Ухвала

від 11.09.2023 по справі 761/31966/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31966/23

Провадження № 1-кс/761/20808/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000000193 від 09 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 363 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №42023000000000193 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що невстановлені службові особи за попередньої змовою між собою в 2022 році заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах при виконанні умов договорів щодо закупівлі серверів (комплекси для зберігання даних систем технологічного відеоспостереження для філій та апарату управління ПрАТ «Укргідроенерго» та програмної продукції для забезпечення кібербезпеки ПрАТ «Укргідроенерго» та в порушення порядку правил захисту інформації, яка в них оброблюється, при експлуатації серверів (комплексів для зберігання даних систем технологічного відеоспостереження для філій та апарату управління ПрАТ «Укргідроенерго», а також програмної продукції для забезпечення кібербезпеки, заподіяли значну шкоду ПрАТ «Укргідроенерго» вчинені особою, яка відповідає за їх експлуатацію.

Так, у 2022 року, ТОВ «ВМ Констракшн Україна» стало переможцем публічних торгів, замовником яких являється ПрАТ «Укргідроенерго». Укладено 2 договори, а саме:

- «UA-2022-10-03-001828-a предметом, якої є «К 021:2015 код 48820000-2 Сервери (комплекси для зберігання даних систем технологічного відеоспостереження для філій та апарату управління ПрАТ «Укргідроенерго») на суму 141 784 664,16 грн»;

- «UA-2022-11-25-013332-a, предетом якої є «ДК 021:2015 код 48730000-4 Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки (програмна продукція для забезпечення кібербезпеки ПрАТ «Укргідроенерго») на суму 74 783 853,00 грн.

З метою завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів ПрАТ «Укргідроенерго» до складу податкового кредиту включено суми при проведені фінансово-господарських операцій з пов`язаним підприємством, тобто використовується схеми із залученням підприємств-посередників для збільшення собівартість виробництва «серверів (комплексів для зберігання даних систем технологічного відеоспостереження) та «пакетів програмного забезпечення для забезпечення безпеки (програмної продукції для забезпечення кібербезпеки)».

Так, ПрАТ «Укргідроенерго», відповідно до тендерної закупівлі UA-2022-11-25-013332-a, придбало (закупило) у ТОВ «ВМ Констракшн Україна» 5 630 шт. програмної продукції класу «User and Entity Behavior Analytics - ArcSight Intelligence Standard Edition» на загальну суму 74 783 853 грн. (13 283 грн. за 1 шт.).

У свою чергу ТОВ «ВМ Констракшн Україна» придбало подібну продукцію, а саме: 5 630 шт. продукції класу ArcSight Intelligence Standard Edition for 5001-25,000 Entities per Managed Entity SW E-LTU у ТОВ «ЕЛКО Україна» (код ЄДРПОУ 39160089) вартістю 9 373 грн. за одну одиницю, загальна вартість за всю продукцію складає 52 769 967,5 грн.

Так, ПрАТ «Укргідроенерго», відповідно до тендерної закупівлі UA-2022-10-03-001828- a, придбало (закупило) у ТОВ «ВМ Констракшн Україна» продукцію, яку ТОВ «ВМ Констракшн Україна» придбала по ланцюгу постачання у підприємств-імпортерів, а саме у ТОВ «ЕЛКО Україна» (код ЄДРПОУ 39160089) та ТОВ ««IIТ ДИСТРИБУЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43364108).

У свою чергу, ТОВ «ЕЛКО Україна» у 2022 згідно форм МД-2, та МД-6 імпортувало 6 комплектів товару куплені у чеської компанії «ITC Exim s.r.o.» на суму 138729,60 доларів США, що дорівнює 5 073 147,25056 грн. (курс валюти 36,56860000), а саме: комутатор HPE 24PORT SFP+ 4QSFP28 SN241 0BM Q6M29A - 1шт., HPE трансівер 10GB S FP+SR 455883- B21 - 6шт., HPE трансівер 10GBE SFP+ SR 300M XCVR Q6M30A - 2шт., HPE кабель DAC QSFP28 TO SFP28 0.5M R8M59A-2шт, з вказаною у митній декларації корегованою сумою за рахунком: 5 096 584,07 грн. без урахування ПДВ, який складає 20% від загальної суми, що дорівнює 1 019 316,81 (ПДВ) грн.

Послуги міжнародної доставки вищезазначеного товару були замовлені у «Експрес Карго Юкрейн ЛТД» та становили 23 436,82 грн. (дана сума входить до вищезазначеної корегованої суми 5 096 584,07 грн.). Таким чином, згідно поданої форми МД-2, загальна сума, яка сплачена ТОВ «ЕЛКО Україна» за придбаний товар дорівнює 6 115 900,88 грн.

В подальшому встановлено, що ТОВ «IIТ ДИСТРИБУЦІЯ» у 2022 році згідно форм МД-2, та МД-6 імпортувало 3 системи збереження даних INFINIDAT куплені у американської компанії «2T DISTRIBUTION LL» на суму 1 202 388 доларів США, що дорівнює 43 969 645,8168 грн. (курс валюти 36,56860000), а саме: система збереження даних INFINIDAT F2306 - CoD-333TB (499TB physical capacity, estimated 998 TB Effective Capacity)/28TBSSD - PERFORMANCEKIT/CoD Base perTB Software/3Y-SUPPORT у складі дисків та стійки в розібраному стані, не містить у своєму складі передавачів або передавачі та приймачі, з вказаною у митній декларації корегованою сумою за рахунком: 43 969 645,8168 грн. без урахування ПДВ, який складає 20% від загальної суми, що дорівнює 8 793 929.16 (ПДВ) грн.

Таким чином, згідно поданої форми МД-2, загальна сума, яка сплачена ТОВ «IIТ ДИСТРИБУЦІЯ» за придбаний товар дорівнює 52 763 574,9768 грн.

Враховуючи вищевикладене встановлено ймовірне заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення публічних закупівель за цінами значно перевищеними за ринкові та від виробників, переможцем яких з порушенням принципу добросовісної конкуренції є афільоване до службових осіб ПрАТ «Укргідроенерго» зазначене підприємство ТОВ «ВМ Констракшн Україна».

На даний час у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування та необхідно провести ряд судових експертиз, для проведення яких необхідно мати доступ до вищезазначених об`єктів.

25.05.2023 в рамках виконання судової товарознавчої експертизи № 16746/23-53/16747/23-57 надійшло клопотання експерта щодо проведення огляду вищевказаних об`єктів дослідження та забезпечення належних умов, вільного доступу до об`єктів дослідження.

Для отримання відповідних даних щодо об`єктів, необхідно провести огляд «Системи збереження даних INFINIDAТ F2306-CoD-333ТB(499ТB physical capacity, estimated 998ТB Effective Capacity)/28ТBSSD-PERFORMANCE-KIТ/CoD Base per TB Softwaie/3Y-SUPPORT» та «Комутатор HPE SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 PtC Airflow Switch, 10Gb SFP+ SR, 0.5m DAC , 3Y Storage Switch Support», які знаходяться за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, кадастровий номер земельної ділянки 3221810100:01:297:0104.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 341349309 від 02.08.2023, за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, кадастровий номер земельної ділянки 3221810100:01:297:0104, майно на праві власності належать Філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 00100242).

29 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/27619/23 від 08.08.2023 детективом Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України проведено огляд земельної ділянки 3221810100:01:297:0104 та всіх житлових і нежитлових приміщень, які знаходяться на її території, що на праві власності належить Філія "Каскад Київських ГЕС та ГАЕС "ПАТ "Укргідроенерго" код ЄДРПОУ 00100242.

В ході проведення огляду вилучено обладнання, а саме:

- Одна одиниця системи збереження даних INFINIDAТ F2306-CoD-333ТB(499ТB physical capacity, estimated 998ТB Effective Capacity)/28ТBSSD-PERFORMANCE-KIТ/CoD Base per TB Softwaie/3Y-SUPPORT серійний номер: AR3300X655; DN2132010612;

- два Комутатора HPE SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 PtC Airflow Switch, 10Gb SFP+ SR, 0.5m DAC , 3Y Storage Switch Support серійні номери: ILC21801Q5 та ILC21801QB;

- 2 програмно-апаратних комплекси Брандмауер FortiGate-1800F Hardware plus 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Enterpise Protection серійні номери: FG180FTK2290115 та FG180FTK22901381.

30 серпня 2023 року обладнання, вилучене в ході огляду нежитлових приміщень, що знаходяться на земельній ділянці 3221810100:01:297:0104, що на праві власності належить Філія "Каскад Київських ГЕС та ГАЕС "ПАТ "Укргідроенерго" код ЄДРПОУ 00100242 визнано речовим доказом в зазначеному кримінальному провадженні.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, постановою детектива від 30 серпня 2023 року обладнання, вилучене в ході огляду нежитлових приміщень, що знаходяться на земельній ділянці 3221810100:01:297:0104, що на праві власності належить Філія "Каскад Київських ГЕС та ГАЕС "ПАТ "Укргідроенерго" код ЄДРПОУ 00100242 визнано речовим доказом в зазначеному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене 29 серпня 2023 року в ході огляду земельної ділянки 3221810100:01:297:0104 та всіх житлових і нежитлових приміщень, які знаходяться на її території, що на праві власності належить Філія "Каскад Київських ГЕС та ГАЕС "ПАТ "Укргідроенерго" (код ЄДРПОУ 00100242), майно, а саме на:

- Одна одиниця системи збереження даних INFINIDAТ F2306-CoD-333ТB(499ТB physical capacity, estimated 998ТB Effective Capacity)/28ТBSSD-PERFORMANCE-KIТ/CoD Base per TB Softwaie/3Y-SUPPORT серійний номер: AR3300X655; DN2132010612;

- два Комутатора HPE SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 PtC Airflow Switch, 10Gb SFP+ SR, 0.5m DAC , 3Y Storage Switch Support серійні номери: ILC21801Q5 та ILC21801QB;

- 2 програмно-апаратних комплекси Брандмауер FortiGate-1800F Hardware plus 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Enterpise Protection серійні номери: FG180FTK2290115 та FG180FTK22901381

з метою забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 42023000000000193, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1