П О С Т А Н О В А
про зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку
№260000134137 ТОВ «Мелагрейн» (код Є ДРПОУ 32339516)
в «СБЕРБАНК РОСІЇ» ( МФО 320627)
м. Черкаси 24 вересня 2010 року
Суддя Соснівського рай онного суду м. Черкаси Токова С.Є., з участю прокурора Іщенк а О.М. розглянувши подання сл ідчого з СВ ПМ ДПА в Черкаські й області лейтенанта податко вої міліції Захарченка О.Ю. , про зупинення видаткових о перацій на розрахунковому ра хунку №260000134137 ТОВ «Мелагрейн» (к од ЄДРПОУ 32339516) в «СБЕРБАНК РОСІ Ї» ( МФО 320627) по кримінал ьній справі № 3601000017 ,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий з СВ ПМ ДПА в Чер каській області звернувся до суду з даним поданням, посила ючись на те, що СВ ПМ ДПА В Черк аські області розслідується кримінальна справа №3601000017 , порушена стосовно служб ових осіб ТОВ «Мелагрейн» (ко д ЄДРПОУ 32339516) за фактом умисног о ухилення від сплати податк ів в особливо великих розмір ах до державного бюджету за о знаками складу злочину, пере дбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Так, директор ТОВ «Мелагрей н» (код ЄДРПОУ 32339516, м. Черкаси, ву л. Леніна, 31/1) ОСОБА_2 за попе редньою змовою з головним бу хгалтером ОСОБА_3, з метою умисного ухилення від сплат и податків до державного бюд жету, в порушення п.п.6.2.4 п.6.2 ст.6, п п.7.2.1, 7.2.3 п.7.2, п.п.7.4.4 та п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Зак ону України «Про податок на д одану вартість» від 03.04.1997 року № 168/97-ВР (із змінами та доповненн ями) та п.4.1 ст.4, п.5.1, пп.5.3.9, п.5.3 ст. 5, пп .11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону України від 2 8.12.94 № 334/94-ВР „Про оподаткування п рибутку підприємств” (із змі нами та доповненнями) уклали господарські угоди без мети реального настання правових наслідків з підприємствами, які мають ознаки «фіктив ності» , а саме: ТОВ «ЕМ.БІ.А Й.Сервіс» (код ЄДРПОУ 34796835), ТОВ « Мега-сан СП» (код ЄДРПОУ 35987186) та ТОВ «Стімтрейд» (код ЄДРПОУ 36 353424), та в подальшому незаконно включили до складу податков ого кредиту суми ПДВ з вартос ті нібито отриманих робіт та послуг від вказаних контраг ентів, внаслідок чого умисно не сплатили до державного бю джету в 2009 році податок на дода ну вартість на суму 8309222 грн. та п одаток на прибуток на суму 1018373 0 грн., а всього в загальній сум і 18492952 грн., що в 61133 рази перевищує неоподаткований мінімум дох одів громадян і є в особливо в еликих розмірах. Просив суд з упинити видаткові касові опе рації з грошових коштів, що зн аходяться на рахунках підпри ємства.
Заслухавши думку слідчого , в провадженні якого перебув ає вказана кримінальна справ а та прокурора Іщенка О.М., яки й підтримав дане подання, суд приходить до висновку, що з ме тою припинення незаконної ді яльності, відшкодування спричинених державі збитків , забезпечення судового ріше ння та можливого у майбутньо му цивільного позову, да не подання необхідно задовол ити та зупинити видаткові оп ерації.
Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону У країни «Про банки та банківс ьку діяльність» , та на підста ві ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-
П О С Т А Н О В И В :
1. Зупинити видаткові оп ерації з грошовими коштами, я кі знаходяться на розрахунко вому рахунку №260000134137 , відкритий у «СБЕРБАНК РО СІЇ », (МФО 320627) , який нал ежить ТОВ «Мелагрейн» (ко д ЄДРПОУ 32339516) та припинити розрахунково-касові операц ії у видатковій частині вказ аного рахунку, крім опера цій з платежів до бюджетів вс іх рівнів та державних цільо вих фондів .
2. Зупинити видаткові операц ії з грошовими коштами, що над ходять на адресу ТОВ «Мелагрейн» (код ЄДРПОУ 323 39516) з рахунку №260000134137 на внутрішньобанківський рахунок №3720 та з коштами, які в же знаходяться на ньому.
4.Копію постанови направити прокурору Черкаської област і.
Постанова оскарженню н е підлягає.
Суддя:
Постанову отримав: «
Суд | Соснівський районний суд м.Черкас |
Дата ухвалення рішення | 24.09.2010 |
Оприлюднено | 05.10.2010 |
Номер документу | 11428078 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Токова Світлана Євгенівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні