Ухвала

від 06.10.2023 по справі 711/7128/23

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7128/23

Номер провадження 1-кс/711/1928/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12

представника власників

майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_13

представника власників

майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ТОВ «Компанія-Агроінвест» - - адвоката ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000005 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, слідчий суддя вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000005 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 03.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000005 на майно, вилучене в ході проведення 03.10.2023 обшуків, а саме:

1.За місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Компанія - Агроінвест», розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сінна (Добровольського), 1:

- в кабінеті №211: папку червоного кольору з написом « ОСОБА_15 » з актами здачі прийняття робіт (надання послуг), податковими деклараціями платника єдиного податку ФОП за період 2023 року на 40 арк.; папку червоного кольору напис банк «2023р ОСОБА_15 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_15 за період січень по 02.10.2023 року на 166 арк.; папку блакитного кольору з написом: «Банк за 2021 рік ОСОБА_15 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_15 за період січня-серпень 2021 року на 183 арк.; папку чорного кольору з написом: «Банк з 2021-2022 рік ОСОБА_16 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_16 за період з січня 2021 року по грудень 2022 року на 209 арк; папку червоного кольору з написом: «Банк з 2023 ОСОБА_16 » з документами банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_16 за період січень 2023 року жовтень 2023 року на 153 арк.; папку блакитного кольору з написом: « ОСОБА_16 » з актами здачіприйняття робіт (надання послуг) складені між ФОП ОСОБА_16 та ТОВ КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ, податкові декларації єдиного платника 3-ї групи ОСОБА_16 , за період з 2021 року лютий 2023 року на 118 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Установчі ОСОБА_16 » книга обліку доходів ОСОБА_16 з рукописними записами, копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 , картки фізичної особи платника податків ОСОБА_16 , виписка з єдиного державного реєстру, та інші установчі документи на ОСОБА_16 на 146 арк.; папку блакитного кольору з написом : «Банк за 2019 рік ОСОБА_15 » з документами банківськими виписками АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ УКРСІМБАНК» на 266 арк.; папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_15 » з актами здачі прийняття робіт надання послуг, актами надання бухгалтерських послуг, рахунками фактурами за період квітня 2021 травня 2019 на 63 арк.; папку червоного кольору з написом: «Банк за 2020 рік ОСОБА_15 з банківськими виписками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ УКРСИББАНК», АТ «АЛЬФА -БАНК» за період грудень 2020 січень 2020 на 193 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_15 » з документами податковими деклараціями платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_15 з додатками до них за період 2019 -2021 роки на 99 арк.; папку синього кольору з написом «Звіти за 2017 ОСОБА_17 » з документами податкової звітності ОСОБА_17 за період 2017 рік на 158 арк.; папку синього кольору з написом «Звіти ОСОБА_17 » з документами податкової звітності ОСОБА_17 за період 2021 рік на _55 арк.; папку червоного кольору з написом «Звіти за 2020 р. ОСОБА_17 » з документами податкової звітності ОСОБА_17 за період 2020 рік на 122 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2019 р. ОСОБА_17 » з документами податкової звітності ОСОБА_17 за період 2019 рік на 142 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Авансові звіти 2019-2022» з документами звітами про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період 2020-2022 рік на 147 арк.; папку червоного кольору з написом: «Перевірки ФОП» з квитанціями та повідомленнями за період з 2022-2023; папку синього кольору з написом: «Постачальник Транзит 2022» з документами з реєстрами документів за період 2022 року на 273 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2018 рік ОСОБА_17 » з документами податкової звітності ОСОБА_17 за період 2018 року на 136 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_18 » з документами податкова звітність ОСОБА_18 за 2017 рік на 145 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти за 2020 рік ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 за період 2020 рік на 127 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами з податкової звітності ОСОБА_20 за період 2021 рік на 35 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами податкової звітності за період 2018-2019 роки на 182 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами податкової звітності за період 2020 на 118 арк.; папку чорного кольору з написом: «Звіти за 2015 ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2015 рік на 159 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2019 рік» з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2019 рік на 141 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2017 рік на 153 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти за 2015 рік ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 за період 2015 рік на 153 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти за 2018 рік ОСОБА_10 .» з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2018 на 217 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 за період 2017 на 158 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2021 на 156 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2021 на 53 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2021; папку фіолетового кольору з написом: «Звіти за 2020 рік ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2020 рік на 122 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти за 2019 рік ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2019 на 145 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти за 2020 ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2020 на 123 арк.; папку фіолетового кольору з написом: «Звіти за 2015 ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2015 на 155 арк.; папку чорного кольору з написом: «Звіти за 2016 ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 , за період 2016 на 154 арк.; папку салатового кольору з написом: «Звіти за 2020 ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 , за період 2020 на 113 арк.; папку жовтого кольору з написом: «Реєстраційні документи на ОСОБА_20 » з документами реєстраційними та договорами на 83 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2016 ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 , за період 2016 на 161 арк.; папку синього кольору з написом: «без напису» з реєстраційними документами ОСОБА_18 та книгою обліку доходів і витрат на 209 арк.; папку синього кольору з написом: «без напису» з документами книгою обліку доходів і витрат ОСОБА_22 , інші установі документи на ім`я ОСОБА_22 ; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2018 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 , за період 2018 на 138 арк.; папку чорного кольору з написом: «без напису» з документами договорами та іншими документами по ФОП ОСОБА_10 за період 2015-2021 роки, книга обліку доходів і витрат на 96 арк.; папку чорного кольору з написом: «Подорожні листи» з документами акти списання товарів т подорожня листи 2022 року на 96 арк.; папку синього кольору з написом: «Без напису.» з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_23 , за період 2015-2017; папку салатового кольору з написом: «Банк ОСОБА_22 » з документами банківськими звітами про банківські операції ФОП ОСОБА_24 , за період 2015-2016 роки на 259 арк.; папку помаранчевого кольору з написом: «без напису» з установчими документами ОСОБА_19 та книгою обліку доходів і витрат ОСОБА_19 , на 174 арк.; папку синього кольору з написом: «Без напису.» з реєстраційними документами ОСОБА_25 та книга обліку витрат і доходів ОСОБА_25 , на 256 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Без напису.» з установчими документами ОСОБА_21 та книгою обліку доходів та витрат на 193 арк.; папка-швидкозшивач салатового кольору з актами здачі прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_26 , ФОП « ОСОБА_27 », ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , за період 2021 на 24 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з актами здачі прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , за квітень 2021 року на 19 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера жовтень-грудень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_30 , Ватан, Матеїшин, за жовтень-грудень 2020 року на 46 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера вересень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , з оборотно -сальдовими відомостями за вересень 2020 року на 16 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера серпень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , ОСОБА_29 за серпень 2020 року на 12 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера липень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , ОСОБА_29 за липень 2020 року на 12 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера травень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 8 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера квітень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , з податковими відомостями на 13 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера березень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з податковими відомостями та оборотно-сальдовими відомостями 11 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера січень-лютий 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_32 , ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 36 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера грудень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 33 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера листопад 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 19 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера жовтень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 56 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера ВЕРЕСЕНЬ 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_34 , ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 41 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера серпень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 52 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера червень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 42 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера травень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 56 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера квітень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 21 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера березень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 71 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера лютий 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 65 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера січень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 68 арк.; договір № Б-17 про надання послуг від 13.12.2021 між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» з ФОП « ОСОБА_16 » з додатками на 6 арк.; договір № Б-1 про надання послуг від 11.01.2023 між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» з ФОП « ОСОБА_15 » на 4 арк.; мобільний телефон ОСОБА_11 , марки «Samsung A54», з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , сім-картою з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон ОСОБА_12 , марки «Samsung A50» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою з номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон ОСОБА_8 марки «ОРРО Reno2Z» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картами з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Сяомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 із сім-картою з номером НОМЕР_14 ; системний блок «Gigabyte» (сервер) на якому знаходяться бази даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; блокнот ОСОБА_11 з рукописними записами, в тому числі паролями доступу до баз даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; блокнот ОСОБА_12 з рукописними записами та паролями доступу фізичних осіб підприємців; зовнішній диск, який був приєднаний до системного блоку «Gigabyte» (серверу), марки «SEAGATE» із серійним номером NA87CCAG, із базами даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; зовнішній диск із робочого персонального комп`ютера ОСОБА_8 марки «SEAGATE» об`ємом 500 Gb із серійним номером W2AF4XV3; зовнішній диск марки «Apacer» 120 Gb із серійним номером AP120GAS340G та зовнішній диск марки «WD» об`ємом 1 TB із серійним номером WmC1S6249932, які вилучено із робочого персонального комп`ютера ОСОБА_12 ;

