Ухвала

від 06.09.2023 по справі 552/4674/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4674/21

Провадження № 1-кс/552/1438/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2023 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотанняслідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії таких постановлених в господарській справі № 18/257 про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судових рішень та долучених до матеріалів справи № 18/257 документів; ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії матеріалів цивільних справ та постановлених за результатами їх розгляду судових рішень, а саме матеріали цивільної справи № 554/4768/19 за позовом Державного комунального житлово-експлуатаційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_5 до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання договору найму недійсним та виселення, в якій інтереси позивача на підставі довіреності представляв ОСОБА_6 ; матеріали цивільної справи 554/17799/14-ц за позовом ОСОБА_6 до КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про стягнення збитків від інфляції, 3% річних від простроченої суми, упущеної вигоди, в якій інтереси позивача за довіреністю представляв ОСОБА_7 ; матеріали цивільної справи № 554/4397/17 за позовом ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 про понукання у виконанні умов договору; матеріали цивільної справи № 554/12278/15-ц за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_6 про спонукання у виконанні умов договору; матеріали цивільної справи № 554/8601/21 за позовом ОСОБА_6 до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу; ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ) надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії матеріалів цивільної справи № 552/3449/21 за позовом ДКЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ліквідатора ОСОБА_5 про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, в якій інтереси позивача на підставі довіреності представляв ОСОБА_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_1 ) надати слідству можливість оглянути та вилучити копію матеріалів відеосюжету до опублікованого 17.02.2021 на веб сторінці ІНФОРМАЦІЯ_10 репортажу «У гуртожитку на вулиці Шевченка від початку опалювального сезону немає тепла у квартирах».

Клопотання обґрунтував тим, що СВ Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури із 04.08.2021 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020170000000417 від 11.08.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Предметом досудового розслідування в провадженні, зокрема, є відомості про можливу розтрату грошових коштів Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ) шляхом зловживання службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вказаного банку своїм службовим становищем, та забезпечення безпідставного перерахування у період з 22.06.2018 до 11.01.2020 грошових коштів на оформлений в цьому банку на ім`я ОСОБА_5 розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , IBAN № НОМЕР_4 під приводом оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в господарській справі №18/257, попри те, що ОСОБА_5 в окреслений період часу не виконував повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора вказаного підприємства.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, періоду виконання ОСОБА_5 повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, обізнаності з даними фактами ОСОБА_6 та інших службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які брали участь в цій справі, перевірки версії захисту про надання ним консультаційних послуг кредитору та вжиття заходів із залучення інвестора для боржника, дослідження питання погашення конкурсних вимог банку, слідство потребує можливості оглянути оригінали та вилучити із володіння: 1. Господарського суду Полтавської області ( АДРЕСА_1 ) належним чином засвідчені копії таких постановлених в господарській справі № 18/257 про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судових рішень та долучених до матеріалів цієї справи документів:

1.1) ухвали Господарського суду Полтавської області від 18.07.2006 про порушення провадження у справі № 18/257 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

1.2) ухвали Господарського суду Полтавської області від 31.08.2006 про призначення розпорядником майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 ;

1.3) ухвали Господарського суду Полтавської області від 22.10-24.10.2008 про визнання грошових вимог кредиторів, та ухвалу Господарського суду Полтавської області від 20.02.2009 про виправлення описки в мотивувальній та резолютивній частинах зазначеної ухвали;

1.4) постанови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009, якою припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_5 ;

1.5) постанови Вищого господарського суду України від 14.04.2009, якоюухвалу господарського суду Полтавської області від 22.10.- 24.10.2008 р. та постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009 у справі № 18/257 в частині розгляду грошових вимог ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скасовано;

1.6) ухвали Господарського суду Полтавської області від 01.09.2009 в справі № 18/257, якою призначено розпорядником майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_9 ;

1.7) ухвали Господарського суду Полтавської області від 07.12.2010, якою грошові вимоги ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 1725734,54 грн. (1 черга) 156326,81 грн. (6 черга) та внесено їх до реєстру вимог кредиторів ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; решту вимог відхилено;

1.8) постанови Харківського апеляційного господарського суду від 19.01.2011, якою ухвалу господарського суду Полтавської області від 07.12.2010 скасовано в частині визнання та включення грошових вимог ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в особі Полтавського головного регіонального управління " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та в цій частині прийнято нове рішення, згідно якого вимоги банку визнані в сумі 1655542 грн. 76 коп. із віднесенням до першої черги задоволення та в сумі 156326 грн. 81 коп. до шостої черги задоволення та внесенням цих вимог до реєстру вимог кредиторів боржника;

1.9) ухвали Господарського суду Полтавської області від 06.10.2011, якою введено процедуру санації ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_5 ;

1.10) постанови Харківського апеляційного господарського суду від 15.11.2011, якою скасовано ухвалу господарського суду Полтавської області від 06.10.2011 у справі №18/257 та постанову Вищого господарського суду України від 27.03.2012 , якою постанову Харківського апеляційного господарського суду від 15.11.2011 залишено без змін;

1.11) постанови Господарського суду Полтавської області від 04.12.2012 у справі №18/257, якою визнано банкрутом ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_10 ;

1.12) постанови Вищого господарського суду України від 19.03.2013 якою скасовано постанову господарського суду Полтавської області від 04.12.2012 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 21.01.2013 у справі №18/257, передано справу на розгляд до господарського суду Полтавської області в іншому складі суду;

1.13) ухвали Господарського суду Полтавської області від 29.07.2013 задоволено скаргу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якою усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_10 від виконання обов`язків розпорядника майна ВАТ Бурова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядником майна ВАТ Бурова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначити арбітражного керуючого ОСОБА_11 ;

1.14) ухвали Господарського суду Полтавської області від 07.10.2014, розпорядником майна підприємства-боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_12 ;

1.15) ухвали Господарського суду Полтавської області від 21.11.2017, якою в справі № 257 введено процедуру санації ПАТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " строком на 12 місяців, призначено керуючим санацією Публічного акціонерного товариства Бурова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 " арбітражного керуючого ОСОБА_12 ;

1.16) ухвали Господарського суду Полтавської області від 18.12.2018, якою усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_12 від виконання повноважень керуючого санацією ПАТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", призначено керуючим санацією ПАТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " арбітражного керуючого ОСОБА_13 ;

1.17) ухвали Господарського суду Полтавської області від 21.09.2020, якою здійснено заміну кредиторів в справі № 18/257;

1.18) ухвали Господарського суду Полтавської області від 03.08.2021, якою відмовлено в задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 " про заміну кредитора - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у справі про банкрутство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

1.19) постанови Східного апеляційного господарського суду від 16.12.2021 в справі № 18/257, якою констатовано факт припинення зобов`язань ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в 2017 році;

1.2 протоколів засідань комітету кредиторів ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звітів арбітражних керуючих, клопотання та скарги учасників розгляду цієї справи з доданими до них матеріалами, які містять відомості про виплату винагороди та відшкодування витрат арбітражних керуючих, діяльність ОСОБА_5 , іншу інформацію, яка має значення для розслідуваного кримінального провадження.

Зазначені рішення судів та копії матеріалів господарської справи № 18/257 мають істотне значення для встановлення істини у справі та потрібні слідству для перевірки обґрунтованості та достовірності змісту актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за підписами ОСОБА_6 від замовника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та арбітражного керуючого ОСОБА_5 як виконавця послуг розпорядника майна у справі про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких і здійснювалася в 2018-2020 роках перерахування банком на користь ОСОБА_5 відповідних грошових коштів, та можуть бути використані для доказування вини відповідних фігурантів у ході подальшого судового розгляду. Без дослідження матеріалів зазначеної справи у запитуваний найменш обтяжливий для суду та учасників справи спосіб слідство буде позбавлено можливості завершити досудове розслідування за ознаками вчинення корупційного кримінального правопорушення щодо коштів державного банку.

Так само з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, характеру відносин та взаємозв`язків між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , (який є бенефіціаром отриманої внаслідок розслідуваного кримінального правопорушення неправомірної вигоди та за даними слідства давнім товаришем і компаньйоном ОСОБА_6 ), а також ОСОБА_7 , (який є колишнім підлеглим ОСОБА_6 по роботі у відділі правового забезпечення Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та автором двох службових записок, які додавалися до створених ОСОБА_6 заявок в СЕД банку як обґрунтування правомірності відповідних виплат, а також ініціатором 2 останніх заявок на оплату банком послуг ОСОБА_5 ) дослідження відомостей, що характеризують особу ОСОБА_6 та мають значення для доказування суб`єктивної сторони розслідуваного злочину та визначення подальшого порядку здійснення кримінального провадження, слідство потребує можливості оглянути оригінали, виготовити копії та вилучити із володіння:

2. ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_2 ) засвідчені копії матеріалів таких цивільних справ та постановлених за результатами їх розгляду судових рішень:

2.1 матеріали цивільної справи № 554/4768/19 за позовом Державного комунального житлово-експлуатаційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_5 до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання договору найму недійсним та виселення, в якій інтереси позивача на підставі довіреності представляв ОСОБА_6 ;

2.2 матеріали цивільної справи 554/17799/14-ц за позовом ОСОБА_6 до КП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " про стягнення збитків від інфляції, 3% річних від простроченої суми, упущеної вигоди, в якій інтереси позивача за довіреністю представляв ОСОБА_7 .

2.3 матеріали цивільної справи № 554/4397/17 за позовом ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 про понукання у виконанні умов договору;

2.4 матеріали цивільної справи № 554/12278/15-ц за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_6 про спонукання у виконанні умов договору

2.5 матеріали цивільної справи № 554/8601/21 за позовом ОСОБА_6 до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

3. Київського районного суду м. Полтави ( АДРЕСА_3 ) засвідчені копії матеріалів цивільної справи № 552/3449/21 за позовом ДКЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ліквідатора ОСОБА_5 про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, в якій інтереси позивача на підставі довіреності представляв ОСОБА_6 .

4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_1 ) матеріали відеосюжету до опублікованого 17.02.2021 на веб сторінці ІНФОРМАЦІЯ_10 репортажу «У гуртожитку на вулиці Шевченка від початку опалювального сезону немає тепла у квартирах», яким зафіксовано відомості про використання І.Плехановим приміщення в гуртожитку по АДРЕСА_6 , який перебував на балансі Державного комунального житлово-експлуатаційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За даними веб порталу «Судова влада» та ЄДРСР судовий розгляд всіх перелічених цивільних справ у всіх можливих судових інстанціях на даний час завершено, з огляду на що, вилучення з них копій необхідних слідству матеріалів не становитиме жодного втручання в правосуддя та порушення будь-яких прав та свобод їх учасників.

Здобути в інший спосіб необхідні для доказування об`єктивної сторони розслідуваного діяння перелічені речі та документи неможливо, з огляду на їх фіксацію виключно в матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні зазначених в клопотанні суб`єктів.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників осіб у володінні яких вона знаходиться та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, щодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170000000417 від 11.08.2020 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ( а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, предметом досудового розслідування в провадженні, зокрема, є відомості про можливу розтрату грошових коштів Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ) шляхом зловживання службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вказаного банку своїм службовим становищем, та забезпечення безпідставного перерахування у період з 22.06.2018 до 11.01.2020 грошових коштів на оформлений в цьому банку на ім`я ОСОБА_5 під приводом оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в господарській справі №18/257, попри те, що ОСОБА_5 в окреслений період часу не виконував повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора вказаного підприємства ( а.с. 7-107).

Таким чином, для встановлення виконання ОСОБА_5 повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, обізнаності з даними фактами ОСОБА_6 та інших службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які брали участь в цій справі, перевірки версії захисту про надання ним консультаційних послуг кредитору та вжиття заходів із залучення інвестора для боржника, дослідження питання погашення конкурсних вимог банку, слідство потребує можливості оглянути рішення судів та копії матеріалів господарської справи для встановлення істини у справі та встановлення характеру відносин та взаємозв`язків між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 , (який є колишнім підлеглим ОСОБА_6 ), дослідження відомостей, що характеризують особу ОСОБА_6 ; перевірки обґрунтованості та достовірності змісту актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за підписами ОСОБА_6 від замовника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та арбітражного керуючого ОСОБА_5 як виконавця послуг розпорядника майна у справі про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких і здійснювалася в 2018-2020 роках перерахування банком на користь ОСОБА_5 відповідних грошових коштів.

Крім того, клопотанням доведено необхідність дослідження матеріалу відеосюжету репортажу «У гуртожитку на вулиці Шевченка від початку опалювального сезону немає тепла у квартирах», яким зафіксовано відомості про використання І.Плехановим приміщення в гуртожитку по АДРЕСА_6 , який перебував на балансі Державного комунального житлово-експлуатаційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії таких постановлених в господарській справі № 18/257 про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судових рішень та долучених до матеріалів справи № 18/257 документів:

-ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 18.07.2006 про порушення провадження у справі № 18/257 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ухвали Господарського суду Полтавської області від 31.08.2006 про призначення розпорядником майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 ;

-ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 22.10-24.10.2008 про визнання грошових вимог кредиторів, та ухвалу Господарського суду Полтавської області від 20.02.2009 про виправлення описки в мотивувальній та резолютивній частинах зазначеної ухвали;

-постанови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009, якою припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_5 ;

- постанови Вищого господарського суду України від 14.04.2009, якою ухвалу господарського суду Полтавської області від 22.10.- 24.10.2008 р. та постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009 у справі № 18/257 в частині розгляду грошових вимог ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скасовано;

- ухвали Господарського суду Полтавської області від 01.09.2009 в справі № 18/257, якою призначено розпорядником майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_9 ;

- ухвали Господарського суду Полтавської області від 07.12.2010, якою грошові вимоги ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 1725734,54 грн. (1 черга) 156326,81 грн. (6 черга) та внесено їх до реєстру вимог кредиторів ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; решту вимог відхилено;

- постанови Харківського апеляційного господарського суду від 19.01.2011, якою ухвалу господарського суду Полтавської області від 07.12.2010 скасовано в частині визнання та включення грошових вимог ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в особі Полтавського головного регіонального управління " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та в цій частині прийнято нове рішення, згідно якого вимоги банку визнані в сумі 1655542 грн. 76 коп. із віднесенням до першої черги задоволення та в сумі 156326 грн. 81 коп. до шостої черги задоволення та внесенням цих вимог до реєстру вимог кредиторів боржника;

- ухвали Господарського суду Полтавської області від 06.10.2011, якою введено процедуру санації ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_5 ;

- постанови ІНФОРМАЦІЯ_18 від 15.11.2011, якою скасовано ухвалу господарського суду Полтавської області від 06.10.2011 у справі №18/257 та постанову Вищого господарського суду України від 27.03.2012 , якою постанову Харківського апеляційного господарського суду від 15.11.2011 залишено без змін;

- постанови ІНФОРМАЦІЯ_17 від 04.12.2012 у справі №18/257, якою визнано банкрутом ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_10 ;

- постанови Вищого господарського суду України від 19.03.2013 якою скасовано постанову господарського суду Полтавської області від 04.12.2012 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 21.01.2013 у справі №18/257, передано справу на розгляд до господарського суду Полтавської області в іншому складі суду;

- ухвали Господарського суду Полтавської області від 29.07.2013 задоволено скаргу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якою усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_10 від виконання обов`язків розпорядника майна ВАТ Бурова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядником майна ВАТ Бурова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначити арбітражного керуючого ОСОБА_11 ;

- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 07.10.2014, розпорядником майна підприємства-боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_12 ;

- ухвали Господарського суду Полтавської області від 21.11.2017, якою в справі № 257 введено процедуру санації ПАТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " строком на 12 місяців, призначено керуючим санацією Публічного акціонерного товариства Бурова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 " арбітражного керуючого ОСОБА_12 ;

- ухвали Господарського суду Полтавської області від 18.12.2018, якою усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_12 від виконання повноважень керуючого санацією ПАТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", призначено керуючим санацією ПАТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " арбітражного керуючого ОСОБА_13 ;

- ухвали Господарського суду Полтавської області від 21.09.2020, якою здійснено заміну кредиторів в справі № 18/257;

- ухвали Господарського суду Полтавської області від 03.08.2021, якою відмовлено в задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 " про заміну кредитора - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у справі про банкрутство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- постанови Східного апеляційного господарського суду від 16.12.2021 в справі № 18/257, якою констатовано факт припинення зобов`язань ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в 2017 році;

- протоколів засідань комітету кредиторів ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звітів арбітражних керуючих, клопотання та скарги учасників розгляду цієї справи з доданими до них матеріалами, які містять відомості про виплату винагороди та відшкодування витрат арбітражних керуючих, діяльність ОСОБА_5 , іншу інформацію, яка має значення для розслідуваного кримінального провадження;

ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії матеріалів таких цивільних справ та постановлених за результатами їх розгляду судових рішень:

- матеріали цивільної справи № 554/4768/19 за позовом Державного комунального житлово-експлуатаційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_5 до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання договору найму недійсним та виселення, в якій інтереси позивача на підставі довіреності представляв ОСОБА_6 ;

- матеріали цивільної справи 554/17799/14-ц за позовом ОСОБА_6 до КП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " про стягнення збитків від інфляції, 3% річних від простроченої суми, упущеної вигоди, в якій інтереси позивача за довіреністю представляв ОСОБА_7

- матеріали цивільної справи № 554/4397/17 за позовом ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 про понукання у виконанні умов договору;

- матеріали цивільної справи № 554/12278/15-ц за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_6 про спонукання у виконанні умов договору

- матеріали цивільної справи № 554/8601/21 за позовом ОСОБА_6 до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу;

ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ) надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії матеріалів цивільної справи № 552/3449/21 за позовом ДКЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ліквідатора ОСОБА_5 про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, в якій інтереси позивача на підставі довіреності представляв ОСОБА_6

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_1 ) надати слідству можливість оглянути та вилучити копію матеріалів відеосюжету до опублікованого 17.02.2021 на веб сторінці ІНФОРМАЦІЯ_10 репортажу «У гуртожитку на вулиці Шевченка від початку опалювального сезону немає тепла у квартирах».

Виконання ухвали доручити старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1