Ухвала

від 04.10.2023 по справі 344/18556/23

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/18556/23

Провадження № 1-кс/344/7135/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР 16.04.2021 р. № 22023000060000466 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням, яке здійснює слідчий відділ УСБУ в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні

№ 22023000060000466 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що групою осіб з числа працівників, керівників, менеджерів, представників юридичних осіб на території України, в тому числі підприємств енергетичної сфери, за участі їх прямих та опосередкованих власників, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , через підконтрольні підприємства-нерезиденти та інших невстановлених фізичних та юридичних осіб, здійснюються пряме чи опосередковане управління юридичними особами, які функціонують на території України та закордоном, а грошові кошти отримані від діяльності вказаних підприємств, спрямовуються на рахунки підконтрольних російських компаній, які задіяні у виконанні державних замовлень країни агресора, чим здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

20 лютого 2014 року на територію АР Крим і м. Севастополь, як складової суверенної держави Україна, окремими підрозділами ЗС рф, з використанням військового, морського та повітряного транспорту, здійснено вторгнення з метою подальшого захоплення будівель центральних органів влади АР Крим та встановлення контролю над їхньою діяльністю з метою забезпечення прийняття вигідних та необхідних для РФ рішень, з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку визначеного Конституції України.

11 березня 2014 року Верховною Радою Автономної Республіки Крим і Севастопольською міською радою під примусом збройних формувань рф прийнято так звану декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

16 березня 2014 року окупаційною владою АР Крим за підтримки підрозділів ЗС рф та інших правоохоронних та збройних формувань РФ, в порушення Конституції України, проведено псевдореферендум, яким вони намагались легітимізувати захоплення частини території України.

24 лютого 2022 року збройні формування російської федерації шляхом збройної агресії незаконно вторглись на територію України, перетнувши лінію державного кордону України, розташовану в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та шляхом застосування зброї здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, а також здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до теперішнього часу та призводить до тяжких наслідків.

Таким чином, збройними силами російської федерації з залученням органів прокуратури, міліції, росгвардії, підприємств військово-промислового комплексу, в період з 2014 по теперішній час вчинено дії з метою насильницької зміни конституційного ладу України та захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до загибелі людей, заподіяння тілесних ушкоджень, руйнувань та інших тяжких наслідків.

При цьому, 30.09.2022 президентом рф путіним в.в. з представниками псевдокерівників тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей в м. москва підписано договори про приєднання вказаних території до росії. Вказані договори були подано до конституційного суду рф, яким 02.10.2022 винесено рішення про відповідність конституції росії зазначених документів стосовно включення тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей до складу рф.

У подальшому, путіним в.в. внесено на ратифікацію до державної думи росії законопроект про ратифікацію договорів про прийняття в рф тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, а 03.10.2022 за головування голови державної думи рф володіна в.в. одноосібно прийнято рішення про підтримку вказаного законопроекту.

За вказане рішення голосував, надавав політичну та економічну підтримку особисто заступник голови державної думи рф ОСОБА_4 , який у 2014 році голосував за анексію АР Крим, а з травня 2018 року знаходиться в українському санкційному списку винесеному Радою національної безпеки і оборони України.

Крім того, ОСОБА_4 раніше приймав участь у ратифікації державною думою рф рішення уряду про «Договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між російською федерацією і донецькою народною республікою та між російською федерацією та луганською народною республікою».

Також встановлено, що перед початком своєї політичної кар`єри в рф ОСОБА_4 вийшов з числа кінцевих бенефіціарів чи власників всього майна (пов`язано з подальшою необхідністю, як політика, декларувати свої статків та бажанням їх приховати від виборців рф), переписавши корпоративні права підконтрольних комерційних структур на своїх родичів (дружину, доньку, сина, які на той час, вже набули громадянство інших держав (Словенії, Франції, можливо Великобританії).

У подальшому, усвідомлюючи можливу конфіскацію активів, які попередньо були переоформленні на своїх родичів, ОСОБА_4 , перед запровадженням у 2014 році міжнародних санкцій до високопосадовців з рф, здійснено повторне переоформлення власного майна на підконтрольних підставних осіб, а також своїх партнерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що підтверджується спільним бізнесом в компанії «Таксхелп Бізнес Менеджмент Корп.», власниками якої були дружини ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, засновником ТОВ «ВС Груп Менеджмент» є «Washington Holdings B.V.» (Нідерланди) 96,61 %, а засновниками «VS Energy International N.V.» (Нідерланди) «VS Energy Latvia SIA» - 90,39 % та «Urbanic Holdings S.A.» 9,61% (100 % акцій якої належить VS Energy Latvia SIA).

В свою чергу, компанія «VS Energy Latvia SIA» рівними частками належить «Delorenius LTD» (Республіка Кіпр) та «Maviscо LTD» (Республіка Кіпр), які знаходяться у власності компанії «Worldwide Holding Group Corp» (Сейшельські острови), яка належить наступним іноземним громадянам в рівних частинах, які безпосередньо мають родинні, фінансові або професійні зв`язки з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чи юридичними особами, що їм підконтрольні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці Німеччини, дружині ОСОБА_6 ; ОСОБА_8 , громадянину Латвії, юристу в компанії «V.D. Nominess Limited», а також колишньому юристу та партнеру в компанії іншого кінцевого бенефіціара ТОВ «ВС Груп Менеджмент» ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину Латвії, однокласнику ОСОБА_11 , засновнику латвійської компанії «V.D. Nominess Limited» керуюча компанія «Aed International Ltd» та «Nyx Management Ltd»; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянину Латвії, однокласнику ОСОБА_9 , працівнику латвійської компанії «V.D. Nominess Limited», яка є керуючою компанією «Aed International Ltd» та «Nyx Management Ltd»; ОСОБА_13 , громадянину Німеччини, керівнику німецького підприємства «VOGIS Grundstucks- und Handels-GmbH», 100% акцій якого належать ОСОБА_6 , одним із керівників тривалий час був ОСОБА_5 .

Зокрема, ОСОБА_6 є власник та акціонер компанії «Nyx Management Ltd» (Британські Віргінські Острови), яка пов`язана з «V.D. Nominees Limited» (Латвія), а та, в свою чергу, з «Aed International Ltd» (Британські Віргінські Острови) власником якої з 10.09.2011 є ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_1 ) донька ОСОБА_4 .

Крім того, колишнім власником «Nyx Management Ltd» був ОСОБА_5 , а до 10.09.2011 власником «Aed International Ltd» був ОСОБА_4 , управління вказаними компаніями здійснювали одні з теперішніх кінцевих бенефіціарів ТОВ «ВС Груп Менеджмент» В. Дамбінс та В. Вігантс.

За результатами встановлено юридичні особи, які входять до створеної і функціонуючої в Україні, особами нерезидентами з рф: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , фінансово-промислової групи ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33947089).

Зокрема, оператором системи розподілу АТ «Миколаївобленерго» (код ЄДРПОУ 23399393) володіє у кількості 8,9935 % акцій ПрАТ «Рівнеобленерго» (код ЄДРПОУ 05424874, що входить до групи компаній «ВС Енерджі») та 7,2741 % акцій володіє ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» (ПЗНВІФ «Міжрегіональний венчурний фонд», код ЄДРПОУ 32162871).

В свою чергу ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» також входить до групи компаній «ВС Енерджі», зокрема вказана компанія зареєстрована в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-Б, к. 212, яке орендується ТОВ «Агентство нерухомість» (код ЄДРПОУ 41106105), що за даними ресурсу «youcontrol» входить до групи компаній «ВС Енерджі». Також, вказане приміщення, станом на 03.04.2017, перебувало у користуванні за договором іпотеки в ОСОБА_15 , який є уповноваженою особою ТОВ «ВС Груп Менеджмент» та бенефіціарним власником ТОВ «ВЛ Телеком» (код ЄДРПОУ 33309310), що володіє 9,6078% акцій ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти».

Крім того, ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» перебуває в структурі власності ПАТ «Перший інвестиційний банк», бенефіціаром якого на даний час є ОСОБА_6 .

Також, стратегічне підприємство Украйни ПрАТ «Дніпроспецсталь» (код ЄДРПОУ 00186536, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе,

буд. 81) перебуває у власності з часткою 39,57 % в ОСОБА_16 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , громадянка Франції, дружина ОСОБА_5 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_1 ).

Так, на офіційному сайті Міністерства юстиції Словацької Республіки: (https://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=enID=11891SID=4P=1) розміщена інформації щодо словацької компанії - ROKOSAN s.r.o., № 36191116.

Зокрема, ROKOSAN s.r.o. заснована 17.05.1999 за адресою: Skultetyho 1880/7 Trebisov Slovak Republic. Засновниками вказаної компанії були:

ОСОБА_18 , SNP 2346/88 Trebisov Slovak Republic;

PhDr. Stefan Szoke Jantarova 10 Kosice Slovak Republic;

Ing. Ladislav Vysoky 34 Slovenske Nove Mesto Slovak Republic.

У подальшому, 24.02.2009 співзасновниками вказаної компанії стали також:

Natalia Jurijevna Selivanova, АДРЕСА_2 ;

Irina Aleksandrovna Babakova, Skultetyho 1880/7 Trebisov 075 01 Slovak Republic (дружина ОСОБА_4 ).

При чому, ОСОБА_16 та ОСОБА_19 (дружина ОСОБА_4 ) вказали однакову адресу проживання.

У подальшому, у зв`язку з ймовірним блокування корпоративних прав, що пов`язане із застосуванням міжнародних санкцій, 07.01.2014 ОСОБА_19 вийшла з переліку засновників ROKOSAN s.r.o.

Також, щодо пов`язаності вищевказаної компанії з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказує те, що Stefan Szoke є бізнес партнером з ОСОБА_5 в інших компаніях, зокрема:

DOMVIA, s.r.o., № 36 588 776, Tajovskeho 5 Kosice 040 01, зареєстровано 22.01.2005. ОСОБА_20 (Skultetyho 1880/7 Trebisov 075 01 Slovak Republic) став засновником з 15.06.2012, вказавши адресу проживання, таку ж як і ОСОБА_21 та ОСОБА_19 при реєстрації ROKOSAN s.r.o.;

FVE TUSICE I s.r.o., № 44 932 651, Kollarova 446 Secovce 078 01, засновано 10.09.2009. ОСОБА_5 (Skultetyho 1880/7 Trebisov 075 01 Slovak Republic) - став засновником з 03.09.2010;

FVE HOROVCE II s. r. o., № 44 344 970, Tajovskeho 7 Kosice 040 01, засновано 28.08.2008. ОСОБА_5 (Skultetyho 1880/7 Trebisov 075 01 Slovak Republic) - став засновником з 14.07.2012;

FVE HOROVCE I s.r.o., № 45 594 953, Tajovskeho 7 Kosice 040 01, засновано 29.05.2010. ОСОБА_20 (Skultetyho 1880/7 Trebisov 075 01 Slovak Republic) - став засновником з 13.07.2012;

NAJ - REAL, s.r.o., № 36 217 727, Tajovskeho 5 Kosice 040 01, засновано 09.12.2002. ОСОБА_5 (Skultetyho 1880/7 Trebisov 075 01 Slovak Republic) - став засновником з 16.06.2012.

Окрім того, група компаній «ВС Енерджі», яка представляє інтереси ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіє значною кількістю нерухомості в готельній та торгово-розважальній сферах.

При цьому, ОСОБА_22 , громадянин російської федерації, є бенефіціаром/акціонером юридичної особи «Tribecca Management Services Ltd» (Британські Віргінські Острови).

Окрім того, встановлено додаткові дані, що часткою енергетичних компаній, стратегічних підприємств держави та об`єктів нерухомого майна в Україні володіє дружина ОСОБА_5 громадянка рф ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 ), яка має діючий паспорт серія НОМЕР_2 (виданий 05.05.2016, 770011 відділенням УФМС росії по м. москва, по району Хамовники).

Разом з тим, відповідно до даних російських податкових органів власниками ТОВ «Інжинірингова компанія «Технопромекспорт» (ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт», код 7704332728) є громадянин російської федерації ОСОБА_6 з часткою 65 % (номінальна вартість частки 75 418 571,43 рос. руб.) та російська державна корпорація по співпраці для сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех» (Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех») з часткою 35 % (номінальна вартість частки 40 610 000 рос. руб.).

При цьому, ТОВ «Інжинірингова компанія «Технопромекспорт» є юридичною особою, яка має право без довіреностей діяти від імені російського підприємства АТ «КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна» (АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина», код 5021003065), що здійснює виробництво товарів військового та подвійного призначення.

Також ТОВ «Інжинірингова компанія «Технопромекспорт» входить до організацій, яка приєдналась до єдиного положення про закупівлі корпорації «Ростех» та керується ним в роботі.

Разом з тим, наявний системний зв`язок між компаніями, що належать ОСОБА_6 та державною корпорацією «Ростех», яка поставляє військову техніку для збройних сил російської федерації у загарбницькій війні проти України.

Крім того, відповідно до даний річного звіту російської державної корпорації «Ростех» за 2013 та 2015 роки підприємство АТ «КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна» співпрацювало та входило до вказаної державної корпорації.

За результатами проведених заходів встановлено, що в тимчасово-окупованій АР Крим група «ВС Енерджі» володіє готельним комплексом «Ореанда» за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Набережна імені Леніна, буд. 35/вул. Гоголя, буд. 2, що перебуває у власності ПАТ «Готель «Ореанда» (код ЄДРПОУ 02573728) власниками якого є «Джиолініко Комершіал Лімітед» (Кіпр) з часткою 18,71 %, «Шелтерок Інвестментс Лімітед» (Кіпр) з часткою 8,81 %, «Фолкдейл Трейдінг Лімітед» (Кіпр) з часткою 17,99 %, «Тукос Лімітед» (Кіпр) з часткою 19,60 %, «Себістра Трейдинг Лімітед» (Кіпр) з часткою 13,96 %. Відповідно до опублікованих даних станом на 31.12.2011 резиденти Кіпру «Джиолініко Комершіал Лімітед» та «Тукос Лімітед» мали істотну участь в ПАТ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999), посадовими особами яких на той час були співробітники «ВС «Енерджі» ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та співробітниця ПАТ «УІФК» ОСОБА_25 .

При цьому, відповідно до даних розміщених на сервісі перевірки контрагентів, що функціонують на території російської федерації та тимчасово-окупованому АР Крим за посиланням https://www.list-org.com з`ясовано, що в 2022 році ООО «ГК «Ореанда» (реєстраційний номер 9103074868, АР Крим) отримало дохід на загальну суму близько 5,35 млрд рос. руб. та відзвітувала про витрати на загальну суму близько 0,5 млрд рос. руб. За даними російських податкових органів в 2021 році сума сплачено податку на прибуток вказаною компанією становить 27 млн рос. руб., податку на нерухомість 5,4 млн рос. руб., страхових внесків 4,6 млн рос. руб., виплат до Пенсійного фонду 20,13 млн рос. руб., податку на додану вартість 61,9 млн рос. руб. тощо. Також, в 2022 році ООО «ГК «Ореанда» сплатило податку на прибуток до бюджету російської федерації на загальну суму близько 8,4 млн рос. руб.

Крім того, в 2020 році ООО «ГК «Ореанда» виконувало замовлення т.зв. «апарату совета министров республики крым» по наданню послуг проживання членів делегації іноземної країни на загальну суму 1,39 млн. рос. руб.

Разом з цим, з`ясовано, що в мережі інтернет за посиланням https://kad.arbitr.ru/ «Электронное правосудие» міститься уся наявна інформація стосовно рішень судів російської федерації у відношенні тих чи інших юридичних та фізичних осіб, за результатами якого отримано відомості про те, що ООО «ГК «Ореанда» було та залишається учасником судових спорів під юрисдикцією російської федерації у період з 27.06.2016 до 16.03.2023.

Вказане свідчить, що посадові особи та власники ООО «ГК «Ореанда» дійсно проводять комерційну діяльність на тимчасово-окупованій території АР Крим, визнають юрисдикцію суду окупаційної влади, сплачуть судові збори, адміністративні штрафи, податки до бюджету російської федерації та виконують державні замовлення з боку окупаційних структур.

Крім того, на офіційному сайті та телеграм каналі ООО «ГК «Ореанда» з початку 2023 року до теперішнього часу публікуються повідомлення, оголошення, акції пов`язані з надання туристичних послуг. Враховуючи, що ООО «ГК «Ореанда» не має статусу ліквідованої юридичної особи, вказане свідчить про здійснення господарської діяльності в правовому полі російської федерації та, відповідно сплати податків та зборів до бюджету країни агресора.

Також наявні дані свідчать, що 21.04.2016 у зв`язку з тимчасовою окупацією рф АР Крим, АТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (код ЄДРПОУ 05471081) перереєструвано за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 8 Є (кінцеві бенефіціарні власники: ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та Д. Віліс).

В свою чергу, АТ «ЕК «Севастопольенерго» має відокремлений підрозділ філію ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (код ЄДРПОУ 39582032, адреса реєстрація: м. Севастополь, вул. Хрустальова, буд. 44) керівником якої був ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України та рф, ІПН України НОМЕР_3 , код ІПН рф НОМЕР_4 , паспорт рф НОМЕР_5 ). Також ОСОБА_28 є керівником філіалу ПАТ «Енергетична компанія» «Севастопольенерго» в м. Севастополь та ТОВ «Севастопольенерго» (ОГРН 1179204000964, рф), діяльність яких, в тому числі, спрямовано на забезпечення функціонування об`єктів ВПК рф, які розміщення в АР Крим.

Разом з тим, вказані суб`єкти господарювання, у період 2014-2021 років здійснювали підключення до електромережі наступних суб`єктів:

філія АТ "ЕК "Севастопольобленерго" в м. Севастополь (період 2014-2017 років): «ГОСУДАРСТЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙКОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"», «ГБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТИЛЬНАЯ ШКОЛА 50"», «ВОЕННОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА рф ПО ЧЕРНОМАРСКОМУ ФЛОТУ"»;

ТОВ «Севастопольенерго»: «ФГКУ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ рф по г. Севастополю"», «УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ рф».

При цьому, 13.04.2016 року створено ТОВ «Севенергозбут» та 16.05.2016 укладено агентських договір з філія ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго». При цьому, ТОВ «Севенергозбут» в період з 2017 року по 2022 рік здійснювало постачання електроенергії наступним суб`єктам, які приймають участь в забезпеченні окупації території АР Крим: «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ рф по г. Севастополю», «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ рф в/ч 6916», «ГУ РОСГВАРДИИ ПО РК», «ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ».

Разом з тим, вказані компанії ОСОБА_28 мають спільну адресу реєстрації, яка є колишнім місцем реєстрації ТОВ «Севенергозбут» (ОГРН 1169204054139, рф) засновником якої є громадянин рф ОСОБА_6 , директором з 13.04.2016 по 10.07.2018 був ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ІПН України НОМЕР_6 , код ІПН рф НОМЕР_7 ), який з 22.08.2013 по 22.08.2016 обіймав посаду комерційного директора та члена правління ПрАТ «Рівнеобленерго» (код ЄДРПОУ 05424874).

Таким чином, групою осіб з числа працівників, керівників, менеджерів, представників юридичних осіб на території України, за участі їх прямих та опосередкованих власників, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснюється фінансування дій спрямованих на зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, визначеного конституцією України.

Встановлено, що 29.06.2023 Вищим антикорупційним судом відкрито провадження в адміністративні справі № 991/5746/23, провадження № 2-а/991/15/23, за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача: ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», ТОВ «ВС Груп Менеджмент Україна», ПрАТ «Кіровоградобленерго», ПрАТ «Рівнеобленерго»,

АТ «Херсонобленерго», АТ «Чернівціобленерго», АТ «Житомиробленерго», ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго», АТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго», ТОВ «С. Енерджі», компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд»), компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), ТОВ «Хотел Проперті», ПАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер» ТОВ «Готельний комплекс «Юність», ТОВ «Східно європейська готельна компанія», ПАТ «Готель «Прем`єр Палац», ТОВ «Готельний комплекс «РУСЬ», ТОВ «ЛД-Перспектива», компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), ПАТ «Готель «ОРЕАНДА», компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.А.»), компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»),

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), ТОВ «Завод столових приборівДСС», ТОВ «К-Т-С», ТОВ «ЛІК Логістик», ТОВ «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ`ЄРНИЙ»,

ТОВ «Місто Слави», ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія»,

ТОВ «УІФК-Волинь», ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», ТОВ «УІФК-Інвест», ЗАТ «Українська інноваційно - фінансова компанія Плюс», ТОВ «Енергопоставка», ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія», ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія», ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», ТОВ «Гральний клуб «ЛОРД», ТОВ «Казино «Прем`єр Палац», ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ТОВ «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», ТОВ «Перспективні інвестиційні програми», ТОВ «Агентство «Нерухомість», ТОВ «Південна генеруюча компанія», ТОВ «Паритет-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС-12», ТОВ «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», ТОВ «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», ОСОБА_43 , компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , АТ «ТАСКОМБАНК», ТОВ «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», ТОВ «РЕЙ ПЛЮС», ТОВ «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», ТОВ «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», ТОВ «ВЛ ТЕЛЕКОМ», ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), ТОВ «БУДІНВЕСТ-ЛД», компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), ТОВ «ЕКОВТОРРЕСУРС», ОСОБА_50 , про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

В ухвалі про забезпечення позову від 30.06.2023 Вищий антикорупційний суд встановив, що позивач послався на рішення Високий суд Англії та Уельсу, Chancery Division, у справі № BL 2017 000665 від 14.06.2022, в якому Високим судом встановлено, що 23.02.2016 між ОСОБА_51 та ОСОБА_52 укладено договір, згідно з яким ОСОБА_53 погоджувався передати свою 100% опосередковану частку в компанії «Kadis Holding Limited» ОСОБА_5 за суму 926 мільйонів доларів США, яка має бути виплачена з дивідендів, розподіленого прибутку або інших платежів від бізнесу АТ «Кривбасзалізрудком».

Щодо ОСОБА_54 суд окремо зазначив, що з наданих у справі доказів вбачається, що існують інші підприємства (група компаній «Ferroalloy Holding»), в яких ОСОБА_5 та ОСОБА_53 є «зацікавленими» (співвласниками).

Також Високий суд дійшов висновку, що ОСОБА_53 не дотримувався своїх зобов`язань за вищевказаною угодою приблизно 16 місяців, доки 30.06.2017 не передав ОСОБА_5 та його дружині пані ОСОБА_55 свою бенефіціарну частку в компанії «Newsteel Holding Ltd», якій належить 100% компанії «Kadis Holding Limited».

Законним офіційним власником акцій компанії «Newsteel Holding Ltd» є громадянин Кіпру ОСОБА_56 , який у період розгляду справи заявив, що він є лише довірчим власником та розпоряджається цими акціями в інтересах ОСОБА_57 та ОСОБА_58 .

Також зазначено, що 28.05.2021 акціонери АТ «Кривбасзалізрудком» затвердили виплату дивідендів за 2013 2020 роки на загальну суму 8,84 мільярдів гривень, або 326 мільйонів доларів США. Частка компанії «Kadis Holding Limited» становила 163 мільйонів доларів США.

07.12.2021 компанія «Kadis Holding Limited» отримала 60 мільйонів доларів США на свій рахунок у банку «Кредит-Дніпро», ще 5 мільйонів доларів США мають бути пізніше переведені до цього ж банку з рахунку «Kadis Holding Limited» у «Першому інвестиційному банку» (PIN Банку).

Тобто ОСОБА_5 та його дружині пані ОСОБА_55 належить частка в компанії «Newsteel Holding Ltd», якій належить 100% компанії «Kadis Holding Limited».

Останній належать грошові кошти, які зберігаються в АТ «Банк Кредит Дніпро» та в АТ «Перший Інвестиційний Банк», а саме:

- грошові кошти, які належать компанії «Kadis Holding Ltd», які зберігаються на рахунках в АТ «Банк Кредит Дніпро» у безготівковій формі, а саме: 2 403,08 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_8 (980) та 499 800,00 доларів США, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_8 (840), а також 499 800,00 доларів США, зберігаються на рахунку № НОМЕР_9 (840);

- грошові кошти компанії «Kadis Holding Ltd», які зберігаються на рахунках в АТ «Перший Інвестиційний Банк» у безготівковій формі, а саме:

3 367,19 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_10 (980) та 2 468 800,00 доларів США, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_10 (840).

Аналізом руху грошових коштів встановлено здійснення безпідставних виплат підконтрольних підприємств АТ «Житомиробленерго» (код ЄДРПОУ 22048622),

ПрАТ «Кіровоградобленерго», (код ЄДРПОУ 23226362) ПрАТ «Рівнеобленерго» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «Херсонобленерго» (код ЄДРПОУ 05396638) та АТ «Чернівціобленерго» (код ЄДРПОУ 00130760) на користь ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (код ЄДРПОУ 43203663), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33947089) та пов`язаних із ними юридичних осіб за ймовірне надання консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності та управління, а також безпідставне перерахування дивідендів, надання безвідсоткової фінансової допомоги, погашень боргу за невиконання зобов`язань юридичними особами, які входять у структуру групи компаній «ВС Енерджі», сплат за цінні папери, які не підкріплені жодними грошовими зобов`язаннями та здійснюють розрахунок лише у юридичних особах групи компаній «ВС Енерджі» та інших.

У подальшому вказані кошти, безпідставно скеровувались ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 25198262) під приводом поворотної фінансової допомоги, оплати за оренду майна, оплати за іменні інвестиційні сертифікати, які не підкріплені жодними грошовими зобов`язаннями та здійснюють розрахунок лише у юридичних особах групи компаній «ВС Енерджі» та інших.

При цьому, посадові особи та керівники обласних енергетичних компаній, а також особи залучені до протиправної діяльності, видатки за придбання вказаних «фінансових інструментів», зловживаючи службовим становищем, включали до валових витрат підприємств, та відображають у відповідних інвестиційних програмах, які подають компетентним державним органам при затверджені тарифу на кожний поточний період.

Вказані вище обставини, в сукупності, призводили до завищення тарифу для населення та споживачів, чим спричинялись збитки в особливо великих розмірах, що використали вказані юридичні особи для здійснення фінансування дій спрямованих на зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, визначеного конституцією України.

Також слід зазначити, що банківські рахунки ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (КОД ЄДРПОУ 24096743) використовувались з метою акумуляції коштів за передачу в оренду, суборенду майна групи компанії «ВС Енерджі» та подальшого їх «виводу» шляхом заключення номінальних кредитних договорів з підконтрольними юридичними особами-нерезидентами.

Встановлено банківські рахунки ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (код ЄДРПОУ 43203663), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33947089), ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (КОД ЄДРПОУ 24096743), ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 25198262), а саме:

1. ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (ЄДРПОУ 43203663):

1.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_11 (євро).

1.2. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465)

НОМЕР_13 ;

1.3. ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168)

НОМЕР_14 ;

2. ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (ЄДРПОУ 33947089):

2.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 .

2.2. АТ «Сенс банк» (МФО 300346):

НОМЕР_24 ;

2.3. АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

НОМЕР_25

2.4. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 .

2.5. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465)

НОМЕР_28 .

3. ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (ЄДРПОУ 24096743):

3.1. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478):

НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ;

НОМЕР_31 ;

3.2. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

НОМЕР_32

4. ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (ЄДРПОУ 25198262):

4.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

НОМЕР_33 ;

НОМЕР_34 ;

НОМЕР_35 ;

НОМЕР_36 .

4.2. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

НОМЕР_37 ;

НОМЕР_38 ;

4.3. АТ «Сенс банк» (МФО 300346):

НОМЕР_39 .

4.4. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465)

НОМЕР_40 ;

НОМЕР_41 ;

НОМЕР_40 ;

НОМЕР_42 ;

НОМЕР_43 ;

4.5. ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168):

НОМЕР_44 ;

НОМЕР_45 ;

НОМЕР_46 .

Таким чином, грошові кошти, які розміщені на вищевказаних рахунках мають значення під час встановлення всіх обставин, які досліджуються під час досудового розслідування кримінального провадження № 22023000000000466, та є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки використовувалися та використовуються для вчинення злочину проти основ національної безпеки України, як знаряддя його вчинення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші та інші речі, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також, рух коштів по вказаних рахунках, а також їх наявність на рахунках ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (код ЄДРПОУ 43203663), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33947089), ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (КОД ЄДРПОУ 24096743), ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 25198262) підтверджують пов`язаність осіб причетних до вчинення вказаних протиправних дій, а також зв`язки між АТ «Житомиробленерго» (код ЄДРПОУ 22048622),

ПрАТ «Кіровоградобленерго», (код ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «Рівнеобленерго», (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «Херсонобленерго», (код ЄДРПОУ 05396638), АТ «Чернівціобленерго», (код ЄДРПОУ 00130760) та особами причетними до вчинення злочину.

Слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (код ЄДРПОУ 43203663), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33947089), ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (КОД ЄДРПОУ 24096743), ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 25198262) доказами у кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Сторона обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що вказані кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність та може призвести до перерахування іншим фізичним та/або юридичним особам, що призведе до втрати речових доказів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів, просила накласти арешт на грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в судове засідання 04.10.2023 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Від неї до суду надійшла заява про розгляд даної справи за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі, просила клопотання задовольнити.

Володільці майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликалися.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Встановлено, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням, яке здійснює слідчий відділ УСБУ в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 22023000060000466 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України (а.с.19).

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_59 від 27.09.2023 грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках:

1. ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (ЄДРПОУ 43203663):

1.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_11 (євро).

1.2. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465)

НОМЕР_13 ;

1.3. ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168)

НОМЕР_14 ;

2. ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (ЄДРПОУ 33947089):

2.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 .

2.2. АТ «Сенс банк» (МФО 300346):

НОМЕР_24 ;

2.3. АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

НОМЕР_25

2.4. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 .

2.5. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465)

НОМЕР_28 .

3. ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (ЄДРПОУ 24096743):

3.1. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478):

НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ;

НОМЕР_31 ;

3.2. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

НОМЕР_32

4. ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (ЄДРПОУ 25198262):

4.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

НОМЕР_33 ;

НОМЕР_34 ;

НОМЕР_35 ;

НОМЕР_36 .

4.2. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

НОМЕР_37 ;

НОМЕР_38 ;

4.3. АТ «Сенс банк» (МФО 300346):

НОМЕР_39 .

4.4. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465)

НОМЕР_40 ;

НОМЕР_41 ;

НОМЕР_40 ;

НОМЕР_42 ;

НОМЕР_43 ;

4.5. ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168):

НОМЕР_44 ;

НОМЕР_45 ;

НОМЕР_46

визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (том 1 а.с.127-133).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що грошові кошти, які розміщені на вищевказаних рахунках мають значення під час встановлення всіх обставин, які досліджуються під час досудового розслідування кримінального провадження № 22023000000000466, є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки використовувалися та використовуються для вчинення злочину проти основ національної безпеки України, як знаряддя його вчинення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи правову підставу арешту, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, проте з врахуванням вимог абз.3 ч.3 ст.170 КПК України, арешт слід накласти на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в тому числі до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (код ЄДРПОУ 43203663), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33947089), ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (КОД ЄДРПОУ 24096743), ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 25198262) з забороною відчуження, розпорядження та користування ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в тому числі до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею, а саме на:

1. ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (ЄДРПОУ 43203663):

1.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_11 (євро).

1.2. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465)

НОМЕР_13 ;

1.3. ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168)

НОМЕР_14 ;

2. ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (ЄДРПОУ 33947089):

2.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 .

2.2. АТ «Сенс банк» (МФО 300346):

НОМЕР_24 ;

2.3. АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

НОМЕР_25

2.4. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 .

2.5. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465)

НОМЕР_28 .

3. ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (ЄДРПОУ 24096743):

3.1. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478):

НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ;

НОМЕР_31 ;

3.2. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

НОМЕР_32

4. ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (ЄДРПОУ 25198262):

4.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

НОМЕР_33 ;

НОМЕР_34 ;

НОМЕР_35 ;

НОМЕР_36 .

4.2. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

НОМЕР_37 ;

НОМЕР_38 ;

4.3. АТ «Сенс банк» (МФО 300346):

НОМЕР_39 .

4.4. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465)

НОМЕР_40 ;

НОМЕР_41 ;

НОМЕР_40 ;

НОМЕР_42 ;

НОМЕР_43 ;

4.5. ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168):

НОМЕР_44 ;

НОМЕР_45 ;

НОМЕР_46 .

Зобов`язати відповідні банківські установи повідомити Офіс Генерального прокурора про стан виконання ухвали слідчого судді та суму коштів, які належать ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (код ЄДРПОУ 43203663), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33947089), ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (КОД ЄДРПОУ 24096743), ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 25198262), на які було накладено арешт.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК