Ухвала
від 13.10.2023 по справі 461/5930/23
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/5930/23

Провадження № 1-кс/461/5715/23

УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

13.10.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №42022140000000389 від 29.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, санкція статті якого передбачає покарання, у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкрімінованого йому кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити слухання справи без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000389 від 29.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження 12.10.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, санкція статті якого передбачає покарання, у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявами про вчинення кримінального правопорушення від 05.01.2023 та 06.01.2023; рапортом про виявлення кримінального правопорушення; договором підряду №4 від 01.12.2022 та додатковими угодами № 1 від 21.12.2022 та №2 від 22.02.2022; актами №2, №3 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року від 05.12.2022 та 22.12.2022; довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 форми КБ-3 від 05.12.2022 та 22.12.2022; платіжними дорученнями №9 від 06.12.2022 та №11 від 22.12.2022; договором підряду № 5 від 12.12.2022; актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 12.12.2022; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року; платіжним доручення №10 від 15.12.2022; установчими документами, а саме: Положенням «Про виконавчий орган (директора)» ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» ЄДРПОУ 42910929 затвердженого одноосібно ОСОБА_5 як директором вказаного підприємства; наказом № 03/07/21-02 від 03.07.2021, що підтверджують повноваження ОСОБА_5 щодо виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто підтверджують те, що останній являється службовою особою; допитами свідків у кримінальному провадженні; довідками Західного офісу Держаудитслужби від 12.04.2023 та 19.06.2023; висновками будівельно-технічних (СЕ-19/114-23/7077-БТ від 21.04.2023; СЕ-19/114-23/527-БТ від 28.03.2023), судово-економічних (№ СЕ-19/114-23/12641-ЕК від 21.07.2023; СЕ-19/114-23/6909-ЕК від 28.04.2023) та почеркознавчих експертиз (СЕ-19/114-23/9077-ПЧ від 26.05.2023, СЕ-19/114-23/4867-ПЧ від 12.04.2023), а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснують достатніпідстави вважати,що воноє предметом,засобом чизнаряддям вчиненнязлочину,доказом злочину,набуте злочиннимшляхом,доходом відвчиненого злочину,отримане зарахунок доходіввід вчиненогозлочину абоможе бутиконфісковане упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого чиюридичної особи,до якоїможе бутизастосовано заходикримінально-правовогохарактеру,або можепідлягати спеціальнійконфіскації щодотретіх осіб,юридичної особиабо длязабезпечення цивільногопозову.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідності до витягу №349704483 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_5 перебуває наступне майно:

Нежитлова будівля літ. «А», загальною площею 608,1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2305548980000 (належить на праві приватної власності).

Земельна ділянка площею 0,25 га з кадастровим номером 3224982001:01:001:0269, що за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний об`єкта нерухомого майна 977569532249 (належить на праві приватної власності).

Земельна ділянка площею 0,5726 га з кадастровим номером 3224982001:01:001:0268, що за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний об`єкта нерухомого майна 97755373249 (належить на праві приватної власності).

Житловий будинок загальною площею 46,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 - реєстраційний об`єкта нерухомого майна 158496932249 (належить на праві спільної часткової власності, розмір частки 1/2).

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у відповідності до Витягів з Державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань належить частки статутного капіталу у наступних товариствах та підприємствах:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЛ СКВЕА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 42538030) у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНВІЛЬ» (код ЄДРПОУ: 42538418) у розмірі 18400000 гривень.

Приватне підприємство «Дельта-В» (код ЄДРПОУ: 16301198) - у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙСІДІ СТІЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ: 32560075) у розмірі 106 660 гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМ`ЄР СТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 33560280) у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Приватне підприємство «ЛІТАН-99» (код ЄДРПОУ: 32250035) - у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦИСІУМ» (код ЄДРПОУ: 39308716) у розмірі 16 000 гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВЕ-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАПОРТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ: 35311928) у розмірі 44000 гривень.

Споживче товариство «№10 БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙСТ» (код ЄДРПОУ: 37984332) у розмірі 500гривень.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання її винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам), а саме на:

нежитлову будівлю літ. «А», загальною площею 608,1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2305548980000 (належить на праві приватної власності).

земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим номером 3224982001:01:001:0269, що за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний об`єкта нерухомого майна 977569532249 (належить на праві приватної власності).

земельну ділянку площею 0,5726 га з кадастровим номером 3224982001:01:001:0268, що за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний об`єкта нерухомого майна 97755373249 (належить на праві приватної власності).

житловий будинок загальною площею 46,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 - реєстраційний об`єкта нерухомого майна 158496932249 (належить на праві спільної часткової власності, розмір частки 1/2).

Накласти арешт на частки статутного капіталу товариств, підприємств, що належить підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною відчуження та розпорядження ними (перетворення, передачі чи продажу іншім особам), а саме на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЛ СКВЕА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 42538030) у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНВІЛЬ» (код ЄДРПОУ: 42538418) у розмірі 18400000 гривень.

Приватне підприємство «Дельта-В» (код ЄДРПОУ: 16301198) - у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙСІДІ СТІЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ: 32560075) у розмірі 106 660 гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМ`ЄР СТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 33560280) у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Приватне підприємство «ЛІТАН-99» (код ЄДРПОУ: 32250035) - у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦИСІУМ» (код ЄДРПОУ: 39308716) у розмірі 16 000 гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВЕ-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАПОРТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ: 35311928) у розмірі 44000 гривень.

Споживче товариство «№10 БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙСТ» (код ЄДРПОУ: 37984332) у розмірі 500гривень.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудГалицький районний суд м.Львова
Дата ухвалення рішення13.10.2023
Оприлюднено30.04.2024
Номер документу114174671
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Судовий реєстр по справі —461/5930/23

Ухвала від 19.06.2024

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Волоско І. Р.

Ухвала від 08.01.2024

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Волоско І. Р.

Ухвала від 18.12.2023

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Волоско І. Р.

Ухвала від 12.12.2023

Кримінальне

Львівський апеляційний суд

Урдюк Т. М.

Ухвала від 13.12.2023

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Волоско І. Р.

Ухвала від 07.12.2023

Кримінальне

Львівський апеляційний суд

Урдюк Т. М.

Ухвала від 21.11.2023

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Волоско І. Р.

Ухвала від 21.11.2023

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Волоско І. Р.

Ухвала від 21.11.2023

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Волоско І. Р.

Ухвала від 20.11.2023

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Волоско І. Р.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні