Ухвала

від 28.08.2023 по справі 761/29741/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/29741/23

Провадження № 1-кс/761/19387/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000400000011, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

18.08.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 72023000400000011, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 17 серпня 2023 року під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 код платника податків НОМЕР_1 : АДРЕСА_1 , а самена: чорнові записи (копії друкованих фінансово-господарських документів) у рукописному та роздрукованому вигляді на 57 аркушах, блокнот синього кольору на 80 аркушах та прикріплених до нього паперових нотатків різного кольору на 9 аркушах, блокнот червоного кольору на 69 аркушах, флешнакопичувач сріблястого кольору з написами «NICE», «4GB» та «www.nice.com», флешнакопичувач білого кольору з написами «Transcend», «USB 3.0» та «16Gb», флешнакопичувач зеленого кольору електронний ключ з написами «ЕГ ЛТД» та «L7093663912», мобільний термінал зв`язку (електронний багатофункціональний пристрій) бренду XIAOMI, модель: М2001J2G, імей-код: 860211041231087 сріблясто (темно синього) кольору в зеленому гумовому чохлі, ноутбук бренду «HP», модель: 15-BS-186UR чорного кольору із мережевим зарядним пристроєм, ноутбук бренду «ASUS», модель:X509F сірого кольору із зарядним пристроєм до нього.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000400000011, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЦГК» (код 38553084) протягом 2023 року шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном державної компанії ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» в особливо великих розмірах.

Так, 24.02.2023 року службові особи ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490), який є оператором газотранспортної системи, встановили, що банківська гарантія виконання зобов`язань №783/23 від 27.01.2023, видана АТ «Державний ощадний банк України» на користь ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» в забезпечення зобов`язань ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) за договором транспортування природного газу №1907000659 від 04.12.2019 року, не відображається по облікам АТ «Державний ощадний банк України», що може свідчити про її підробку. Вказана банківська гарантія була надана до ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490) 01.02.2023 року та зареєстровано з №ТОВВХ-23-2063.

27.02.2023 року АТ «Державний ощадний банк України» листом № 31/10-09/61/6029/2023-00/вих проінформувало ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490) про те, що банківська гарантія виконання зобов`язань №783/23 від 27.01.2023 та зміни №1 до неї від 22.02.2023 за заявою ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) «на користь ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» не надавалися.

Станом на 24.02.2024 року ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) за договором транспортування природного газу №1907000659 від 04.12.2019 року, здійснило закачування природного газу до ПСГ (підземне сховище газу) АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801) в обсязі 4 599 215,27 куб.м., чим створило негативний небаланс на суму 117 556 146,22 грн.

За результатами аналізу, проведеного відділом розподілу потужностей газосховищ департаменту комерційної діяльності АТ «УКРТРАНСГАЗ», за непрямими ознаками, було виявлено, що ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) передала ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) - 4 020 000 м.куб. природнього газу та ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144) 400 000 м.куб. природнього газу.

В період з 09.02.2023 по 22.02.2023 ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) передало:

- 300 000 м.куб. газу в адресу ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031);

- 1 430 000 м.куб. газу в адресу ТОВ «Укрфінгаз» (код ЄДРПОУ 39450302);

- 290 000 м.куб. в адресу ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕК» (код ЄДРПОУ 42075670).

В період з 16.02.2023 по 21.02.2023 ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144) передало:

- 300 000 м3 газу в адресу ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41260164);

- 30 000 м. куб. в адресу ТОВ «Б.М. Транс» (код ЄДРПОУ 41133626);

- 68 000 м.куб. в адресу ТОВ «Нексттрейд» (код ЄДРПОУ 40289067).

З метою захисту інтересів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490) звернулося до АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801) з проханням вжити заходів по блокуванню обсягів. Станом на теперішній час, в ПСГ АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801) заблоковано 3 489 744 куб.м природного газу, з яких:

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу який був закачений ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) - 180 000 м.куб.;

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) який був отриманий від ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) - 2 000 000 м.куб.;

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144) який був отриманий від ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) - 2 000 м.куб.;

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031) який був отриманий від ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) складає 200 000 м.куб.

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «Укрфінгаз» (код ЄДРПОУ 39450302) який був отриманий від ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) складає 846 800 м.куб.

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕК» (код ЄДРПОУ 42075670) який був отриманий від ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) складає 160 000 м.куб.

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41260164) який був отриманий від ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144) складає 47 000 м.куб.

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «Б.М. Транс» (код ЄДРПОУ 41133626) який був отриманий від ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144) складає 11 500 м.куб.

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «Нексттрейд» (код ЄДРПОУ 40289067) який був отриманий від ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144) складає 42 444 м.куб.

Враховуючи вищевикладене, зазначені залишки природного газу які знаходиться в ПСГ (підземне сховище газу) АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801) є такими, що набуті кримінально протиправним шляхом, тому з метою збереження речових доказів накладено арешт на зазначений обсяг газу.

Також, в ході досудового розслідування отримано від управління тактичного аналізу аналітичний продукт за № 9.3/3.3.1/4660-23 від 07.07.2023 року.

В ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Центральна Газопостачальна Компанія» (код ЄДРПОУ 38553084) за період 01.02.2023 31.03.2023 року встановлено наступне: службовими особами в порушення п.3 глави 2 розділу VIII Кодексу газотранспортної системи, затвердженого Постановою НКРЕКП №2493 від 30.09.2015 та ст. 2 ст.7 Бюджетного кодексу України, здійснено закачування природного газу в підземні сховища зберігання газу АТ «Укртрансгаз» в обсязі 4 599 215,27 куб/м. на загальну суму 117556 146, 22 грн, без належного фінансового забезпечення, що ймовірно спричинило ненадходження коштів на загальну суму 117 556 063,42 грн.

Також, відповідно наданої довідки щодо порушення ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» договірних умов та законодавства України на ринку природного газу та наслідки для ТОВ «Оператор ГТС» у формі збитків наданої від ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» встановлено, що відповідно до ч.1 ст. 32 Закону України «Про ринок природного газу» транспортування природного газу здійснюється на підставі та умовах договору транспортування природного газу в порядку, передбаченому кодексом газотранспортної системи (далі Кодекс ГТС) та іншими нормативно-правовими актами.

За договором транспортування природного газу оператор газотранспортної системи зобов`язується забезпечити замовнику послуги транспортування природного газу на період та умовах, визначених у договорі транспортування природного газу, а замовник зобов`язується сплатити оператору газотранспортної системи встановлену в договорі вартість послуг транспортування природного газу.

Типовий договір транспортування природного газу затверджується Регулятором.

Договір транспортування є документом, який регулює правовідносини між оператором газотранспортної транспортування.

Між ТОВ «Оператор ГТС України» (далі Оператор) та ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (далі Замовник) укладено договір транспортування природного газу № 1907000659 від 04.12.2019 (далі Договір), який був підписаний ОСОБА_6 , та відповідно до умов якого: Замовник зобов`язаний надати Оператору фінансове забезпечення в порядку, встановленому у Кодексі ГТС та цьому Договорі (п. 4.1 ст. 4 Договору);

- протягом всього строку отримання Послуг Замовник надає Оператору та підтримує на належному рівні фінансове забезпечення відповідно до вимог Кодексу ГТС (п. 12.1 ст. 12 Договору).

Замовник листом від 29.11.2022 №06-22 повідомив Оператора про створення облікового запису уповноважених осіб користувача інформаційної платформи, а саме ОСОБА_7 як керівника Замовника. Також Замовник надав листа від 29.11.2022 №07-22 про зміну уповноважених представників Замовника, а саме що призначено забезпечувати виконання положень Договору ОСОБА_7 .

Згідно з п. 1 гл. 2 р. VIII Кодексу ГТС з метою забезпечення виконання зобов`язань замовника послуг транспортування щодо оплати послуг оператора газотранспортної системи за договором транспортування природного газу замовник послуг транспортування зобов`язаний надавати оператору газотранспортної системи фінансове забезпечення у випадках та відповідно до вимог, встановлених у цьому Кодексі, або здійснити попередню оплату таких послуг на підставі договору транспортування природного газу.

У відповідності до п. 3 гл. 2 р. VIII Кодексу ГТС рівень достатнього фінансового забезпечення повинен бути забезпечений замовником послуг транспортування природного газу не пізніше ніж за три години до кінцевого строку подання номінації або за три години до подачі реномінації.

01.02.2023 від ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» надійшла банківська гарантія виконання зобов`язання №783/23 від 27.01.2023 на суму 120 млн. грн. та 24.02.2023 надійшла зміна №1 від 22.02.2023 до банківської гарантії виконання зобов`язання №783/23 від 27.01.2023 щодо збільшення суми до 195 млн. грн.

Протягом лютого 2023 року службовою особою ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» подано номінації (за підписом ЕЦП ОСОБА_7 ) на точку виходу (закачування) в ПСГ АТ «Укртрансгаз» у розмірі 4 599 200 куб.м.

АТ «Ощадбанк» листом № 31/10-09/61/6029/2023-00/ВИХ від 27.02.2023 повідомило Оператора про те, що не видавало банківську гарантію виконання зобов`язання №783/23 від 27.01.2023 та зміну №1 від 22.02.2023 до банківської гарантії виконання зобов`язання №783/23 від 27.01.2023, які Замовник надав Оператору в якості фінансового забезпечення виконання зобов`язань щодо оплати за вчинення дій з врегулювання добового небалансу. Враховуючи лист АТ «Ощадбанк» 31/10-09/61/6029/2023-00/ВИХ від 27.02.2023 фінансове забезпечення ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» с неналежним.

Відповідно до даних алокації за лютий 2023 року обсяг відібраного ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» природного газу з ГТС ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» без належного фінансового забезпечення становить 4599 215,15 куб. м. на суму 117556 063,42 грн. (згідно з наданого розрахунку), що є порушенням на ринку природного газу.

Отже, на даний час дії ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» спричинили збиток ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» загальну суму 117556063,42 грн.

В ході допиту оперативного співробітника Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Служби безпеки України встановлено, що Головним управлінням в ході виконання доручення детектива, наданого у рамках кримінального провадження від 27.02.2023 № 72023000400000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо запровадження протиправної схеми по заволодінню та подальшою реалізацією природного газу вказаного товариства службовими особами ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 38553084, м. Черкаси, вул. Надпільна, 261, офіс 209 та м. Черкаси, вул. Гоголя, 137, далі: ТОВ «ЦГК») на загальну суму 195000 000 грн з подальшим виведення грошових коштів в тіньовий, неконтрольований державою, обіг встановлено наступне.

Так, службовими особами ТОВ «ЦГК» у рамках реалізації договору транспортування природного газу № 1907000659 від 04.12.2019 надано до ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490. м. Київ, проспект Л. Гузара, 44, далі: ТОВ «ОГТСУ») банківську гарантію виконання зобов`язання № 783/23 від 27.01.2023 року на суму 120 млн грн терміном дії до 31.05.2023 та зміни № 1 від 22.02.2023 на суму 195 млн грн, видану Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».

В подальшому, службовими особами ТОВ «ЦГК», без попереднього укладання договорів купівлі-продажу газу, ініційовано та здійснено закачування природного газу в підземні сховища зберігання газу АТ «Укртрансгаз» в обсязі 4 599 215, 27 м?, чим створено негативний небаланс природного газу для ТОВ «ОГТСУ» на загальну суму 117556 146, 22 грн, яка відповідно до законодавства України, в разі не виконання боржником своїх зобов`язань. покривається вищевказаною банківською гарантією.

Водночас, встановлено, що вказана банківська гарантія та зміни до неї не відображаються по облікам гаранта Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що вказує на службове підроблення зазначених документів з боку посадових ТОВ «ЦГК», вчинене з метою незаконного заволодіння активами державного підприємства.

Встановлено, що після закачування вказаного обсягу природного газу в ПСГ АТ «Укртрансгаз», службовими особами ТОВ «ЦГК», з метою реалізації злочинного задуму, здійснено продаж ресурсу ряду суб`єктів господарювання. Станом на 27.02.2023 року, 3 712 586 м? природного газу, незаконно відібраного з балансів ТОВ «ОГТСУ» службовими особами ТОВ «ЦГК» та закачаного в ПСГ АТ «Укртрансгаз» наразі зберігається на облікових рахунках наступних суб`єктів господарювання в таких обсягах:

- 8 313 м? у ТОВ «Економічна безпека»; - 846 800 м? у ТОВ «Укрфінгаз»; - 110 255 м? у ТОВ «Регіон постач-груп»;

- 180 000 м? у ТОВ «Центральна газопостачальна компанія»;

- 2 000 000 м? у ТОВ «Промсервіс трейд»; - 160 000 м? у ТОВ «Центральна ЕК»; - 327 369 м?у ТОВ «Павер енерджі трейд»;

- 20 957 м? у ТОВ «Б.М. Транс»;

- 58 892 м? у ТОВ «Нексттрейд».

Організатором протиправної схеми є громадянин ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ) який фактично здійснює управління ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 38553084), ТОВ «Центральна газова компанія» (код ЄДРПОУ 39450352), ТОВ «Енергогазрезерв» (код ЄДРПОУ 36860996), ТОВ «Єврогаз ЛТД» (код ЄДРПОУ 41665589), який залучив до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у тому числі, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директора ТОВ «Центральна газопостачальна компанія»; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ) юрисконсульта ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», директора, засновника та користувача інформаційної платформи ТОВ «Енергогазрезерв»; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 користувача інформаційної платформи ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», бухгалтера групи компаній, підконтрольних ОСОБА_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , засновника ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД», підпорядковується ОСОБА_8 відповідальний за легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , підписанта та користувач інформаційної платформи ТОВ «Енергогазрезерв», в тому числі, здійснює фг діяльність від ТОВ «Центральна газопостачальна компанія»; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 - менеджера ТОВ «Центральна газопостачальна компанія»; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , відповідальна за реалізацію природного газу з боку ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», протиправно відібраного у ТОВ «Оператор ГТС України», а також інших службових осіб ряду пов`язаних суб`єктів господарювання.

Встановлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетні службові особи ряду інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які працюють від імені ТОВ «Центральна газопостачальна компанія». Водночас, фінансово господарська документація зазначених суб`єктів господарювання, документальні матеріали та інші предмети, фактично знаходиться в одних і тих самих офісних приміщеннях, а також за місцем проживання зазначених осіб.

17.08.2023 з 07 год. 53 хв. по 11 год. 55 хв. Детективами БЕБ, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.07.2023 (справа №761/26315/23, провадження 1-кс/761/17137/2023), проведено обшук квартири за місцем проживання бухгалтера групи компаній, які підконтрольні ОСОБА_8 , в тому числі, ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», ОСОБА_5 код платника податків НОМЕР_1 : АДРЕСА_1 .

У ході даного обшуку детективом виявлено та вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, проте на яких виявлено інформацію яка має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

- чорнові записи (копії друкованих фінансово-господарських документів) у рукописному та роздрукованому вигляді на 57 аркушах;

- блокнот синього кольору на 80 аркушах та прикріплених до нього паперових нотатків різного кольору на 9 аркушах;

- блокнот червоного кольору на 69 аркушах;

- флешнакопичувач сріблястого кольору з написами «NICE», «4GB» та «www.nice.com»;

- флешнакопичувач білого кольору з написами «Transcend», «USB 3.0» та «16Gb»;

- флешнакопичувач зеленого кольору електронний ключ з написами «ЕГ ЛТД» та «L7093663912»;

- мобільний термінал зв`язку (електронний багатофункціональний пристрій) бренду XIAOMI, модель: М2001J2G, імей-код: 860211041231087 сріблясто (темно синього) кольору в зеленому гумовому чохлі;

- ноутбук бренду «HP», модель: 15-BS-186UR чорного кольору із мережевим зарядним пристроєм;

- ноутбук бренду «ASUS», модель:X509F сірого кольору із зарядним пристроєм до нього.

Постановою слідчого від 17.08.2023 року перелічене вище майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи, що вилучені речі не мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та їх вилучення не є необхідним для кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що перелічене майно могло зберегти на собі сліди кримінальних правопорушень, може містити іншу інформацію, важливу для досудового розслідування, а тому відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні відповідною постановою, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на перелічене у клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000400000011, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 17серпня 2023року підчас обшукуквартири замісцем проживання ОСОБА_5 кодплатника податків НОМЕР_1 : АДРЕСА_1 ,а самена: чорнові записи (копії друкованих фінансово-господарських документів) у рукописному та роздрукованому вигляді на 57 аркушах, блокнот синього кольору на 80 аркушах та прикріплених до нього паперових нотатків різного кольору на 9 аркушах, блокнот червоного кольору на 69 аркушах, флешнакопичувач сріблястого кольору з написами «NICE», «4GB» та «www.nice.com», флешнакопичувач білого кольору з написами «Transcend», «USB 3.0» та «16Gb», флешнакопичувач зеленого кольору електронний ключ з написами «ЕГ ЛТД» та «L7093663912», мобільний термінал зв`язку (електронний багатофункціональний пристрій) бренду XIAOMI, модель: М2001J2G, імей-код: 860211041231087 сріблясто (темно синього) кольору в зеленому гумовому чохлі, ноутбук бренду «HP», модель: 15-BS-186UR чорного кольору із мережевим зарядним пристроєм, ноутбук бренду «ASUS», модель:X509F сірого кольору із зарядним пристроєм до нього.

Заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1