК СІГМА ПЛЮС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35167191) від 18 грудня 2020 року, де ОСОБА_2 значиться власником та керівником товариства, проте фактично наміру ставати власником та керівником товариства вона не мала, в подальшому правами власника та керівника товариства не користувалася та обов`язки не виконувала.

Того ж дня, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_2 передала їх за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_7 ».

22.12.2020 ОСОБА_2 разом з невстановленою особою « ОСОБА_7 » надали приватному нотаріусу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , підписані ОСОБА_2 зазначені документи, на підставі яких нотаріусом було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЮК СІГМА ПЛЮС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35167191)у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під номером 1000711070019032188.

В подальшому ОСОБА_2 , у червні 2021 року зустрілася з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_7 » у денний час доби в кафе на Автостанції «Кагарлик» за адресою: вул. Незалежності, 15, м. Кагарлик, Київська обл.„ де діючи відповідно до вказівок, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_7 » підписала заздалегідь підготовлену невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_7 », а саме: Довіреність від 29.06.2021, оформлену та засвідчену приватним нотаріусом Київського нотаріального округа ОСОБА_10 (запис в реєстрі за № 678, на бланку серії НРВ № 445266), якою ОСОБА_2 уповноважувала ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 28.04.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області, місце проживання якої зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ) представляти її інтереси в будь-яких державних, кооперативних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в тому числі в органах нотаріату, органах місцевого самоврядування, в архівних установах, в органах юстиції, виконавчих комітетах, державних адміністраціях, центрах надання адміністративних послуг, у будь-якого державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також у взаємовідносинах з будь-якими фізичними особами та фізичними особами- підприємцями з питань продажу-належної мені частки в статутному капіталі ТОВ «ЮК СІГМА ПЛЮС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35167191).

Після підписання вказаного вище документу, ОСОБА_2 передала його за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_7 ».

ОСОБА_2 в період з 22.12.2020 до 28.12.2021 наміру здійснювати діяльність як власник та керівник ТОВ «ЮК СІГМА ПЛЮС ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35167191 (минула назва ТОВ «ДЕКСІЯ») не мала, при цьому розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, оскільки ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_7 » домовилась, що вона буде значитися як засновник та керівник, проте до діяльності юридичної особи не буде мати ніякого відношення, а фінансово- господарською діяльністю з використанням вказаного суб`єкту господарювання будуть займатись інші особи.

Дії ОСОБА_2 , які виразились у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

31.07.2023 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської області ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваною ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладену угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрювана ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваної ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, підозрювана ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинна понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді 3 років позбавлення волі без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з урахуванням положень ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_2 від відбування основного покарання з випробуванням.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій ОСОБА_2 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_2 в підготовчому судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_2 беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник - адвокат ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечувала.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, вид покарання, яке буде до неї застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про її особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Також, у відповідності до вимог ч. 3,4 ст. 75 КК України суд вважає за необхідне встановити обвинуваченій іспитовий строк та покласти на неї обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Цивільний позов не заявлявся.

Процесуальні витрати та речові докази відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 31.07.2023 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської області ОСОБА_4 та підозрюваною ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_2 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду, через Дніпровський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1