Ухвала
від 17.04.2024 по справі 752/4269/23
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/4269/23

провадження №: 1-кс/752/1948/24

У Х В А Л А

17.04.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника власника майна ТОВ «Август-Будпроект» (ЄДРПОУ: 35790085) - адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023100000000051, відомості щодо якого внесені 20.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся адвокат із вказаним клопотанням, в якому просить скасувати арешт з майна, який накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19.04.2023 у справі №752/4269/23 (провадження №1-кс/752/3014/23), а саме з такого майна:

- Cистемного блоку комп`ютера «Qube», № АL 133570 ;

- Колоди - лісоматеріали круглі, категорії «С» з біркою № UA ДАЛРУ 607282731 об`ємом 0,189 куб.м, та біркою № UA ДАЛРУ 607282750 об`ємом 0,204 куб.м., які рахуються за даними ТТН мають довжину 4,0 м. по факту, довжина яких складає 4,5 м.;

- Колоди - лісоматеріали круглі, категорії «С» з біркою № UA ДАЛРУ 607282730 об`ємом 0,175 куб.м. та № UA ДАЛРУ 607282715 об`ємом 0,268 дані колоди знаходяться на пилорамі у розпиленому вигляді, які за даними ТТН мають довжину 4,0 м. по факту, довжина яких складає 4,5м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02x0,095x4,50м.) кількістю 308 штук, за даними ТТН (бірка № UA ДАЛРУ 607282747) мають довжину 4,0 м., по факту, довжина яких складає 4,5 м. загальною кубомасою 2,6334 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02x0,095x4,50м.) кількістю 250 штук, за даними ТТН (бірка № UA ДАЛРУ 607282753) мають довжину 4,0 м., по факту, довжина яких складає 4,5 м. загальною кубомасою 2,1375 куб.м.;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 25 штук, та 1 (бірка № UA ДАЛРУ 607273796) колода знаходиться на пилорамі, довжина колод становить 3,20 м. - бірки 25 колод серія UA ДАЛРУ: 607273894, 607273821, 607273886, 607273896, 607273774, 607273775, 607273892, 607273820,607273910,607273811,60727390, 607273783, 607273784, 607273893, 607273913, 607273885, 607273903, 607273911, 607273915, 607273893, 607273801, 607273901, 607273800, 607273822, 607273776;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 12 штук, та 1 (бірка № UA ДАЛРУ 607273797) колода знаходиться на пилорамі, довжина колод становить 3,20 м. - бірки 12 колод серія НА ДАЛРУ: 607273798, 607273782, 607273889, 607273810, 607273823, 607273779, 607273809, 607273790, 607273786, 607273787, 607273812, 607273778;

- Пиломатеріал обрізний у кількості 80 штук, що складає загальну кубомасу 0,684 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,025x0,10x4,0м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2,25 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02x0,095x4,50м.) кількістю 242 штук, загальною кубомасою 2,0691 куб.м.

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,07x0,09x3,0м.) кількістю 66 штук, загальною кубомасою 1,2474 куб.м.) наявні бірки № UA ДАЛРУ 365302749, 365324181,365274182.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,07x0,09x4,Ом.) кількістю 88 штук, загальною кубомасою 2,2176 куб.м.) наявні бірки № UA ДАЛРУ 605247546, 605247478, 605247471.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,025x0,1x4,0м.) кількістю 186 штук, загальною кубомасою 1,86 куб.м.) наявна бірка № UA ДАЛРУ 452536165;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,147x0,037x2,2м.) кількістю 196 штук, загальною кубомасою 2,35 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100x0,025x2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100x0,025x4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100x0,025x4м.) кількістю 100 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100x0,025x4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073x0,093x4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073x0,093x4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.)

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 168 штук, довжина колод становить 3 м. - бірки з різних партій (частково) серія UA ДАЛРУ: 362849879,364763652,365317059, 365318095, 364763548, 365218847, 364763643,365262000;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 139 штук, довжина колод становить 4 м.- бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ: 607281224,607821213, 607281257,607281292,607281258;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 158 штук, довжина колод становить 4 м.- бірки з різних партій (частково) серія UA ДАЛРУ:607281308, 196680751, 606042461, 607282809,607282717;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 45 штук, довжина колод становить 3,20 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ:607273861, 607273839, 607273834,607273858,607273780;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 36 штук, довжина колод становить 3,20 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ:607273890, 607273833, 607273915,607273824,607273900;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02x0,095x2,20м.) кількістю 108 штук, загальною кубомасою 0,4514 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02x0,095x4,0м.) кількістю 44 штук, загальною кубомасою 0,3344 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02x0,095x1,7м.) кількістю 43 штук, загальною кубомасою 0,1389 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x2,5м.) кількістю 252 штук, загальною кубомасою 1,386 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x2,4м.) кількістю 250 штук, загальною кубомасою 1,32 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x2,4м.) кількістю 264 штук, загальною кубомасою 1,3939 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x2,4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 0,6870 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x2,4м.) кількістю 53 штук, загальною кубомасою 0,2544 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x2,4м.) кількістю 93 штук, загальною кубомасою 0,4464 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x2,4м.) кількістю 250 штук, загальною кубомасою 1,32 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x2,4м.) кількістю 270 штук, загальною кубомасою 1,296 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x4,5м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 1,188 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x4,5м.) кількістю 290 штук, загальною кубомасою 2,51 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x4,5м.) кількістю 190 штук, загальною кубомасою 1,71 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x4,5м.) кількістю 170 штук, загальною кубомасою 1,53 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x4,5м.) кількістю 280 штук, загальною кубомасою 2,52 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022x0,1x4,5м.) кількістю 297 штук, загальною кубомасою 2,673 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02x0,095x0,6м.) кількістю 605 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 22 загальною кубомасою 15,1734 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03x0,095x1,0м.) кількістю 220 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 5 загальною кубомасою 3,135 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03x0,070x1,0м.) кількістю 345 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 5 загальною кубомасою 3,6225 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03x0,145x1,0м.) кількістю 196 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 4 загальною кубомасою 3,4104 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03x0,145x4,0м.) кількістю 133 штук, кубомасою 2,3142 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03 5x0,145x4,0м.) кількістю 60 штук, кубомасою 1,218 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0, 035x0,145x4,20м.) кількістю 73 штук, кубомасою 1,5560 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035x0,145x1,20м.) кількістю 128 штук, кубомасою 0,7795 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035x0,145x1,20м.) кількістю 196 штук, 7 пачок, загальною кубомасою 8,3555 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035x0,145x1,65м.) кількістю 64 штук, кубомасою 0,5359 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035x0,145x1,65м.) кількістю 196 штук, 4 пачки, загальною кубомасою 6,5650 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03 5x0,145x2,0м.) кількістю 196 штук, 8 пачок, загальною кубомасою 15,9152 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03 5x0,145x2,0м.) кількістю 216 штук, 2 пачки, загальною кубомасою 4,3848 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02x0,095x4,30м.) кількістю 85 штук, кубомасою 0,6945 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035x0,145x1,Зм.) кількістю 196 штук, 7 пачок, загальною кубомасою 9,0518 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035x0,145x1,Зм.) кількістю 64 штук, кубомасою 0,4222 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035x0,145x1,85м.) кількістю 196 штук, 4 пачки загальною кубомасою 7,3608 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035x0,145x1,85м.) кількістю 216 штук, кубомасою 2,0280 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір0,035x0,145x3,20м.) кількістю 133 штук, кубомасою 2,1599 куб.м.).

В обґрунтування поданого клопотання адвокат зазначив, що у вказаному кримінальному провадженні під час обшуку 11.04.2023 були вилучені документи та лісоматеріали, які належать ТОВ «Август-Будпроект», після чого накладено арешт на вказані лісоматеріали. При цьому, з моменту накладення арешту на майно сплило майже рік, однак за цей час жодних процесуальних дій як по відношенню до арештованого майна, так і до посадових осіб ТОВ «Август-Будпроект» слідчим, прокурором не проводиться, окрім того посадові особи ТОВ «Август-Будпроект» не є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні. Більше того, арештовані лісоматеріали планувалось реалізувати по зовнішньо економічним контрактам, які укладені до моменту тимчасово вилученого майна. Вказані контракти містять умови про сплату постачальником штрафу за порушення термінів відвантаження, яке повинно було бути здійснено до 30.04.2023. А 01.06.2023 ТОВ «Август-Будпроект» отримало листа від свого контрагента про необхідність відвантаження товару та вже наявний нарахований штраф у розмірі 3452, 11 євро. Таким чином, подальший арешт майна негативно впливає на здійснення господарської діяльності ТОВ «Август-Будпроект».

В судове засідання представник власника майна та слідчий у вказаному кримінальному провадженні не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, при цьому подали заяви про розгляд вказаного клопотання за х відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та документи на підставі яких прийнято судове рішення про накладення арешту майна, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити вказане клопотання, виходячи з наступного.

Положеннями частини 1 стаття 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції України у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100000000051, відомості щодо якого внесені 20.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19.04.2023, накладено арешт на майно, вилучене 11.04.2023 в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Август-Будпроект», зокрема, за адресами: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Старі Петрівці, вулиця Дубрівська, 5, та вул. Дубрівська, 10 , а також у офісі, розташованому за адресою: м. Київ Шевченківський р-н, вул. Тургенєвська, буд. 60, кв. 6 , на підставі п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів.

Разом з цим, із матеріалів наданих представником власника майна вбачається, що лісоматеріали, які виявлені в ході обшуку та на які накладено арешт, підприємством ТОВ «Август-Будпроект» підтверджено законне походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, копії які долучені до клопотання.

Окрім цього, слід зазначити, що відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином, процесуальний закон чітко визначає підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого або прокурора довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначав у своєму клопотанні.

Положеннями ст.ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому дим Кодексом.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у подальшому арешті майна відпала потреба, процесуальні та слідчі дії з вищевказаним майном не проводяться, подальший арешт майна є неспівмірним втручанням у підприємницьку діяльність ТОВ «Август-Будпроект», а тому клопотання представника власника майна про скасування арешту з майна, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника власника майна ТОВ «Август-Будпроект» (ЄДРПОУ: 35790085) - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт з майна, який накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19.04.2023 у справі №752/4269/23 (провадження №1-кс/752/3014/23), а саме з такого майна: