Ухвала

від 05.09.2023 по справі 752/4269/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №752/4269/23 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/4148/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Август-Будпроект» - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19 квітня 2023 року, -

за участю:

представника

ТОВ «Август-Будпроект» - адвоката ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого суддіГолосіївського районного суду міста Києва від 19 квітня 2023 року задоволено клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене 11.04.2023 в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Август-Будпроект», зокрема, за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_2, а також у офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3, а саме на:

- Системний блок комп`ютера «Qube», № AL 133570;

- Колоди - лісоматеріали круглі, категорії «С» з біркою № UA ДАЛРУ 607282731 об`ємом 0,189 куб.м. та біркою № UA ДАЛРУ 607282750 об`ємом 0,204 куб.м., які рахуються за даними ТТН мають довжину 4,0 м. по факту, довжина яких складає 4,5 м.;

- Колоди - лісоматеріали круглі, категорії «С» з біркою № UA ДАЛРУ 607282730 об`ємом 0,175 куб.м. та № UA ДАЛРУ 607282715 об`ємом 0,268 дані колоди знаходяться на пилорамі у розпиленому вигляді, які за даними ТТН мають довжину 4,0 м. по факту, довжина яких складає 4,5 м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,50м.) кількістю 308 штук, за даними ТТН (бірка № UA ДАЛРУ 607282747) мають довжину 4,0 м., по факту, довжина яких складає 4,5 м. загальною кубомасою 2,6334 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,50м.) кількістю 250 штук, за даними ТТН (бірка № UA ДАЛРУ 607282753) мають довжину 4,0 м., по факту, довжина яких складає 4,5 м. загальною кубомасою 2,1375 куб.м.;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 25 штук, та 1 (бірка № UA ДАЛРУ 607273796) колода знаходиться на пилорамі, довжина колод становить 3,20 м. - бірки 25 колод серія UA ДАЛРУ: 607273894, 607273821, 607273886, 607273896, 607273774, 607273775, 607273892, 607273820, 607273910, 607273811, 60727390, 607273783, 607273784, 607273893, 607273913, 607273885, 607273903, 607273911, 607273915, 607273893, 607273801, 607273901, 607273800, 607273822, 607273776;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 12 штук, та 1 (бірка № UA ДАЛРУ 607273797) колода знаходиться на пилорамі, довжина колод становить 3,20 м. - бірки 12 колод серія UA ДАЛРУ: 607273798, 607273782, 607273889, 607273810, 607273823, 607273779, 607273809, 607273790, 607273786, 607273787, 607273812, 607273778;

- Пиломатеріал обрізний у кількості 80 штук, що складає загальну кубомасу 0,684 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,025х0,10х4,0м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2,25 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,50м.) кількістю 242 штук, загальною кубомасою 2,0691 куб.м.

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,07х0,09х3,0м.) кількістю 66 штук, загальною кубомасою 1,2474 куб.м.) наявні бірки № UA ДАЛРУ 365302749, 365324181,365274182.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,07х0,09х4,0м.) кількістю 88 штук, загальною кубомасою 2,2176 куб.м.) наявні бірки № UA ДАЛРУ 605247546, 605247478, 605247471.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,025х0,1х4,0м.) кількістю 186 штук, загальною кубомасою 1,86 куб.м.) наявна бірка № UA ДАЛРУ 452536165;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,147х0,037х2,2м.) кількістю 196 штук, загальною кубомасою 2,35 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 100 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073х0,093х4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073х0,093х4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073х0,093х4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.)

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 168 штук, довжина колод становить 3 м. - бірки з різних партій (частково) серія UA ДАЛРУ: 362849879,364763652,365317059, 365318095, 364763548, 365218847, 364763643,365262000;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 139 штук, довжина колод становить 4 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ: 607281224,607821213, 607281257,607281292,607281258;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 158 штук, довжина колод становить 4 м. - бірки з різних партій (частково) серія UA ДАЛРУ:607281308, 196680751, 606042461, 607282809,607282717;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 45 штук, довжина колод становить 3,20 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ:607273861, 607273839, 607273834,607273858,607273780;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 36 штук, довжина колод становить 3,20 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ:607273890, 607273833, 607273915,607273824,607273900;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х2,20м.) кількістю 108 штук, загальною кубомасою 0,4514 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,0м.) кількістю 44 штук, загальною кубомасою 0,3344 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х1,7м.) кількістю 43 штук, загальною кубомасою 0,1389 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,5м.) кількістю 252 штук, загальною кубомасою 1,386 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 250 штук, загальною кубомасою 1,32 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 264 штук, загальною кубомасою 1,3939 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 0,6870 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 53 штук, загальною кубомасою 0,2544 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 93 штук, загальною кубомасою 0,4464 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 250 штук, загальною кубомасою 1,32 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 270 штук, загальною кубомасою 1,296 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 270 штук, загальною кубомасою 1,296 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 1,188 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 1,188 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 290 штук, загальною кубомасою 2,51 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 190 штук, загальною кубомасою 1,71 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 170 штук, загальною кубомасою 1,53 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 280 штук, загальною кубомасою 2,52 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 280 штук, загальною кубомасою 2,52 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 297 штук, загальною кубомасою 2,673 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х0,6м.) кількістю 605 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 22 загальною кубомасою 15,1734 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,095х1,0м.) кількістю 220 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 5 загальною кубомасою 3,135 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,070х1,0м.) кількістю 345 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 5 загальною кубомасою 3,6225 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,145х1,0м.) кількістю 196 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 4 загальною кубомасою 3,4104 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,145х4,0м.) кількістю 133 штук, кубомасою 2,3142 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х4,0м.) кількістю 60 штук, кубомасою 1,218 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х4,20м.) кількістю 73 штук, кубомасою 1,5560 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,20м.) кількістю 128 штук, кубомасою 0,7795 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,20м.) кількістю 196 штук, 7 пачок, загальною кубомасою 8,3555 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,65м.) кількістю 64 штук, кубомасою 0,5359 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,65м.) кількістю 196 штук, 4 пачки, загальною кубомасою 6,5650 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х2,0м.) кількістю 196 штук, 8 пачок, загальною кубомасою 15,9152 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х2,0м.) кількістю 216 штук, 2 пачки, загальною кубомасою 4,3848 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,30м.) кількістю 85 штук, кубомасою 0,6945 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,3м.) кількістю 196 штук, 7 пачок, загальною кубомасою 9,0518 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,3м.) кількістю 64 штук, кубомасою 0,4222 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,85м.) кількістю 196 штук, 4 пачки загальною кубомасою 7,3608 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,85м.) кількістю 216 штук, кубомасою 2,0280 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х3,20м.) кількістю 133 штук, кубомасою 2,1599 куб.м.).

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Август-Будпроект» - адвокат ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19 квітня 2023 року та її скасувати.

На обґрунтування вимог поданої апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою.

Також апелянт зазначає про невідповідність висновків слідчого судді фактичним обставинам кримінального правопорушення та про формальний підхід до встановлення наявності підстав для накладення арешту на майно. Оскільки арешт на майно накладено з метою збереження речових доказів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в той самий час коли органом досудового розслідування фактично встановлено ознаки легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК України), що підтверджується змістом клопотання слідчого.

Жодним чином не обґрунтовано, яке значення для доказування кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України мають лісоматеріали, які належать на праві приватної власності ТОВ «Август- Будпроект», основним видом господарської діяльності якого є лісопильне та стругальне виробництво (КВЕД 16.10). Тобто, тимчасово вилучене майно є доказом лише того факту, що лісопильне підприємство зберігає на своїй території лісоматеріали.

Апелянт також звертає увагу на те, що як вбачається з матеріалів клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, слідчому судді не надано ТТН-ліс, долучені до протоколу обшуку (що є його невід`ємною частиною), а також не надано жодного документу, які вилучені в офісі ТОВ «Август-Будпроект», що фактично підтверджують достовірність та законність походження тимчасово вилученого майна. При цьому, жодного обґрунтування в чому саме слідчий вбачає недостовірність походження, клопотання не містить.

Крім того, апелянт зазначає, що наслідки арешту майна ТОВ «Август- Будпроект» можуть призвести до відмови зовнішньо економічних контрагентів від співпраці та взагалі до зупинення діяльності підприємства, що слідчим суддею не враховано при винесенні оскаржуваної ухвали.

Розгляд вказаного клопотання слідчим суддею проведено без участі представника власника тимчасово вилученого майна - ТОВ «Август-Будпроект».

Оскаржувана ухвала отримана представником ТОВ «Август-Будпроект» 19.06.2023 за його клопотанням до Голосіївського районного суду міста Києва.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце проведення судового розгляду був повідомлений завчасно та належним чином, клопотань про відкладення апеляційного розгляду не подавав, а тому з урахуванням викладеного та думки представника ТОВ «Август-Будпроект», який не заперечував щодо розгляду апеляційної скарги у відсутність прокурора, а також з урахуванням строків розгляду даної категорії справ у відповідності до ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405, ст. 422 КПК України, колегія суддів вважала за можливе провести апеляційний розгляд у відсутності прокурора.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника ТОВ «Август-Будпроект» - адвоката ОСОБА_6 , який підтримав вимоги апеляційної скарги, з наведених у ній підстав, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника ТОВ «Август-Будпроект» - адвоката ОСОБА_6 , не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання про арешт майна відбувся без повідомлення представника ТОВ «Август-Будпроект», матеріали справи не містять відомостей про направлення копії ухвали власнику майна, однак як зазначає апелянт, що копію оскаржуваної ухвали отримано 19.06.2023, іншої інформації матеріали справи не містять, у зв`язку з чим колегія суддів вбачає підстави для задоволення клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження.

Як убачається з матеріалів, наданих судом першої інстанції, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції України у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100000000051, відомості щодо якого внесені 20.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

18.04.2023 слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , звернулась до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 12023100000000051, відомості щодо якого внесені 20.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, яке вилучене 11.04.2023 в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Август-Будпроект», зокрема, за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_2, а також у офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3, а саме на:

- Системний блок комп`ютера «Qube», № AL 133570;

- Колоди - лісоматеріали круглі, категорії «С» з біркою № UA ДАЛРУ 607282731 об`ємом 0,189 куб.м. та біркою № UA ДАЛРУ 607282750 об`ємом 0,204 куб.м., які рахуються за даними ТТН мають довжину 4,0 м. по факту, довжина яких складає 4,5 м.;

- Колоди - лісоматеріали круглі, категорії «С» з біркою № UA ДАЛРУ 607282730 об`ємом 0,175 куб.м. та № UA ДАЛРУ 607282715 об`ємом 0,268 дані колоди знаходяться на пилорамі у розпиленому вигляді, які за даними ТТН мають довжину 4,0 м. по факту, довжина яких складає 4,5 м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,50м.) кількістю 308 штук, за даними ТТН (бірка № UA ДАЛРУ 607282747) мають довжину 4,0 м., по факту, довжина яких складає 4,5 м. загальною кубомасою 2,6334 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,50м.) кількістю 250 штук, за даними ТТН (бірка № UA ДАЛРУ 607282753) мають довжину 4,0 м., по факту, довжина яких складає 4,5 м. загальною кубомасою 2,1375 куб.м.;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 25 штук, та 1 (бірка № UA ДАЛРУ 607273796) колода знаходиться на пилорамі, довжина колод становить 3,20 м. - бірки 25 колод серія UA ДАЛРУ: 607273894, 607273821, 607273886, 607273896, 607273774, 607273775, 607273892, 607273820, 607273910, 607273811, 60727390, 607273783, 607273784, 607273893, 607273913, 607273885, 607273903, 607273911, 607273915, 607273893, 607273801, 607273901, 607273800, 607273822, 607273776;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 12 штук, та 1 (бірка № UA ДАЛРУ 607273797) колода знаходиться на пилорамі, довжина колод становить 3,20 м. - бірки 12 колод серія UA ДАЛРУ: 607273798, 607273782, 607273889, 607273810, 607273823, 607273779, 607273809, 607273790, 607273786, 607273787, 607273812, 607273778;

- Пиломатеріал обрізний у кількості 80 штук, що складає загальну кубомасу 0,684 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,025х0,10х4,0м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2,25 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,50м.) кількістю 242 штук, загальною кубомасою 2,0691 куб.м.

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,07х0,09х3,0м.) кількістю 66 штук, загальною кубомасою 1,2474 куб.м.) наявні бірки № UA ДАЛРУ 365302749, 365324181,365274182.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,07х0,09х4,0м.) кількістю 88 штук, загальною кубомасою 2,2176 куб.м.) наявні бірки № UA ДАЛРУ 605247546, 605247478, 605247471.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,025х0,1х4,0м.) кількістю 186 штук, загальною кубомасою 1,86 куб.м.) наявна бірка № UA ДАЛРУ 452536165;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,147х0,037х2,2м.) кількістю 196 штук, загальною кубомасою 2,35 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 100 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073х0,093х4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073х0,093х4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073х0,093х4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.)

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 168 штук, довжина колод становить 3 м. - бірки з різних партій (частково) серія UA ДАЛРУ: 362849879,364763652,365317059, 365318095, 364763548, 365218847, 364763643,365262000;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 139 штук, довжина колод становить 4 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ: 607281224,607821213, 607281257,607281292,607281258;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 158 штук, довжина колод становить 4 м. - бірки з різних партій (частково) серія UA ДАЛРУ:607281308, 196680751, 606042461, 607282809,607282717;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 45 штук, довжина колод становить 3,20 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ:607273861, 607273839, 607273834,607273858,607273780;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 36 штук, довжина колод становить 3,20 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ:607273890, 607273833, 607273915,607273824,607273900;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х2,20м.) кількістю 108 штук, загальною кубомасою 0,4514 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,0м.) кількістю 44 штук, загальною кубомасою 0,3344 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х1,7м.) кількістю 43 штук, загальною кубомасою 0,1389 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,5м.) кількістю 252 штук, загальною кубомасою 1,386 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 250 штук, загальною кубомасою 1,32 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 264 штук, загальною кубомасою 1,3939 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 0,6870 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 53 штук, загальною кубомасою 0,2544 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 93 штук, загальною кубомасою 0,4464 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 250 штук, загальною кубомасою 1,32 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 270 штук, загальною кубомасою 1,296 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 270 штук, загальною кубомасою 1,296 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 1,188 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 1,188 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 290 штук, загальною кубомасою 2,51 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 190 штук, загальною кубомасою 1,71 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 170 штук, загальною кубомасою 1,53 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 280 штук, загальною кубомасою 2,52 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 280 штук, загальною кубомасою 2,52 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 297 штук, загальною кубомасою 2,673 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х0,6м.) кількістю 605 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 22 загальною кубомасою 15,1734 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,095х1,0м.) кількістю 220 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 5 загальною кубомасою 3,135 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,070х1,0м.) кількістю 345 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 5 загальною кубомасою 3,6225 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,145х1,0м.) кількістю 196 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 4 загальною кубомасою 3,4104 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,145х4,0м.) кількістю 133 штук, кубомасою 2,3142 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х4,0м.) кількістю 60 штук, кубомасою 1,218 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х4,20м.) кількістю 73 штук, кубомасою 1,5560 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,20м.) кількістю 128 штук, кубомасою 0,7795 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,20м.) кількістю 196 штук, 7 пачок, загальною кубомасою 8,3555 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,65м.) кількістю 64 штук, кубомасою 0,5359 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,65м.) кількістю 196 штук, 4 пачки, загальною кубомасою 6,5650 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х2,0м.) кількістю 196 штук, 8 пачок, загальною кубомасою 15,9152 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х2,0м.) кількістю 216 штук, 2 пачки, загальною кубомасою 4,3848 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,30м.) кількістю 85 штук, кубомасою 0,6945 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,3м.) кількістю 196 штук, 7 пачок, загальною кубомасою 9,0518 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,3м.) кількістю 64 штук, кубомасою 0,4222 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,85м.) кількістю 196 штук, 4 пачки загальною кубомасою 7,3608 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,85м.) кількістю 216 штук, кубомасою 2,0280 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х3,20м.) кількістю 133 штук, кубомасою 2,1599 куб.м.).

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий подала вказане клопотання про арешт майна 13.04.2023, що підтверджується конвертом із АТ «Укрпошта», а зареєстровано в суді - 18.04.2023.

На обґрунтування вимог даного клопотання сторона обвинувачення послалась на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Август Будпроект», увійшовши у змову з посадовими особами державних підприємств-лісокористувачів та під час дії воєнного стану на території України протягом 2022 року, здійснювали купівлю незаконно зрубленої деревини за готівкові кошти з метою її подальшої обробки та переміщення у якості готової продукції через державний кордон України.

Таким чином, з метою отримання відповідних сертифікатів про походження лісоматеріалів, посадові особи комерційних структур-експортерів укладають фіктивні угоди з підприємствами, які здійснювали у минулому купівлю лісоматеріалів у лісових хазяйств державних та комунальних підприємств для акумулювання оригіналів документації форми «ТТН-ліс».

Тобто, фізичні особи-підприємці та інші комерційні структури, які офіційно здійснюють купівлю деревини у державних та комунальних лісокористувачів з метою законодавчого оформлення факту купівлі-продажу оформлюють документ звітності з купівлі лісоматеріалів форми «ТТН-ліс». У подальшому, зазначеними комерційними структурами здійснюється обробка придбаної деревини на власних пилорамах та її реалізація на внутрішньому ринку. У той же час, зазначені підприємства з метою мінімізації податкового навантаження офіційно не зазначають у своїй звітності реалізацію повного обсягу придбаної деревини. Таким чином, акумульовані у таких підприємств документальні матеріали форми «ТТН-ліс» реалізуються на користь комерційних структур-експортерів за готівкові кошти, у тому числі ТОВ «Август Будпроект» у зв`язку з тим, що останнім необхідно підтверджувати обсяги офіційно придбаної деревини для подальшого її експорту за кордон.

Зазначена протиправна схема виникає у зв`язку з тим, що посадовими особами державних та комерційних структур здійснюється рубка значних обсягів ділової деревини без відповідних дозвільних документів, яка у подальшому реалізовується за готівкові кошти за ціною, значно нижчою за ринкову.

При цьому, на підставі незаконно отриманих документальних матеріалів форми «ТТН-ліс» експортерами реєструються у державних органах сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

У подальшому, за попередньою змовою з посадовими особами Державної митної служби, на підставі отриманих сертифікатів підприємствами-експортерами вказується нібито переміщення лісоматеріалів через державний кордон України на користь підконтрольних комерційних структур-нерезидентів. В результаті вказаних дій підприємства-експортери отримують право на відшкодування ПДВ з Державного бюджету України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Август Будпроект» (код ЄДРПОУ 35790085) протягом 2021-2022 років здійснювало експорт лісопродукції до країн ЄС.

У ході аналізу сертифікатів походження деревини, ТТН-ліс, даних ЛІАЦ та придбання лісоматеріалів за податковими накладними встановлено, що ТОВ «Август Будпроект», згідно з інформацією ЛІАЦ, протягом 2021-2022 років, придбало лісоматеріалів у контрагентів загальним об`ємом 34 952 м3 та проводило транзакції із лісництвами в частині купівлі деревини загальним об`ємом 4 749 м3, а згідно з реєстром податкових накладних придбало 21 527 м3 лісоматеріалів, тобто різниця між даними ЛІАЦ та даними податкових відомостей склала 18 174 м3.

Разом із тим, за результатами проведеного Державною податковою службою України аналітичного дослідження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «АВГУСТ-БУДПРОЕКТ» на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом та інших порушень законодавства, встановлено, що згідно даних ЄРПН у період з 01.01.2021 по 08.09.2022 для ТОВ «АВГУСТ-БУДПРОЕКТ» не виписано та не зареєстровано жодної податкової накладної на постачання лісоматеріалів від зазначених вище контрагентів (платників ПДВ) по товаросупровідним документам (ттн-ліс), а згідно даних за формою №4ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску) за період з 01.01.2021 по 08.09.2022, ТОВ «АВГУСТ-БУДПРОЕКТ» (ПН 35790085) не нараховано та не виплачені доходи для зазначених вище фізичних осіб - підприємців.

В ході аналізу інформації з Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України та сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були ідентифіковані митні декларації ТОВ «АВГУСТ-БУДПРОЕКТ», у яких були зазначені лісоматеріали невідомого походження. Загальна вартість експортованої продукції (лісоматеріалів, пиломатеріалів) невідомого походження становить 11 708 740,5 гривень. Таким чином, підприємством не підтверджено походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що може містити ознаки легалізації майна одержаного злочинним шляхом.

11.04.2023 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків за місцем діяльності ТОВ «Август-Будпроект», зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а також у офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході обшуку офісу за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено системний блок комп`ютера «Qube», №AL 133570.

В ході обшуку складів за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , виявлено деревину та лісоматеріали, які зазначені у протоколі обшуку.

Разом з цим, постановою слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 від 11.04.2023 вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023100000000051.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначене майно має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просив задовольнити вказане клопотання.

19.04.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва задоволено вказане клопотання слідчого та накладено арешт на майно, вилучене 11.04.2023 в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Август-Будпроект», зокрема, за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_2, а також у офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (згідно переліку зазначеному у клопотанні).

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були, досліджені матеріали судового провадження, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також обставини кримінального провадження №12023100000000051 від 20.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та можливе відношення до нього вилученого майна, а тому слідчий суддя обґрунтовано задовольнив вказане клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вище зазначене майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно вимог ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, з підстав того, що воно відповідає критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. ст. 132, 170, 173 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Всі інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не є безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу ТОВ «Август-Будпроект» - адвоката ОСОБА_6 , - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику ТОВ «Август-Будпроект» - адвокату ОСОБА_6 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19 квітня 2023 року.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19 квітня 2023 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Август-Будпроект» - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4