Ухвала

від 16.10.2023 по справі 202/11113/22

ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Провадження № 11-сс/803/1674/23 Справа № 202/11113/22 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

судді-доповідача ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника третьої особи,

щодо майна якої вирішується

питання про арешт - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27 червня 2023 року в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000358,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27 червня 2023 року задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000358.

Накладено арешт на вилучене 15 червня 2023 року під час обшуку приміщень АЗС«МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (код ЄДРПОУ 44796056), за адресою: АДРЕСА_1, майно ТОВ«Мотто Рітейл» (код ЄДРПОУ 44796056), а саме: рідину, що знаходиться в резервуарі № 1 «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1657 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі №2 «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1119 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі №3 «А92» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1253 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі №4 «А95» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 303 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі №5 «А95Е» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 698 мм; мобільний телефон «realme» RMX2040 imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; печатку «motto #0105 Київська область АДРЕСА_1 *ІПННОМЕР_6* Товариство з обмеженою відповідальністю «МОТТО РІТЕЙЛ»; наказ про становлення цін на нафтопродукти, ціна за 1л. На 14 червня 2023 року; сертифікати англійською мовою; сертифікати відповідності (копія низької якості); ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним; ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення); додаток до ліцензії №10020314202200050; сертифікат відповідності; паспорт якості №298; сертифікат на англійській мові; сертифікат на англійській мові; сертифікат на англійській мові; сертифікат відповідності на 3 арк.; паспорт якості на 2 арк.; сертифікат на англійській мові; витяг з єдиного державного реєстру; витяг №2226504500300; ліцензія на 3 аркушах; електронно-касовий апарат на 2 арк.; ліцензію на 2 арк.; електронно-касовий апарат на 2 арк.

Накладено арешт на вилучене 15 червня 2023 року під час обшуку приміщень АЗС«МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (код ЄДРПОУ 44796056), за адресою: АДРЕСА_2, на земельній ділянці з кадастровим номером: 32223155400:05:04860046, майно ТОВ «Мотто Рітейл» (код ЄДРПОУ 44796056), а саме: змінні звіти по АЗС (залишки пального) за період з 22.05.2023 року по 12.06.2023 року поміщено до папки з надписом «Форма 17-НП-14ГС»; папку з надписом АЗС 0102 Козин із супровідними касовими ордерами та оригіналами чеків; рідину, що знаходиться в резервуарі № 1 АЗС «А95» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1501 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі № 6 АЗС «95Євро» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 707 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі № 3 АЗС «ДП» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1657 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі № 4 АЗС «ДП» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 714 мм.

Накладено арешт на вилучене 15 червня 2023 року під час обшуку приміщень АЗС«МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (код ЄДРПОУ 44796056), за адресою: Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064, майно ТОВ «Мотто Рітейл» (код ЄДРПОУ 44796056), а саме: грошові кошти у валюті гривня банкноти номіналом 500 у кількості 74 шт.; 200 - 70 шт., 100 - 25 шт. - на загальну суму 53 500 грн.; грошові кошти у валюті гривня, банкноти номіналом: 500 - 15 шт., 1000 - 1 шт., 200 - 46 шт., 100 - 3 шт., 50 - 8 шт., 20 - 15 шт., та 55 грн. у копійках; - на загальну суму 19355 гривань.; мобільний телефон синього кольору Xiomi M1903C3GG, з карткою мобільного оператора НОМЕР_4 ; флеш-накопичувач - 2 шт.; папку «акти прийому нафтопродуктів»; журнал обліку надходження нафтопродуктів; журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС № 0204; журнал обліку відбору проб; прейскурант цін на нафтопродукти ТОВ «МОТТО РІТЕЙЛ»; журнал відвідувань та огляду АЗС посадовими особами; чорнові записи (щоденники), оригінали та копії документів, чеки, журнали; печатку АЗС «МОТТО» № 0204; рідину, що знаходиться в резервуарі № 1 АЗС «БензинА95 Євро5 - Ео» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1424 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі № 2 АЗС «БензинА95 Євро5 - Ео» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1498 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі № 3 АЗС «ДП-Л-Євро5-ВО» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1649 мм.

Накладено арешт на вилучене 15 червня 2023 року під час обшуку приміщень АЗС«МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (код ЄДРПОУ 44796056), за адресою: АДРЕСА_3, майно ТОВ «Мотто Рітейл» (код ЄДРПОУ 44796056), а саме:рідину, що знаходиться в резервуарі №1 «А-95Євро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1250 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі №2 «А-95Е№2» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку -2931 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі №3 «А-95EURO» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 503 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі №4 «ДПЄвро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1994 мм; блокнот зеленого кольору із чорновими записами; супровідний касовий ордер в кількості 3 шт. та 1 квитанція, копія свідоцтва на 1 арк.; печатку ТОВ «МОТТО-ТРЕЙДІНГ»; накази про встановлення цін на нафтопродукти від 05.06.2023 року та 14.06.2023 року на 2 арк.; додаток до ліцензій на 1 арк.; постанову №833 на 6 арк.; ліцензію на 2 арк.; додаток до ліцензії на 1 арк.; документи на 3 арк.; документи на 8 арк.; виписку з ЄДРЮ та ФОП на 4 арк.; витяг №2226504500300 на 1 арк.; додаток №1 на 13 арк.; постанову №17 від 09.05.2020 року на 3 арк.; постанову №1790 від 20.11.2003 року на 5 арк.; ліцензію та додаток на 3 арк.; ліцензію та додаток на 3 арк.; сертифікат відповідності на 1 арк.; паспорт якості на 1 арк.; документ на 6 арк.; грошові кошти: номіналом по 1000 грн. - 5 шт.; номіналом по 500 грн. - 18 шт; номіналом по 200 грн. - 33 шт.; номіналом по 100 грн. - 8 шт.; номіналом по 50 грн. - 2 шт.; номіналом по 20 грн. - 22 шт.; номіналом по 10 грн. - 1 шт.; номіналом по 5 грн. - 6 шт.; номіналом по 2 грн. - 1 шт.; фіскальні звіти (чеки); оригінали та копії документів, печатки, чорнові записи (акт на 014269 з додатками на 15 арк., декларація на 10 арк., декларація 170723/29 на 25 арк., паспорт якості фасованої продукції на 45 арк., документація на 25 арк., документація мотто (акти, реєстри,) за 2021-2022 роки на 250 арк., декларація з додатками від 24.10.2021 на 45 арк., паспорт якості № 04038.02.01.1 на 150 арк., сертифікат відповідальності на 80 арк., висновок та запит на 35 арк., печатка мотто, журнал реєстрації перевірок, градулювана таблиця на 80 арк., журнал товару замовлень, журнал реєстрації інструктажів, журнал обліку АЗС, журнал огляду АЗС, змінний звіт на 269 арк., договір про надання послуг від 7.06.2021 на 20 арк., локальний кошторис № 2-1-1 на 25 арк., акт виконаних робіт від 20.01.2021 на 5 арк., договір № 2017-18, бланк замовлення виконаних робіт, акт прийому-передачі 30.09.2020, чорна папка із документами з додатками ТОВ Експерт Трейд на 25 арк.).

Мотивуючи ухвалене рішення слідчий суддя зазначив, що зазначене у клопотаннях майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджено допустимими в розумінні ст. 86 КПК України, так як речі, вилучені в ході обшуку АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл», містять відомості, які можуть бути використані як докази. Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді про арешт майна та ухвалити нову ухвалу, якою залишити клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури без задоволення.

Обґрунтовуючи заявлені в апеляційній скарзі вимоги адвокат вказує на те, що ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою та належним чином невмотивованою, при цьому істотно порушує конституційні права власника майна. Ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно не містить жодних обґрунтувань того, що кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 204, 209, 362, 366 КК України, щодо яких проводиться досудове розслідування, дійсно мали місце і що вони могли бути вчинені службовими особами ТОВ "МОТТО РІТЕЙЛ". Підозра за ст. 209 КК України у межах кримінального провадження №42022040000000358 службовим особам ТОВ "МОТТО РІТЕЙЛ" не була повідомлена. Клопотання про арешт майна подано неналежним суб`єктом, оскільки відповідно до ч.2 ст.64-2 КПК, суб`єктом звернення із клопотанням про накладення арешту на майно третьої особи є прокурор. Прокурор ОСОБА_9 неналежним суб`єктом, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, оскільки згідно постанови про створення (зміну) групи прокурорів (процесуальних керівників) від 30 жовтня 2022 року серед призначених прокурорів він відсутній. Зазначає, що постанови про визнання речовими доказами від 15 червня 2023 року долучені до матеріалів провадження у позапроцесуальний спосіб. Арешт майна фактично має на меті не забезпечення збереження речових доказів, а перешкоджання законній підприємницькій діяльності ТОВ "МОТТО РІТЕЙЛ", крім того, рідина, що знаходиться в резервуарах на АЗС, тобто пальне, не може бути речовим доказом. Було порушено строки розгляду клопотання про арешт майна. Частина обшуків від 15 та 16 червня 2023 року були проведені не уповноваженими особами та слідчими, у порушення ч.1 ст.236 КПК України, не було вжито заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені . Крім того, до матеріалів клопотань про арешт майна, слідчим навмисно не долучено зауваження адвокатів. Вказує, що клопотання було розглянуто з порушенням територіальної підсудності. Вважає, що обшуки було проведено з порушеннями вимог КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників судового провадження, перевіривши надані матеріали та доводи, викладені в апеляційній скарзі, апеляційний суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально- протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту клопотання слідчого про арешт майна вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42022040000000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.3 ст.209, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Лерсен ЛТД» код ЄДРПОУ 42671567, ТОВ «Мото Трейдінг» код ЄДРПОУ 42034393, ТОВ «Мото Рентал» код ЄДРПОУ 42536284, ТОВ «Тімакс Інвест» код ЄДРПОУ 42226936, ТОВ «Колотрейдінг» код ЄДРПОУ 44513437, ТОВ «Кард Сервіс Плюс» код ЄДРПОУ 44525348, ТОВ «Мотто Рітейл» код ЄДРПОУ 44796056, ТОВ «Південь Оіл Груп» код ЄДРПОУ 44857967, ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» код ЄДРПОУ 32241001, ТОВ «АГРІ ЛТД» код ЄДРПОУ 43747982, ТОВ «Імпекс ойл» код ЄДРПОУ 44582720, ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА» код ЄДРПОУ 43431254, ТОВ «ЕСК» код ЄДРПОУ 32510506 та ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 , діючи з прямим умислом, направленим на маскування незаконного походження підакцизних товарів та послідуючу легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, вчиняють підробку товарно-транспортних та акцизних накладних, тим самим маскуючи місце виготовлення та фактичного придбання не облікованих, незаконно виготовлених акцизних товарів, які в послідуючому збуваються через мережу АЗС, внесення відомостей до ЄРАН, спрямованих на легалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, введення їх в реальний сектор економіки та необхідності у збільшенні документальних офіційних об`ємів пального з метою створення ззовні вигляду проведення законної господарської діяльності.

Встановлено, що через мережу АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (код ЄДРПОУ 44796056), відбувається реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального), а саме за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2, на земельній ділянці з кадастровим номером: 32223155400:05:04860046; Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064; АДРЕСА_3.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30 травня 2023 року за наслідками розгляду клопотань слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджених прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (код ЄДРПОУ 44796056), що розташовані за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2, на земельній ділянці з кадастровим номером: 32223155400:05:04860046; Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064; АДРЕСА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей та предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто: мобільних телефонів, планшетів, інших електронних пристроїв та сім-карток, за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнових записів з інформацією про рух паливно-мастильних матеріалів, грошових коштів, здобутих внаслідок злочинної діяльності, комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснюються обмін інформацією між учасниками, документів, актів перевірок контролюючих органів, договорів, додаткових угод, специфікації, договорів на зберігання продукції, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, листування між підприємствами, рахунків-фактур, платіжних доручени, транспортних (перевізні) документів, пластикових банківських карток та виписок з банківських рахунків, предметів та товарно-матеріальних цінностей, у тому числі нафтопродуктів, інших речей та документів, які можуть бути доказами вчинення злочину як окремо так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового слідства та свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

15 червня 2023 року та 16 червня 2023 року на виконання ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30 травня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (код ЄДРПОУ 44796056), що розташовані за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2, на земельній ділянці з кадастровим номером: 32223155400:05:04860046; Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064; АДРЕСА_3, в ході яких виявлено та вилучено майно відповідно до протоколів обшуків від 15 червня 2023 року та 16 червня 2023 року.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 16 червня 2023 року речі, вилучені в ході обшуку вищевказаних АЗС, визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 42022040000000358.

Так, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженню здійснюється, в тому числі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, санкція якого передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Задовольняючи дане клопотання слідчий суддя зазначив, щомайно, вилучене в ході проведення обшуків приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл», дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та слідчий в клопотанні довів необхідність арешту вилученого майна з метою забезпечення збереження майна, запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, та можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Апеляційний суд погоджується з висновками слідчого судді про необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, що є підставою для накладення арешту на майно на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України, у зв`язку з чим в цій частині доводи апеляційної скарги представника є безпідставними.

Крім того, слід зазначити, що згідно наданого прокурором висновку №142000-3700-0304 від 27 липня 2023 року речовини (рідини), вилучені в ході проведення обшуків АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл», що розташовані за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2, на земельній ділянці з кадастровим номером: 32223155400:05:04860046; Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064; АДРЕСА_3, не відповідають вимогам ДСТУ.

Отже, слідчим суддею належним чином дотримані вимоги ст. 173 КПК України, а саме враховані правова підстава для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна для третіх осіб і обраний належний спосіб такого арешту. З таким рішенням погоджується і суд апеляційної інстанції та вважає, що застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження не становить надмірний тягар для службових осіб ТОВ «Мотто Рітейл» і не порушує їх право на здійснення підприємницькою діяльності.

Всупереч доводам апеляційної скарги про те, що підозра за ст. 209 КК України у межах кримінального провадження №42022040000000358 службовим особам ТОВ «Мотто Рітейл» не була повідомлена, повністю нівелюються правилами ч.3 ст.170 КПК України, згідно яких арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

Твердження адвоката про те, що клопотання про арешт майна в даному випадку подано не уповноваженою на те особою, спростовується вимогами ч.1 ст. 171 КПК України, згідно яких з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися як прокурор, так і слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до постанови про визначення (зміну) групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022040000000358 від 20 березня 2023 року прокурора ОСОБА_6 визначено прокурором (процесуальним керівником) у вказаному кримінальному провадженні, а тому твердження адвоката про те, що прокурор ОСОБА_6 є неналежним суб`єктом, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, не знаходять свого підтвердження у матеріалах справи.

Доводи адвоката про те, що клопотання про арешт майна було розглянуто з порушенням територіальної підсудності не заслуговують на увагу, виходячи із наступного.

Органом досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42022040000000358 від 30 вересня 2022 рокує СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Оскільки СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться за адресою: проспект Слобожанський, 40, м. Дніпро, в межах Індустріального району м. Дніпра, то клопотання клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підсудне саме Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.

Крім того, слід зазначити, що у випадку, якщо у подальшому наявність зв`язку між арештованими речами та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у строки, розумні у сенсі ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, апелянт не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

Таким чином, з урахуванням вище наведеного, апеляційний суд приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на речі та документи, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Отже, апеляційний суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, апеляційний суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27 червня 2023 року про накладення арешту на майно, яке вилучене 15 червня 2023 року під час проведення обшуків приміщень АЗС«МОТТО», які використовуються ТОВ«Мотто Рітейл» (код ЄДРПОУ 44796056), за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2, на земельній ділянці з кадастровим номером: 32223155400:05:04860046; Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064; АДРЕСА_3, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000358 - залишити без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді

---

---

---

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4