Рішення

від 15.06.2010 по справі 14/262

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м.Полтава, вул.Зигіна, 1, те л. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

15.06.2010р. Справа № 14/262

за позовом Това риства з обмеженою відповіда льністю "Торговий Дім "Полагр осервіс", вул. Половки, 68, м. Полт ава, Україна, 36034

до Норбер т Шаллер Гезельшафт м.б.Х., юр идичної особи, зареєстровано ї згідно законодавства Австр ії за адресою: Донау-Сіті-Штра ссе, 11, м. Відень, Австрія, 1220 (пред ставництво відповідача в Ук раїні здійснює товариство з обмеженою відповідальністю "Адвокатська компанія "Арці нгер та партнери", ідентифіка ційний код 33691242, місцезнаходже ння якої: вул. Московська, 43/11, м . Київ, 01015; адреса для листува ння: ТОВ "АК "Арцінгер та па ртнери", БЦ "Євразія", 5 поверх, в ул. Жилянська, 75, м. Київ, 01032).

треті особи, які не заяв ляють самостійних вимог на п редмет спору на стороні відп овідача:

- приватний нотаріус Полта вського міського нотаріальн ого округу Руденко Наталія Юріївна, АДРЕСА_1;

- приватний нотаріус Київсь кого міського нотаріального округу Кучеренко Наталія П етрівна, АДРЕСА_2;

- приватний нотаріус Київс ького міського нотаріальног о округу Соколов Олександр Євгеновича, АДРЕСА_3

про визнання платіжн их документів - простих век селів: серія АА 1005018, що склад ений 25.10.2007р., серія АА 1005019, що склад ений 25.10.2007р., серія АА 1005022, що склад ений 25.10.2007р., серія АА 1005023, що склад ений 25.10.2007р., серія АА 1005024, що склад ений 25.10.2007р., серія АА 1005025, що склад ений 25.10.2007р., серія АА 1005026, що склад ений 25.10.2007р., серія АА 1005028, що склад ений 25.10.2007р., серія АА 1005029, що склад ений 25.10.2007р., серія АА 1005046, що склад ений 25.10.2007р., серія АА 1005047, що склад ений 25.10.2007р., серія АА 1005113, що склад ений 25.10.2007р., серія АА 1005017, що склад ений 25.10.2007р. - такими, що не під лягають виконанню та про виз нання виконавчих написів від 29.09.2009 р., здійснених приватни м нотаріусом Полтавського мі ського нотаріального округу Руденко Наталією Юріївною , які зареєстровані за № 3210, №№ 3581-3592; приватним нотаріусом Киї вського міського нотаріальн ого округу Кучеренко Натал ією Петрівною, які зареє стровані в реєстрі за № 4879, № 4880, № 4881, № 4882, № 4883, № 4884, № 4885, № 4886, № 4887, № 4889, № 4890, а також виконавчий н апис від 23.10.2009 р., здійснений при ватним нотаріусом Київськог о міського нотаріального окр угу Соколовим Олександром Євгеновичем, який зареєстр ований в реєстрі № 5446 - нечи нними.

Суддя Іваниць кий О.Т.

Представники сторін:

від позивача:Бакланов Д.В ., дов. б/н від 10.02.2010 р.

Геранін І.А. , дов. б/н від 07.08.2009 р.

від відповідача: Мартиню к Н.М., дов. № 5937 від 23.11.2009 р.

Желтовсь кий В.М., дов. б/н від 07.05.2008 р.

від третьої особи: 1. предста вник не з'явився

2. предста вник не з'явився

3. предста вник не з'явився

Суть спору: розглядає ться позовна заява про визна ння платіжних документів - пр остих векселів: серія АА 1005018, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005019, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005022, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005023, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005024, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005025, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005026, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005028, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005029, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005046, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005047, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005113, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005017, що складений 25.10.2007р. - такими, що не підлягають виконанню та про визнання виконавчих написів від 29.09.2009 р., здійснених приватн им нотаріусом Полтавського м іського нотаріального округ у Руденко Наталією Юріївно ю, які зареєстровані за № 3210, № № 3581-3592; приватним нотаріусом Ки ївського міського нотаріаль ного округу Кучеренко Ната лією Петрівною, які зареєст ровані в реєстрі за № 4879, № 4880, № 4881, № 4882, № 4883, № 4884, № 4885, № 4886, № 4887, № 4889, № 4890, а та кож виконавчий напис від 23.10.2009 р ., здійснений приватним нотар іусом Київського міського но таріального округу Соколо вим Олександром Євгеновичем , який зареєстрований в реєс трі № 5446 - нечинними.

13.11.2009 року за вхід . № 014992 канцелярії суду предста вник позивача Геранін І.А. подав клопотання відповідн о до приписів статей 22, 58 ГПК Ук раїни про об' єднання в одне провадження кількох вимог, з в' язаних між собою підставо ю виникнення та поданими док азами. Суд клопотання прийня в, розглянув по суті та задово льнив, залучивши його до мате ріалів справи.

Суд ухвалою від 13.11.2009 рок у у справі № 14/262 (п.2) залучив до у часті у справу в якості треті х осіб, які не заявляють самос тійних вимог на предмет спор у на стороні відповідача при ватного нотаріуса Полтавськ ого міського нотаріального о кругу Руденко Наталію Юрії вну, м. Полтава; приватного н отаріуса Київського міськог о нотаріального округу Куч еренко Наталію Петрівну, м. Київ та приватного нотаріус а Київського міського нотарі ального округу Соколова Ол ександра Євгеновича, м. Киї в.

Цією ж ухвало ю суд (п.7), здійснивши оцінку об ґрунтованості доводів заяв ника щодо необхідності вжит тя відповідних заходів з ура хуванням розумності, обґрунт ованості і адекватності вимо г заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалан сованості інтересів сторін, а також інших учасників судо вого процесу; наявності зв'яз ку між конкретним заходом до забезпечення позову і предм етом позовної вимоги, імовір ності утруднення виконання або невиконання рішення го сподарського суду в разі нев життя таких заходів; запобіг ання порушенню у зв'язку із вж иттям таких заходів прав та о хоронюваних законом інтерес ів осіб, що не є учасниками да ного судового процесу, дійшо в висновку, про задоволення к лопотання позивача про забез печення позовних вимог № 476 ві д 09.11.2009 р. (вхід. № 4525 від 13.11.2009 р. канце лярії суду) і на час розгляду с прави та вирішення її по суту заборонив будь-кому стягнен ня або вчинення будь-яких дій за простими векселями, що є п редметом спору.

07.12.2009 року за вхід. № 016343д канц елярії суду надійшли письмов і пояснення приватного нота ріуса Руденко Наталії Юрії вни за вих. № 44/1-17 від 03.12.2009 р., в як их вона повідомила, що 20.08.2009 рок у до неї звернувся представн ик юридичної особи "ШАЛЛЕР ЛЕ БЕНСМИТТЕЛЬТЕХНІК Норбер т Шаллер Гезельшафт м.б.Х" із заявою про вчинення протест у векселя серії АА № 1005017, складе ного ТОВ "Торговий Дім "Полагр осервіс" 25.10.2007 року в місті Полт аві із строком платежу "по пре д' явленню не раніше 22.08.2008 року ", в зв' язку з чим в порядку, пе редбаченому п. 298 Інструкції п ро порядок вчинення нотаріал ьних дій нотаріусами України , 21.08.2009 р. та 21.09.2009 р. нею були вчинен і протести простих векселів серії АА № 1005018, № 1005019, № 1005046, №1005113, № 1005022, № 1005023, № 1005024, № 1005025, № 1005026, № 1005028, № 1005029, № 1005047, ск ладених ТОВ "Торговий Дім "Пол агросервіс" 25.10.2007 року, зареєстр овані в реєстрі нотаріальних дій за № 3210, №№ 3581-3592. До пояснень п риватний нотаріус Руденко Н.Ю. додала копію вимоги про оплату від 20.08.2009 року; копію вим оги про оплату від 17.09.2009 року; ви тяг з Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій н отаріусами України; копію св ідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю. Су д пояснення та вищевказані д одатки до нього прийняв до ро згляду, часткового задовольн ив щодо розгляду справи без ї ї участі, оскільки позивач не заявляє в позовній заяві вим ог про визнання недійсними в чинених нею нотаріальних дій , і залучив їх до матеріалів сп рави.

08.12.2009 року представнико м позивача Гераніним І.А. у відповідності до вимог ухв али суду № 14/262 від 13.11.2009 р. через ка нцелярію суду за вхід. № 016454д по дана заява про залучення до с прави витягу з ЄДРПОУ на 2-х ар к. та копій виконавчих написі в. Суд заяву прийняв до розгля ду і задовольнив її, залучив д одаткові матеріали до справи .

