Справа № 686/19309/23
Провадження № 1-кс/686/7080/23
УХВАЛА
Іменем України
18серпня 2023року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023240000000175 від 12.04.2023 року,
ВСТАНОВИВ:
18.08.2023 року старший слідчий СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході розгляду звернення з питань можливого порушення вимог податкового законодавства України при видачі медичних довідок, медичним центром ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), що здійснює діяльність за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , встановлено факт зайняття господарською діяльністю без наявності ліцензії на право здійснення господарської діяльності з медичної практики.
Суб`єктом господарювання не було надано до перевірки документи, в тому числі і ліцензії на право здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Згідно отриманої відповіді МОЗ України встановлено, що інформація про провадження господарської діяльності з медичної практики адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , в Ліцензійному реєстрі МОЗ України з медичної практики відсутня.
Окрім того, із заяви ОСОБА_6 від 20.02.2023 року стало відомо, що 08.02.2023 року він прибув до м. Хмельницький, з метою отримання медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом та особисту медичну книжку для працевлаштування. Звернувшись до медичного закладу, який розташований за адресою АДРЕСА_3 , без проведення медичного огляду, ОСОБА_6 надали медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом та особисту медичну книжку із штампом та печаткою ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 800 грн. Однак у фіскальному чеку, який було надано останньому суб`єктом господарювання , який отримав кошти зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перевіривши інформацію щодо діяльності ПП Начмед ОСОБА_6 встановив, що останнє зареєстровано в АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_7 встановлено, що з метою отримання медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом 21.06.2023 року близько 16 год. він звернувся до закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , де без проведення медичного огляду йому було надано медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом з відтиском печатки ПП « ОСОБА_5 ». Після отримання довідки ОСОБА_7 здійснив оплату у сумі 400 грн. однак фіскальний чек йому надано не було.
Окрім того, в ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_8 встановлено, що з метою отримання медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом 21.06.2023 року близько 10 год. він звернувся до закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , де без проведення медичного огляду йому було надано медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом з відтиском печатки ПП « ОСОБА_5 ». Після отримання довідки ОСОБА_8 здійснив оплату у сумі 400 грн. однак фіскальний чек йому надано не було.
Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про те, хто з лікарів здійснює огляд осіб, які звертаються за отриманням довідок, яка медична установа надає послуги громадянам за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , на який розрахунковий рахунок здійснюється оплата за наданні послуги.
Окрім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової технічної експертизи документів.
З урахуванням вказаних обставин необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій установчих документів, документів, які підтверджують діяльність ПП « ОСОБА_5 » за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , ліцензії на право здійснення господарської діяльності з медичної практики, документів на електронні платіжні засоби за вказаними адресами, документів щодо лікарів які надають медичні послуги за вказаними адресами, їх посадових інструкцій, наказів на призначення, договорів з медичною установою та інше, журналів реєстрації та видачі медичних довідок за період з 01.02.2023 по теперішній час, журналів реєстрації осіб, яким надано послуги медичного огляду та видано медичні довідки за період з 01.02.2023 по теперішній час, оригінали документів, які містять відтиски штампу ПП « ОСОБА_5 » м. Хмельницький та печатки ПП « ОСОБА_5 » для медичних довідок у кількості 10 аркушів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.
Зазначені документи відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити судові експертизи та необхідні для встановлення ознак складу злочину.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що у разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів представників ПП « ОСОБА_5 » існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться в даній установі, що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваних кримінальних правопорушень, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без виклику представників ПП « ОСОБА_5 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 ,старшому слідчомувідділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12023240000000175 від 12.04.2023 року додокументів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме до:
- належним чином завірених копій установчих документів, документів, які підтверджують діяльність ПП « ОСОБА_5 » за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , ліцензії на право здійснення господарської діяльності з медичної практики, документів на електронні платіжні засоби за вказаними адресами, документів щодо лікарів які надають медичні послуги за вказаними адресами, їх посадових інструкцій, наказів на призначення, договорів з медичною установою та інше, журналів реєстрації та видачі медичних довідок за період з 01.02.2023 по теперішній час, журналів реєстрації осіб, яким надано послуги медичного огляду та видано медичні довідки за період з 01.02.2023 по теперішній час;
- оригіналів документів, які містять відтиски штампу ПП « ОСОБА_5 » м. Хмельницький та печатки ПП « ОСОБА_5 » для медичних довідок у кількості 10 аркушів.
Службовим та посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 18.10.2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Суд | Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області |
Дата ухвалення рішення | 18.08.2023 |
Оприлюднено | 01.05.2024 |
Номер документу | 113320918 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Сарбей О. Ф.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні