Постанова

від 29.07.2010 по справі 4-345/10

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

Справа 4-345/10

ПОСТАНОВА

29 липня 2010 г. Суддя Центрально-Міськогокого районного суду г. Макеевки Яременко І.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Макіївської ОДПІ майора податкової міліції Москальової О.І., про проведення обшуку житла ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчій СВ ПМ Макіївської ОДПІ майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з поданням про проведення обшуку житла ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, посилаючись на те, що 27.07.2010 р. СВ ПМ Макіївської ОДПІ порушено кримінальну справу № 122-10-05-0002 про умисне ухилення від сплати податків стосовно директора СФГ «Українське» (ЕДРПОУ 25329221) ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України на підставі матеріалів дослідчої перевірки, які надійшли з ВПМ Шахтарської ОДПІ, та висновку спеціаліста № 123 від 26.07.2010 р. НДЕКЦ ГУМВС України у Донецькій області.

В процесі досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучі службовою особою - директором СФГ «Українське» (ЕДРПОУ 25329221), зареєстрованого розпорядженням Представника Президента України Амвросіївської районної держадміністрації Донецької області, реєстраційний № 330 від 6.05.1993 року, перереєстровано рішенням Амвросіївської районної держадміністрації від 19.04.1996 року, реєстраційний номер 254 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 який стоїть на податковому обліку з 21.05.1993 року в ДПІ Амвросіївського району під № 359, в період з жовтня 2009 року по грудень 2009 року, в порушення вимог п.п.7.4.1. ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 3.04.1997 року, в результаті необґрунтованого формування податкового кредиту по безтоварним операціям по фінансово-господарським відносинам з ТОВ «Абріс-09», умисно ухилився від сплати податків, що призвело фактичне непостачання до бюджету податку на додану вартість в сумі 1978395 00 грн., що у 5000 і більш разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або та є особо крупним розміром.

Із зібраних матеріалів вбачається, що знаряддя злочину, речі, чернові записи, подвійна бухгалтерія, технічні засоби, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істіни по справі та забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, можуть зберігатися у будинку розташованому за адресою: Донецька область, м. Амвросіївка, вул. Московська, буд.12, який, згідно довідки КП Амвросіївського БТІ № 148 від 28.07.2010 р. в Ѕ частині, на підставі угоди-дарування від 24.05.2004 р., р.№ 1586, засвідченої державним нотаріусом Амвросіївської державної нотаріальної контори належить директору СФГ «Українське» (ЕДРПОУ 25329221) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою повноти, всебічності та обєктивності розслідування кримінальної справи, встановлення місця знаходження документів СФГ «Українське», що підтверджують злочинну діяльність директора СФГ «Українське» ОСОБА_2, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2.

Викладені в поданні слідчого обставини дають суду достатні підстави вважати, що ОСОБА_2 може бути причетний до вчинення зазнакченного злочину та за місцем його помешкання можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для встановлення істини по справі, а також такі, що свідчать про причетність ОСОБА_2 до скоєння вказаного злочину.

На підставі викладеного та ,керуючись ч. 5 ст. 177 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук житла ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1,

за адресою: АДРЕСА_1.

Проведення обшуку доручити співробітникам ВПМ Шахтарської ОДПІ.

Копію постанови направити слідчому відділу податкової міліції Макіївської ОДПІ та

прокурору м. Макіївки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.В. Яременко