-в кабінеті№227: акт надання послуг ТОВ «Компанія-Агроінвест» № 119 від 11.10.2021 у 2 прим. на 1 арк. кожен; договір на транспортно-експедиторське обслуговування ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 11.10.2021 # 111021 у 2 прим. на 2 арк. кожен; копію статуту ТОВ «Компанія-Агроінвест» на 23 арк.; схему зображення структури власності ТОВ «Компанія-Агроінвест» на 1 арк.; протокол електронного аукціону № RCE001-UA-20221121-11432 без підписів на 5 арк.; довіреність ТОВ «Явкино Холдинг» на ім`я ОСОБА_18 без підпису № 22 на 1 арк.; аркуші з записами показників спідометра за 2021-2023 роки з зазначенням прізвищ ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на 10 арк.; аркуші із записами щодо отриманих коштів, використаного бензину та пробігу по ОСОБА_10 за 2022-2023 роки на 5 арк.; аркуші за записами щодо отриманої готівки по ОСОБА_37 за 2021-2023 роки на 8 арк.; аркуші з написом «Финансовый отчет ОСОБА_31 » з інформацією про витрати за 2021-2022 роки на 3 арк.; лист ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.04.2023 № 04/04-с/1 на 1 арк.; лист ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.04.2023 №04/04-с на 1 арк.; акт на недостачу по Брутто ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.10.2021 з копією акту загальної форми та листом ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.10.2021 №0410/1 на 3 арк.; накладні на відпуск товарів від ФОП ОСОБА_18 за 2021 рік № 82ПК-8318/20-9118685605, № 82ПК-8318/20-9117397063, № 82ПК-8318/20-9114984893 з актами звірки на 6 арк.; накладна на відпуск товарів від ФОП ОСОБА_17 № 82ПК-8334/20-9114984922 від 31.03.2021 з актом звірки на 2 арк.; накладну на відпуск товарів від ФОП ОСОБА_10 № 82ПК-8327/20-9114984902 від 31.03.2021 з актом звірки на 2 арк.; комерційні пропозиції ТОВ «Компанія-Агроінвест» на 2 арк. (копії); довідку ТОВ «Компанія-Агроінвест» надана менеджеру ОСОБА_16 від 15.09.2020 № 4 на 1 арк.; звернення ОСОБА_16 до Департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА від 14.09.2020 на 1 арк.; накопичувачі інформації належні ОСОБА_5 , а саме: Transcend 32GB в кількості 2 шт.; Transcend 6 GB в кількості 1 шт.; Kingston DTSE9 32GB 1 шт.; Kingston DTSE9G2 64GB 1 шт.; Apacer 16GB 1 шт.; блокнот ОСОБА_5 чорного кольору з написом SCHOLZ з рукописними записами, у тому числі прізвищами ОСОБА_38 , ОСОБА_34 , ОСОБА_32 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , а також сумами навпроти них; мобільний телефон «Iphone A2399» з IMEI 1: НОМЕР_15 ; IMEI 2: НОМЕР_16 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_10 ; ноутбук «DELL Inspiron 15» № 2693393246 із зарядним пристроєм, який належить ТОВ «Компанія-Агроінвест» та використовується ОСОБА_41 ; системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з написом VINGA, який належить ТОВ «Компанія-Агроінвест» та використовується ОСОБА_6 ; носії інформації виявлені в системному блоці персонального комп`ютеру чорного кольору за написом VINGA: носій інформації Transcend 8GB; носій інформації Transcend 16GB; носій інформації, на якому наявна наклейка з № 78203020.

2. За місцем проживання засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_42 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільні телефони марки «Samsung Galaxy Z fold 3» з ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 і марки «iPhone 14 Pro Max» з ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_22 ; установчі документи (копії) ТОВ «Компанія-Агроінвест», а саме: протокол №12-п загальних зборів ТОВ «Компанія - Агроінвест» від 13.02.2019 на 1 арк., копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «Компанія - Агроінвест» на 1 арк., копію наказу №3-к від 25.06.2011 на 1 арк., протокол №3 загальних зборів засновників ТОВ «Компанія - Агроінвест» від 22.06.2011 на 1 арк., лист з реквізитами на 1 арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_23 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Компанія - Агроінвест» на 1 арк., копію статуту ТОВ «Компанія - Агроінвест» на 13 арк.

3. За місцем проживання засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 :

- дві печатки ТОВ «Фінанс сервіс плюс» та ФОП ОСОБА_43 , дві банківські картки АТ «ПриватБанк» та одну банківську карту АТ «Південний», аркуш паперу формату А4 з реквізитами поточного рахунку, упаковки від сім карток різних мобільних операторів в кількості 12 шт., флеш накопичувач з інформацією та документами ТОВ «Компанія-Агроінвест».

4. В автомобілі марки «LEXUS LX 450», д.н. НОМЕР_24 , із vin-кодом: НОМЕР_25 , який перебуває в користуванні ОСОБА_6 : мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone 12 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 та сім-картою з абонентським номером НОМЕР_28 , аркуш паперу формату А4 із записами про осіб, які здійснюють вантажні перевезення зерна, ноутбук марки «Lenovo» із блоком живлення.

5. За місцем проживання бухгалтера ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 : ноутбук ТОВ «Компанія-Агроінвест» марки «HP Laptop model 15 dw1095ur» із зарядним пристроєм, який використовує остання для бухгалтерської роботи.

6. В автомобілі засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_5 марки «Ford Kuga», державний номерний знак НОМЕР_29 : флеш-носій з написом «Apacer».

7. За місцем проживання ОСОБА_9 , який надавав ІТ послуги ТОВ «Компанія-Агроінвест», за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 605, кв. 87: мобільний телефон ОСОБА_9 марки «Honor 10 Lite», флеш накопичувач із паролями до електронної пошти працівників, сервера 1с та іншими файлами ТОВ «Компанія -Агроінвест».

В іншій частині клопотання відмовити.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 11.10.2023 о 16-30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1