11.12.2009 року представник в ідповідача Мартинюк Н.М. ч ерез канцелярію суду за вхід . № 016621д подала відзив на позовн у заяву, в якому проти позову з аперечує і просить проваджен ня у справі до юридичної особ и "Шаллер Лебенсмиттел ьтехнік Норберт Шаллер Гезельшафт м.б.Х" в частині по зовних вимог про визнання ве кселів такими, що не підлягаю ть виконанню, припинити на пі дставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України, о скільки сторони за контракто м поставки № 254-1/2007 від 22.10.2007 р. про п оставку обладнання на суму 23 75000,00 Євро та у договорі поруки № Р 1010/2007р. від 25.10.2007 року передбач или, що спори за вказаними дог оворами розглядаються в Арбі тражному суді м. Відня і пого дженим правом є право Респуб ліки Австрії. В решті позовни х вимог відповідач просить с уд відмовити. Суд прийняв ві дзив до розгляду та залучив й ого разом з додатками до ньог о до матеріалів справи (див. т. 1, а.с. 104-163).

В зв' язку зі складніст ю господарського спору і нео бхідністю ознайомлення з ори гіналами спірних простих век селів, підставами їх походже ння та витребування і залуче ння до матеріалів справи сві тлокопій матеріалів зведен ого виконавчого провадження ухвалою голови господарськ ого суду Полтавської област і В.А. Ціленко від 11.12.2009 року відповідно до частини треть ої статті 69 ГПК України строк вирішення господарського с пору був продовжений на один місяць.

Судом 11.12.2009 року було зр облено запит до Відділу держ авної виконавчої служби Київ ського району Полтавського м іського управління юстиції ( вих. № 1564 від 11.12.2009 р. канцелярії су ду), на який 24.12.2009 року через канц елярію суду за вхід. № 017398д отри мано світлокопії матеріалів зведеного виконавчого прова дження щодо стягнення заборг ованості з товариства з обме женою відповідальністю "Торг овий дім "Полагросервіс" (див. том 2 матеріалів справи).

Ухвалою господарськог о суду області у справі 11.12.2009 ро ку було задоволено клопотанн я представників сторін (ч.4 ст. 69 ГПК України ) про продовженн я строку вирішення господарс ького спору у більш тривалий строк, ніж встановлений част инами 1-2 статті 69 ГПК України (д ив. т. 1, а.с. 161-170).

За згодою представник ів сторін (від позивача - Бак ланов Д.В., Геранін І.А.; ві д відповідача - Желтовськог о В.М., Мартинюк Н.М. (доруч ення у матеріалах справи) в су довому засіданні було оголош ено перерву до 25.12.2009 р. ( див. т.1, а .с. 171)

14.12.2009 р. до суду надійшли ф аксокопії матеріалів від при ватного нотаріуса Київсько го міського нотаріального ок ругу Кучеренко Н.П. (вхід. № 016646д від 14.12.2009 р. канцелярії суду) , на підставі яких вона вчинял а виконавчі написи - протест и про несплату векселя. Суд пр ийняв їх до розгляду та залу чив до матеріалів справи.

21.12.2009 року від третьої ос оби - приватного нотаріуса К иївського міського нотаріал ьного округу Кучеренко Н.П. (вхід. № 017155 д від 21.12.2009 р. канцеля рії суду) надійшло клопотанн я про розгляд справи за її ві дсутністю та вирішення справ у по суті за законом. Суд прийн яв клопотання до розгляду, ро зглянув його по суті та залуч ив до матеріалів справи.

25.12.2009 року від представни ка відповідача Мартинюк Н.М . (вхід. № 017509д канцелярії суду ) було подано клопотання про п рипинення провадження у спра ві. Суд прийняв його до розгл яду, розглянув по суті та відх илив його за безпідставніст ю і необґрунтованістю, залуч ивши його до матеріалів спра ви.

Ухвалою господарськог о суду області від 25.12.2009 р. прова дження у справі було зупинен о в порядку статей 79 (п.2), 86, 90 ГПК У країни на час проведення пер евірки Генеральною прокурат урою України по фактам дій по садових осіб підприємства по зивача - ТОВ "Торговий Дім "Пол агросервіс", ідентифікаційни й код 32844640 - директора ОСОБА_1 та головного бухгалтера ОСОБА_2, в діях яких вбачаєт ься порушення законності при оформленні та видачі прост их векселів, що переслідують ся в кримінальному порядку. С уд виходив із виявлених при в ирішенні господарського спо ру порушення законності дире ктором Дубиною Олександро м Володимировичем та голов ним бухгалтером Бреславец ь Валентиною Андріївною, я к посадовими особами товари ства, приписів статті 4 Закон у України "Про обіг векселів в Україні" № 2374-ІІІ від 05 квітня 2001 року із змінами доповненнями , та пунктів 4.1, 4.3 Статуту товар иства (відсутності у статуті виду діяльності, що передбач ає операції з цінними папера ми), здійснення зовнішньоеко номічної діяльності, яка за з аконодавством України підля гає ліцензуванню та отриманн я / ліцензії, дозволи, сертифік ати, патенти / та відсутності у товариства на день оформлен ня зовнішньоекономічного ко нтракту від 22.10.2007 року в м. Пол тава та договору поручительс тва № Р 1010/2007 /додаток № 3 до контра кту № 254-1/2007 /без дати та міста укл адення/: ліцензії від Націона льного банку України на розр ахунки в іноземній валюти; до звіл Державної комісії з цін них паперів та фондового рин ку на виготовлення та реєстр ацію виданих простих вексел ів, договір купівлі - продажу у банку чи іншої особи прост их векселів, інші право устан овлюючи документи легітимно сті їх та реєстр виданих векс елів на день їх оформлення (25 .10.2007р.); висновок центрального о ргану виконавчої влади з пит ань економічної політики щод о Імпортної операції нерези дента України, але в порушенн я вищенаведених обставин по садові особи ТОВ "Торговий Ді м "Полагросервіс", ідентифіка ційний код 32844640 - директор ОС ОБА_1 та головний бухгалтер ОСОБА_2 25.10.2007 року оформил и прості векселі серії АА №№ 1005018, 1005019, 1005022, 1005023, 1005024, 1005025, 1005026, 1005028, 1005029, 1005046, 1005047, 1005113, 1005017 на не фактично поставле ні товари і не виконані робот и та не надані послуги.

Без встановлення обст авин походження спірних прос тих векселів /їх легітимност і/, в яких указано розрахунков ою валютою євро (код 978): серія А А 1005018, 1005019, 1005022, 1005023, 1005024, 1005025, 1005026, 1005028, 1005029, 1005046, 100 5047, 1005113, 1005017, які були видані заміс ть 37 банківських векселів, нем ожливо встановити законніст ь вексельних зобов' язань та к і законність виконавчих на писів нотарісів на підставі протесту векселя про їх неоп лату .

Фірма" Норберт Шаллер Гезельшафт м.б.Х., м. Вена, Авс трія по запису в реєстрі фірм Австрії "Норберт Шаллер Г езельшафт м.б.Х. має міжнародн ий зареєстрований бренд (тор гову марку) "ШАЛЛЕР ЛЕБЕНСМИТ ТЕЛЬТЕХНІК", в особі пана магі стра Марчина Богоша, не є резидентом України, то суд на правив окремі матеріали спра ви на перевірку до Генеральн ої прокуратури України (01011, Ки їв, вул. Різницька, 13/15).

Ухвалою від 25.12.2009 р. Господ арського суду області провад ження у справі було зупинено на час проведення Генеральн ою прокуратурою України пере вірки по вищенаведених факта м дій посадових осіб ТОВ "Торг овий Дім "Полагросервіс", іден тифікаційний код 32844640 - директ ора ОСОБА_1 та головного б ухгалтера ОСОБА_2.

18.01.2010 року за вих.. № 337 канце лярії суду на адресу Генерал ьної прокуратури України (01011, Київ, вул. Різницька, 13/15) були на правлені окремі матеріали сп рави № 14/262 разом із ухвало ю від 25.12.2009 року про зупинення п ровадження у справі та повід омленням /у відповідності до приписів статті 90 ГПК України / на 135 (ста тридцяти п' яти ) арк ушах /див. т.3, а.с. 108-111/.

Відповідач не погодивш ись з вищевказаною ухвалою с уду подав касаційну скаргу н а неї до Вищого господарсько го суду України (вхід. № 105-14/262 від 29.01.2010р. канцелярії суду - див. т.3, а. с. 112, 113-150).

08.04.2010 р. постановою Вищого господарського суду ухвала господарського суду Полтавс ької області від 25.12.2009 р. була ск асована, а справа передана до господарського суду Полтавс ької області для подальшого розгляду. Господарський суд Полтавського області отрима в матеріали справи з Вищого г осподарського суду України 2 8.05.2010 року (вхід. № 131)- див . т.3,а.с. 152-155.

20.04.2010 року за вхід. № 05518д кан целярії суду прокуратура Киї вського району м. Пол тави Полтавської області пов ідомила (вих.. № 01-36/10 від 09.04.2010 р.) за підписом прокурора Київсько го району м. Полтави радника ю стиції О.Б. Крилова, що по результатах перевірки факті в, викладених в ухвалі господ арського суду Полтавської об ласті від 25.12.2009 року щодо незако нності дій посадових осіб то вариства з обмеженою відпові дальністю "Полагросервіс" пі д час вексельного розрахунку з Австрійською компанією "Но рберт Шаллер" Гезельшафт м.б.х ., за наслідками проведеної пе ревірки в порушені криміналь ної справи відносно службови х осіб ТОВ " ТД Полагросервіс " за статями 364, 367 КК України відм овлено на підставі п.2 ст. 6 КПК У країни, за відсутністю склад у злочину (див. т.4, а.с. 20 ) .

З наданих суду прокурат урою матеріалів прокурорськ ої перевірки не вбачається, щ о посадові особи ТОВ "Торгови й Дім "Полагросервіс", ідентиф ікаційний код 32844640 - директор ОСОБА_1 та головний бухгалт ер ОСОБА_2 25.10.2007 року при офо рмленні простих векселів 25.10.200 7 року на не фактично поставле ні товари і не виконані робот и та не надані послуги діял и відповідно до приписів ста тті 4 Закону України "Про обі г векселів в Україні" № 2374-ІІІ в ід 05 квітня 2001 року із змінами д оповненнями, та пунктів 4.1-4.3 Ст атуту товариства / із змінами затвердженими протоколами зборів учасників від 29 жовтн я 2007р. проведено по Держреєстр у 01.11.2007р. за № 15881050005002496 / за контракто м поставки № 254-1/2007 від 22.10.2007р. про п оставку обладнання на суму 2375000,00 Євро та договору поруки № Р 1010/2007р. від 25.10.2007 року і не мали у бухгалтерії товариства доз волу Державної комісії з цін них паперів та фондового рин ку на виготовлення та реєстр ацію виданих простих вексел ів, реєстр виданих векселів на день їх оформлення (25.10.2007р.) ; висновок центрального орга ну виконавчої влади з питан ь економічної політики, щодо Імпортної операції нерезид ента України та ліцензію Нац іонального банку на розрахун ки в іноземній валюті, виснов ки .

Незважаючи на письмов і вимоги суду відповідно до п риписів статті 38,6 5 ГПК до предс тавників сторін надати необ хідні для вирішення спору до кументи і матеріали, а саме: до говір купівлі-продажу чи інш і правовстановлюючи докумен ти придбання або виготовленн я) спірних простих векселів, представники позивача і відп овідача так і не вчинили покл адених на них господарським судом дій і ухилилися від їх в чинення.

Ухвалою господарськог о суду області від 02.06.2010 року у с праві № 14/262 було поновлено пров адження у справі і розгляд її в судовому засіданні було пр изначено на 15.06.2010р. об 11 год. 30 хв. ( див. т. 4, а.с. 21).

Справа розглядається за наявними в ній документам и і матеріалами відповідно д о приписів статті 75 ГПК Україн и. Судовий процес фіксується технічними засобами та відо бражається у протоколі судов ого засідання у порядку вста новленому статтями 4, 4 1 - 4 6, 81 1 ГПК України.

За згодою представни ків сторін в судовому засіда нні 15.06.2010 р. оголошено вступну т а резолютивну частину рішенн я. Повний текст рішення буде с кладений та підписаний у від повідності із вимогами статт і 84 ГПК України 21.06.2010 р.

Розглянувши матері али справи, всебічно, повно та об'єктивно дослідивши подан і сторонами докази і ВДВС Киї вського району Полтавського міського управління юстиці ї додаткові матеріали, на які вони посилаються як на підст аву своїх вимог та заперечен ь, в їх сукупності, керуючись з аконом, заслухавши представн иків сторін, суд встановив, що Міністерством торгівлі, про мисловості і туризму Департа мент реєстрації компаній та офіційної ліквідації Нікосі я (Республіка Кіпр) 06.09.2007 р. було в идано свідоцтво про реєстрац ію, яким засвідчується, що згі дно Закону про компанії, ст. 113 Н Е 44 (розділ 15(1), зареєстрована ц ього дня як Компанія з обмеже ною відповідальністю "Камолі н Лімітед", акціонерами якої є Мейден Корп (Револушн Авеню) та Ансуйя Істейтс, кв артира (офіс) 9, Вікторія, Мейн, Сейшельські острови, тип вартості 1000 звичайних (1,00 кі прських фунтів) акцій. Вказан е свідоцтво підписано С.Г. К оккінос, реєстратор Компа ній.

Директором і секре тарем вищезазначеної компан ії є - Директор Н.Н. М.С. Се рверс Лімітед (Анексартізі ас Атінон, Пітсіллідес білді нг, 3 поверх, квартира (офіс) С1, Р .С. 3040, Лімассол, Кіпр. Секретар Ромос Секретеріал Лімітед, К уріакоу Матсі, 3, Роуссос Ліммі сол Тауер, 6 поверх, квартира (о фіс) 6, Б Лімассол, Кіпр.

Підписано за реєстра тора Компаній - підпис ТР Трі фонос

Довіреності на представ ників відповідача (фірма "Н орберт Шаллер Гез. м.б.Х" , м. Відень, Австрія (за пис в реєстрі фірм Австрії " Норберт Шаллер Гез. м.б. Х", що має міжнародну торгову м арку "Шаллер Лебенсмит тельтехнік", місцезнаходже ння за адресою: Донау-Сіті-Штр ассе 11, А-1220, м. Відень, Австрія, в о собі пана ОСОБА_3 і пана ОСОБА_4, що діють на підставі Статуту (магістр ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н., як довіре на особа за генеральною дові реністю, та пан інженер ОСО БА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., як виконавчий директор з повнов аженнями колективного предс тавництва).

Представництво відпові дача в Україні здійснює това риство з обмеженою відповіда льністю "Адвокатська компані я "Арцінгер та партнери", ідент ифікаційний код 33691242,місцезнах одження якої: вул. Московська , 43/11, м. Київ, 01015; адреса для листув ання: ТОВ "АК "Арцінгер та парт нери", БЦ "Євразія", 5 поверх, вул . Жилянська, 75, м. Київ, 01032.

Довіреність від 30.06.2009 р., місто Відень від імені Шалл ер Лебенсмиттельтехнік Норберт Шаллер Гезель шафт м.б.Х., юридична особа згі дно з законодавством Австрії , зареєстрована за номером: FN 6 0429 t в Господарському суді м. Ві дня (далі-Товариство), місцез находження якої: Донау-Сіті-Ш трасе, 11, А-1220 Відень, Австрія, в о собі директора Германа Ла ммела та Прокуриста Маг . Євгені Хайфеца, що діют ь на підставі Статуту за пред ' явленням витягу з торговог о реєстру FN: 60429 t, згідно з попере дньою домовленістю з предста вниками.

Міністерство зовні шніх економічних зв' язків і торгівлі України зареєструв ало діяльність представницт ва "Норберт Шаллєр Г.М .Б.Х." в м. Києві, з 1.08.1994 року, згідно Свідоцтва про реєстрацію № П І - 0709 від 17.05.1997 р. зареєстроване представництво фірми Norbert Shaller G.m .b.h., Австрія.

Згідно з довідкою № 12532/07 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій У країни (ЄДРПОУ) від 22.06.2007 р. предс тавництво "Норберт Шал лєр Г.М.Б.Х.", ідентифікаційни й код 20066066, керівник ОСОБА_4 (м ісцезнаходження за КОАТУУ (0113 5, м. Київ, Шевченківський райо н, площа Перемоги, 1 кв. 404, тел. 4909206) , класифікаційні дані 8039100000 ,організаційно-правова форм а за КОПФГ 620 "представництво" м ає правовий статус суб' єкта "Без права юридичної особи".

22.10.2007 року в м. Полтава мі ж фірмою "Норберт Шаллер Гезельшафт м.б.Х.", яка має міжн ародний зареєстрований брен д (торгову марку) ШАЛЛЕР ЛЕБЕ НСМИТТЕЛЬТЕХНІК, в особі пан а магістра Марчина Богуша , діючого га підставі Статут у і Володимира Івановича Б огославського, Мальцево й Наталії Миколаївни, діючи х на підставі довіреності б/н від 23.04.2007 р., які в подальшому іме нуються ПРОДАВЕЦЬ, з однієї с торони і Компанія з обмежено ю відповідальністю "Камолін Лімітед", Республіка Кіпр (сві доцтво про реєстрацію НЕ 207236) в особі представника Дубини Олександра Володимировича , діючого на підставі довірен ості, виданої 25.09.2007 р., в подальш ому ПОКУПЕЦЬ,з другої сторон и, заключили контракт про нас тупне: ПРОДАВЕЦЬ продає і по ставляє, а ПОКУПЕЦЬ приймає і оплачує комплексну виробнич у лінію по забою свиней та КР С повного циклу (обладнання) згідно додатків № 1, № 4 (Специфі кація ) і креслення розстанов ки виробничої лінії № UKR- 1024/2005-W - 000.4 до Контракту на умовах CIP смт. Решетилівка, Полтавськ а область, Україна (INCOTERMS 2000) - п. 1.1 Ко нтракту.

Загальна сума Контрак ту складає 2375000, 00 (два мільйона триста сімдесят п' ять тися ч) EUR. Валютою платежу по даном у Контракту являється євро (п .2.1 Контракту).

Пунктами 5.5.1. - 5.7. Контрак ту сторони узгодили умови пл атежів. Перший платіж в сумі 23 7500,00 (двісті тридцять сім тисяч п' ятсот) євро ПОКУПЕЦЬ пови нен оплатити до 15.11.2007 року (п. 5.1). С то двадцять тисяч євро перев одяться на рахунок ПРОДАВЦЯ на протязі 10-ти календарних д нів з дати повідомлення про г отовність послідуючої парті ї обладнання до відвантаженн я зі складу ПРОДАВЦЯ в Вені (п.5.2).

Наступні платежі в сум і 2017500,00 (два мільйона сімнадцять тисяч п' ятсот) євро перевод яться на рахунок ПРОДАВЦЯ на протязі 36-ти місяців після по ставки обладнання .

Всі платежі згідно Кон тракту рахуються здійснени ми після їх надходження на ра хунок ПРОДАВЦЯ (п. 5.6). В розділі 12 Контракту сторони узгодили використовувати кожний випа док для вирішення усіх спірн их питань, що виникли відносн о Контракту і в зв' язку з ним мирним шляхом. У випадку якщо сторони не можуть дійти згод и то всі претензії по даному К онтракту, за винятком справ, підсудних судам загальної юр исдикції, підлягають вирішен ню в арбітражному суді Федер альної економічної палати в м. Вені, згідно з Правилами пр о виробництво цих справ указ аного суду. Застосовується п раво Республіки Австрія (п. 12.1).

Товар, що поставляєть ся згідно цього Контракту, п ереходить у власність ПОКУПЦ Я з моменту підписання додат кової Угоди № 3 (п. 13.1.) до контрак ту № 254/207 від 31.05.2007 р. і підписання о бома сторонами цього Контрак ту та акту приймання-передач і 37 банківських векселів номі нальною вартістю, яка склада є суму платежів згідно п.п. 5.2. і 5.3. (1-36 платежів) згідно п. 13.2.

Пунктами 13.2. та 13.3. Контр акту сторони узгодили, що ПР ОДАВЕЦЬ заключає договір по ручительства згідно додатку № 3 з ТОВ ТД "Полагросервіс" на оплату всієї суми цього Конт ракту і ТОВ ТД "Полагросервіс " виписує на ім' я ПРОДАВЦЯ 37 банківських векселів номіна льною вартістю відповідно с умам платежів п. 5.2. і 5.3. (1-36 платеж ів), а також ПОРУЧИТЕЛЬ перед ає ПРОДАВЦЮ копії своїх пере вірених і підтверджених ауди тором балансів за 2004,2005, 2006 рр. та за 1-й квартал 2007 р.

На протязі трьох днів піс ля переходу права власності на обладнання ТОВАРООТРИМУВ АЧА - Товариство з обмеженою в ідповідальністю "Українська виробнича компанія "Полагро сервіс" (Полтавська область, с мт. Решетилівка, вул. Леніна, 2/5, Україна) ТОВАРООТРИМУВАЧ і П РОДАВЕЦЬ зобов' язуються п ідписати і нотаріально засві дчити договір застави на обл аднання, поставлене згідно ц ього Контракту на користь ПР ОДАВЦЯ в забезпечення уплати вартості обладнання ПОКУПЦЕ М. Розходи на нотаріальне зас відчення і внесення договору в базу застави ТОВАРООТРИ-МУ ВАЧ і ПРОДАВЕЦЬ несуть в рів них долях.

Контракт вступає в сил у з моменту його підписання т а з моменту підписання додат кової угоди № 3 до Контракту № 254/2007 від 31.05.2007 обома сторонами і д іє до повного виконання стор онами даного контракту своїх зобов' язань. Всі додатки до даного Контракту являються його невід' ємними частинам и (п. 14.1).

Додатковою угодою № 2 до Контракту поставки № 254-1/2007 від 22.10.2007 р., укладеною в м. Києві 26.09.2008 року, сторони редакційно змі нили пункт 5.3. параграф 5 Контр акту і виклали його в наступн ій редакції:

"5.3. Залишок в розмірі 1945400,0 0 (один мільйон дев' ятсот сор ок п' ять тисяч чотириста ти сяч) євро, переводиться на ра хунок ПРОДАВЦЯ на протязі 30-ти місяців окремими платежами починаючи з першого платежу до 04.10.2008 р. і закінчуючи 30-м плате жем до 04.03.2011 року. Всі інші умов и Контракту № 254-1/207 залишаються без змін".

25.10.2007 р. фірма ТОВ ТД "По лагросервіс" в особі Генера льного директора пана Дуби ни Олександра Володимирович а, діючого на підставі Стат уту, в подальшому ПОРУЧИТЕЛЬ , і фірма ШАЛЛЕР ЛЕБЕНСМИТТЕЛ ЬТЕХНІК, Норберт Шаллер Г езельшафт м.б.Х., м. Вена, Австрі я в особі пана магістра Мар чина Богуша, діючого на під ставі Статуту, і Володимира Богославського, діючого н а підставі довіреності б/н ві д 23.04.2007 р., іменована в подальшом у КРЕДИТОР, укладають Догові р поручительства № Р 1010/2007, по як ому ПОРУЧИТЕЛЬ зобов' язуєт ься перед КРЕДИТОРОМ відпов ідати за належне виконання Акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю "Камолін Лімітед", Кіпр контр акту № 254-1/2007 на поставку обладн ання.

Контракт № 254-1/2007 укладе ний на суму 2375000,00 ( два мільйона триста сімдесят п' ять тисяч ) євро між фірмами ШАЛЛЕР ЛЕБ ЕНСМИТТЕЛЬТЕХНІК, Норберт Шаллер Гезельшафт м.б.Х., м. В ена, Австрія в якості ПРОДАВ ЦЯ і Акціонерним товариство м з обмеженою відповідальніс тю "Камолін Лімітед", Кіпр в як ості ПОКУПЦЯ.

Договір поручительств а ( як додаток № 3 ) до контракту укладався як для забезпечен ня існуючих зобов' язань ПОК УПЦЯ, так і тих, які виникнуть в наступному. У випадку невик онання Акціонерним товарист вом з обмеженою відповідальн істю "Камолін Лімітед", Кіпр (н авіть частково) зобов' язан ь по указаному Контракту, ПОР УЧИТЕЛЬ зобов' язується спл атити неоплачену суму невико наному контракту, а також від сотки несвоєчасну оплату згі дно умовам контракту в повно му обсягу на рахунок КРЕДИТО РА на протязі 5-ти банківських днів з дати отримання письмо вої вимоги КРЕДИТОРА. Сторон и контракту поставки обладн ання в розділі 5 "Умови платеж у" чітко визначило, що оплата в артості контракту буде пров одитись в ЕВРО банківським п ереводом на рахунок ПРОДАВЦ Я в порядку визначеному пунк тами 5.1-5.6.

В розділі 13 цього контр акту "Забезпечення оплати за купної ціни" пункт 13.1 сторони визначили, що товар на даному контракту, переходить у влас ність ПОКУПЦЯ з моменту підп исання додаткової угоди № 3 д о контракту № 254/207 від 31.05.2007 р. і пі дписання сторонами цього ко нтракту та акту прийому - пере дачі 37 банківських векселів номінальною вартістю яка від повідає сумам платежів п. 5.2 і 5. 3 (1-36 платежів) згідно п. 13.2.

З метою забезпечення ви конання свої зобов' язань ПО РУЧИТЕЛЕМ по даному договор у, ПОРУЧИТЕЛЬ виписує на ім' я КРЕДИТОРА 37 банківських ве кселів в валюті згідно контр акту № 254-1/2007, які передаються по акту приймання - передачі.

Спори по виконанню д оговору поручительства розг лядаються в Арбітражному суд і м. Вена. Погодженим являєтьс я право Республіки Австрії.

Суд відповідно до Зако ну України № 3018-III "Про судоустр ій України" від 07.02.2002 р. із зміна ми та доповненнями виходить із того, що система судів зага льної юрисдикції відповідно до Конституції України буду ється за принципами територі альності і спеціалізації (с таття 18 ). Систему судів загаль ної юрисдикції складають: 1) мі сцеві суди; 2) апеляційні суди, Апеляційний суд України; 3) Ка саційний суд України; 4)вищі сп еціалізовані суди; 5) Верховни й Суд України. Найвищим судов им органом у системі судів за гальної юрисдикції є Верховн ий Суд України. Вищими судови ми органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спец іалізовані суди. Єдність сис теми судів загальної юрисдик ції забезпечується: єдиними засадами організації та діял ьності судів; єдиним статусо м суддів; обов'язковістю для в сіх судів правил судочинства , визначених законом; забезпе ченням Верховним Судом Украї ни однакового застосування з аконів судами загальної юрис дикції; обов'язковістю викон ання на території України су дових рішень; єдиним порядко м організаційного забезпече ння діяльності судів; фінанс уванням судів виключно з Дер жавного бюджету України; вир ішенням питань внутрішньої д іяльності судів органами суд дівського самоврядування. Ві дповідно до Конституції Укра їни в системі судів загально ї юрисдикції утворюються заг альні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. Військові суди належать до з агальних судів і здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відпо відно до закону. Спеціалізов аними судами є господарські, адміністративні та інші суд и, визначені як спеціалізова ні суди. У судах різних судови х юрисдикцій може запроваджу ватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних катег орій справ даної юрисдикції ( стаття 19 Закону).

Відповідно до приписі в статей 1, 12, 15 Господарського п роцесуального Кодексу Украї ни підприємства, установи, ор ганізації, інші юридичні осо би ( у тому числі іноземні), гро мадяни, які здійснюють підпр иємницьку діяльність без ств орення юридичної особи і в ус тановленому порядку набули статусу суб' єкта підприємн ицької діяльності, мають пра во звертатися до господарськ ого суду згідно з встановлен ою підвідомчістю господарсь ких справ за захистом своїх п орушених або оспорюваних пра в і охоронюваних законом інт ересів, а також для вжиття пер едбачених цим Кодексом заход ів, спрямованих на запобіган ня правопорушенням. Господа рським судам підвідомчі спра ви у спорах, що виникають при у кладенні , зміні, розірванні і виконанні господарських дог оворів та з інших підстав, а та кож у спорах про визнання нед ійсними актів з підстав, зазн ачених у законодавстві. Спра ви у спорах, що виникають при у кладенні, зміні та розірванн і господарських договорів, с прави у спорах про визнання д оговорів недійсними розгляд аються господарським судом з а місцезнаходженням сторони , зобов' язаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як : п ередати майно, виконати робо ту, надати послуги, сплатити г роші тощо.

Враховуючи, що сторони при укладенні Контракту пос тавки № 254-1/2007 в м. Полтаві 22.10.2007 рок у в розділі 12 контракту узгоди ли використовувати кожний ви падок для вирішення усіх спі рних питань, що виникли відно сно Контракту і в зв' язку з н им мирним шляхом. А у випадку я кщо сторони не можуть дійти з годи, то всі претензії по дано му Контракту, за винятком спр ав, підсудних судам загально ї юрисдикції, підлягають вир ішенню в Арбітражному суді Ф едеральної економічної пала ти в м. Вені, згідно з Правилам и про виробництво цих справ у казаного суду. Застосовуєтьс я право Республіки Австрія (п . 12.1). Суд виходить із того, що пор учитель є юридичною особою і суб' єктом господарювання У країни, виписані ним прості в екселя, опротестовані нотарі усами України та виконавче п ровадження по них, як виконав чих документах проводиться В ідділом державної виконавчо ї служби Київського району П олтавського міського управл іння юстиції то даний господ арський спір підлягає розгля ду в господарському суді Пол тавської області згідно чин ного законодавства України.

Відповідно до Закону У країни "Про порядок здійснен ня розрахунків в іноземній в алюті" № 185/94-ВР від 23 вересня 1994 ро ку із змінами та доповненням и, внесеними Законами Україн и станом на 23 червня 2009 року уст ановлено, що при застосуванн і за зовнішньоекономічними у годами (договорами) резидент ів операцій факторингу, що зд ійснюються державними банка ми України, у тому числі в рамк ах їх діяльності в міжнародн их факторингових об' єднанн ях ( асоціаціях ), виручка рези дентів в уповноважених банка х або рахунки банків, що здійс нюють відповідні операції фа кторингу, у терміни, передбач ені статтею цього Закону про довжено на 90 календарних днів ; виручкою резидентів вважаю ться також платежі, що надход ять від нерезидентів на раху нки банків за операціями фак торингу згідно із Законом Ук раїни від 26 грудня 2008 року № 835-VІ.

Статтею 1 цього Закон у визначено, що виручка резид ентів у іноземній валюті під лягає зарахуванню на їх раху нки в уповноважених банках у строки виплати заборгованос тей, зазначені в контрактах, а ле не пізніше 90 календарних дн ів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукці ї, що експортується, а в разі е кспорту робіт (послуг), прав ін телектуальної власності - з м оменту підписання акта або і ншого документа, що засвідчу є виконання робіт, надання по слуг, експорт прав інтелекту альної власності. Перевищенн я зазначеного строку потребу є висновку центрального орга ну виконавчої влади з питань економічної політики.

Імпортні операції р езидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поста вки, в разі, коли таке відстроч ення перевищує 90 календарних днів з моменту здійснення ав ансового платежу або виставл ення векселя на користь пост ачальника продукції (робіт, послуг), що імпортуєтьс я, потребують висновку центр ального органу виконавчої вл ади з питань економічної по літики. При застосуванні роз рахунків щодо імпортних опер ацій резидентів у формі доку ментарного акредитиву строк , передбачений частиною перш ою цієї статті, діє з моменту з дійснення уповноваженим бан ком платежу на користь нерез идента /стаття 2 Закону/.

Статями 1077-1086 ЦК України в изначено поняття,предмет,сто рони договору факторингу, не дійсність заборони відступл ення права грошової вимоги, в ідповідальність клієнта пер ед фактором, виконання боржн иком грошової вимоги факторо ві, права фактора, зустрічні в имоги боржника і захист прав боржника.

Поняття, зміст, форму , складення переказного і про стого векселя, індосамент, ав аль (вексельне поручительств о), акцепт, строк платежу, тощо було визначено ПОЛОЖЕННЯМ п ро переказний і простий векс ель (затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р. № 104/1341 ). Постанови Кабінету Мініс трів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 року № 528 "Про затвердження Пра вил виготовлення і використа ння вексельних банків", № 177 від 15березня 1995 р. "Про внесення змі н до Правил виготовлення і ви користання вексельних бланк ів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку Україн и від 10 вересня 1992 року № 528", № 872 ві д 20 травня 1999 р. "Про доповнен ня Правил виготовлення і вик ористання вексельних бланкі в" (Офіційний вісник України, 1999р. , № 21. ст.. 962), № 1576 "Про внесення з мін до Правил виготовлення і використання вексельних бла нків" (Офіційний вісник Украї ни, 1999р., № 35. ст. 1795)втратили чинніс ть відповідно до Постанови К абінету Міністрів України і Національного банку України від 4 червня 2002 р. № 763. Чинним є За кон України "Про обіг векселі в в Україні", № 2374-ІІІ від 05 квітн я 2001 року із змінами і доповнен нями, внесеними Законом Укра їни від 25 грудня 2002 року № 364-ІV, як им визначено особливості об ігу векселів в Україні, який п олягає у видачі переказних т а простих векселів, здійснен ні операцій з векселями та ви конанні вексельних зобов' я зань у господарській діяльно сті, відповідно до Женевсько ї конвенції 1930 року, якою запро ваджено Уніфікований закон п ро переказні та прості вексе лі, з урахуванням застережен ь, обумовлених додатком ІІ до цієї Конвенції (995 009) та відпові дно до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання дея ких колізій законів про пере казні векселі та прості векс елі, Женевської конвенції 1930 р оку про гербовий збір стосов но переказних векселів і про стих векселів, Закону Україн и "Про цінні папери і фонд ову біржу" ( 1201-12), Закону України "Про приєднання України до Же невської конвенції 1930 року, як ою запроваджено Уніфіковани й закон про переказні вексел і та прості векселі" (826-14), Закону України "Про приєднання Укра їни до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяк их колізій законів про перек азні векселі та прості вексе лі" (827-14), Закону України "Про при єднання України до Женевсько ї конвенції 1930 року про гербов ий збір стосовно переказних і простих векселів (828-14), цього З акону та інших прийнятих згі дно з ними актів законодавст ва України.

Статтею 4 цього Зако ну визначено, що видавати пер еказні і прості векселі можн а лише для оформлення грошов ого боргу за фактично постав лені товари, виконані роботи , надані послуги. На момент вид ачі переказного векселя особ а, зазначена у векселі як трас ат, або векселедавець просто го векселя повинні мати пере д трасантом та/або особою, які й чи за наказом якої повинен б ути здійснений платіж, зобов 'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за ве кселем. Умова щодо проведенн я розрахунків із застосуванн ям векселів обов'язково відо бражається у відповідному до говорі, який укладається в пи сьмовій формі. У разі видачі (п ередачі) векселя відповідно до договору припиняються гро шові зобов'язання щодо плате жу за цим договором та виника ють грошові зобов'язання щод о платежу за векселем. Особи, в инні в порушенні вимог цієї с татті, несуть відповідальніс ть згідно з законом.

Векселі (переказні і про сті) складаються у документа рній формі на бланках з відпо відним ступенем захисту від підроблення, форма та порядо к виготовлення яких затвердж уються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Націо нальним банком України з ура хуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути перев едені у бездокументарну форм у (знерухомлені) - /Стаття 5 Зако ну/.

Вексель, який видаєтьс я на території України і місц е платежу за яким також знахо диться на території України, складається державною мовою . Найменування трасанта або векселедавця, інших зобов'яз аних за векселем осіб заповн юється тією мовою, якою визна чено офіційне найменування в їх установчих документах. Ве ксель підписується: від імен і юридичних осіб - власноручн о керівником та головним бух галтером (якщо така посада пе редбачена штатним розписом ю ридичної особи) чи уповноваж еними ними особами. Підписи с кріплюються печаткою; від ім ені фізичних осіб - власноруч но зазначеною фізичною особо ю або уповноваженою нею особ ою, із зазначенням індивідуа льного ідентифікаційного но мера з Державного реєстру фі зичних осіб - платників подат ків та інших обов'язкових пла тежів, наданого органом держ авної податкової служби (крі м випадків відсутності індив ідуального ідентифікаційно го номера в осіб, які через сво ї релігійні або інші перекон ання відмовилися від прийнят тя індивідуального ідентифі каційного номера та офіційно повідомили про це відповідн і державні органи), та паспорт них даних векселедавця - трас анта (серія та номер паспорта , найменування органу, що вида в паспорт, та дата його видачі , місце проживання). Підпис скр іплюється печаткою (у разі її наявності).

Платіж за векселем на те риторії України здійснюєтьс я тільки в безготівковій фор мі /Стаття 6/. Установи банків т а органи Державного казначей ства України, що здійснюють р озрахунково-касове обслугов ування векселедавців прости х векселів, трасатів (акцепта нтів) за переказними векселя ми, виконують функції розрах ункових палат згідно із стат тею 38 Уніфікованого закону. По рядок здійснення функцій роз рахункових палат визначаєть ся: для органів Державного ка значейства України - Кабінет ом Міністрів України; для уст анов банків - Національним ба нком України за погодженням з Державною комісією з цінни х паперів та фондового ринку / Стаття 7/.

Вексель, опротестований нотаріусом (виконавчий напи с нотаріуса) у встановленому законом порядку, є виконавчи м документом / Стаття 8 /.

Резиденти можуть вида вати та індосувати векселі, я к переказні, так і прості, в ін оземній та національній валю ті для розрахунків з нерезид ентами за зовнішньоекономіч ними договорами (контрактами ) відповідно до валютного зак онодавства України. Умови пр оведення розрахунків між рез идентом та нерезидентом. із з астосуванням векселів обов'я зково відображаються у відпо відному зовнішньоекономічн ому договорі (контракті). Прид бання резидентом векселя в і ноземній валюті та проведенн я розрахунків між резидентам и за таким векселем здійснюю ться відповідно до валютного законодавства України /Стат тя 9/.

Статтею 10 Закону визначе но, що векселедавець зобов'яз аний вести реєстр виданих ве кселів у порядку, затверджен ому Державною комісією з цін них паперів та фондового рин ку.

Згідно митних деклара цій, що знаходяться в матеріа лах справи, а саме: АО 2610 АЕ / АО 3131 ХХ, відмітка Ужгородської ми тниці від 14.12.2007 р. “Ввіз/вивіз до зволено”; АО 7364 АІ / АО 4442 ХХ, відмі тка Ужгородської митниці від 14.12.2007 р. “Ввіз/вивіз дозволено” ; 22195 КА / 16869 КА, відмітка Ужгородс ької митниці від 22.12.2007 р. “Ввіз/в ивіз дозволено”; АО 7824 АН / АО 0549 Х Х, відмітка Ужгородської мит ниці від 02.12.2007 р. “Ввіз/вивіз доз волено”; АО 7364 АІ / АО 4999 ХХ, відміт ка Ужгородської митниці від 07.12.2007 р. “Ввіз/вивіз дозволено”; WND 64 (виправлено з 63) LG / WND 57 (виправл ено з 56) FR, відмітка Ужгородсько ї митниці від 27.11.2007 р. “Ввіз/виві з дозволено”; АО 5205 АІ (виправле но на 54844 РТ) / 07761 РЕ, відмітка Ужго родської митниці від 25.11.2007 р. “В віз/вивіз дозволено”; АО 1127 АН ( виправлено на 55816 РТ) / АО 3131 ХХ , ві дмітка Ужгородської митниці від 15.11.2007 р. “Ввіз/вивіз дозволе но”; 56528 РТ (виправлено на 55815 РТ) / А О 1450 ХХ, відмітка Ужгородської митниці від 03.11.2007 р. “Ввіз/вивіз дозволено”; 56528 РТ (виправлено на 55816 РТ) / 07761 РЕ, відмітка Ужгоро дської митниці від 22.01.2008 р. “Вві з/вивіз дозволено”; 56934 РТ (випр авлено на 54960 РТ) / 05414 РЕ , відмітка Ужгородської митниці від 25.11.20 07 р. “Ввіз/вивіз дозволено”пос тавка технічного обладнанн я позивачу була здійснена ві дповідачем в період з 25.11.2007р. п о 22.01.2008р.

Таким чином на день ск ладення (заповнення граф) та п ередачі спірних простих векс елів 25 жовтня 2007 року були відс утні первинні документи, які б підтверджували їх наявніс ть у векселедавця, а також від сутні акти приймання-передач і їх відповідачу.

Судом встановлено, що позивач не має ліцензії від Національного банку України на розрахунки в іноземній ва люти і на день оформлення п ростих векселів не отримав в установленому порядку дозво лу Державної комісії з цінни х паперів та фондового ринку на виготовлення та реєстрац ію виданих простих векселів .

Векселедавець ТОВ "Т орговий Дім "Полагросервіс", ідентифікаційний код 32844640, зам ість банківських векселів ви дав прості векселі в яких ука зав розрахунковою валютою є вро (код 978).

Відповідно до вимог с татей 2,5-16 Закону України № 959-ХІІ від 16 квітня 1991 року із змінами та доповненнями всі суб' єк ти зовнішньоекономічної дія льності мають рівне право зд ійснювати будь-які її види, пр ямо не заборонені законами У країни, незалежно від форм вл асності та інших ознак. Юриди чні особи мають право здійсн ювати зовнішньоекономічну д іяльність відповідно до їх с татутних документів з момент у набуття ними статусу юриди чної особи.

Суб' єкти, які є сторон ами зовнішньоекономічного д оговору ( контракту ), мають бу ти здатними до укладення дог овору (контракту) відповідно до цього та інших законів Укр аїни та/або закону місця укла дення договору (контракту). Зо внішньоекономічний договір (контракт) складається відпо відно до цього та інших закон ів України з урахуванням між народних договорів України. Суб' єкти зовнішньоекономі чної діяльності при складенн і тексту зовнішньоекономічн ого договору (контракту) мают ь право використовувати від омі міжнародні звичаї, реком ендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заб оронено прямо та у виключній формі цим та іншими законами України. Для підписання зовн ішньоекономічного договору (контракту) суб' єкту зовніш ньоекономічної діяльності н е потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, упра вління або вищестоящої орган ізації за винятком випадків, передбачених законом.

Товарообмінні (бартер ні) операції суб' єктів зовн ішньоекономічної діяльност і, що здійснюється без розрах унків через банки, підлягают ь ліцензуванню центральним о рганом виконавчої влади з пи тань економічної політики у порядку, встановленому статт ею 16 цього Закону.

Ліцензування зовнішньое кономічних операцій визнача ється як комплекс адміністра тивних дій органу виконавчої влади з питань економічної п олітики з надання дозволу на здійснення суб' єктом зовні шньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів у ф ормі автоматичного або неавт оматичного ліцензування. Сто совно кожного виду товару мо же встановлюватися лише один вид ліцензії. Митне оформлен ня товарів, експорт (імпорт) як их підлягає ліцензуванню, зд ійснюється тільки при наявно сті відповідної ліцензії.

Ліцензії видаються н а підставі заявок суб' єктів зовнішньоекономічної діял ьності, що подаються за формо ю, встановленою центральним органом виконавчої влади з п итань економічної політики. Ліцензія видається на підста ві заявки в межах квоти із за значенням строку дії ліцензі ї.

Декретом Кабінету Мін істрів України "Про систему в алютного регулювання і валют ного контролю" № 15-93 від 19 лютого 1993 року із змінами та доповне ннями установлено режим зді йснення валютних операцій на території України, загальні принципи валютного регулюва ння, повноваження державних органів і функцій банків та інших фінансових установ У країни в регулюванні валютни х операцій, права й обов' язк и суб' єктів валютних відно син, порядок здійснення валю тного контролю, відповідальн ість за порушення валютного законодавства.

Національний банк Укр аїни видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здій снення валютних операцій, як і підпадають під режим ліцен зування згідно з цим Декрето м. Індивідуальні ліцензії ви даються резидентам і нерези дентам на здійснення валютно ї операції на період необхід ний для здійснення такої опе рації. Індивідуальної ліценз ії потребують платежі у іноз емній валюті, що здійснюєтьс я резидентами за межі Украї ни на виконання зобов' язань у цій валюті перед нерезиден тами щодо оплати продукції, п ослуг, робіт, прав інтелектуа льної власності та інших май нових прав, за винятком оплат и валютних цінностей та за до говорами ( страховими поліса ми, свідоцтвами, сертифіката ми) страхування життя.

У розрахунках між резиде нтами і нерезидентами в межа х торговельного обороту вико ристовується як засіб платеж у іноземна валюта. Такі розра хунки здійснюються лише чере з уповноважені банки.

Здійснення розрахунків між резидентами і нерезиден тами в межах торговельного о бороту у валюті України допу скається за умови одержання індивідуальної ліцензії Нац іонального банку України.

Відповідальність за п орушення валютного законода вства відповідно до цього Де крету та інших актів валютно го законодавства наявність т акого дозволу (ліцензії) є обо в' язковою, тягнуть за собою адміністративну або криміна льну відповідальність згід но з чинним законодавством У країни (стаття 16 Декрету).

У пункті 4.1, 4.3 Статуту то вариства вказано здійснення зовнішньоекономічної діял ьності, яка за законодавство м України , підлягає ліцензув анню та отримання / ліцензії, дозволи, сертифікати, патент и /, але відсутній вид статутно ї діяльності, що передбачає о перації з цінними паперами. Н а день оформлення зовнішньое кономічного контракту та до говору поручительства, у тов ариства були відсутні: ліц ензії від Національного банк у України на розрахунки в іно земній валюти; дозволу Держ авної комісії з цінних папер ів та фондового ринку на виго товлення та реєстрацію видан их простих векселів, відсут ній реєстр виданих векселів на день їх оформлення; вис новок центрального органу в иконавчої влади з питань ек ономічної політики, щодо Імп ортної операції нерезидент а України.

25.10.2007 року були оформлені прості векселі серії АА №№ 1005 018, 1005019, 1005022, 1005023, 1005024, 1005025, 1005026, 1005028, 1005029, 1005046, 1005047, 100 5113, 1005017 в порушення статті 4 Зак ону України "Про обіг векселі в в Україні" № 2374-ІІІ від 05 квітня 2001 року із змінами доповнення ми, та пунктів 4.1-4.3 Статуту това риства / із змінами затвердж еними протоколами зборів уч асників від 29 жовтня 2007р. прове дено по Держреєстру 01.11.2007р. за № 15881050005002496 / за контрактом поставк и № 254-1/2007 від 22.10.2007р. про поставку о бладнання на суму 2375000,00 Євро т а договору поруки № Р 1010/2007р. від 25.10.2007. на не фактично поставлен і товари, і не виконані роботи , та не надані послуги.

Статтями 509, 510 ЦК України пе редбачено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому о дна сторона (боржник) зобов'я зана вчинити на користь дру гої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконат и роботу, надати послугу, сп латити гроші тощо) або утрим атися від певної дії, а креди тор має право вимагати від бо ржника виконання його обов'я зку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статт ею 11 цього Кодексу.

Зобов'язання має ґрунтуват ися на засадах добросовіснос ті, розумності та справедлив ості. Сторонами у зобов'язанн і є боржник і кредитор.

Відповідно до статей 525-527 ЦК У країни зобов'язання має вико нуватися належним чином відп овідно до умов договору та в имог цього Кодексу, інших ак тів цивільного законодавств а, а за відсутності таких умо в та вимог - відповідно до зв ичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ст авляться. Боржник зобов'язан ий виконати свій обов'язок, а к редитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встан овлено договором або законом , не випливає із суті зобов'яза ння чи звичаїв ділового обор оту. Одностороння відмова ві д зобов' язання або одностор оння зміна його умов не допус кається, якщо інше не встанов лено договором або законом.

Стаття 599 ЦК України передба чає, що зобов'язання припиняє ться виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до статт і 610 ЦК України порушенням зоб ов'язання є його невиконання або виконання з порушенням у мов, визначених змістом зобо в'язання (неналежне виконанн я).

Відповідно до статті 612 ЦК України боржник вважаєт ься таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконанн я зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений до говором або законом.

Боржник, який простро чив виконання зобов'язання, в ідповідає перед кредитором з а завдані простроченням збит ки і за неможливість виконан ня, що випадково настала післ я прострочення.

Відповідно до статті 173 Гос подарського Кодексу України господарським визнається зо бов'язання, що виникає між суб 'єктом господарювання та інш им учасником (учасниками) від носин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим К одексом, в силу якого один суб 'єкт (зобов'язана сторона, у то му числі боржник) зобов'язани й вчинити певну дію господар ського чи управлінсько-госпо дарського характеру на корис ть іншого суб'єкта (виконати р оботу, передати майно, сплати ти гроші, надати інформацію т ощо), або утриматися від певни х дій, а інший суб'єкт (управне на сторона, у тому числі креди тор) має право вимагати від зо бов'язаної сторони виконання її обов'язку. Згідно статті 193 Г осподарського Кодексу Украї ни суб'єкти господарювання т а інші учасники господарськи х відносин повинні виконуват и господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів , договору, а за відсутності ко нкретних вимог щодо виконанн я зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звич айно ставляться.

За приписами статей 553-559 ЦК України, поручитель пор учається перед кредитором бо ржника за виконання ним свог о обов' язку. Поручитель від повідає перед кредитором зав порушення зобов' язання. По рукою може забезпечуватися в иконання зобов' язання част ково або в повному обсязі. Пор учителем може бути одна або к ілька осіб. У разі порушення б оржником зобов' язання, заб езпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають пе ред кредитором як солідарні боржники, якщо договором пор уки не встановлено ( субсідар ну ) відповідальність поручи теля. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обс язі, що і боржник, включаючи сп лату боргу, процентів, неусто йки, відшкодування збитків, я кщо інше не встановлено дого вором поруки. Особи, які спіль но дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено дог овором поруки.

У разі одержання вимоги к редитора поручитель зобов' язаний повідомити про це бор жника, а вразі пред' явлення до нього позову - подати кло потання про залучення боржни ка до участі у справі.

Якщо поручитель не повід омив боржника про вимогу кре дитора і сам виконає зобов' язання, боржник має право вис унути проти вимоги поручител я всі заперечення, які він мав проти вимоги кредитора.

Поручитель має право вис унути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висун ути сам боржник, за умови, що ц і заперечення не пов' язані з особою боржника. Поручител ь має право висунути ці запер ечення також у разі, якщо борж ник відмовився від них або ви знав свій борг.

Після виконання поручит елем зобов' язання, забезпеч еного порукою, кредитор пови нен вручити йому документи, я кі підтверджують цей обов' я зок боржника. До поручителя, я кий виконав зобов' язання, з абезпечене порукою, переходя ть усі права кредитора у цьом у зобов' язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його ви конання.

Порука припиняється від повідно до приписів статті 559 ЦК України, а саме: з припинен ням забезпеченого нею зобов' язання, а також у разі зміни з обов' язання без згоди поруч ителя, внаслідок чого збільш ується обсяг його відповідал ьності; якщо після настання с троку виконання зобов' язан ня кредитор відмовився прийн яти належне виконання, запро поноване боржником або поруч ителем; у разі переведення бо ргу на іншу особу, якщо поручи тель не поручився за нового б оржника; після закінчення ст року, встановленого в догово рі поруки. У разі, якщо такий с трок не встановлено, порука п рипиняється, якщо кредитор п ротягом шести місяців від дн я настання строку виконання основного зобов' язання не п ред' явить вимоги до поручит еля. Якщо строк основного зоб ов' язання не встановлений м оментом пред' явлення вимог и, порука припиняється, якщо к редитор не пред' явить позов у до поручителя протягом одн ого року від дня укладення до говору поруки.

Контракт поставки № 254-1/2007 у кладено 22.10.2007 року, договір пору ки укладено

25.10.2007 року по зобов' язанням і цей контракт вступає в силу з моменту його підписання та з моменту підписання додатк ової угоди № 3 до Контракту № 254/2007 від 31.05.2007 обома сторонами і д іє до повного виконання стор онами даного контракту своїх зобов' язань. Всі додатки до даного Контракту являються його невід' ємними частинам и (п. 14.1).

Позов кредитором до пок упця та поручителя не пред' являвся. Письмові докази зв ернення відповідача до поку пця за контрактом поставки № 254-1/2007від 22.10.2007 року - Компанії з об меженою відповідальністю "Ка молін Лімітед", Кіпр ( свідоцт во про реєстрацію компанії Н Е 207236) у відповідача ( продавця з а контрактом ) відсутні. Відсу тні також письмові докази зв ернення продавця (відповідн о по матеріалів справи відпо відачя )до господарського су ду з позовом до поручителя на протязі року від дня укладен ня договору поруки / 25.10.2007 року /.

Протести нотаріусів на прості векселя здійснені 25.10.20 07р. серії АА 1005018, 1005019, 1005022, 1005023, 1005024, 1005025, 100502 6, 1005028, 1005029, 1005046, 1005047, 1005113, 1005017 (виконавчі н аписи ) здійснені приватним н отаріусом Полтавського місь кого нотаріального округу Руденко Наталією Юріївною , які зареєстровані за № 3210, №№ 35 81-3592 та приватним нотаріусом Ки ївського міського нотаріаль ного округу Кучеренко Ната лією Петрівною, які зареєст ровані в реєстрі за № 4879, № 4880, № 4881, № 4882, № 4883, № 4884, № 4885, № 4886, № 4887, № 4889, № 4890 вчи нені 29.09.2009 р., а також 23.10.2009 р., викон авчий напис здійснений прива тним нотаріусом Київського м іського нотаріального округ у Соколовим Олександром Єв геновичем, який зареєстров аний в реєстрі № 5446.

Відповідно до статті 32 Г ПК України доказами є будь-як і фактичні дані, на підставі я ких господарський суд у вста новленому законом порядку вс тановлює наявність чи відсут ність обставин, на яких ґрунт уються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставин и, які мають значення для прав ильного вирішення господарс ького спору.

Стаття 33 ГПК України вст ановлює, що кожна сторона пов инна довести ті обставини, н а які вона посилається як на п ідставу своїх вимог і запере чень. Докази подаються сторо нами та іншими учасниками с удового процесу.

Згідно зі статтею 34 ГПК України Господарський су д приймає тільки ті докази, як і мають значення для справи. О бставини справи, які відпові дно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не мо жуть підтверджуватись іншим и засобами доказування.

Стаття 36 ГПК України пе редбачає, що письмовими дока зами є документи i матеріали, я кі містять дані про обставин и, що мають значення для прави льного вирішення спору. Пись мові докази подаються в ориг іналі або в належним чином з асвідченій копії. Якщо для ви рішення спору має значення лише частина документа, пода ється засвідчений витяг з нь ого. Оригінали документів по даються, коли обставини спра ви відповідно до законодавст ва мають бути засвідчені ті льки такими документами, а т акож в інших випадках на вим огу господарського суду.

Частинами 1 та 2 стат ті 614 ЦК України особа визначе но, що особа, яка порушила зобо в'язання, несе відповідальні сть за наявності її вини (умис лу або необережності), якщо ін ше не встановлено договором або законом. Особа є невинува тою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заході в щодо належного виконання з обов'язання. Відсутність сво єї вини доводить особа, яка по рушила зобов'язання. Відпові дач не зміг довести відсутні сть своєї вини у порушенні зо бов'язань та не подав матеріа лів та доказів, які б спростов ували твердження Позивача, я кі були викладені останнім у позовній заяві, уточненнях п озовних вимог та письмових п оясненнях по суті предмету с пору.

Позивачем у відповід ності до положень статей 32-34, 36 Г ПК України суду подані належ ні докази, що містяться в мате ріалах справи, які дають підс тави заявлені позовні вимоги задовольнити повністю та ви знати платіжні документи - пр остих векселів: серія АА 1005018, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005019, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005022, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005023, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005024, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005025, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005026, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005028, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005029, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005046, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005047, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005113, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005017, що складений 25.10.2007р. - такими, що не підлягають виконанню і визна ти виконавчі написи від 29.09.2009 р. , здійснених приватним нотар іусом Полтавського міського нотаріального округу Руде нко Наталією Юріївною, які зареєстровані за № 3210, №№ 3581-3592; пр иватним нотаріусом Київсько го міського нотаріального ок ругу Кучеренко Наталією Пе трівною, які зареєстровані в реєстрі за № 4879, № 4880, № 4881, № 4882, № 4883, № 4884, № 4885, № 4886, № 4887, № 4889, № 4890, а також вик онавчий напис від 23.10.2009 р., здійс нений приватним нотаріусом К иївського міського нотаріал ьного округу Соколовим Оле ксандром Євгеновичем, який зареєстрований в реєстрі № 544 6 - нечинними.

Відповідно до п. 4 роз'ясн ення Вищого арбітражного суд у України № 02-5/422 від 10.12.1996 р. (із змі нами і доповненнями) "Про судо ве рішення" у відповідності з статтею 4 ГПК України рішення з господарського спору пови нно прийматись у цілковитій відповідності з нормами мате ріального і процесуального п рава та фактичними обставина ми справи, з достовірністю вс тановленими господарським с удом.

Згідно із ч. 1 та ч. 2 ст. 90 ГП К України господарський суд, виявивши при вирішенні госп одарського спору порушення з аконності або недоліки в дія льності підприємства, устано ви, організації, державного ч и іншого органу, виносить окр ему ухвалу.

В діях посадових осіб пі дприємства позивача - ТОВ «Т Д «Полагросервіс»директора ОСОБА_1 та головного бухг алтера ОСОБА_2 при оформл енні простих векселів 25.10.2007 рок у вбачається порушення зако нності та загалом недоліки в діяльності підприємства, а с аме: відсутні первинні бухга лтерські документи, які б під тверджували придбання, легіт имність чи виготовлення прос тих векселів серія АА 1005018, що ск ладений 25.10.2007р., серія АА 1005019, що ск ладений 25.10.2007р., серія АА 1005022, що ск ладений 25.10.2007р., серія АА 1005023, що ск ладений 25.10.2007р., серія АА 1005024, що ск ладений 25.10.2007р., серія АА 1005025, що ск ладений 25.10.2007р., серія АА 1005026, що ск ладений 25.10.2007р., серія АА 1005028, що ск ладений 25.10.2007р., серія АА 1005029, що ск ладений 25.10.2007р., серія АА 1005046, що ск ладений 25.10.2007р., серія АА 1005047, що ск ладений 25.10.2007р., серія АА 1005113, що ск ладений 25.10.2007р., серія АА 1005017, що ск ладений 25.10.2007р. ; відсутні докум енти, які підтверджували б на явність заборгованості пере д відповідачем за зобов'язан нями, що подавалися позиваче м до контролюючих органів, а т акож бухгалтерські проводки по рахунках підприємства що до зобов'язань між постачаль ником, вантажоотримувачем, т а поручителем; не надали дока зів нотаріального засвідчен ня договору застави на облад нання та доказів внесення йо го в базу застави; не надано ре єстр реєстрації простих векс елів.

Враховуючи викладене , матеріали справи, керуючись статтями 44, 22, 27, 32-34, 36, 38, 43, 45, 49, 471, ч. 4 ст. 69, 79, 811, 82-85, 90 Господарського процес уального кодексу України, су д, -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задоволь нити повністю.

2. Визнати платіжн і документи - простих векселі в: серія АА 1005018, що складений 25.10.200 7р., серія АА 1005019, що складений 25.10.2 007р., серія АА 1005022, що складений 25.10 .2007р., серія АА 1005023, що складений 25. 10.2007р., серія АА 1005024, що складений 2 5.10.2007р., серія АА 1005025, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005026, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005028, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005029, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005046, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005047, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005113, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005017, що складений 25.10.2007р. - такими, що не підлягають виконанню.

3. Визнати виконав чі написи від 29.09.2009 р., здійснени х приватним нотаріусом Полта вського міського нотаріальн ого округу Руденко Наталіє ю Юріївною, які зареєстрова ні за № 3210, №№ 3581-3592; приватним нота ріусом Київського міського н отаріального округу Кучер енко Наталією Петрівною, як і зареєстровані в реєстрі за № 4879, № 4880, № 4881, № 4882, № 4883, № 4884, № 4885, № 4886, № 4887, № 4889, № 4890, а також викона вчий напис від 23.10.2009 р., здійснен ий приватним нотаріусом Київ ського міського нотаріально го округу Соколовим Олекса ндром Євгеновичем, який зар еєстрований в реєстрі № 5446 - н ечинними.

4. По виявлених при ви рішенні господарського спор у порушенням законності та н едоліках в господарській дія льності підприємства позива ча - Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Торговий дім "Полагросервіс", м. Полтава - ви нести окрему ухвалу.

СУДДЯ Іваницький О.Т.

21.06.2010 р.