Ухвала

від 31.08.2023 по справі 345/3533/22

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №345/3533/22

Провадження № 1-кс/345/680/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2023 року м. Калуш

Слідчийсуддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківськоїобласті ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувклопотанняслідчогоСВКалуського ВП ГУНП в Івано-Франківськійобласті ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 12022091170000527, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в:

СлідчийСВКалуського ВП ГУНП в Івано-Франківськійобласті ОСОБА_3 звернувся до суду ізвищевказанимклопотанням в якому просить надатидозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а самебухгалтерсько-облікові документи з приводу погодження алкогольної продукції, яка перебувала на складі, що в АДРЕСА_1 станом на 03.01.2023; журнали приходу продукції на склад, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; книги складського обліку за 2022-2023 роки; товарно-транспортні накладні та договори на поставки алкогольної продукції на склад, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; відомості бухгатлерського обліку щодо реалізації алкогольної продукції із складу, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; статут та правоустановчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо активів та наявних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 роки; податкові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оприбуткування алкогольної продукції та отриманого доходу за реалізацію вказаної продукції за 2022-2023 роки; відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 рік із інформацію про сплачені податки за використання найманої праці; відомості щодо підприємств постачальників алкогольної продукції та підприємств (ФОП) до яких реалізовувалась алкогольна продукція за 2022-2023 роки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, терміном на два місяці.

Клопотанняобґрунтовуєтим, що у провадженніСВКалуського ВП ГУНП в Івано-франківськійобластіперебуваютьматеріали кримінального провадження № 12022091170000527, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Входіпроведеннядосудовогорозслідуваннякримінальногопровадженнябуло

встановлено, що01.11.2022 року о 10:17 год. надійшлоповідомленнязіслужби 102 відполіцейської СРПП Калуського РВП сержанта поліціїКороташЯни про те, що в ходіпатрулюваннязониобслуговуванняміж с. Підмихайля, Новицької ТГ та с. Вістова, Калуської ТГ бувзупиненийавтомобіль "Форд Транзит", д.н.з. НОМЕР_2 підкеруванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , та пасажираводія-еспедитораТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , в салоніякогопід час проведенняповерхневоїперевіркибуловиявлено алкоголь з марками акцизного податку з ознакамипідробки. Виїздомслідчо-оперативноїгрупи на місцеподіїбуло проведено огляд, в ходіякоговиявлено та вилучено 45 пляшокємкістю 0,5 л, з маркуваннямгорілка "Наливайко За Волю" та 95 пляшокємкістю 0,250 мл. з аналогічнимимаркуваннями, які належать ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якихнаявні марки акцизного податку з ознакамипідробки, а такожвилученодокументи, а самерахунки в кількості 4 шт.

09.11.2022 року по вилученихоб`єктахпризначеносудовіекспертизи, зокрема: судово-технічніекспертизидокументів та судово-хімічніекспертизи.

Згідно висновку експерта від 13.12.2022 за результатами судової технічної експертизи документів, надані для дослідження об`єкти, а саме марки акцизного податку для алкогольних напоїв за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв, які знаходяться в офіційному обігу.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування стало відомо, що в АДРЕСА_1 , в складському приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , можуть зберігатися та подальшому реалізовуватися алкогольні напої різних марок та виробників із підробленими марками акцизного податку.

У зв`язку із вищевказаним виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку в складському приміщенні, що в АДРЕСА_1 , з метою запобігання можливості знищення або переміщення майна.

03.01.2023 до постановлення ухвали слідчого судді, було проведено обшук в складських приміщеннях № 1 та АДРЕСА_5 , власником яких згідно інформаційної довідки №319544799 являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

В ходіобшукубуловиявлено та вилученоалкогольнупродукціюрізних марок та виробниківв загальнійкількості184985одиниць, з якихвідібраноконтрольнівзірці для проведенняекспертиз.

На вказане майно накладено арешт згідно ухали слідчого судді Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 05.01.2023.

На даний час по контрольних взірцях відібраних із палетів з пляшками речовини схожої на алкогольні напої призначено судово-технічні експертизи документів. Згідно 17 (сімнадцять) висновків судово-технічних експертиз не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв, які знаходяться в офіційному обігу.

Виходячизвищенаведеного, виникланеобхідність у отриманнідозволуслідчогосудді на тимчасовий доступ до речей.

У судовезасіданняслідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Перевірившидодані до клопотанняматеріали, включаючивитягзЄдиногореєструдосудовихрозслідуваньщодокримінальногопроваження, у рамках якогобуло подано клопотання, та дослідившидокази по данихматеріалах, вважаю, щоклопотанняпідлягає до задоволення, виходячиізнаступнихпідстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідаєвимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей ідокументівполягає у наданністоронікримінальногопровадження особою, у володінніякоїзнаходятьсятакіречіідокументи, можливостіознайомитисяз ними, зробитиїхкопії та, у разіприйняттявідповідногорішенняслідчимсуддею, судом, вилучитиїх ( здійснитиїхвиїмку).

Згідноіз абз.1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК Українислідчийсуддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу до речей ідокументів, якщо сторона кримінальногопровадження у своємуклопотаннідоведенаявністьдостатніхпідставвважати, щоціречіабодокументи: 1) перебуваютьабоможутьперебувати у володіннівідповідноїфізичноїабоюридичної особи; 2) самі по собіабо в сукупностізіншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв`язкузякимподаєтьсяклопотання, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні.

Сторона кримінальногопровадження, що подала клопотання слідчийСВКалуського ВП ГУНП в Івано-Франківськійобласті ОСОБА_3 довів, що бухгалтерсько-облікові документи з приводу погодження алкогольної продукції, яка перебувала на складі, що в АДРЕСА_1 станом на 03.01.2023; журнали приходу продукції на склад, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; книги складського обліку за 2022-2023 роки; товарно-транспортні накладні та договори на поставки алкогольної продукції на склад, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; відомості бухгатлерського обліку щодо реалізації алкогольної продукції із складу, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; статут та правоустановчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо активів та наявних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 роки; податкові звітиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оприбуткування алкогольної продукції та отриманого доходу за реалізацію вказаної продукції за 2022-2023 роки; відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 рік із інформацію про сплачені податки за використання найманої праці; відомості щодо підприємств постачальників алкогольної продукції та підприємств (ФОП) до яких реалізовувалась алкогольна продукція за 2022-2023 роки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 .

Оскільки необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів обумовлена тим, що вони містять інформацію, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, та крім цього можуть бути використані як докази на підтвердження вчиненого кримінального правопорушення (злочину) або як докази, що спростовують вчинення кримінального правопорушення (злочину), то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставівикладеногоікеруючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотаннязадоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а самебухгалтерсько-облікові документи з приводу погодження алкогольної продукції, яка перебувала на складі, що в АДРЕСА_1 станом на 03.01.2023; журнали приходу продукції на склад, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; книги складського обліку за 2022-2023 роки; товарно-транспортні накладні та договори на поставки алкогольної продукції на склад, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; відомості бухгатлерського обліку щодо реалізації алкогольної продукції із складу, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; статут та правоустановчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо активів та наявних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 роки; податкові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оприбуткування алкогольної продукції та отриманого доходу за реалізацію вказаної продукції за 2022-2023 роки; відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 рік із інформацію про сплачені податки за використання найманої праці; відомості щодо підприємств постачальників алкогольної продукції та підприємств (ФОП) до яких реалізовувалась алкогольна продукція за 2022-2023 роки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала підлягає до виконанняКалуським ВП ГУНП в Івано-Франківськійобласті.

Строк діїухвали 2 (два) місяціз дня їїпостановлення.

Роз`яснити особам, якіповиннінадати доступ до речей, щовідповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до речей слідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей ідокументів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгіднозположеннями КПК Україниз метою відшукання та вилученнязазначених речей ідокументів.

Ухвала набираєзаконноїсилиз моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя