Ухвала
від 05.10.2023 по справі 487/3806/23
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/3806/23

Провадження № 1-кс/487/3917/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному проваджені №42023230000000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023230000000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просила накласти арешт на майно АТ «Херсонобленерго»:

1)Договір підряду 0664А від 08.05.2023 укладений АТ «Херсонобленерго» з ТОВ «Светолюкс-Електромонтаж» на 10 з додатками на 42 аркушах;

2)Договір підряду № 063А6 від 26.04.2023 укладений АТ «Херсонобленерго» з АТ «Чернівціобленерго» на 9 аркушах, з додатками на 3 аркушах;

3)Додаткова угода № 1 від 02.05.2023 до Договору підряду № 063А6/366ю від 26.04.2023 на 1 аркушах, з додатками на 33 аркушах;

4)Додаткова угода № 2 від 01.06.2023 до Договору підряду № 063А6/366ю від 26.04.2023 на 1 аркушах, з додатками на 22 аркушах;

5)Акти приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року до договору підряду № 063А6/366ю від 26.04.2023 з додатками на 53 аркушах;

6)Акти приймання виконаних будівельних робіт за травня 2023 року до договору підряду № 063А6/366ю від 26.04.2023 з додатками на 86 аркушах;

7)Акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору підряду № 04А76/887-1ю від 01.11.2022 з додатками на 174 аркушах;

8)Акти приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 року до договору підряду № 04А76/887-1ю від 01.11.2022 з додатками на 88 аркушах;

9)Акти приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року до договору підряду № 04А76/887-1ю від 01.11.2022 з додатками на 69 аркушах;

10)Акти приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року до договору підряду № 04А76/887-1ю від 01.11.2022 з додатками на 54 аркушах;

11)Акти приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року до договору підряду № 04А76/887-1ю від 01.11.2022 з додатками на 55 аркушах;

12)Договір підряду № 04А76 від 01.11.2022 укладений АТ «Херсонобленерго» з АТ «Чернівціобленерго» на 9 аркушах, з додатками на 25 аркушах;

13)Додаткова угода № 1 від 16.12.2022 до договору підряду за № 04А76 від 01.11.2022 на 2 аркушах, з додатками на 1 аркуші;

14)Додаткова угода № 2 від 16.01.2023 до договору підряду за

№ 04А76/887-1ю від 01.11.2022 на 2 аркушах, з додатками на 38 аркушах;

15)Додаткова угода № 3 від 01.02.2023 до договору підряду за

№ 04А76/887-1ю від 01.11.2022 на 2 аркушах, з додатками на 24 аркушах;

16)Додаткова угода № 4 від 01.03.2023 до договору підряду за № 04А76/887-1ю від 01.11.2022 на 1 аркуші, з додатками на 18 аркушах;

17)Додаткова угода № 5 від 03.04.2023 до договору підряду за № 04А76/887-1ю від 01.11.2022 на 1 аркуші, з додатками на 15 аркушах;

18)Акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року до договору підряду № 065АО від 21.04.2023 з додатками на 48 аркушах;

19)Акти приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року до договору підряду № 065АО від 21.04.2023 з додатками на 31 аркушах;

20)Акти приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року до договору підряду № 065АО від 21.04.2023 з додатками на 25 аркушах;

21)Акти приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року до договору підряду № 065АО від 21.04.2023 з додатками на 71 аркушах;

22)Договір підряду № 065АО від 21.04.2023 укладений АТ «Херсонобленерго» з АТ «Житомиробленерго» на 10 аркушах, з додатками на 5 аркушах;

23)Додаткова угода № 1 від 22.04.2023 до договору підряду за № 065АО від 21.04.2023 на 1 ркуші, з додатками на 9 аркушах;

24)Додаткова угода № 2 від 24.04.2023 до договору підряд за № 065АО від 21.04.2023 на 1 аркуші, з додатками на 2 аркушах;

25)Додаткова угода № 3 від 05.06.2023 до договору підряду за № 065АО від 21.04.2023 на 1 аркуші, з додатками на 10 аркушах;

26)Додаткова угода № 4 від 07.07.2023 до договору підряду за № 065АО від 21.04.2023 на 1 аркуші, з додатками на 17 аркушах;

27)Додаткова угода № 5 від 27.01.2023 до договору підряду за № 04АО04 від 04.10.2023 на 1 аркуші, з додатками на 12 аркушах;

28)Акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року до договору підряду № 04АО4 від 04.10.2022 з додатками на 56 аркушах;

29)Акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року до договору підряду № 04АО4 від 04.10.2022 з додатками на 16 аркушах;

30)Акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору підряду № 04АО4 від 04.10.2022 з додатками на 18 аркушах;

31)Акти приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року до договору підряду № 04АО4 від 04.10.2022 з додатками на 13 аркушах;

32)Акти приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року до договору підряду № 04АО4 від 04.10.2022 з додатками на 43 аркушах;

33)Договір підряду № 04АО4 від 04.10.2022 укладений АТ «Херсонобленерго» з АТ «Житомиробленерго» на 9 аркушах, з додатками на 2 аркушах;

34)Додаткова угода № 1 від 20.10.2022 до договору підряду за № 04АО4 від 04.10.2022 на 1 аркуші;

35)Додаткова угода № 2 від 15.11.2022 до договору підряду за № 04АО4 від 04.10.2022 на 1 аркуші;

36)Додаткова угода № 3 від 19.12.2022 до договору підряду за № 04АО4 від 04.10.2022 на 1 аркуші;

37)Додаткова угода № 4 від 09.01.2023 до договору підряду/0645А за № 04АО4 від 04.10.2022 на 1 аркуші, з додатками на 16 аркушах;

38)Акти приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року до договору підряду № 063А4 від 25.04.2023 з додатками на 18 аркушах;

39)Договір про виконання робіт з відновлення електричних мереж №05А66 від 23.03.2023 між ПАТ «Рівнеобленерго» та АТ «Херсонобленерго» з додатковими угодами № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 169 арк;

40)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами виконаних будівельних робіт за червень 2023 між ПАТ «Рівнеобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 55 арк;

41)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами виконаних будівельних робіт за травень 2023 між ПАТ «Рівнеобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 40 арк;

42)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами виконаних будівельних робіт за квітень 2023 між ПАТ «Рівнеобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 36 арк;

43)Договір про виконання робіт з відновлення електричних мереж №067А9 від 25.04.2023 між ВАТ «Тернопільобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 4 арк;

44)Договір про виконання робіт з відновлення електричних мереж №057АО/829/2 від 22.11.2022 між ВАТ «Тернопільобленерго» та АТ «Херсонобленерго» з додатками на 5 арк;

45)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами виконаних будівельних робіт за травень 2023 між ВАТ «Тернопільобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 31 арк;

46)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами виконаних будівельних робіт за квітень 2023 між ВАТ «Тернопільобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 25 арк;

47)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами виконаних будівельних робіт за березень 2023 між ВАТ «Тернопільобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 36 арк;

48)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами виконаних будівельних робіт за січень 2023 між ВАТ «Тернопільобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 39 арк;

49)Договір про закупівлю робіт №0496А від 14.09.2022 між ПАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Херсонобленерго» з додатками на 36 арк;

50)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 між ПАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 18 арк;

51)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 між ПАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 47 арк;

52)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 між ПАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 7 арк;

53)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 між ПАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 20 арк;

54)Договір підряду №060А0 №494/1/05А67 від 21.03.2023 між ПАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Херсонобленерго» з додатками на 14 арк.

55)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 між ПАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 43 арк;

56)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 між ПАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 28 арк;

57)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 між ПАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 46 арк;

58)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 між ПАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 58 арк;

59)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з актами приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 між ПАТ «Кіровоградобленерго» та АТ «Херсонобленерго» на 62 арк;

60)Договір Б/Н від 14.11.2022 між АТ «Херсонобленерго» та АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» на 6 арк;

61)Договір про закупівлю робіт №0487А від 21.06.2022 між АТ «Херсонобленерго» та ТОВ «Херсон - Ремстройлюкс» на 8 арк.

62)Повідомлення (Заявка) від 21.09.2022 №2 на 1 арк;

63)Лист АТ «Херсонобленерго» на ім`я голови Херсонської обласної адміністрації №01-01/0252 від 14.09.2022 на 2 арк;

64)Лист №01-028482 від 14.09.2022 з погодженим завданням Б/Н від 30.08.2022 на 5 арк.

65)Договір підряду №0497А від 15.09.2022 між АТ «Херсонобленерго» та ТОВ «Светолюкс Электромонтаж» на 8 арк., з додатковою угодою № 1 від 12.10.2022;

66)Договір на проведення комплексної експертизи проекту №21-01-23/05А87 від 24.01.2023 між АТ «Херсонобленерго» та ТОВ «Укрекспертиза» на 8 арк;

67)Договір про виконання робіт з відновлення електричних мереж №0546А від 24.11.2022 між АТ «Херсонобленерго» та ПАТ «Прикарпаттяобленерго» на 4 арк;

68)Договір №05А86 від 20.03.2023 мі АТ «Херсонобленерго» та ЕЧ РФ «Одеська залізниця» на 15 арк;

69)Договір підряду №062А6 від 27.03.2023 між АТ «Херсонобленерго» та АТ «Хмельницькобленерго» на 11 арк;

70)Договір №30-03-23/05А68 на проведення комплексної експертизи проекту від 28.03.2023 на 7 арк;

71)Договір безоплатного користування обладнанням (позички) №222-ТЕ/06675А від 21.04.2023 на 5 арк;

72)Роздруківка штатного розпису працівників АТ «Херсонобленерго» без підпису на 20 арк;

73)Договір безоплатного користування обладнанням (позички) №222-ТЕ/0675А від 21.04.2023 на 7 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополь, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023230000000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи АТ «Херсонобленерго» шляхом зловживання службовим становищем сприяли суб`єктам господарювання у подачі недостовірних звітів про вироблений обсяг електричної енергії на офіційну платформу, створюючи штучний борг держави перед генеруючими компаніями, що спричинило розтрату бюджетних коштів.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до переліку користувачів системи у власності або користуванні яких знаходиться генеруючі одиниці в межах території ліцензованої діяльності АТ «Херсонобленерго» здійснює господарську діяльність 80 об`єктів зеленої генерації, які з початку 2022 року по теперішній час фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Херсонської області, та фактично відрізані від єдиної енергетичної системи України.

Допитаний директор Південного ТУОМ ПрАТ «НЕК Укренерго» ОСОБА_4 , що виробники альтернативної електроенергії повинні мати точки комерційного обліку, збирати та передавати дані, видавати електроенергію в мережу України, а потім отримувати за вироблену електроенергію відповідні кошти.

28.09.2023 підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 11.09.2023 (справа № 487/3806/23) було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4А, за місцем знаходження приміщень АТ «Херсонобленерго», в ході якого було вилучено: договори підряду на відновлення пошкоджених електричних установок та обладнання з актами приймання виконаних робіт, договорів про виконання робіт з відновлення електричних мереж з актами виконаних робіт.

Вилучені предмети необхідно оглянути для встановлення можливих фактів пошкодження трансформаторних підстанцій, через які виробники електроенергії видавали її в Єдину електричну мережу України.

В судовому засіданні прокурор не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до переліку користувачів системи у власності або користуванні яких знаходиться генеруючі одиниці в межах території ліцензованої діяльності АТ «Херсонобленерго» здійснює господарську діяльність 80 об`єктів зеленої генерації, які з початку 2022 року по теперішній час фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Херсонської області, та фактично відрізані від єдиної енергетичної системи України.

Допитаний директор Південного ТУОМ ПрАТ «НЕК Укренерго» ОСОБА_4 , що виробники альтернативної електроенергії повинні мати точки комерційного обліку, збирати та передавати дані, видавати електроенергію в мережу України, а потім отримувати за вироблену електроенергію відповідні кошти.

11.09.2023 року слідчим суддею Заводського районного суду постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку приміщень прибудова адміністративно-побутового корпусу готельного комплексу «РУСЬ за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.4 а, з метою виявлення та вилучення документації АТ «Херсонобленерго», а саме: оригіналів договорів з виробниками електроенергії з альтернативних джерел, в тому числі договорів приєднання до електромереж; договорів споживача (постійний та тимчасовий), договорів постачання послуг комерційного обліку, договорів з надання послуг оперативно диспетчерського управління, та договори з надання послуг передачі електроенергії, договорів врегулювання небалансів, даних з автоматизованої системи обліку даних «АСКУЄ», актів звірки загальної кількості відпущеної отриманої електричної енергії за 2022-2023 роки, диспетчерський журнал, актів дифектовки пошкоджень електроустановок, балансові відомості по розподільчим підстанціям, даних з серверу зберігання даних, отриманих від виробників електричної енергії та переданих даних до програмних комплексів «MMS» «DATAHUB».

28.09.2023 підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.09.2023 було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4А, за місцем знаходження приміщень АТ «Херсонобленерго», в ході якого було вилучено: 1)Договір підряду 0664А від 08.05.2023 укладений АТ «Херсонобленерго» з ТОВ «Светолюкс-Електромонтаж» на 10 з додатками на 42 аркушах;