Ухвала

від 23.08.2023 по справі 761/29885/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/29885/23

Провадження № 1-кс/761/19500/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 22022000000000162 від 18 квітня 2022 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась у м. Львів, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України

У С Т А Н О В И В:

У провадженні Служби безпеки України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022000000000162 від 18 квітня 2022 року.

21 серпня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, реалізуючи спільний умисел, спрямований на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень вищого керівництва держави агресора, які стосувались організації та легалізації у правовому полі рф так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку) уклала із ТОВ «Автоцентр на Кільцевій» (ЄДРПОУ 33911471) договір купівлі-продажу автомобілю № 5252600118 відповідно до якого ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» здійснило придбання транспортного засобу, а саме: автомобіля марки «Mercedes - Benz V 300 D», 2022 р.в., VIN: НОМЕР_1 , здійснила за вказівкою ОСОБА_8 оплату вказаного транспортного засобу за рахунок безготівкових коштів, залучених ОСОБА_8 за невстановленими досудовим розслідуванням обставинами, після чого вказаний транспортний засіб 01.11.2022 був зареєстрований за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на праві власності у ТСЦ МВС №4641 (м. Львів) із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_2 .

02.11.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, підготувала, підписала та проставила печатку кіпрської компанії «Rostumel holding limited» (ЗЕ 392309) як продавця та білоруського ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942, місто Мінськ, вулиця Кірова, 18, приміщення 3-61) як покупця, а також довіреність від імені ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на переміщення через державний кордон України, яка була використана невстановленими на даний час виконавцями для переміщення транспортного засобу «MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_1 через державний кордон України транзитом через Республіку Польщу до м. Брест республіки білорусь, де зазначений транспортний засіб був розмитнений та зареєстрований на праві власності за білоруським ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942). При цьому вказаний транспортний засіб до теперішнього часу зареєстрований в органах МВС України за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС».

У подальшому, ОСОБА_8 , маючи стійкі зв`язки серед високопосадовців та підприємців держави-агресора, встановив контакт із потенційним покупцем вказаного вище транспортного засобу, а саме російським підприємством «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЗВЕНИГОВСКИЙ"» (ОГРН 1111225000116), якому продав транспортний засіб «Mercedes - Benz V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_1 .

Невстановлені службові особи російського «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЗВЕНИГОВСКИЙ"» (ОГРН 1111225000116), в свою чергу, перебуваючи в м. москва російської федерації, 21.04.2023 здійснили державну реєстрацію транспортного засобу «Mercedes - Benz V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_1 за «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЗВЕНИГОВСКИЙ"» (ОГРН 1111225000116) із присвоєнням державного номерного знаку російської федерації « НОМЕР_3 ».

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, реалізуючи спільний умисел, спрямований на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень вищого керівництва держави агресора, які стосувались організації та легалізації у правовому полі рф так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку) уклала із ТОВ «Автоцентр на Кільцевій» (ЄДРПОУ 33911471) договір купівлі-продажу автомобілю № 5252600119 відповідно до якого ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» здійснило придбання транспортного засобу, а саме: автомобіля марки «Mercedes - Benz V 300 D», 2022 р.в., VIN: НОМЕР_4 , здійснила за вказівкою ОСОБА_8 оплату вказаного транспортного засобу за рахунок безготівкових коштів, залучених ОСОБА_8 за невстановленими досудовим розслідуванням обставинами, після чого вказаний транспортний засіб 10.11.2022 був зареєстрований за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на праві власності у ТСЦ МВС №4641 (м. Львів) із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_5 .

11.11.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, підготувала, підписала та проставила печатку кіпрської компанії «Rostumel holding limited» (ЗЕ 392309) як продавця та білоруського ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942, місто Мінськ, вулиця Кірова, 18, приміщення 3-61) як покупця, а також довіреність від імені ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на переміщення через державний кордон України, яка була використана невстановленими на даний час виконавцями для переміщення транспортного засобу «MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_4 через державний кордон України транзитом через Республіку Польщу до м. Брест республіки білорусь, де зазначений транспортний засіб був розмитнений та зареєстрований на праві власності за білоруським ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942). При цьому вказаний транспортний засіб до теперішнього часу зареєстрований в органах МВС України за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС».

У подальшому, ОСОБА_8 , маючи стійкі зв`язки серед високопосадовців та підприємців держави-агресора, встановив контакт із невстановленим покупцем вказаного вище транспортного засобу, якому продав транспортний засіб «MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_4 .

Невстановлені покупці транспортного засобу «MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_4 , перебуваючи на території білгородської області російської федерації, здійснили державну реєстрацію вказаного транспортного засобу із присвоєнням державного номерного знаку російської федерації « НОМЕР_6 ».

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, реалізуючи спільний умисел, спрямований на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень вищого керівництва держави агресора, які стосувались організації та легалізації у правовому полі рф так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку) уклала із ТОВ «Автоцентр на Кільцевій» (ЄДРПОУ 33911471) договір купівлі-продажу автомобілю № 5252600020 відповідно до якого ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» здійснило придбання транспортного засобу, а саме: автомобіля марки «Mercedes - Benz V 300 D», 2022 р.в., VIN: НОМЕР_7 , здійснила за вказівкою ОСОБА_8 оплату вказаного транспортного засобу за рахунок безготівкових коштів, залучених ОСОБА_8 за невстановленими досудовим розслідуванням обставинами, після чого вказаний транспортний засіб 22.11.2022 був зареєстрований за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на праві власності у ТСЦ МВС №4641 (м. Львів) із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_8 .

23.11.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, підготувала, підписала та проставила печатку кіпрської компанії «Rostumel holding limited» (ЗЕ 392309) як продавця та білоруського ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942, місто Мінськ, вулиця Кірова, 18, приміщення 3-61) як покупця, а також довіреність від імені ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на переміщення через державний кордон України, яка була використана невстановленими на даний час виконавцями для переміщення транспортного засобу «MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_7 через державний кордон України транзитом через Республіку Польщу до м. Брест республіки білорусь, де зазначений транспортний засіб був розмитнений та зареєстрований на праві власності за білоруським ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942). При цьому вказаний транспортний засіб до теперішнього часу зареєстрований в органах МВС України за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС».

У подальшому, ОСОБА_8 , маючи стійкі зв`язки серед високопосадовців та підприємців держави-агресора, встановив контакт із потенційним покупцем вказаного вище транспортного засобу, а саме російським ООО «Газпром Комплектация» (ОГРН 1027700501113), якому продав транспортний засіб «MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., VIN: НОМЕР_7 .

Невстановлені службові особи російського ООО «Газпром Комплектация» (ОГРН 1027700501113), в свою чергу, перебуваючи в м. москва російської федерації, 11.01.2023 здійснили державну реєстрацію транспортного засобу «MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., VIN: НОМЕР_7 за ООО «Газпром Комплектация» (ОГРН 1027700501113) із присвоєнням державного номерного знаку російської федерації «НОМЕР_18».

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, реалізуючи спільний умисел, спрямований на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень вищого керівництва держави агресора, які стосувались організації та легалізації у правовому полі рф так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку) уклала із ТОВ «Автоцентр на Кільцевій» (ЄДРПОУ 33911471) договір купівлі-продажу автомобілю № 5252600215 відповідно до якого ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» здійснило придбання транспортного засобу, а саме: автомобіля марки «Mercedes - Benz V 300 D», 2022 р.в., VIN: НОМЕР_9 , здійснила за вказівкою ОСОБА_8 оплату вказаного транспортного засобу за рахунок безготівкових коштів, залучених ОСОБА_8 за невстановленими досудовим розслідуванням обставинами, після чого вказаний транспортний засіб 16.12.2022 був зареєстрований за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на праві власності у ТСЦ МВС №4641 (м. Львів) із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_10 .

23.11.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, підготувала, підписала та проставила печатку кіпрської компанії «Rostumel holding limited» (ЗЕ 392309) як продавця та білоруського ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942, місто Мінськ, вулиця Кірова, 18, приміщення 3-61) як покупця, а також довіреність від імені ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на переміщення через державний кордон України, яка була використана невстановленими на даний час виконавцями для переміщення транспортного засобу «MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_9 через державний кордон України транзитом через Республіку Польщу до м. Брест республіки білорусь, де зазначений транспортний засіб був розмитнений та зареєстрований на праві власності за білоруським ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942). При цьому вказаний транспортний засіб до теперішнього часу зареєстрований в органах МВС України за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС».

У подальшому, ОСОБА_8 , маючи стійкі зв`язки серед високопосадовців та підприємців держави-агресора, встановив контакт із невстановленим покупцем вказаного вище транспортного засобу, якому продав транспортний засіб «MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_9 .

Невстановлені покупці транспортного засобу «MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_9 , перебуваючи на території м. москва російської федерації, здійснили державну реєстрацію вказаного транспортного засобу із присвоєнням державного номерного знаку російської федерації « НОМЕР_11 ».

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, реалізуючи спільний умисел, спрямований на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень вищого керівництва держави агресора, які стосувались організації та легалізації у правовому полі рф так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку) уклала із ТОВ «Автоцентр на Кільцевій» (ЄДРПОУ 33911471) договір купівлі-продажу автомобілю № 5252600017, відповідно до яких ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» здійснило придбання транспортного засобу, а саме: автомобіля марки Mercedes-Benz V-Class V 300 d, VIN: НОМЕР_12 , здійснила за вказівкою ОСОБА_8 оплату вказаного транспортного засобу за рахунок безготівкових коштів, залучених ОСОБА_8 за невстановленими досудовим розслідуванням обставинами, після чого вказаний транспортний засіб 13.08.2022 був зареєстрований за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на праві власності у ТСЦ МВС №4641 (м. Львів) із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_13 .

14.08.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, підготувала, підписала та проставила печатку кіпрської компанії «Rostumel holding limited» (ЗЕ 392309) як продавця та білоруського ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942, місто Мінськ, вулиця Кірова, 18, приміщення 3-61) як покупця, а також довіреність від імені ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на переміщення через державний кордон України, яка була використана невстановленими на даний час виконавцями для переміщення транспортного засобу «MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_12 через державний кордон України транзитом через Республіку Польщу до м. Брест республіки білорусь, де зазначений транспортний засіб був розмитнений та зареєстрований на праві власності за білоруським ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942), для його подальшого продажу на території російської федерації. При цьому вказаний транспортний засіб до теперішнього часу зареєстрований в органах МВС України за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС».

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, реалізуючи спільний умисел, спрямований на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень вищого керівництва держави агресора, які стосувались організації та легалізації у правовому полі рф так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку) уклала із ТОВ «Автоцентр на Кільцевій» (ЄДРПОУ 33911471) договір купівлі-продажу автомобілю № 5252600120, відповідно до якого ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» здійснило придбання транспортного засобу, а саме: автомобіля марки Mercedes-Benz V-Class V 300 d, VIN: НОМЕР_14 , здійснила за вказівкою ОСОБА_8 оплату вказаного транспортного засобу за рахунок безготівкових коштів, залучених ОСОБА_8 за невстановленими досудовим розслідуванням обставинами, після чого вказаний транспортний засіб 26.11.2022 був зареєстрований за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на праві власності у ТСЦ МВС №4641 (м. Львів) із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_15 .

26.11.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, підготувала, підписала та проставила печатку кіпрської компанії «Rostumel holding limited» (ЗЕ 392309) як продавця та білоруського ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942, місто Мінськ, вулиця Кірова, 18, приміщення 3-61) як покупця, а також довіреність від імені ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на переміщення через державний кордон України, яка була використана невстановленими на даний час виконавцями для переміщення транспортного засобу «MERCEDES-BENZ V 300 D», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_14 через державний кордон України транзитом через Республіку Польщу до м. Брест республіки білорусь, де зазначений транспортний засіб був розмитнений та зареєстрований на праві власності за білоруським ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942), для його подальшого продажу на території російської федерації. При цьому вказаний транспортний засіб до теперішнього часу зареєстрований в органах МВС України за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС».

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, реалізуючи спільний умисел, спрямований на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень вищого керівництва держави агресора, які стосувались організації та легалізації у правовому полі рф так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку) уклала із ТОВ «Автоцентр на Кільцевій» (ЄДРПОУ 33911471) договір купівлі-продажу автомобілю № 5252600169, відповідно до якого ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» здійснило придбання транспортного засобу, а саме: автомобіля марки Mercedes-Benz VITO 116 CDI, VIN: НОМЕР_16 , здійснила за вказівкою ОСОБА_8 оплату вказаного транспортного засобу за рахунок безготівкових коштів, залучених ОСОБА_8 за невстановленими досудовим розслідуванням обставинами, після чого вказаний транспортний засіб 08.12.2022 був зареєстрований за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на праві власності у ТСЦ МВС №4641 (м. Львів) із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_17 .

10.12.2022 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими невстановленими фізичними особами, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, підготувала, підписала та проставила печатку кіпрської компанії «Rostumel holding limited» (ЗЕ 392309) як продавця та білоруського ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942, місто Мінськ, вулиця Кірова, 18, приміщення 3-61) як покупця, а також довіреність від імені ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37072903) на переміщення через державний кордон України, яка була використана невстановленими на даний час виконавцями для переміщення транспортного засобу «MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_16 через державний кордон України транзитом через Республіку Польщу до м. Брест республіки білорусь, де зазначений транспортний засіб був розмитнений та зареєстрований на праві власності за білоруським ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» (УНП 193585942), для його подальшого продажу на території російської федерації. При цьому вказаний транспортний засіб до теперішнього часу зареєстрований в органах МВС України за ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС».

Реалізація зазначеного злочинного механізму була спрямована на реалізацію рішення про організацію та легалізацію у правовому полі так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку), який би забезпечив: обхід санкцій, накладених на рф; функціонування критично важливих галузей економіки рф; наповнення державного бюджету рф, за рахунок якого здійснюється збройна агресія рф проти України, фінансується військово-промисловий комплекс та збройні сили рф.

Реалізація вказаного рішення уряду рф фактично нівелює економічний та політичний ефект санкцій, основним об`єктом яких є військово-політична еліта рф, яка приймає рішення про продовження збройної агресії військових утворень рф на території України, вчинення злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку та надає можливість військово-політичним елітам рф зберігати високий рівень комфорту життя та функціонувати у повному обсязі.

Разом з тим, реалізація «паралельного імпорту» саме громадянами України із залученням суб`єктів господарювання України, із врахуванням прямих економічних втрат виробників предметів розкоші, в тому числі - елітних транспортних засобів вартістю більше 50 000 євро, постачання яких заборонено до рф відповідно до четвертого пакету санкцій проти рф, призводить до значних репутаційних втрат України на міжнародній арені, погіршення ділових та дипломатичних стосунків із США та країнами ЄС, які являються основними постачальниками військової, технічної, гуманітарної та макрофінансової допомоги, що негативно впливає, серед іншого на економічну безпеку держави та обороноздатність в цілому.

Враховуючи викладене, рішення про організацію та легалізацію у правовому полі так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку), який би забезпечив: обхід санкцій, накладених на рф; функціонування критично важливих галузей економіки рф; наповнення державного бюджету рф, за рахунок якого здійснюється збройна агресія рф проти України, фінансується військово-промисловий комплекс та збройні сили рф несе в собі мету завдання шкоди Україні, її економічній безпеці та обороноздатності.

21 серпня 2023 року до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого ГСУ СБ України у кримінальному провадженні № 22022000000000162 від 18 квітня 2022 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Підозрювана та її захисники заперечували проти клопотання та застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на необґрунтованість висунутої ОСОБА_6 підозри. Крім того, звернули увагу суду на те, що сторона обвинувачення повністю викривлює об`єктивну ситуацію, щодо ролі ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні, адже, остання не здійснювала жодних зборів, передачі ресурсів чи активів представникам рф, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вислухавши прокурора, захисників та підозрювану доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Суд враховує вимоги ст. 177 КПК України, а саме те, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється - є однією з обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Також суд враховує вимоги ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, фактичні обставини справи, особу підозрюваного та характер висунутого обвинувачення, тяжкість можливого покарання в їх взаємозв`язку з можливими ризиками у справі.

Дослідивши надані матеріали слідчий суддя бере до уваги документи, що підтверджують причетність ОСОБА_6 до злочинної діяльності, яка полягає у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».

У матеріалах клопотання достатньо наявних даних, які указують на факти, що ОСОБА_6 могла вчинити вказані правопорушення і такі є переконливим для суду.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього такого обмежувального заходу, як тримання під вартою.

На стадії досудового розслідування слідчий суддя наділений лише повноваженнями на перевірку обґрунтованості підозри, яка за своїм змістом до процедури висунення обвинувачення в порядку, передбаченому КПК України, на стадії досудового розслідування є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення, повідомлення про яке складається на певному етапі досудового розслідування, коли є підстави для формулювання підозри (ч. 1 ст. 276 КПК України). Повідомлення про підозру персоніфікує кримінальне провадження, є юридичним фактом, що породжує виникнення кримінальних процесуальних правовідносин, та етапом, з якого починає реалізовуватися кримінальна відповідальність.

З наведених обставин, проводячи оцінку наданих суду матеріалів, доводів учасників процесу, слідчий суддя вважає, що підозра є обґрунтованою, і доводи сторони захисту такої обґрунтованості не спростовують.

При вирішенні питання про ризики, слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_6 інкримінується вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за яке санкцією статті передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Також ґрунтуються на матеріалах клопотання і доводи сторони обвинувачення про наявність ризику незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, з метою безпідставної зміни, або відмови їх від раніше наданих показань, оскільки на даний час досудове розслідування у даному кримінальному провадженні перебуває на початковій стадії, а відтак ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також вважає, про високу ймовірність існування ризику того, що ОСОБА_6 може перешкоджати досудовому розслідуванню іншим чином.

Відтак, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Відповідно до абз. 8 ч. 4 ст. 183 КПК України під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України.

Відтак, суд вважає, що на даний час з урахуванням, обставин, які інкримінуються ОСОБА_6 відсутні підстави для визначення розміру застави.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21 жовтня 2023 року, включно, без визначення розміру застави.

Взяти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під варту в залі суду.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваною та її захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1