Окрема ухвала

від 17.08.2023 по справі 910/315/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

ОКРЕМА УХВАЛА

м. Київ

17.08.2023Справа № 910/315/23

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Нова Ера"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сілвер Транс"

про стягнення грошових коштів

та

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сілвер Транс»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Нова Ера»

про визнання недійсним договору

Суддя Котков О.В.

Без виклику представників учасників справи.

ВСТАНОВИВ:

04 січня 2023 року до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Нова Ера» (позивач) надійшла позовна заява б/н від 04.01.2023 року до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сілвер Транс» (відповідач) про стягнення безпідставно набутих коштів у розмірі 5 550 256,02 грн., з них: 34 651,80 доларів США, що станом на 04.01.2023 року еквівалентно 1 267 167,81 грн. та 8 559 500,00 російських рублів, що станом на 04.01.2023 року еквівалентно 4 283 088,20 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що у зв`язку із розірванням 17.03.2022 року договору транспортної експедиції № 23/08/2021 від 22.10.2021 року правова підстава для збереження відповідачем коштів у розмірі 34 651,80 доларів США та 8 559 500,00 російських рублів відпала.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи № 910/315/23 здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 07.02.2023 року.

06.02.2023 року через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Сілвер Транс» надійшла зустрічна позовна заява № 06/02 від 06.02.2023 року до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Нова Ера» про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги № 02/11/22 від 02.11.2022 року.

Зустрічні позовні вимоги обґрунтовані тим, що договір про відступлення права вимоги № 02/11/22 від 02.11.2022 року укладено всупереч вимогам статей 512, 514, 516 Цивільного кодексу України та п. 7.7. договору транспортної експедиції № 23/08/2021 від 22.10.2021 року щодо заборони сторонам цього договору передавати свої права та зобов`язання за цим договором третім особам без письмового погодження іншої сторони. Позивач за зустрічним позовом стверджує, що не був повідомлений щодо зміни кредитора та укладання договору про відступлення права вимоги, що є підставою для визнання його недійсним.

В підготовчому засіданні 07.02.2023 року судом оголошувалася перерва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2023 року прийнято зустрічну позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, об`єднано зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Сілвер Транс» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Нова Ера» про визнання недійсним договору в одне провадження з первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Нова Ера» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сілвер Транс» про стягнення грошових коштів, ухвалено зустрічну позовну заяву розглядати за правилами загального позовного провадження разом з первісним позовом у підготовчому засіданні призначеному на 21.02.2023 року.

За ч. 4 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України ухвали суду, які оформлюються окремим документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.

Так, в підготовчому засіданні 07.03.2023 року судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження, яка занесена до протоколу судового засідання, та призначено справу № 910/315/23 до судового розгляду по суті на 04.04.2023 року.

В судовому засіданні 04.04.2023 року судом оголошувалася перерва.

У зв`язку з перебуванням судді Коткова О.В. у період з 24.04.2023 року по 28.04.2023 року на навчанні, судове засідання призначене на 27.04.2023 року не відбулося, судове засідання призначено на 01.06.2023 року.

В судовому засіданні 01.06.2023 року судом оголошувалася перерва.

В судовому засіданні 11.07.2023 року суд постановив протокольну ухвалу про перехід зі стадії розгляду справи по суті до стадії підготовчого провадження, підготовче засідання призначено на 01.08.2023 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2023 року продовжено на 30 (тридцять) днів строк підготовчого провадження, підготовче засідання відкладено на 12.09.2023 року.

Як вбачається з матеріалів справи, 22.10.2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Альянс» (білорусь, код 491318769) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сілвер Транс» (Україна, код ЄДРПОУ 41408401) було укладено договір транспортної експедиції № 23/08/2021, за яким ТОВ «Сілвер Транс» організовувало транспортно-експедиційне обслуговування вантажів ТОВ «Бізнес-Альянс».

Листом № 29-03/2022 від 17.03.2022 року ТОВ «Сілвер Транс» повідомило, що подальша співпраця між країнами з 17.03.2022 року неможлива, договір № 23/08/2021 вважати розірваним з 17.03.2022 року.

У відповідь на вищезазначений лист, у листі № 01-19/10 від 19.10.2022 року ТОВ «Бізнес-Альянс» надало згоду на розірвання договору № 23/08/2021 від 22.10.2021 року, договір вважати розірваним з 17.03.2022 року.

02.11.2022 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Альянс», як первісним кредитором (білорусь, код 491318769) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Нова Ера», як новим кредитором (Україна, код ЄДРПОУ 38684690) було укладено про відступлення права вимоги № 02/11/22, відповідно до п. 2.1. якого первісний кредитор передає (відступає) новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цим договором.

За умовами п. 1.1.2. договору заборгованістю за цим правочином є грошові зобов`язання боржника перед первісним кредитором у вигляді безпідставно отриманих коштів (без достатньої правової підстави) в сумі 34 651,80 доларів США та 8 559 500,00 російських рублів, які утворилися внаслідок розірвання договору транспортної експедиції № 23/08/2021 від 22.10.2021 року.

Згідно з п. 4.1. договору ціна договору визначається у додатку до цього договору, який є його невід`ємною частиною (у матеріалах справи додаток відсутній).

В п. 4.2. договору визначено, що новий кредитор зобов`язаний сплатити первісному кредитору ціну договору шляхом перерахування первісному кредитору грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні договору, на рахунок первісного кредитора: BY86PJCB30124051051000000840, протягом 5 (п`яти) років після підписання цього договору.

За актом прийому-передачі права вимоги за договором № 02/11/22 відступлення права вимоги від 02.11.2022 року первісний кредитор (ТОВ «Бізнес-Альянс») передав, а новий кредитор (ТОВ «БК «Нова Ера») прийняв право грошової вимоги первісного кредитора до боржника (ТОВ «Сілвер Транс») зі сплати заборгованості - грошові зобов`язання боржника перед первісним кредитором у вигляді безпідставно отриманих коштів (без достатньої правової підстави) в сумі 34 651,80 доларів США та 8 559 500,00 російський рублів, які утворилися внаслідок розірвання договору транспортної експедиції № 23/08/2021 від 22.10.2021 року.

Так, Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Постановою Правління Національного банку України від 24.02.2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» запроваджено заборону здійснювати переказ коштів на рахунки юридичних особі, які знаходяться на території російської федерації та республіки білорусь.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» введено заборону виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором. Також зазначеною постановою встановлено нікчемність правочинів, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором.

Однак, незважаючи на встановлену постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 року № 187 заборону на укладання договорів, стороною яких є підприємства російської федерації або особи, пов`язані з державою-агресором, 02.11.2022 року між 02.11.2022 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Альянс» (білорусь) та Товариством з обмеженою відповідальністю «БК «Нова Ера» (Україна) було укладено договір про відступлення права вимоги № 02/11/22 від 02.11.2022 року, який є платним та на підставі якого Товариство з обмеженою відповідальністю «БК «Нова Ера» звернулося до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сілвер Транс» про стягнення безпідставно набутих коштів у розмірі 5 550 256,02 грн., з них: 34 651,80 доларів США, що станом на 04.01.2023 року еквівалентно 1 267 167,81 грн. та 8 559 500,00 російських рублів.

Наведені обставини свідчать про порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Нова Ера» вимог законодавства України щодо ведення господарської діяльності в умовах воєнного стану.

В Україні триває повномасштабна військова агресія російської федерації проти України, якій допомагає білорусь, тоді як будь-яка діяльність з підприємствами країни-агресора та країнами, які їй допомагають на законодавчому рівні заборонена.

Таким чином, уклавши 02.11.2022 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Альянс» (білорусь) договір про відступлення права вимоги № 02/11/22, Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Нова Ера" порушено встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 року № 187 заборони, що може свідчити про причетність товариства до фінансування тероризму або передачі матеріальних ресурсів іншим формуванням, які знаходяться в країні-агресора та країнах, які їй допомагають, та мають або можуть мати прямі або непрямі зв`язки з країною-агресором та країнами, які їй допомагають.

Крім того, судом не може залишитися поза увагою можливість виконання ТОВ «БК «Нова Ера» пункту 4.2. договору № 02/11/22 від 02.11.2022 року в частині сплати ціни договору (плати за відступлення права вимоги), враховуючи встановлену постановою Правління Національного банку України від 24.02.2022 року № 18 заборону на переказ коштів на рахунки юридичних особі, які знаходяться на території російської федерації та республіки білорусь.

Відповідно до приписів частини 1 статті 246 Господарського процесуального кодексу України суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

Окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, який повинен надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено (частина 11 статті 246 ГПК України).

Оскільки у даному випадку суд позбавлений процесуальної можливості самостійно встановити наявність або відсутність складу кримінального правопорушення в діях посадових та службових осіб, передбаченого Кримінальним кодексом України, з метою перевірки та уникнення сумнівів можливої наявності складу кримінального правопорушення, керуючись частиною 11 статті 246 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про необхідність судового реагування на наявну інформацію щодо можливої причетності та співпраці Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Нова Ера" з країною-агресором та країнами, які їй допомагають, шляхом надіслання окремої ухвали з відповідним повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції та Офісу Генерального прокурора.

Керуючись статтею 234, частиною 11 статті 246 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Постановити окрему ухвалу в межах справи № 910/315/23.

2. Прошу перевірити наведені в ухвалі факти та обставини.

3. Окрему ухвалу направити до Національного агентства з питань запобігання корупції та Офісу Генерального прокурора.

4. Про вжиті заходи повідомити Господарський суд міста Києва у строк до 12.09.2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала підлягає оскарженню в порядку передбаченому ст. 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 17 серпня 2023 року.

Суддя О.В. Котков