Ухвала
від 11.10.2023 по справі 711/7128/23
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7128/23

Номер провадження 1-кс/711/1928/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12

представника власників

майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_13

представника власників

майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ТОВ «Компанія-Агроінвест» - - адвоката ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000005 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження № 12023250000000005 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Компанія - Агроінвест" (код ЄДРПОУ 37715277), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом безпідставного включення у період з 01.01.2015 по 31.12.2021 до складу валових витрат підприємства відомостей про фактично не отримані від ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_10 послуги з організації перевезень зерна, ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств в сумі 24 970 489 грн., що є особливо великими розмірами.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на ухилення від сплати податків та з метою прикриття вказаної незаконної діяльності, службові особи підприємства здійснюють зміну фізичних осіб-підприємців, яких використовують для формування валових витрат за рахунок відображення в бухгалтерському обліку отримання неіснуючих послуг з організації залізничних перевезень.

На виконання доручення слідчого, співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області проведено комплекс слідчих (розшукових), в результаті яких було встановлено, що основним видом діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія - Агроінвест", код ЄДРПОУ 37715277, є надання послуг з організації доставки вантажів залізничним транспортом на замовлення зернотрейдерів та сільгоспвиробників (КВЕД: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту).

Ведення переговорів, укладення контрактів із замовниками послуг, загальне керівництво підприємством здійснює директор/співзасновник ТОВ «Компанія-Агроінвест» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із співзасновником ТОВ «Компанія-Агроінвест» ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення та подальше обготівкування незаконно отриманих грошових коштів, в тому числі конвертацію їх в іноземну валюту, здійснює співзасновник ТОВ «Компанія-Агроінвест» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Організація та ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Компанія-Агроінвест» забезпечується головним бухгалтером ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , бухгалтером ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та бухгалтером ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Документообіг зазначені особи ведуть в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . У термінових випадках ОСОБА_11 та ОСОБА_8 можуть виконувати роботу дистанційно, у власних помешканнях.

На даний час органу досудового розслідування відомо, що до описаної вище схеми ОСОБА_6 , ОСОБА_22 та ОСОБА_5 залучено ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які документально надають послуги з організації завантажень залізничних вагонів ТОВ«Компанія-Агроінвест», хоча фактично зазначені роботи безпосередньо виконуються працівниками підприємства, зокрема менеджерами ОСОБА_18 та ОСОБА_10 , за допомоги логістів ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 фактично підприємницьку діяльність не здійснюють. Електронні ключі доступу до банківських рахунків зазначених ФОП знаходяться у службових осіб ТОВ«Компанія-Агроінвест», зокрема у бухгалтерів ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , які за вказівкою ОСОБА_6 або ОСОБА_22 здійснюють перерахування грошових коштів на рахунки даних ФОП. Банківськими платіжними картками зазначені ФОП, які були емітовані банківськими установами для вказаної підприємницької діяльності, також не володіють і вони фактично знаходяться у співзасновника ТОВ«Компанія-Агроінвест» ОСОБА_5 , який використовує дані банківські картки для обготівкування незаконно отриманих грошових коштів. Тим самим, ОСОБА_5 , будучи відповідальним за конвертацію готівки, фактично здійснює їх обмін на валютні кошти, чим легалізує доходи.

Так, за вказівкою ОСОБА_6 або ОСОБА_22 , бухгалтери підприємства ОСОБА_11 або ОСОБА_8 , перераховують кошти з банківських рахунків ТОВ «Компанія-Агроінвест» на банківські рахунки ФОП ОСОБА_23 та ФОП ОСОБА_24 , за нібито надані послуги з організації завантажень залізничних вагонів. В подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи платіжні картки зазначених ФОП, знімає з них грошові кошти, частину з яких передає іншим учасникам групи, а також конвертує їх в іноземну валюту долари США. Сформовану суму, за вирахуванням «своїх відсотків», передає ОСОБА_6 та ОСОБА_22 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси, 03.10.2023 проведено обшуки, зокрема:

1)За місцемздійснення господарськоїдіяльності ТОВ«Компанія -Агроінвест» заадресою:Черкаська обл.,м.Черкаси,вул.Сінна (Добровольського),1,в кабінеті№211 під час проведення якого, виявлено та вилучено: папку червоного кольору з написом « ОСОБА_24 » з актами здачі прийняття робіт (надання послуг), податковими деклараціями платника єдиного податку ФОП за період 2023 року на 40 арк.; папку червоного кольору напис банк «2023р ОСОБА_24 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_24 за період січень по 02.10.2023 року на 166 арк.; папку блакитного кольору з написом : «Банк за 2021 рік ОСОБА_24 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_24 за період січня-серпень 2021 року на 183 арк.; папку чорного кольору з написом: «Банк з 2021-2022 рік ОСОБА_23 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_23 за період з січня 2021 року по грудень 2022 року на 209 арк; папку червоного кольору з написом : «Банк з 2023 ОСОБА_23 » з документами банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_23 за період січень 2023 року жовтень 2023 року на 153 арк.; папку блакитного кольору з написом: « ОСОБА_23 » з актами здачіприйняття робіт (надання послуг) складені між ФОП ОСОБА_23 та ТОВ КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ, податкові декларації єдиного платника 3-ї групи ОСОБА_23 , за період з 2021 року лютий 2023 року на 118 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Установчі ОСОБА_23 » книга обліку доходів ОСОБА_23 з рукописними записами, копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 , картки фізичної особи платника податків ОСОБА_23 , виписка з єдиного державного реєстру, та інші установчі документи на ОСОБА_23 на 146 арк.; папку блакитного кольору з написом : «Банк за 2019 рік ОСОБА_24 » з документами банківськими виписками АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ УКРСІМБАНК» на 266 арк.; папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_24 » з актами здачі прийняття робіт надання послуг, актами надання бухгалтерських послуг, рахунками фактурами за період квітня 2021 травня 2019 на 63 арк.; папку червоного кольору з написом: «Банк за 2020 рік ОСОБА_24 з банківськими виписками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ УКРСИББАНК», АТ «АЛЬФА -БАНК» за період грудень 2020 січень 2020 на 193 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_24 » з документами податковими деклараціями платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_24 з додатками до них за період 2019 -2021 роки на 99 арк.; папку синього кольору з написом «Звіти за 2017 ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2017 рік на 158 арк.; папку синього кольору з написом «Звіти ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2021 рік на _55 арк.; папку червоного кольору з написом «Звіти за 2020 р. ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2020 рік на 122 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2019 р. ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2019 рік на 142 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Авансові звіти 2019-2022» з документами звітами про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період 2020 - 2022 рік на 147 арк.; папку червоного кольору з написом : «Перевірки ФОП» з квитанціями та повідомленнями за період з 2022-2023; папку синього кольору з написом; «Постачальник Транзит 2022» з документами з реєстрами документів за період 2022 року на 273 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2018 рік ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2018 року на 136 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_18 » з документами податкова звітність ОСОБА_18 за 2017 рік на 145 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти за 2020 рік ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2020 рік на 127 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами з податкової звітності ОСОБА_20 за період 2021 рік на 35 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами податкової звітності за період 2018-2019 роки на 182 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами податкової звітності за період 2020 на 118 арк.; папку чорного кольору з написом: «Звіти за 2015 ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2015 рік на 159 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2019 рік» з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2019 рік на 141 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2017 рік на 153 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти за 2015 рік ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2015 рік на 153 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти за 2018 рік ОСОБА_10 .» з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2018 на 217 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2017 на 158 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2021 на 156 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2021 на 53 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2021; папку фіолетового кольору з написом: «Звіти за 2020 рік ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2020 рік на 122 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти за 2019 рік ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2019 на 145 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти за 2020 ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2020 на 123 арк.; папку фіолетового кольору з написом: «Звіти за 2015 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 за період 2015 на 155 арк.; папку чорного кольору з написом: «Звіти за 2016 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 , за період 2016 на 154 арк.; папку салатового кольору з написом: «Звіти за 2020 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 , за період 2020 на 113 арк.; папку жовтого кольору з написом: «Реєстраційні документи на ОСОБА_20 » з документами реєстраційними та договорами на 83 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2016 ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 , за період 2016 на 161 арк.; папку синього кольору з написом: «без напису» з реєстраційними документами ОСОБА_18 та книгою обліку доходів і витрат на 209 арк.; папку синього кольору з написом: «без напису» з документами книгою обліку доходів і витрат ОСОБА_17 , інші установі документи на ім`я ОСОБА_17 ; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2018 ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 , за період 2018 на 138 арк.; папку чорного кольору з написом: «без напису» з документами договорами та іншими документами по ФОП ОСОБА_10 за період 2015-2021 роки, книга обліку доходів і витрат на 96 арк.; папку чорного кольору з написом: «Подорожні листи» з документами акти списання товарів т подорожня листи 2022 року на 96 арк.; папку синього кольору з написом: «Без напису.» з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_15 , за період 2015-2017; папку салатового кольору з написом: «Банк ОСОБА_17 » з документами банківськими звітами про банківські операції ФОП ОСОБА_27 , за період 2015-2016 роки на 259 арк.; папку помаранчевого кольору з написом: «без напису» з установчими документами ОСОБА_21 та книгою обліку доходів і витрат ОСОБА_21 , на 174 арк.; папку синього кольору з написом: «Без напису.» з реєстраційними документами ОСОБА_28 та книга обліку витрат і доходів ОСОБА_28 , на 256 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Без напису.» з установчими документами ОСОБА_19 та книгою обліку доходів та витрат на 193 арк.; Папка-швидкозшивач салатового кольору з актами здачі прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_29 , ФОП « ОСОБА_30 », ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , за період 2021 на 24 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з актами здачі прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , за квітень 2021 року на 19 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера жовтень-грудень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_33 , Ватан, Матеїшин, за жовтень-грудень 2020 року на 46 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера вересень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , з оборотно -сальдовими відомостями за вересень 2020 року на 16 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера серпень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 за серпень 2020 року на 12 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера липень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 за липень 2020 року на 12 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера травень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 8 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера квітень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , з податковими відомостями на 13 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера березень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_36 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , з податковими відомостями та оборотно-сальдовими відомостями 11 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера січень-лютий 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_21 , ОСОБА_36 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 36 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера грудень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 33 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера листопад 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 19 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера жовтень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 56 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера ВЕРЕСЕНЬ 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_39 , ОСОБА_24 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 41 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера серпень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_39 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 52 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера червень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 42 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера травень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 56 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера квітень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 21 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера березень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 71 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера лютий 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 65 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера січень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 68 арк.; договір № Б-17 про надання послуг від 13.12.2021 між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» з ФОП « ОСОБА_23 » з додатками на 6 арк.; договір № Б-1 про надання послуг від 11.01.2023 між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» з ФОП « ОСОБА_24 » на 4 арк.; мобільний телефон ОСОБА_11 , марки «Samsung A54», з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , сім-картою з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон ОСОБА_12 , марки «Samsung A50» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою з номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон ОСОБА_8 марки «ОРРО Reno2Z» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картами з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Сяомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 із сім-картою з номером НОМЕР_14 ; системний блок «Gigabyte» (сервер) на якому знаходяться бази даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; блокнот ОСОБА_11 з рукописними записами, в тому числі паролями доступу до баз даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; блокнот ОСОБА_12 з рукописними записами та паролями доступу фізичних осіб підприємців; зовнішній диск, який був приєднаний до системного блоку «Gigabyte» (серверу), марки «SEAGATE» із серійним номером NA87CCAG, із базами даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; зовнішній диск із робочого персонального комп`ютера ОСОБА_8 марки «SEAGATE» об`ємом 500 Gb із серійним номером W2AF4XV3; зовнішній диск марки «Apacer» 120 Gb із серійним номером AP120GAS340G та зовнішній диск марки «WD» об`ємом 1 TB із серійним номером WmC1S6249932, які вилучено із робочого персонального комп`ютера ОСОБА_12 .

В кабінеті№227 виявлено та вилучено: акт надання послуг ТОВ «Компанія-Агроінвест» № 119 від 11.10.2021 у 2 прим. на 1 арк. кожен; договір на транспортно-експедиторське обслуговування ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 11.10.2021 # 111021 у 2 прим. на 2 арк. кожен; копію статуту ТОВ «Компанія-Агроінвест» на 23 арк.; схему зображення структури власності ТОВ «Компанія-Агроінвест» на 1 арк.; протокол електронного аукціону № RCE001-UA-20221121-11432 без підписів на 5 арк.; довіреність ТОВ «Явкино Холдинг» на ім`я ОСОБА_18 без підпису № 22 на 1 арк.; аркуші з записами показників спідометра за 2021-2023 роки з зазначенням прізвищ ОСОБА_41 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на 10 арк.; аркуші із записами щодо отриманих коштів, використаного бензину та пробігу по ОСОБА_10 за 2022-2023 роки на 5 арк.; аркуші за записами щодо отриманої готівки по ОСОБА_44 за 2021-2023 роки на 8 арк.; аркуші з написом «Финансовый отчет ОСОБА_34 » з інформацією про витрати за 2021-2022 роки на 3 арк.; лист ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.04.2023 № 04/04-с/1 на 1 арк.; лист ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.04.2023 №04/04-с на 1 арк.; акт на недостачу по Брутто ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.10.2021 з копією акту загальної форми та листом ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.10.2021 №0410/1 на 3 арк.; накладні на відпуск товарів від ФОП ОСОБА_18 за 2021 рік № 82ПК-8318/20-9118685605, № 82ПК-8318/20-9117397063, № 82ПК-8318/20-9114984893 з актами звірки на 6 арк.; накладна на відпуск товарів від ФОП ОСОБА_16 № 82ПК-8334/20-9114984922 від 31.03.2021 з актом звірки на 2 арк.; накладну на відпуск товарів від ФОП ОСОБА_10 № 82ПК-8327/20-9114984902 від 31.03.2021 з актом звірки на 2 арк.; комерційні пропозиції ТОВ «Компанія-Агроінвест» на 2 арк. (копії); довідку ТОВ «Компанія-Агроінвест» надана менеджеру ОСОБА_23 від 15.09.2020 № 4 на 1 арк.; звернення ОСОБА_23 до Департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА від 14.09.2020 на 1 арк.; накопичувачі інформації належні ОСОБА_5 , а саме: Transcend 32GB в кількості 2 шт.; Transcend 6 GB в кількості 1 шт.; Kingston DTSE9 32GB 1 шт.; Kingston DTSE9G2 64GB 1 шт.; Apacer 16GB 1 шт.; блокнот ОСОБА_5 чорного кольору з написом SCHOLZ з рукописними записами, у тому числі прізвищами ОСОБА_45 , ОСОБА_39 , ОСОБА_37 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , а також сумами навпроти них; грошові кошти із сумки ОСОБА_5 в сумі 500 (п`ятсот) доларів США (5 купюр номіналом 100 доларів кожна наступних серій та номерів PB28978093H, PH42084196B, HB47514632R, HD12763839B, HB08864920F), а також грошові кошти в сумі 35860 (тридцять п`ять тисяч вісімсот шістдесят) гривень (70 купюр номіналом 500 грн. кожна, 2 купюри номіналом 200 грн. кожна, 2 купюри номіналом 100 грн. кожна, 2 купюри номіналом 50 грн. кожна, 8 купюр номіналом 20 грн. кожна); мобільний телефон «Iphone A2399» з IMEI 1: НОМЕР_15 ; IMEI 2: НОМЕР_16 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_10 ; ноутбук «DELL Inspiron 15» № 2693393246 із зарядним пристроєм, який належить ТОВ «Компанія-Агроінвест» та використовується ОСОБА_48 ; системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з написом VINGA, який належить ТОВ «Компанія-Агроінвест» та використовується ОСОБА_6 ; носії інформації виявлені в системному блоці персонального комп`ютеру чорного кольору за написом VINGA: носій інформації Transcend 8GB; носій інформації Transcend 16GB; носій інформації, на якому наявна наклейка з № 78203020.

2) За місцем проживання засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено - мобільні телефони ОСОБА_22 , а саме: марки «Samsung Galaxy Z fold 3» з ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 і марки «iPhone 14 Pro Max» з ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_22 ; грошові кошти в сумі 197 100 тисяч гривень, 32 315 тисяч доларів США, 5 810 тисяч Євро; установчі документи ( копії ) ТОВ «Компанія-Агроінвест», а саме: протокол №12-п загальних зборів ТОВ «Компанія - Агроінвест» від 13.02.2019 на 1 арк., копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «Компанія - Агроінвест» на 1 арк., копію наказу №3-к від 25.06.2011 на 1 арк., протокол №3 загальних зборів засновників ТОВ «Компанія - Агроінвест» від 22.06.2011 на 1 арк., лист з реквізитами на 1 арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_23 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Компанія - Агроінвест» на 1 арк., копію статуту ТОВ «Компанія - Агроінвест» на 13 арк.

3) За місцем проживання засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено - дві печатки ТОВ «Фінанс сервіс плюс» та ФОП ОСОБА_49 , грошові кошти в сумі 54 500 грн,. дві банківські картки АТ «ПриватБанк» та одну банківську картку АТ «Південний», аркуш паперу формату А4 з реквізитами поточного рахунку, упаковки від сім карток різних мобільних операторів в кількості 12 шт., флеш накопичувач з інформацією та документами ТОВ «Компанія-Агроінвест».

4) В автомобілі ОСОБА_6 марки «BMW X6», д.н. НОМЕР_24 , із vin-кодом: НОМЕР_25 , в ході якого вилучено даний автомобіль із ключем та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_26 .

5) В автомобілі ОСОБА_6 марки «LEXUS LX 450», д.н. НОМЕР_27 , із vin-кодом: НОМЕР_28 , в ході якого вилучено вказаний автомобіль із ключем та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 , мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone 12 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 та сім-картою з абонентським номером НОМЕР_32 , аркуш паперу формату А4 із записами про осіб які здійснюють вантажні перевезення зерна, ноутбук марки «Lenovo» із блоком живлення.

6) За місцем проживання бухгалтера ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено ноутбук ТОВ «Компанія-Агроінвест» марки «HP Laptop model 15 dw1095ur» із зарядним пристроєм, який використовує ОСОБА_8 для бухгалтерської роботи.

7) В автомобілі засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_5 марки «Ford Kuga», державний знак НОМЕР_33 , в ході якого вилучено вказаний автомобіль із ключем та флеш-носій з написом «Apacer».

8) За місцем проживання особи яка надавала ІТ послуги ТОВ «Компанія-Агроінвест» ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого вилучено: мобільний телефон ОСОБА_9 марки «Honor 10 Lite», флеш накопичувач із паролями до електронної пошти працівників, сервера 1с та іншими файлами ТОВ «Компанія -Агроінвест».

04.10.2023слідчим визнановищезазначені речіта документиречовими доказамиу кримінальномупровадженні,про щовинесено відповіднупостанову.

Ініціатор клопотання вказує, що вилучені під час проведення обшуків речі та документи відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а детальний огляд та аналіз документів, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки надасть можливість органу досудового розслідування встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, усіх обставин його вчинення, та які можуть бути використані як докази в суді.

Посилаючись на п. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК прокурор просила накласти арешт, на вилучені під час обшуків речі та документи з метою збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, як виду покарання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримала в повному обсязі та просила його задовільнити з підстав, викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково вказала, що вилучені під час проведення санкціонованих обшуків речі та документи є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а їх огляд та аналіз, зокрема документів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, надасть можливість органу досудового розслідування встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що потребує їх збереження, шляхом накладення арешту відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. При цьому арешт майна на вилучені під час обшуків грошові кошти та автомобілі просить накласти з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання. Відповідаючи на уточнюючі запитання слідчого судді зазначила, що на даний час у кримінальному провадженні жодна особа статусу підозрюваного не набула.

Слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора та просив його задоволити в повному обсязі.

Представник власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_13 заперечував проти клопотання прокурора з огляду на його необґрунтованість та невідповідність вимогам матеріального та процесуального права, про що надав письмові запечерення. Вважає, що грошові кошти та автомобілі, що були вилучені у його доверителів жодним ознакам, зазначеним у ст. 98 КПК України не відповідають. Дане майно, зокрема грошові кошти та автомобілі, має цілком легальне походження і в жодних злочинних цілях не використовується. Так, ОСОБА_6 за період з 01.01.23 по 04.10.23 отримав від ТОВ «Компанія Агроінвест» дивіденди на суму 4400286,95 грн., з 01.01.22 по 31.12.2022 -2645259,29 грн., з утриманням в дохід держави всіх необхідних податків та платежів, що підтверджується довідками АТ «Південний». ОСОБА_22 за період з 01.01.23 по 04.10.23 отримав від ТОВ «Компанія Агроінвест» дивіденди на суму 3253800,00 грн., з 01.01.22 по 31.12.2022 1920792,94 грн., з утриманням в дохід держави всіх необхідних податків та платежів, що підтверджується довідками АТ «Південний». Крім того, 31.08.2020 року та 15.06.2022 року ОСОБА_22 було відчужено нерухоме майно квартири у м. Львові та м. Києві на суму 2495000 грн. та 873100 грн. відповідно, що підтверджується наданими суду договорами купівлі-продажу. ОСОБА_5 за період з 01.01.23 по 04.10.23 отримав від ТОВ «Компанія Агроінвест» дивіденди на суму 949338,76 грн., з 01.01.22 по 31.12.2022 2577223,60 грн., з утриманням в дохід держави всіх необхідних податків та платежів, що підтверджується довідками АТ «Південний». Також зазначив, що прокурором у клопотанні не конкретизоване яке відношення та чи інша бухгалтерська документація, господарські документи, комп`ютерна та інша цифрова техніка, вилучена під час проведення обшуків, має відношення до предмету кримінального провадження, а тому і в цій частині, на думку адвоката, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Представник власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ «Компанія Агроінвест» - адвокат ОСОБА_14 також заперечував проти клопотання прокурора про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуків, посилаючись на його необґрунтованість. Додатково зазначив, що в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, а тому вимоги прокурора про накладення арешту на грошові кошти та автомобілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вилучені під час проведення обшуків, з метою конфіскації майна як виду покарання суперечать вимогам ч. 5 ст. 170 КПК України. Дані грошові кошти та автомобілі не відповідають ознакам речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України, і мають легальне походження, про що в судовому засіданні вже були надані відповідні документи. Крім того, в ухвалі слідчих суддів не зазначено ПІБ осіб, яким надано дозвіл на проведення обшуку, а слідчим під час вручення відповідних ухвал не надано копії постанов про створення слідчої групи, що на його думку є грубим порушенням вимог КПК України. Просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_6 повністю підтримав доводи своїх представників та просив слідчого суддю відмовити в задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно. Також вказав, що вилучивши комп`ютерну техніку з серверами та бухгалтерськими програмами, орган досудового розслідування повністю заблокував роботу підприємства. Вони, як засновники товариства мають намір доводити свою непричетність до кримінального правопорушення, досудове слідство за яким здійснюється правоохоронними органами, а у випадку звернення слідчого з відповідними запитами, надали б слідству необхідні документи та можливість скопіювати інформацію, що їх цікавила.

Власники майна ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повністю підтримали позицію своїх представників та просили відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт мана, вилученого під час проведення обшуків.

Власник майна ОСОБА_8 заперечувала проти клопотання прокурора, зазначивши, що її мобільний телефон, вилучений під час проведення обшуку не містить жодної інформації, що цікавить орган досудового розслідування, вона потребує у користуванні телефоном, а тому просила його повернути.

Власник майна ОСОБА_11 також просила слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання прокурора та повернути вилучений під час проведення обшуку належний їй мобільний телефон. Також зазначила, що під час проведення обшуків було вилучено комп`ютерну техніку з серверами та бухгалтерськими програмами, у зв`язку з чим фактично заблоковано роботу підприємства, вони не мають можливості своєчасно подавати податкові звіти, що в свою чергу потягне за собою накладення штрафних санкцій.

Власник майна ОСОБА_12 заперечувала проти клопотання прокурора та просила слідчого суддю відмовити в його задоволенні, оскільки жодної інформації, яка цікавить орган досудового розслідування її мобільний телефон не містить, а його вилучення створює незручності у спілкуванні з близькими та родичами.

Власник майна ОСОБА_10 також просив слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотанні прокурора, оскільки вилучення його мобільного телефону позбавило його право на володіння інформацією, що в ньому містилася, зокрема призначеного лікування та рентгенологічних знімків.

Власник майна ОСОБА_9 заперечував проти клопотання прокурора, зазначивши, що він лише надає ІТ послуги ТОВ «Компанія-Агроінвест», а вилучення його мобільного телефону перешкоджає його діяльності та спілкуванні з іншими особами, яким він надає ІТ послуги.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, власників майна та їх представників, дослідивши матеріали, додані до клопотання стороною обвинувачення та представником власників майна адвокатом ОСОБА_13 , слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 24970489 грн., що є особливо великим розміром, службовими особами ТОВ «Компанія Агронівест», шляхом безпідставного включення у період з 01.01.2015 по 31.12.2021 до складу валових витрат підприємства відомостей про фактично не отримані від ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_10 послуги з організації перевезень зерна.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси, доданих до клопотання та досліджених в судовому засіданні, 03.10.2023 проведено обшуки, зокрема:

1) За місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Компанія - Агроінвест» за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сінна (Добровольського), 1, під час проведення яких в кабінеті №211, - виявлено та вилучено: папку червоного кольору з написом « ОСОБА_24 » з актами здачі прийняття робіт (надання послуг), податковими деклараціями платника єдиного податку ФОП за період 2023 року на 40 арк.; папку червоного кольору напис банк «2023р ОСОБА_24 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_24 за період січень по 02.10.2023 року на 166 арк.; папку блакитного кольору з написом : «Банк за 2021 рік ОСОБА_24 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_24 за період січня-серпень 2021 року на 183 арк.; папку чорного кольору з написом: «Банк з 2021-2022 рік ОСОБА_23 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_23 за період з січня 2021 року по грудень 2022 року на 209 арк; папку червоного кольору з написом : «Банк з 2023 ОСОБА_23 » з документами банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_23 за період січень 2023 року жовтень 2023 року на 153 арк.; папку блакитного кольору з написом: « ОСОБА_23 » з актами здачіприйняття робіт (надання послуг) складені між ФОП ОСОБА_23 та ТОВ КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ, податкові декларації єдиного платника 3-ї групи ОСОБА_23 , за період з 2021 року лютий 2023 року на 118 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Установчі ОСОБА_23 » книга обліку доходів ОСОБА_23 з рукописними записами, копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 , картки фізичної особи платника податків ОСОБА_23 , виписка з єдиного державного реєстру, та інші установчі документи на ОСОБА_23 на 146 арк.; папку блакитного кольору з написом : «Банк за 2019 рік ОСОБА_24 » з документами банківськими виписками АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ УКРСІМБАНК» на 266 арк.; папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_24 » з актами здачі прийняття робіт надання послуг, актами надання бухгалтерських послуг, рахунками фактурами за період квітня 2021 травня 2019 на 63 арк.; папку червоного кольору з написом: «Банк за 2020 рік ОСОБА_24 з банківськими виписками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ УКРСИББАНК», АТ «АЛЬФА -БАНК» за період грудень 2020 січень 2020 на 193 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_24 » з документами податковими деклараціями платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_24 з додатками до них за період 2019 -2021 роки на 99 арк.; папку синього кольору з написом «Звіти за 2017 ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2017 рік на 158 арк.; папку синього кольору з написом «Звіти ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2021 рік на _55 арк.; папку червоного кольору з написом «Звіти за 2020 р. ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2020 рік на 122 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2019 р. ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2019 рік на 142 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Авансові звіти 2019-2022» з документами звітами про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період 2020 - 2022 рік на 147 арк.; папку червоного кольору з написом : «Перевірки ФОП» з квитанціями та повідомленнями за період з 2022-2023; папку синього кольору з написом; «Постачальник Транзит 2022» з документами з реєстрами документів за період 2022 року на 273 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2018 рік ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2018 року на 136 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_18 » з документами податкова звітність ОСОБА_18 за 2017 рік на 145 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти за 2020 рік ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2020 рік на 127 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами з податкової звітності ОСОБА_20 за період 2021 рік на 35 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами податкової звітності за період 2018-2019 роки на 182 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами податкової звітності за період 2020 на 118 арк.; папку чорного кольору з написом: «Звіти за 2015 ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2015 рік на 159 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2019 рік» з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2019 рік на 141 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2017 рік на 153 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти за 2015 рік ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2015 рік на 153 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти за 2018 рік ОСОБА_10 .» з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2018 на 217 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2017 на 158 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2021 на 156 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2021 на 53 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2021; папку фіолетового кольору з написом: «Звіти за 2020 рік ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2020 рік на 122 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти за 2019 рік ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2019 на 145 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти за 2020 ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2020 на 123 арк.; папку фіолетового кольору з написом: «Звіти за 2015 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 за період 2015 на 155 арк.; папку чорного кольору з написом: «Звіти за 2016 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 , за період 2016 на 154 арк.; папку салатового кольору з написом: «Звіти за 2020 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 , за період 2020 на 113 арк.; папку жовтого кольору з написом: «Реєстраційні документи на ОСОБА_20 » з документами реєстраційними та договорами на 83 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2016 ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 , за період 2016 на 161 арк.; папку синього кольору з написом: «без напису» з реєстраційними документами ОСОБА_18 та книгою обліку доходів і витрат на 209 арк.; папку синього кольору з написом: «без напису» з документами книгою обліку доходів і витрат ОСОБА_17 , інші установі документи на ім`я ОСОБА_17 ; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2018 ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 , за період 2018 на 138 арк.; папку чорного кольору з написом: «без напису» з документами договорами та іншими документами по ФОП ОСОБА_10 за період 2015-2021 роки, книга обліку доходів і витрат на 96 арк.; папку чорного кольору з написом: «Подорожні листи» з документами акти списання товарів т подорожня листи 2022 року на 96 арк.; папку синього кольору з написом: «Без напису.» з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_15 , за період 2015-2017; папку салатового кольору з написом: «Банк ОСОБА_17 » з документами банківськими звітами про банківські операції ФОП ОСОБА_27 , за період 2015-2016 роки на 259 арк.; папку помаранчевого кольору з написом: «без напису» з установчими документами ОСОБА_21 та книгою обліку доходів і витрат ОСОБА_21 , на 174 арк.; папку синього кольору з написом: «Без напису.» з реєстраційними документами ОСОБА_28 та книга обліку витрат і доходів ОСОБА_28 , на 256 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Без напису.» з установчими документами ОСОБА_19 та книгою обліку доходів та витрат на 193 арк.; Папка-швидкозшивач салатового кольору з актами здачі прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_29 , ФОП « ОСОБА_30 », ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , за період 2021 на 24 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з актами здачі прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , за квітень 2021 року на 19 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера жовтень-грудень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_33 , Ватан, Матеїшин, за жовтень-грудень 2020 року на 46 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера вересень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , з оборотно -сальдовими відомостями за вересень 2020 року на 16 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера серпень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 за серпень 2020 року на 12 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера липень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 за липень 2020 року на 12 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера травень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 8 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера квітень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , з податковими відомостями на 13 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера березень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_36 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , з податковими відомостями та оборотно-сальдовими відомостями 11 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера січень-лютий 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_21 , ОСОБА_36 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 36 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера грудень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 33 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера листопад 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 19 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера жовтень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 56 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера ВЕРЕСЕНЬ 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_39 , ОСОБА_24 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 41 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера серпень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_39 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 52 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера червень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 42 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера травень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 56 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера квітень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 21 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера березень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 71 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера лютий 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 65 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера січень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 68 арк.; договір № Б-17 про надання послуг від 13.12.2021 між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» з ФОП « ОСОБА_23 » з додатками на 6 арк.; договір № Б-1 про надання послуг від 11.01.2023 між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» з ФОП « ОСОБА_24 » на 4 арк.; мобільний телефон ОСОБА_11 , марки «Samsung A54», з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , сім-картою з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон ОСОБА_12 , марки «Samsung A50» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою з номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон ОСОБА_8 марки «ОРРО Reno2Z» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картами з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Сяомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 із сім-картою з номером НОМЕР_14 ; системний блок «Gigabyte» (сервер) на якому знаходяться бази даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; блокнот ОСОБА_11 з рукописними записами, в тому числі паролями доступу до баз даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; блокнот ОСОБА_12 з рукописними записами та паролями доступу фізичних осіб підприємців; зовнішній диск, який був приєднаний до системного блоку «Gigabyte» (серверу), марки «SEAGATE» із серійним номером NA87CCAG, із базами даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; зовнішній диск із робочого персонального комп`ютера ОСОБА_8 марки «SEAGATE» об`ємом 500 Gb із серійним номером W2AF4XV3; зовнішній диск марки «Apacer» 120 Gb із серійним номером AP120GAS340G та зовнішній диск марки «WD» об`ємом 1 TB із серійним номером WmC1S6249932, які вилучено із робочого персонального комп`ютера ОСОБА_12 .

Постановою про визнання речей (предметів) речовими доказами від 04.10.2023, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 вказані вище документи, речі, грошові кошти та транспортні засоби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №12023250000000005 від 03.01.2023.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 03.10.2023 під час проведення санкціонованих обшуків за місцем знаходження ТОВ «Компанія Агроінвест» та за місцем проживання службових осіб та співробітників підприємства, клопотання про арешт майна направлено до суду 05.10.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, слідчим суддею встановлено, що вилучені речі та документи під час проведення 03.10.2023 санкціонованих обшуків, а саме:

1. За місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Компанія - Агроінвест», розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сінна (Добровольського), 1:

- в кабінеті №211: папка червоного кольору з написом « ОСОБА_24 » з актами здачі прийняття робіт (надання послуг), податковими деклараціями платника єдиного податку ФОП за період 2023 року на 40 арк.; папка червоного кольору напис банк «2023р ОСОБА_24 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_24 за період січень по 02.10.2023 року на 166 арк.; папка блакитного кольору з написом: «Банк за 2021 рік ОСОБА_24 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_24 за період січня-серпень 2021 року на 183 арк.; папка чорного кольору з написом: «Банк з 2021-2022 рік ОСОБА_23 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_23 за період з січня 2021 року по грудень 2022 року на 209 арк; папка червоного кольору з написом: «Банк з 2023 ОСОБА_23 » з документами банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_23 за період січень 2023 року жовтень 2023 року на 153 арк.; папка блакитного кольору з написом: « ОСОБА_23 » з актами здачіприйняття робіт (надання послуг) складені між ФОП ОСОБА_23 та ТОВ КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ, податкові декларації єдиного платника 3-ї групи ОСОБА_23 , за період з 2021 року лютий 2023 року на 118 арк.; папка зеленого кольору з написом: «Установчі ОСОБА_23 » книга обліку доходів ОСОБА_23 з рукописними записами, копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 , картки фізичної особи платника податків ОСОБА_23 , виписка з єдиного державного реєстру, та інші установчі документи на ОСОБА_23 на 146 арк.; папка блакитного кольору з написом : «Банк за 2019 рік ОСОБА_24 » з документами банківськими виписками АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ УКРСІМБАНК» на 266 арк.; папка зеленого кольору з написом: « ОСОБА_24 » з актами здачі прийняття робіт надання послуг, актами надання бухгалтерських послуг, рахунками фактурами за період квітня 2021 травня 2019 на 63 арк.; папка червоного кольору з написом: «Банк за 2020 рік ОСОБА_24 з банківськими виписками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ УКРСИББАНК», АТ «АЛЬФА -БАНК» за період грудень 2020 січень 2020 на 193 арк.; папка червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_24 » з документами податковими деклараціями платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_24 з додатками до них за період 2019 -2021 роки на 99 арк.; папка синього кольору з написом «Звіти за 2017 ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2017 рік на 158 арк.; папка синього кольору з написом «Звіти ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2021 рік на _55 арк.; папка червоного кольору з написом «Звіти за 2020 р. ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2020 рік на 122 арк.; папка синього кольору з написом: «Звіти за 2019 р. ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2019 рік на 142 арк.; папка зеленого кольору з написом: «Авансові звіти 2019-2022» з документами звітами про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період 2020-2022 рік на 147 арк.; папка червоного кольору з написом: «Перевірки ФОП» з квитанціями та повідомленнями за період з 2022-2023; папка синього кольору з написом: «Постачальник Транзит 2022» з документами з реєстрами документів за період 2022 року на 273 арк.; папка синього кольору з написом: «Звіти за 2018 рік ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2018 року на 136 арк.; папка синього кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_18 » з документами податкова звітність ОСОБА_18 за 2017 рік на 145 арк.; папка зеленого кольору з написом: «Звіти за 2020 рік ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2020 рік на 127 арк.; папка синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами з податкової звітності ОСОБА_20 за період 2021 рік на 35 арк.; папка червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами податкової звітності за період 2018-2019 роки на 182 арк.; папка червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами податкової звітності за період 2020 на 118 арк.; папка чорного кольору з написом: «Звіти за 2015 ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2015 рік на 159 арк.; папка синього кольору з написом: «Звіти за 2019 рік» з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2019 рік на 141 арк.; папка зеленого кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2017 рік на 153 арк.; папка зеленого кольору з написом: «Звіти за 2015 рік ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2015 рік на 153 арк.; папка червоного кольору з написом: «Звіти за 2018 рік ОСОБА_10 .» з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2018 на 217 арк.; папка синього кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2017 на 158 арк.; папка синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2021 на 156 арк.; папка зеленого кольору з написом: «Звіти ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2021 на 53 арк.; папка синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2021; папка фіолетового кольору з написом: «Звіти за 2020 рік ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2020 рік на 122 арк.; папка червоного кольору з написом: «Звіти за 2019 рік ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2019 на 145 арк.; папка червоного кольору з написом: «Звіти за 2020 ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2020 на 123 арк.; папка фіолетового кольору з написом: «Звіти за 2015 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 за період 2015 на 155 арк.; папка чорного кольору з написом: «Звіти за 2016 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 , за період 2016 на 154 арк.; папка салатового кольору з написом: «Звіти за 2020 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 , за період 2020 на 113 арк.; папка жовтого кольору з написом: «Реєстраційні документи на ОСОБА_20 » з документами реєстраційними та договорами на 83 арк.; папка синього кольору з написом: «Звіти за 2016 ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 , за період 2016 на 161 арк.; папка синього кольору з написом: «без напису» з реєстраційними документами ОСОБА_18 та книгою обліку доходів і витрат на 209 арк.; папка синього кольору з написом: «без напису» з документами книгою обліку доходів і витрат ОСОБА_17 , інші установі документи на ім`я ОСОБА_17 ; папка синього кольору з написом: «Звіти за 2018 ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 , за період 2018 на 138 арк.; папка чорного кольору з написом: «без напису» з документами договорами та іншими документами по ФОП ОСОБА_10 за період 2015-2021 роки, книга обліку доходів і витрат на 96 арк.; папка чорного кольору з написом: «Подорожні листи» з документами акти списання товарів та подорожні листи 2022 року на 96 арк.; папка синього кольору з написом: «Без напису.» з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_15 , за період 2015-2017; папка салатового кольору з написом: «Банк ОСОБА_17 » з документами банківськими звітами про банківські операції ФОП ОСОБА_27 , за період 2015-2016 роки на 259 арк.; папка помаранчевого кольору з написом: «без напису» з установчими документами ОСОБА_21 та книгою обліку доходів і витрат ОСОБА_21 , на 174 арк.; папка синього кольору з написом: «Без напису.» з реєстраційними документами ОСОБА_28 та книга обліку витрат і доходів ОСОБА_28 , на 256 арк.; папка зеленого кольору з написом: «Без напису.» з установчими документами ОСОБА_19 та книгою обліку доходів та витрат на 193 арк.; папка-швидкозшивач салатового кольору з актами здачі прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_29 , ФОП « ОСОБА_30 », ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , за період 2021 на 24 арк.; папка-швидкозшивач червоного кольору з актами здачі прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , за квітень 2021 року на 19 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера жовтень-грудень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_33 , Ватан, Матеїшин, за жовтень-грудень 2020 року на 46 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера вересень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , з оборотно -сальдовими відомостями за вересень 2020 року на 16 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера серпень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 за серпень 2020 року на 12 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера липень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 за липень 2020 року на 12 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера травень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 8 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера квітень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , з податковими відомостями на 13 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера березень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_36 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , з податковими відомостями та оборотно-сальдовими відомостями 11 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера січень-лютий 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_21 , ОСОБА_36 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 36 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера грудень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 33 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера листопад 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 19 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера жовтень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 56 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера ВЕРЕСЕНЬ 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_39 , ОСОБА_24 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 41 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера серпень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_39 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 52 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера червень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 42 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера травень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 56 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера квітень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 21 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера березень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 71 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера лютий 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 65 арк.; картонна папка з написами «Експедитори-менеджера січень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 68 арк.; договір № Б-17 про надання послуг від 13.12.2021 між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» з ФОП « ОСОБА_23 » з додатками на 6 арк.; договір № Б-1 про надання послуг від 11.01.2023 між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» з ФОП « ОСОБА_24 » на 4 арк.; мобільний телефон ОСОБА_11 , марки «Samsung A54», з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , сім-картою з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон ОСОБА_12 , марки «Samsung A50» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою з номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон ОСОБА_8 марки «ОРРО Reno2Z» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картами з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Сяомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 із сім-картою з номером НОМЕР_14 ; системний блок «Gigabyte» (сервер) на якому знаходяться бази даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; блокнот ОСОБА_11 з рукописними записами, в тому числі паролями доступу до баз даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; блокнот ОСОБА_12 з рукописними записами та паролями доступу фізичних осіб підприємців; зовнішній диск, який був приєднаний до системного блоку «Gigabyte» (серверу), марки «SEAGATE» із серійним номером NA87CCAG, із базами даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; зовнішній диск із робочого персонального комп`ютера ОСОБА_8 марки «SEAGATE» об`ємом 500 Gb із серійним номером W2AF4XV3; зовнішній диск марки «Apacer» 120 Gb із серійним номером AP120GAS340G та зовнішній диск марки «WD» об`ємом 1 TB із серійним номером WmC1S6249932, які вилучено із робочого персонального комп`ютера ОСОБА_12 ;

-в кабінеті№227: акт надання послуг ТОВ «Компанія-Агроінвест» № 119 від 11.10.2021 у 2 прим. на 1 арк. кожен; договір на транспортно-експедиторське обслуговування ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 11.10.2021 # 111021 у 2 прим. на 2 арк. кожен; копія статуту ТОВ «Компанія-Агроінвест» на 23 арк.; схема зображення структури власності ТОВ «Компанія-Агроінвест» на 1 арк.; протокол електронного аукціону № RCE001-UA-20221121-11432 без підписів на 5 арк.; довіреність ТОВ «Явкино Холдинг» на ім`я ОСОБА_18 без підпису № 22 на 1 арк.; аркуші з записами показників спідометра за 2021-2023 роки з зазначенням прізвищ ОСОБА_41 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на 10 арк.; аркуші із записами щодо отриманих коштів, використаного бензину та пробігу по ОСОБА_10 за 2022-2023 роки на 5 арк.; аркуші за записами щодо отриманої готівки по ОСОБА_44 за 2021-2023 роки на 8 арк.; аркуші з написом «Финансовый отчет ОСОБА_34 » з інформацією про витрати за 2021-2022 роки на 3 арк.; лист ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.04.2023 № 04/04-с/1 на 1 арк.; лист ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.04.2023 №04/04-с на 1 арк.; акт на недостачу по Брутто ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.10.2021 з копією акту загальної форми та листом ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.10.2021 №0410/1 на 3 арк.; накладні на відпуск товарів від ФОП ОСОБА_18 за 2021 рік № 82ПК-8318/20-9118685605, № 82ПК-8318/20-9117397063, № 82ПК-8318/20-9114984893 з актами звірки на 6 арк.; накладна на відпуск товарів від ФОП ОСОБА_16 № 82ПК-8334/20-9114984922 від 31.03.2021 з актом звірки на 2 арк.; накладна на відпуск товарів від ФОП ОСОБА_10 № 82ПК-8327/20-9114984902 від 31.03.2021 з актом звірки на 2 арк.; комерційні пропозиції ТОВ «Компанія-Агроінвест» на 2 арк. (копії); довідка ТОВ «Компанія-Агроінвест» надана менеджеру ОСОБА_23 від 15.09.2020 № 4 на 1 арк.; звернення ОСОБА_23 до Департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА від 14.09.2020 на 1 арк.; накопичувачі інформації належні ОСОБА_5 , а саме: Transcend 32GB в кількості 2 шт.; Transcend 6 GB в кількості 1 шт.; Kingston DTSE9 32GB 1 шт.; Kingston DTSE9G2 64GB 1 шт.; Apacer 16GB 1 шт.; блокнот ОСОБА_5 чорного кольору з написом SCHOLZ з рукописними записами, у тому числі прізвищами ОСОБА_45 , ОСОБА_39 , ОСОБА_37 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , а також сумами навпроти них; мобільний телефон «Iphone A2399» з IMEI 1: НОМЕР_15 ; IMEI 2: НОМЕР_16 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_10 ; ноутбук «DELL Inspiron 15» № 2693393246 із зарядним пристроєм, який належить ТОВ «Компанія-Агроінвест» та використовується ОСОБА_48 ; системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з написом VINGA, який належить ТОВ «Компанія-Агроінвест» та використовується ОСОБА_6 ; носії інформації виявлені в системному блоці персонального комп`ютеру чорного кольору за написом VINGA: носій інформації Transcend 8GB; носій інформації Transcend 16GB; носій інформації, на якому наявна наклейка з № 78203020;

2) За місцем проживання засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_3 :

- мобільні телефони марки «Samsung Galaxy Z fold 3» з ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 і марки «iPhone 14 Pro Max» з ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_22 ; установчі документи (копії) ТОВ «Компанія-Агроінвест», а саме: протокол №12-п загальних зборів ТОВ «Компанія - Агроінвест» від 13.02.2019 на 1 арк., копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «Компанія - Агроінвест» на 1 арк., копія наказу №3-к від 25.06.2011 на 1 арк., протокол №3 загальних зборів засновників ТОВ «Компанія - Агроінвест» від 22.06.2011 на 1 арк., лист з реквізитами на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_23 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Компанія - Агроінвест» на 1 арк., копія статуту ТОВ «Компанія - Агроінвест» на 13 арк;

3. За місцем проживання засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 :

- дві печатки ТОВ «Фінанс сервіс плюс» та ФОП ОСОБА_49 , дві банківські картки АТ «ПриватБанк» та одна банківська картка АТ «Південний», аркуш паперу формату А4 з реквізитами поточного рахунку, упаковки від сім карток різних мобільних операторів в кількості 12 шт., флеш накопичувач з інформацією та документами ТОВ «Компанія-Агроінвест»;

4. В автомобілі марки «LEXUS LX 450», д.н. НОМЕР_27 , із vin-кодом: НОМЕР_28 , який перебуває в користуванні ОСОБА_6 : мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone 12 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 та сім-картою з абонентським номером НОМЕР_32 , аркуш паперу формату А4 із записами про осіб, які здійснюють вантажні перевезення зерна, ноутбук марки «Lenovo» із блоком живлення;

5. За місцем проживання бухгалтера ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 : ноутбук ТОВ «Компанія-Агроінвест» марки «HP Laptop model 15 dw1095ur» із зарядним пристроєм, який використовує остання для бухгалтерської роботи;

6. В автомобілі засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_5 марки «Ford Kuga», державний номерний знак НОМЕР_33 : флеш-носій з написом «Apacer».

7. За місцем проживання ОСОБА_9 , який надавав ІТ послуги ТОВ «Компанія-Агроінвест», за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 605, кв. 87: мобільний телефон ОСОБА_9 марки «Honor 10 Lite», флеш накопичувач із паролями до електронної пошти працівників, сервера 1с та іншими файлами ТОВ «Компанія -Агроінвест»

- є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вони мають значення для проведення подальших слідчих дій шляхом їх дослідження, в тому числі із залученням відповідних спеціалістів та проведення судових експертиз, а детальний огляд та аналіз вилучених документів, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки надасть можливість встановити певне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з`ясування всіх обставин його вчинення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі що були об`єктом кримінально - протиправних дій або засобом їх вчинення, з огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах, комп`ютерній техніці та мобільних телефонах, може бути використана як доказ під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання прокурора в частині щодо накладення арешту на вищезазначені речі та документи, вилучені в ході проведення 03.10.2023 санкціонованих обшуків.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В той же час, ні матеріалами доданими до клопотання органом досудового розслідування, ні прокурором та слідчим в судовому засіданні не доведено, що вилучені під час проведення обшуку:

- за місцем знаходження ТОВ «Компанія Агроінвест» грошові кошти із сумки ОСОБА_5 в сумі 500 (п`ятсот) доларів США (5 купюр номіналом 100 доларів кожна наступних серій та номерів PB28978093H, PH42084196B, HB47514632R, HD12763839B, HB08864920F), а також грошові кошти в сумі 35860 (тридцять п`ять тисяч вісімсот шістдесят) гривень (70 купюр номіналом 500 грн. кожна, 2 купюри номіналом 200 грн. кожна, 2 купюри номіналом 100 грн. кожна, 2 купюри номіналом 50 грн. кожна, 8 купюр номіналом 20 грн. кожна);

- за місцем проживання засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 197 100 тисяч гривень, 32 315 тисяч доларів США, 5 810 тисяч Євро;

- за місцем проживання засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 грошові кошти в сумі 54 500 грн;

- автомобіль ОСОБА_6 марки «BMW X6», д.н. НОМЕР_24 , із vin-кодом: НОМЕР_25 із ключем та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_26 ;

- автомобіль ОСОБА_6 марки «LEXUS LX 450», д.н. НОМЕР_27 , із vin-кодом: НОМЕР_28 із ключем та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29

- автомобіль засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_5 марки «Ford Kuga», державний знак НОМЕР_33 із ключем - відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Натомість, власниками грошових коштів та транспортних засобів, а також їх представниками надані документи на підтвердження того, що вказані грошові кошти та автомобілі могли бути здобуті законним шляхом, зокрема: довідки АТ «Південний», згідно яких ОСОБА_6 за період з 01.01.23 по 04.10.23 отримав від ТОВ «Компанія Агроінвест» дивіденди на суму 4400286,95 грн., з 01.01.22 по 31.12.2022 -2645259,29 грн., з утриманням в дохід держави всіх необхідних податків та платежів. ОСОБА_22 за період з 01.01.23 по 04.10.23 отримав від ТОВ «Компанія Агроінвест» дивіденди на суму 3253800,00 грн., з 01.01.22 по 31.12.2022 1920792,94 грн., з утриманням в дохід держави всіх необхідних податків та платежів. ОСОБА_5 за період з 01.01.23 по 04.10.23 отримав від ТОВ «Компанія Агроінвест» дивіденди на суму 949338,76 грн., з 01.01.22 по 31.12.2022 2577223,60 грн., з утриманням в дохід держави всіх необхідних податків та платежів. Крім того, 31.08.2020 року та 15.06.2022 року ОСОБА_22 було відчужено нерухоме майно квартири у м. Львові та м. Києві на суму 2495000 грн. та 873100 грн. відповідно, що підтверджується наданими слідчому судді договорами купівлі-продажу.

Однією з підстав для накладення арешту в клопотанні зазначено визнання грошових коштів та транспортних засобів речовим доказом, яке, на переконання слідчого судді, не відповідає таким критеріям. Визнання слідчим чи прокурором того, чи іншого майна, речовими доказами за відсутності передбачених законом критеріїв, не тягне безумовного обов`язку слідчого судді у накладені арешту.

Крім того, слід зазначити, що досліджена в судовому засіданні постанова слідчого від 04.10.2023 року, взагалі не містить в собі посилання на ознаки, зазначені у ст. 98 КПК України, яким би відповідали вилучені органом досудового роздування грошові кошти та транспортні засоби, та за наявності яких, слідчий визнав їх речовими доказами.

З урахуванням вищевказаних обставин, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для накладення арешту відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на вказані вище грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_22 та транспортні засоби ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які були вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків 03.10.2023, оскільки в судовому засіданні ні прокурором, ні слідчим не доведено, що вказані кошти та транспортні засоби відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також, разом з цим, прокурором не доведено і правових підстав, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для накладення арешту на вказані грошові кошти та транспортні засоби з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про те, що власникам вищевказаного майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_22 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, санкція якого передбачає покарання у виді конфіскації майна.

Доводи адвоката ОСОБА_14 щодо не зазначення в ухвалі слідчого судді ПІБ осіб, яким надано дозвіл на проведення обшуку, та ненадання слідчим під час вручення відповідних ухвал копії постанов про створення слідчої групи, що на його думку є грубим порушенням вимог КПК України, слідчий суддя вважає неспроможними та зауважує, що він (слідчий суддя) не наділений повноваженнями визначати слідчого чи прокурора, який має проводити обшук, оскільки системне тлумачення процесуальних норм, передбачених статтями 236, 37, 39 КПК дає підстави до висновку, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу.

Приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість ухвала слідчого судді має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук. Тобто, процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи - прокурора, включеного до групи прокурорів, або слідчого, якому доручено здійснювати розслідування, в порядку статей 37, 39, 216 КПК. Судовий контроль під час розгляду клопотання про проведення обшуку здійснюється з метою забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи. При цьому, зміст норм цього Кодексу не дає підстав для твердження про те, що до повноважень слідчого судді належать, крім здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ще й інші (п. 18 ст. 3 КПК), віднесені до повноважень прокурора та слідчого з організації досудового розслідування.

Аналогічна правова позиція викладена і в постанові Верховного суду від 07.10.2020 в справі № 725/1199/19.

Отже визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді.

Крім того, норми кримінального процесуального законодавства України не встановлюють обов`язку слідчого чи прокурора на вручення копії постанови про створення групи слідчих або прокурорів перед початком проведення обшуку.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000005 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 03.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000005 на майно, вилучене в ході проведення 03.10.2023 обшуків, а саме:

2.За місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Компанія - Агроінвест», розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сінна (Добровольського), 1:

- в кабінеті №211: папку червоного кольору з написом « ОСОБА_24 » з актами здачі прийняття робіт (надання послуг), податковими деклараціями платника єдиного податку ФОП за період 2023 року на 40 арк.; папку червоного кольору напис банк «2023р ОСОБА_24 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_24 за період січень по 02.10.2023 року на 166 арк.; папку блакитного кольору з написом: «Банк за 2021 рік ОСОБА_24 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_24 за період січня-серпень 2021 року на 183 арк.; папку чорного кольору з написом: «Банк з 2021-2022 рік ОСОБА_23 » з банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_23 за період з січня 2021 року по грудень 2022 року на 209 арк; папку червоного кольору з написом: «Банк з 2023 ОСОБА_23 » з документами банківськими виписками АТ КБ «Приватбанк» по рахунку клієнта ОСОБА_23 за період січень 2023 року жовтень 2023 року на 153 арк.; папку блакитного кольору з написом: « ОСОБА_23 » з актами здачіприйняття робіт (надання послуг) складені між ФОП ОСОБА_23 та ТОВ КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ, податкові декларації єдиного платника 3-ї групи ОСОБА_23 , за період з 2021 року лютий 2023 року на 118 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Установчі ОСОБА_23 » книга обліку доходів ОСОБА_23 з рукописними записами, копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 , картки фізичної особи платника податків ОСОБА_23 , виписка з єдиного державного реєстру, та інші установчі документи на ОСОБА_23 на 146 арк.; папку блакитного кольору з написом : «Банк за 2019 рік ОСОБА_24 » з документами банківськими виписками АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ УКРСІМБАНК» на 266 арк.; папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_24 » з актами здачі прийняття робіт надання послуг, актами надання бухгалтерських послуг, рахунками фактурами за період квітня 2021 травня 2019 на 63 арк.; папку червоного кольору з написом: «Банк за 2020 рік ОСОБА_24 з банківськими виписками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ УКРСИББАНК», АТ «АЛЬФА -БАНК» за період грудень 2020 січень 2020 на 193 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_24 » з документами податковими деклараціями платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_24 з додатками до них за період 2019 -2021 роки на 99 арк.; папку синього кольору з написом «Звіти за 2017 ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2017 рік на 158 арк.; папку синього кольору з написом «Звіти ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2021 рік на _55 арк.; папку червоного кольору з написом «Звіти за 2020 р. ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2020 рік на 122 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2019 р. ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2019 рік на 142 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Авансові звіти 2019-2022» з документами звітами про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період 2020-2022 рік на 147 арк.; папку червоного кольору з написом: «Перевірки ФОП» з квитанціями та повідомленнями за період з 2022-2023; папку синього кольору з написом: «Постачальник Транзит 2022» з документами з реєстрами документів за період 2022 року на 273 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2018 рік ОСОБА_16 » з документами податкової звітності ОСОБА_16 за період 2018 року на 136 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_18 » з документами податкова звітність ОСОБА_18 за 2017 рік на 145 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти за 2020 рік ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2020 рік на 127 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами з податкової звітності ОСОБА_20 за період 2021 рік на 35 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами податкової звітності за період 2018-2019 роки на 182 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти ОСОБА_20 » з документами податкової звітності за період 2020 на 118 арк.; папку чорного кольору з написом: «Звіти за 2015 ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2015 рік на 159 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2019 рік» з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2019 рік на 141 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2017 рік на 153 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти за 2015 рік ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2015 рік на 153 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти за 2018 рік ОСОБА_10 .» з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2018 на 217 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2017 рік ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 за період 2017 на 158 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2021 на 156 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Звіти ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2021 на 53 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2021; папку фіолетового кольору з написом: «Звіти за 2020 рік ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 за період 2020 рік на 122 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти за 2019 рік ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2019 на 145 арк.; папку червоного кольору з написом: «Звіти за 2020 ОСОБА_10 » з документами податкової звітності ОСОБА_10 за період 2020 на 123 арк.; папку фіолетового кольору з написом: «Звіти за 2015 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 за період 2015 на 155 арк.; папку чорного кольору з написом: «Звіти за 2016 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 , за період 2016 на 154 арк.; папку салатового кольору з написом: «Звіти за 2020 ОСОБА_19 » з документами податкової звітності ОСОБА_19 , за період 2020 на 113 арк.; папку жовтого кольору з написом: «Реєстраційні документи на ОСОБА_20 » з документами реєстраційними та договорами на 83 арк.; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2016 ОСОБА_18 » з документами податкової звітності ОСОБА_18 , за період 2016 на 161 арк.; папку синього кольору з написом: «без напису» з реєстраційними документами ОСОБА_18 та книгою обліку доходів і витрат на 209 арк.; папку синього кольору з написом: «без напису» з документами книгою обліку доходів і витрат ОСОБА_17 , інші установі документи на ім`я ОСОБА_17 ; папку синього кольору з написом: «Звіти за 2018 ОСОБА_21 » з документами податкової звітності ОСОБА_21 , за період 2018 на 138 арк.; папку чорного кольору з написом: «без напису» з документами договорами та іншими документами по ФОП ОСОБА_10 за період 2015-2021 роки, книга обліку доходів і витрат на 96 арк.; папку чорного кольору з написом: «Подорожні листи» з документами акти списання товарів т подорожня листи 2022 року на 96 арк.; папку синього кольору з написом: «Без напису.» з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_15 , за період 2015-2017; папку салатового кольору з написом: «Банк ОСОБА_17 » з документами банківськими звітами про банківські операції ФОП ОСОБА_27 , за період 2015-2016 роки на 259 арк.; папку помаранчевого кольору з написом: «без напису» з установчими документами ОСОБА_21 та книгою обліку доходів і витрат ОСОБА_21 , на 174 арк.; папку синього кольору з написом: «Без напису.» з реєстраційними документами ОСОБА_28 та книга обліку витрат і доходів ОСОБА_28 , на 256 арк.; папку зеленого кольору з написом: «Без напису.» з установчими документами ОСОБА_19 та книгою обліку доходів та витрат на 193 арк.; папка-швидкозшивач салатового кольору з актами здачі прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_29 , ФОП « ОСОБА_30 », ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , за період 2021 на 24 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з актами здачі прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , за квітень 2021 року на 19 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера жовтень-грудень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_33 , Ватан, Матеїшин, за жовтень-грудень 2020 року на 46 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера вересень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , з оборотно -сальдовими відомостями за вересень 2020 року на 16 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера серпень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 за серпень 2020 року на 12 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера липень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 за липень 2020 року на 12 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера травень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 8 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера квітень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , з податковими відомостями на 13 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера березень 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_36 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , з податковими відомостями та оборотно-сальдовими відомостями 11 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера січень-лютий 2020 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_21 , ОСОБА_36 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 36 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера грудень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 33 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера листопад 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 19 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера жовтень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 56 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера ВЕРЕСЕНЬ 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_39 , ОСОБА_24 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 41 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера серпень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_39 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 52 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера червень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 42 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера травень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 56 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера квітень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 21 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера березень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 71 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера лютий 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 65 арк.; картонну папку з написами «Експедитори-менеджера січень 2019 рік» з документами актами здачі прийняття робіт та послуг між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» і ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , з податковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 68 арк.; договір № Б-17 про надання послуг від 13.12.2021 між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» з ФОП « ОСОБА_23 » з додатками на 6 арк.; договір № Б-1 про надання послуг від 11.01.2023 між ТОВ «КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ» з ФОП « ОСОБА_24 » на 4 арк.; мобільний телефон ОСОБА_11 , марки «Samsung A54», з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , сім-картою з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон ОСОБА_12 , марки «Samsung A50» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою з номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон ОСОБА_8 марки «ОРРО Reno2Z» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картами з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Сяомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 із сім-картою з номером НОМЕР_14 ; системний блок «Gigabyte» (сервер) на якому знаходяться бази даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; блокнот ОСОБА_11 з рукописними записами, в тому числі паролями доступу до баз даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; блокнот ОСОБА_12 з рукописними записами та паролями доступу фізичних осіб підприємців; зовнішній диск, який був приєднаний до системного блоку «Gigabyte» (серверу), марки «SEAGATE» із серійним номером NA87CCAG, із базами даних ТОВ «Компанія-Агроінвест»; зовнішній диск із робочого персонального комп`ютера ОСОБА_8 марки «SEAGATE» об`ємом 500 Gb із серійним номером W2AF4XV3; зовнішній диск марки «Apacer» 120 Gb із серійним номером AP120GAS340G та зовнішній диск марки «WD» об`ємом 1 TB із серійним номером WmC1S6249932, які вилучено із робочого персонального комп`ютера ОСОБА_12 ;

-в кабінеті№227: акт надання послуг ТОВ «Компанія-Агроінвест» № 119 від 11.10.2021 у 2 прим. на 1 арк. кожен; договір на транспортно-експедиторське обслуговування ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 11.10.2021 # 111021 у 2 прим. на 2 арк. кожен; копію статуту ТОВ «Компанія-Агроінвест» на 23 арк.; схему зображення структури власності ТОВ «Компанія-Агроінвест» на 1 арк.; протокол електронного аукціону № RCE001-UA-20221121-11432 без підписів на 5 арк.; довіреність ТОВ «Явкино Холдинг» на ім`я ОСОБА_18 без підпису № 22 на 1 арк.; аркуші з записами показників спідометра за 2021-2023 роки з зазначенням прізвищ ОСОБА_41 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на 10 арк.; аркуші із записами щодо отриманих коштів, використаного бензину та пробігу по ОСОБА_10 за 2022-2023 роки на 5 арк.; аркуші за записами щодо отриманої готівки по ОСОБА_44 за 2021-2023 роки на 8 арк.; аркуші з написом «Финансовый отчет ОСОБА_34 » з інформацією про витрати за 2021-2022 роки на 3 арк.; лист ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.04.2023 № 04/04-с/1 на 1 арк.; лист ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.04.2023 №04/04-с на 1 арк.; акт на недостачу по Брутто ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.10.2021 з копією акту загальної форми та листом ТОВ «Компанія-Агроінвест» від 04.10.2021 №0410/1 на 3 арк.; накладні на відпуск товарів від ФОП ОСОБА_18 за 2021 рік № 82ПК-8318/20-9118685605, № 82ПК-8318/20-9117397063, № 82ПК-8318/20-9114984893 з актами звірки на 6 арк.; накладна на відпуск товарів від ФОП ОСОБА_16 № 82ПК-8334/20-9114984922 від 31.03.2021 з актом звірки на 2 арк.; накладну на відпуск товарів від ФОП ОСОБА_10 № 82ПК-8327/20-9114984902 від 31.03.2021 з актом звірки на 2 арк.; комерційні пропозиції ТОВ «Компанія-Агроінвест» на 2 арк. (копії); довідку ТОВ «Компанія-Агроінвест» надана менеджеру ОСОБА_23 від 15.09.2020 № 4 на 1 арк.; звернення ОСОБА_23 до Департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА від 14.09.2020 на 1 арк.; накопичувачі інформації належні ОСОБА_5 , а саме: Transcend 32GB в кількості 2 шт.; Transcend 6 GB в кількості 1 шт.; Kingston DTSE9 32GB 1 шт.; Kingston DTSE9G2 64GB 1 шт.; Apacer 16GB 1 шт.; блокнот ОСОБА_5 чорного кольору з написом SCHOLZ з рукописними записами, у тому числі прізвищами ОСОБА_45 , ОСОБА_39 , ОСОБА_37 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , а також сумами навпроти них; мобільний телефон «Iphone A2399» з IMEI 1: НОМЕР_15 ; IMEI 2: НОМЕР_16 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_10 ; ноутбук «DELL Inspiron 15» № 2693393246 із зарядним пристроєм, який належить ТОВ «Компанія-Агроінвест» та використовується ОСОБА_48 ; системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з написом VINGA, який належить ТОВ «Компанія-Агроінвест» та використовується ОСОБА_6 ; носії інформації виявлені в системному блоці персонального комп`ютеру чорного кольору за написом VINGA: носій інформації Transcend 8GB; носій інформації Transcend 16GB; носій інформації, на якому наявна наклейка з № 78203020.

2. За місцем проживання засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_3 :

- мобільні телефони марки «Samsung Galaxy Z fold 3» з ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 і марки «iPhone 14 Pro Max» з ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_22 ; установчі документи (копії) ТОВ «Компанія-Агроінвест», а саме: протокол №12-п загальних зборів ТОВ «Компанія - Агроінвест» від 13.02.2019 на 1 арк., копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «Компанія - Агроінвест» на 1 арк., копію наказу №3-к від 25.06.2011 на 1 арк., протокол №3 загальних зборів засновників ТОВ «Компанія - Агроінвест» від 22.06.2011 на 1 арк., лист з реквізитами на 1 арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_23 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Компанія - Агроінвест» на 1 арк., копію статуту ТОВ «Компанія - Агроінвест» на 13 арк.

3. За місцем проживання засновника ТОВ «Компанія Агроінвест» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 :

- дві печатки ТОВ «Фінанс сервіс плюс» та ФОП ОСОБА_49 , дві банківські картки АТ «ПриватБанк» та одну банківську карту АТ «Південний», аркуш паперу формату А4 з реквізитами поточного рахунку, упаковки від сім карток різних мобільних операторів в кількості 12 шт., флеш накопичувач з інформацією та документами ТОВ «Компанія-Агроінвест».

В іншій частині клопотання відмовити.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1


Суд	Придніпровський районний суд м.Черкас
Дата ухвалення рішення	11.10.2023
Оприлюднено	30.04.2024
Номер документу	114117327
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Судовий реєстр по справі —711/7128/23

Ухвала від 24.10.2023

Кримінальне

Черкаський апеляційний суд

Сіренко Ю. В.

Ухвала від 24.10.2023

Кримінальне

Черкаський апеляційний суд

Сіренко Ю. В.

Ухвала від 11.10.2023

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Старікова М. М.

Ухвала від 06.10.2023

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Старікова М. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 11.10.2023 по справі 711/7128/23ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Судовий реєстр по справі —711/7128/23

Ухвала від 24.10.2023

Ухвала від 24.10.2023

Ухвала від 11.10.2023

Ухвала від 06.10.2023

Ухвала
від 11.10.2023 по справі 711/7128/23
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС