Ухвала
від 05.10.2023 по справі 487/3806/23
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/3806/23

Провадження № 1-кс/487/3916/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному проваджені №42023230000000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023230000000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просила накласти арешт на наступне майно АТ «Херсонобленерго», вилучене під час обшуку за адресою м. Херсон, вул. Пестеля, буд.5:

1)електронну копію диспетчерського журналу, який було скопійовано на носій інформації Kingston 256 Gb C7530-354A00LF у вигляді двох файлів з назвами звернення Т32 за 2022 рік та звернення Т32 за 2023 рік;

2)копії листів переписки АТ «Херсонобленерго» та ПрАТ «НЕК Укрнерго», НКРЕКП, ТОВ «ГРАНД ТЕСЛА», ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ», ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «НІК», ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ», ТОВ «ТРИОС ГРУП», ТОВ «Українські технологічні продукти», ПП «Енергетик плюс» у зшитому, пронумерованому стані на 292 аркушах;

3)копії даних з автоматизованої системи обліку даних «АСКУЄ» в електронному вигляді щодо даних, які надсилалися виробниками електроенергії за 2022-2023 роки, які скопійовані на носій інформації Kingston 256 Gb C7530-354A00LF у папку MaketsStore.7Z;

4)копії даних в електронному вигляді, які передавалися АТ «Херсонобленерго» за 2022-2023 роки до програмних комплексів «MMS» «DATAHUB», які скопійовані на носій інформації Kingston 256 Gb C7530-354A00LF у папку «MMS»;

5)акти звірки загальної відпущеної-отриманої електричної енергії за 2022-2023 роки зберігаються в електронному вигляді, оскільки за цей час представниками АТ «Херсонобленерго» не підписувались. Вказані акти надходили від виробників електроенергії з альтернативних джерел у електронному вигляді, тому вказані акти були скопійовані в електронному вигляді на носій інформації Kingston 256 Gb C7530-354A00LF, в папку «Акти звірки»;

6)Договір про приєднання до електричних мереж №1097481/65391 від 21.03.2018 з технічними умовами, всього на 6 арк;

7)Договір про приєднання до електричних мереж №1083509/61645 від 02.10.2017 з технічними умовами, додатковими угодами, всього на 8 арк;

8)Договір про приєднання до електричних мереж №1092647/63928 від 11.01.2018 з технічними умовами на 5арк;

9)Договір про приєднання до електричних мереж №1098795/65829 від 05.04.2018 з технічними умовами, з додатковими угодами всього на 7 арк;

10)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1102062/66927 від 23.05.2018 з технічними умовами та додатковими угодами на 14 арк;

11)Договір про приєднання до електричних мереж №1080858/61022 від 05.09.2017 з технічними умовами, всього на 5 арк;

12)Договір про приєднання до електричних мереж №1082920/61538 від 26.09.2017 з технічними умовами, додатковими угодами, всього на 6 арк;

13)Договір про приєднання до електричних мереж №1084163/61786 від 06.10.2017 з технічними умовами, всього на 5 арк;

14)Договір про приєднання до електричних мереж №1084304/61825 від 09.10.2017 з технічними умовами, всього на 5 арк;

15)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1101561/66747 від 16.05.2018 з технічними умовами на 10 арк;

16)Договір про приєднання до електричних мереж №1085343/62022 від 18.10.2017 з технічними умовами, додатковими угодами, всього на 6 арк;

17)Договір про приєднання до електричних мереж №1086898/62414 від 02.11.2017 з технічними умовами на 6 арк;

18)Договір про приєднання до електричних мереж №1092318/63874 від 05.01.2018 з технічними умовами на 8 арк;

19)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1144992/78497 від 30.08.2019 з технічними умовами, додатковими угодами на 7 арк;

20)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1144964/78490 від 30.08.2019 з технічними умовами на 6 арк;

21)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1147012/79071 від 24.09.2019 з технічними умовами на 6 арк;

22)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1117155/71103 від 01.11.2018 з технічними умовами на 5 арк;

23)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1133062/74936 від 16.04.2019 з технічними умовами на 5 арк;

24)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1133067/74938 від 16.04.2019 з технічними умовами на 5 арк;

25)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1133076/74941 від 16.04.2019 з технічними умовами на 5 арк;

26)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1123912/72958 від 18.01.2019 з технічними умовами на 6 арк;

27)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1119165/71531 від 20.11.2018 з технічними умовами на 7 арк;

28)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1103857/67624 від 27.06.2018 , з додатковими угодами, з технічними умовами на 8 арк;

29)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1140982/77094 від 10.07.2019 з технічними умовами на 6 арк;

30)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1118844/71463 від 16.11.2018 з технічними умовами на 5 арк;

31)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1107854/68686 від 02.08.2018 з технічними умовами на 5 арк;

32)Договір про приєднання до електричних мереж №1081816/61281 від 14.09.2017 з технічними умовами на 5 арк;

33)Договір про приєднання до електричних мереж №1082136/61342 від 18.09.2017 з технічними умовами на 5 арк;

34)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1101567/66750 від 16.05.2018 з технічними умовами на 6 арк;

35)Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №1106826/68419 від 19.07.2018 з додатковими угодами, з технічними умовами, всього на 14 арк;

36)Технічні умови №36191-94 приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок на 2 арк;

37)Технічні умови №36174-297 приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок на 2 арк;

38)Технічні умови №36/89-1172 приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок на 3 арк;

39)Технічні умови №36/87-806 приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок на 4 арк;

40)Технічні умови №36/89-342 приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок на 3 арк, копія договору про приєднання до електричних мереж №1096380/65042 від 27.04.2018 на 2 арк;

41)Технічні умови №36/80-1317 приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок на 3 арк;

42)Технічні умови №36/89-1954 приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок на 4 арк;

43)Технічні умови №36/87-1645 нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок на 4 арк;

44)Технічні умови №36/89-778 інженерного забезпечення електропостачання на 2 арк;

45)Технічні умови №36/81-414 інженерного забезпечення електропостачання на 2 арк;

46)Технічні умови №36/80-1077 нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок на 5 арк;

47)Технічні умови №36/89-216 приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок на 3 арк;

48)Технічні умови №36/36-095 приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок на 4 арк;

49)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "СОНЯЧНА ГОЛУБИЦЯ 1" № 7401/В від 09.03.2021р;

50)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "ЮКРЕЙН СОЛАР ГРУП-БРИЛІВКА" №79000171 від 27.12.2019р.;

51)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "Гелікон-С" №1045 від 20.12.2021р;

52)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "РЕНДЖИ БЕРШАДЬ" №6453 (о/р 37505785) від 01.01.2019р;

53)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "НИВА ІНВЕСТ" № 1052 від 01.01.2019р.

54)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "РЕНДЖИ ТРОСТЯНЕЦЬ" №6779 (о/р 37518347) від 01.01.2019р.

55)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "ФОТОН ПРО-ПЛЮС" № 1400/В від 24.07.2020р.

56)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "ЕНЕРДЖИ ПРО" №6781 (о/р 37518494) від 01.01.2019р.

57)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "ФРЕЙ" №7400/В від 16.02.2021р.

58)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "ЕНЕРДЖИ ЦЕНТР" № 79000185 від

59)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "ПРАЙМВУД" №1050 від 01.01.2019р.

60)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "ФРІ ЕНЕРДЖІ" №5438/В від 31.08.2020р.

61)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "КЛІАР ЕНЕРДЖІ-ХЕРСОН" №6939 (о/р 37520150) від 21.10.2021р.

62)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ" № 1306/В від 03.08.2020р.

63)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "НИВА ЕНЕРГО" №1297 від 01.01.2019р.

64)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "ВелитонСолар" №4992 (о/р 37502774) від 01.01.2019р.

65)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "САН ВОЛЬТ" №7832/В від 21.07.2020р.

66)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "ВелигенСолар" №4991 (о/р 37502773) від 01.01.2019р.

67)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "РЕНДЖИ ТРОСТЯНЕЦЬ" №6739 від (о/р 37517882) від 01.01.2019р.

68)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "ТІОТУ ЕНЕРДЖИ" №7560/В від 12.05.2021р.

69)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "ОХРА ЛТД" №6808/В від 30.06.2020р.

70)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ "Фрі-Енерджи" №1287 від 01.01.2019р.

71)Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії ТОВ

72)"НИВА СОЛАР" №1048 від 01.01.2019р.;

73)Перелік об`єктів відновлювальних джерел енергії, які приєднані до електричних мереж АТ «Херсонобленерго» та працюють в ОЕС України на 6 арк;

74)Перелік об`єктів відновлювальних джерел енергії, які приєднані до електричних мереж АТ «Херсонобленерго» та працюють в ОЕС України, що знаходяться на правому березі Дніпра на 3 арк;

75)Дефектний акт №13/35/2 від 08.01.2023 на 1 арк;

76)Дефектний акт №14/35/2 від 13.01.2023 на 1 арк;

77)Дефектний акт №20/35/2 від 14.03.2023 на 1 арк;

78)Дефектний акт №11/35/2 від 06.01.2023 на 1 арк;

79)Дефектний акт №10/35/2 від 31.12.2022 на 1 арк;

80)Дефектний акт №1/150/2 від 17.11.2022 на 1 арк;

81)Дефектний акт №01(л)2 ПЛ-150кВ від 22.11.2022 на 1 арк;

82)Дефектний акт №19/35/2 від 08.03.2023 на 1 арк;

83)Дефектний акт №1б/35/2 від 29.11.2022 на 1 арк;

84)Дефектний акт №19/1ПЛ-35кВ від 19.10.2022 на 2 арк;

85)Дефектний акт №17/35/2 від 21.01.2023 на 1 арк

86)Дефектний акт №9/35/2 від 29.12.2022 на 1 арк;

87)Дефектний акт №16/35/2 від 20.01.2023 на 1 арк;

88)Дефектний акт №3а/150/2 від 25.11.2022 на 1 арк;

89)Дефектний акт №3б/150/2 від 29.11.2022 на 1 арк;

90)Дефектний акт №3в/150/2 від 29.11.2022 на 1 арк;

91)Дефектний акт №15/35/2 від 19.01.2023 на 1 арк;

92)Дефектний акт №31/35/2 від 24.07.2023 на 1 арк;

93)Дефектний акт №30/35/2 від 06.07.2023 на 1 арк;

94)Дефектний акт №22/35/2 від 26.04.2022 на 1 арк;

95)Дефектний акт №39/1 ПЛ-150 від 28.02.2022 на 1 арк;

96)Дефектний акт №43/1 ПЛ-150кВ від 15.05.2023 на 1 арк;

97)Дефектний акт №40/1 ПЛ-35 від 25.03.2023 на 1 арк;

98)Дефектний акт №2/150/2 від 21.11.2022 на 6 арк;

99)Дефектний акт №1/1 ПС -35/10 Кв від 05.10.2022 на 3 арк;

100)Дефектний акт №2/35/2 від 02.12.2022 на 3 арк;

101)Дефектний акт №24/1 ПС-150 від 27.04.2023 на 1 арк;

102)Дефектний акт №23/1 ПС -150 від 27.04.2023 на 1 арк;

103)Дефектний акт №21/1 ПС-150 від 27.03.2023 на 3 арк;

104)Дефектний акт №21/1 ПС-150 від 27.03.2023 на 3 арк;

105)Дефектний акт №20/1 ПС-35 від 29.03.2023 на 1 арк;

106)Дефектний акт №11/150/2 від 11.08.2023 на 1 арк;

107)Дефектний акт №8/150/2 від 26.06.2023 на 1 арк;

108)Дефектний акт №8/35/2 від 23.12.2022 на 7 арк;

109)Дефектний акт №7/35/2 від 20.12.2022 на 1 арк;

110)Дефектний акт №7/150/2 від 06.06.2023 на 2 арк;

111)Дефектний акт №6/150/2 від 11.04.2023 на 2 арк;

112)Дефектний акт №4/1 ПС 150/35/104 В від 11.10.2022 на 10 арк;

113)Дефектний акт №44/35/2 від 27.09.2023 на 1 арк;

114)Дефектні акти щодо пошкоджень кабельних ліній на 38 аркушах;

115)Дефектні акти щодо пошкоджень електричного обладнання на 86 аркушах;

116)Дефектні акти щодо пошкоджень повітряних ліній АТ «Херсонобленерго» на 272 аркушах;

117)Дефектні акти щодо пошкоджень трансформаторних підстанцій АТ «Херсонобленерго» на 276 аркушах.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополь, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023230000000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи АТ «Херсонобленерго» шляхом зловживання службовим становищем сприяли суб`єктам господарювання у подачі недостовірних звітів про вироблений обсяг електричної енергії на офіційну платформу, створюючи штучний борг держави перед генеруючими компаніями, що спричинило розтрату бюджетних коштів.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до переліку користувачів системи у власності або користуванні яких знаходиться генеруючі одиниці в межах території ліцензованої діяльності АТ «Херсонобленерго» здійснює господарську діяльність 80 об`єктів зеленої генерації, які з початку 2022 року по теперішній час фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Херсонської області, та фактично відрізані від єдиної енергетичної системи України.

Допитаний директор Південного ТУОМ ПрАТ «НЕК Укренерго» ОСОБА_4 , що виробники альтернативної електроенергії повинні мати точки комерційного обліку, збирати та передавати дані, видавати електроенергію в мережу України, а потім отримувати за вироблену електроенергію відповідні кошти.

28.09.2023 підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 11.09.2023 (справа № 487/3806/23) було проведено обшук за адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, 5, за місцем знаходження приміщень АТ «Херсонобленерго», в ході якого було вилучено: диспетчерський журнал, договори про приєднання до електричних мереж, макети з даними про обсяги виробленої електроенергії, дефектні акти.

Вилучені предмети необхідно оглянути для встановлення можливих фактів пошкодження трансформаторних підстанцій, через які виробники електроенергії видавали її в Єдину електричну мережу України.

В судовому засіданні прокурор не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до переліку користувачів системи у власності або користуванні яких знаходиться генеруючі одиниці в межах території ліцензованої діяльності АТ «Херсонобленерго» здійснює господарську діяльність 80 об`єктів зеленої генерації, які з початку 2022 року по теперішній час фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Херсонської області, та фактично відрізані від єдиної енергетичної системи України.

Допитаний директор Південного ТУОМ ПрАТ «НЕК Укренерго» ОСОБА_4 , що виробники альтернативної електроенергії повинні мати точки комерційного обліку, збирати та передавати дані, видавати електроенергію в мережу України, а потім отримувати за вироблену електроенергію відповідні кошти.

11.09.2023 року слідчим суддею Заводського районного суду постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, будівель, споруд за адресою: м. Херсон, вулиця Пестеля, буд.5, з метою виявлення та вилучення документації АТ «Херсонобленерго», а саме: оригіналів договорів з виробниками електроенергії з альтернативних джерел, в тому числі договорів приєднання до електромереж; договорів споживача (постійний та тимчасовий), договорів постачання послуг комерційного обліку, договорів з надання послуг оперативно диспетчерського управління, та договори з надання послуг передачі електроенергії, договорів врегулювання небалансів, даних з автоматизованої системи обліку даних «АСКУЄ», актів звірки загальної кількості відпущеної отриманої електричної енергії за 2022-2023 роки, диспетчерський журнал, актів дифектовки пошкоджень електроустановок, балансові відомості по розподільчим підстанціям, даних з серверу зберігання даних, отриманих від виробників електричної енергії та переданих даних до програмних комплексів «MMS» «DATAHUB».

28.09.2023 підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.09.2023 було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Пестеля, 5, за місцем знаходження приміщень АТ «Херсонобленерго», в ході якого було вилучено: 1)електронну копію диспетчерського журналу, який було скопійовано на носій інформації Kingston 256 Gb C7530-354A00LF у вигляді двох файлів з назвами звернення Т32 за 2022 рік та звернення Т32 за 2023 рік;