Ухвала

від 16.10.2023 по справі 202/11113/22

ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Провадження № 11-сс/803/1673/23 Справа № 202/11113/22 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

судді-доповідача ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника третьої особи,

щодо майна якої вирішується

питання про арешт - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27 червня 2023 року в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000358,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27 червня 2023 року задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000358.

Накладено арешт на майно ТОВ «Лерсен ЛТД», вилучене в ході проведення обшуку 15 червня 2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» за адресою: АДРЕСА_1, а саме: рідину, що знаходиться в резервуарі «А95Е» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 776 мм.; рідину, що знаходиться в резервуарі «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1340 мм.; рідину, що знаходиться в резервуарі «95» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1375 мм.; грошові кошти номіналом 1000 грн. - 9 шт.; 500 грн. - 5 шт.; 200 грн. - 97 шт.; 100 грн. - 45 шт.; 50 грн. - 4 шт.; грошові кошти номіналом 1000 грн. - 3 шт.; 500 грн. - 28 шт.; 200 грн. - 15 шт.; 50 грн. - 1 шт.; 20 грн. - 2 шт.; 10 грн. - 1 шт.; 1грн. - 2 шт; моноблок «Tovef screen POS machine model: FT-TS8, чорного кольору; цифровий відео реєстратор Balter 11/2015.

Накладено арешт на майно ТОВ «Лерсен ЛТД», вилучене в ході проведення обшуку 15 червня 2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» за адресою: АДРЕСА_2, а саме: рідину, що знаходиться в резервуарі «дизельне пальне ДП Євро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1,482 метра; рідину, що знаходиться в резервуарі «Бензин 95Е» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 0,82 метра; рідину, що знаходиться в резервуарі «Бензин 95 Е» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1,39 метра; рідину, що знаходиться в резервуарі «Бензин 92 Євро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 0,005 метра; рідину, що знаходиться в резервуарі «Бензин 95 Євро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 0,715 метра; журнал обліку надходження скрапленого газу на АЗС 0619 - 1 шт.; журнал обліку надходжень нафтопродуктів на АЗС 0619 - 1 шт.; журнал відбору проб - 1 шт.; зошит «City.Sketches.Disa-Italy» із чорновими записами - 1 шт.; журнал відвідувань та огляду АЗС посадовими особами - 1 шт.; журнал реєстрації перевірок № 0619 - 1 шт.; журнал відвідувань та огляду АЗС посадовими особам - 1 шт.; копії документів щодо постачання пального, а також оригінали товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі на 8 арк.; прейскурант цін на 13.06.2023 року на 1 арк.; книгу обліку розрахункових операцій №3000734023 р/8 - 1 шт.; папку-сегрегатор жовтого кольору зі змінними звітами по АЗС 0619 - 1 шт.

Накладено арешт на майно ТОВ «Лерсен ЛТД», вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» за адресою: АДРЕСА_3, а саме: рідину, що знаходиться в резервуарі №2 «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1519 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі №3 «А95еко» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 610 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі №4 «А95» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1795 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі №5 «А92» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1485 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі №6 «А95premium» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 140 мм; рідина, що знаходиться в резервуарі №7 «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 2088 мм; 2 печатки «Мотто»; журнал обліку надходження нафтопродуктів на 21 арк.; журнал обліку відбору проб на 21 арк.; журнал реєстрації проб нафти та нафтопродуктів на 118 арк; журнал прийому-передачі зміни автомобільного газозаправного пункту АТЗ на 21 арк.; журнал обліку надходження скрапленого газу на 11 арк.; книга обліку розрахункових операцій №3000786746 р/ч на 79 арк.; примірник талонів на 10 л. та 20 л.; папка № 01-02/03 мережі АЗС «МОТТО»; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів від 14.03.2022 та 16.03.2022 на 6 арк.; акти на відвантаження паливо мастильних матеріалів на 2 арк.; довіреність на ОСОБА_9 від 01.05.2021 р. на 1 арк.; змінний звіт №0142 на 6 арк.; зошит з чорновими записами.

Накладено арешт на майно ТОВ «Лерсен ЛТД», вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» за адресою: АДРЕСА_5, а саме: рідину, що знаходиться в резервуарі АЗС «бензин А-95» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 42,8 см; рідину, що знаходиться в резервуарі АЗС, пальне «дизель» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 80,5 см; журнали прийому-передачі зміни АЗС № 0119; книгу обліку розрахункових операцій №3000792906р/7; змінні звіти АЗС №0119; журнали обліку надходження скрапленого газу на АЗС № 0119; журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС № 0119; журнал реєстрації проб нафти та нафтопродуктів; акти прийому-передачі талонів; журнал опломбування; журнал реєстрації перевірок ПРК на точність відсіку нафтопродуктів; журнал відвідування і огляду АЗС посадовими особами контролюючих органів; журнал відвідувань та огляду АЗС посадовими особами; печатку ТОВ «МОТО ТРЕЙДІНГ»; грошові кошти в сумі 20800 грн.; грошові кошти в сумі 27700 грн.; флеш накопичувач DetaTravel; грошові кошти в сумі 3700 грн.; цифровий носій інформації накопичувач SSD Kingston.

Накладено арешт на майно ТОВ «Лерсен ЛТД», вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» за адресою: АДРЕСА_4, а саме: рідину, що знаходиться в резервуарі № 2 АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1531 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі № 3 АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 938 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі № 4 АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1637 мм; рідину, що знаходиться в резервуарі № 5 АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосуванням метроштоку - 1618 мм; мобільний телефон марки «Моторола» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_1 ; звіт АЗС №01120 за період 01.06.23 року по 13.06.23 року на 13 арк.; 1 контрольно-касовий чек станом на 9:30 15.06.23 року; змінний звіт АЗС № 01120 за період з 01.06.23 року по 13.06.23 року на 35 арк.; таблицю залишку 14.06.23 року на 3 арк.; оригінал ліцензії № 0120 на 1 арк.; три зошити з розрахунками на 48 арк.; змінний звіт АЗС № 0120; грошові кошти номіналами: 1000 грн. - 7 шт., 500 грн. - 81 шт., 200 грн. - 110 шт., 100 грн. - 111 шт., 50 грн. - 14 шт., 20 грн. - 79 шт., 10 грн. - 88 шт., 5 грн. - 74 шт., 2 грн. - 2 шт., 1 грн. - 29 шт.

Мотивуючи ухвалене рішення слідчий суддя зазначив, що зазначене у клопотаннях майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджено допустимими в розумінні ст. 86 КПК України, так як речі, вилучені в ході обшуку АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл», містять відомості, які можуть бути використані як докази. Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді про арешт майна та ухвалити нову ухвалу, якою залишити клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури без задоволення.

Обґрунтовуючи заявлені в апеляційній скарзі вимоги адвокат вказує на те, що ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою та належним чином невмотивованою, при цьому істотно порушує конституційні права власника майна. Зазначає, що ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно не містить жодних обґрунтувань того, що кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 204, 209, 362, 366 КК України, щодо яких проводиться досудове розслідування, дійсно мали місце і що вони могли бути вчинені службовими особами ТОВ "ЛЕРСЕН ЛТД", при цьому підозра за ст. 209 КК України у межах кримінального провадження службовим особам ТОВ "ЛЕРСЕН ЛТД"не була повідомлена. Вважає, що винесеною ухвалою порушуються засади законності та недоторканості права власності, визначені п.п. 2, 9 ст. 7 КПК України. Звертає увагу, що клопотання про арешт майна подано неналежним суб`єктом, оскільки відповідно до ч.2 ст.64-2 КПК, суб`єктом звернення із клопотанням про накладення арешту на майно третьої особи є прокурор. Вказує, що прокурор ОСОБА_6 є неналежним суб`єктом, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, оскільки згідно постанови про створення (зміну) групи прокурорів (процесуальних керівників) від 30 жовтня 2022 року серед призначених прокурорів він відсутній. Зазначає, що постанови про визнання речовими доказами від 15 червня 2023 року долучені до матеріалів провадження у позапроцесуальний спосіб, оскільки суд їх фактично отримав 15 червня 2023 року, при цьому частина обшуків, які проводились у Київській області, була завершена ввечері 15 червня 2023 року, два з них - взагалі 16 червня 2023 року. Вважає, що арешт майна фактично має на меті не забезпечення збереження речових доказів, а перешкоджання законній підприємницькій діяльності ТОВ "ЛЕРСЕН ЛТД", крім того, рідина, що знаходиться в резервуарах на АЗС, тобто пальне, не може бути речовим доказом. Зазначає, що було порушено строки розгляду клопотання про арешт майна. Вказує, що клопотання було розглянуто з порушенням територіальної підсудності. Вважає, що обшуки було проведено з порушеннями вимог КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників судового провадження, перевіривши надані матеріали та доводи, викладені в апеляційній скарзі, апеляційний суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально- протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту клопотання слідчого про арешт майна вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42022040000000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.3 ст.209, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Лерсен ЛТД» код ЄДРПОУ 42671567, ТОВ «Мото Трейдінг» код ЄДРПОУ 42034393, ТОВ «Мото Рентал» код ЄДРПОУ 42536284, ТОВ «Тімакс Інвест» код ЄДРПОУ 42226936, ТОВ «Колотрейдінг» код ЄДРПОУ 44513437, ТОВ «Кард Сервіс Плюс» код ЄДРПОУ 44525348, ТОВ «Мотто Рітейл» код ЄДРПОУ 44796056, ТОВ «Південь Оіл Груп» код ЄДРПОУ 44857967, ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» код ЄДРПОУ 32241001, ТОВ «АГРІ ЛТД» код ЄДРПОУ 43747982, ТОВ «Імпекс ойл» код ЄДРПОУ 44582720, ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА» код ЄДРПОУ 43431254, ТОВ «ЕСК» код ЄДРПОУ 32510506 та ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2 , діючи з прямим умислом, направленим на маскування незаконного походження підакцизних товарів та послідуючу легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, вчиняють підробку товарно-транспортних та акцизних накладних, тим самим маскуючи місце виготовлення та фактичного придбання не облікованих, незаконно виготовлених акцизних товарів, які в послідуючому збуваються через мережу АЗС, внесення відомостей до ЄРАН, спрямованих на легалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, введення їх в реальний сектор економіки та необхідності у збільшенні документальних офіційних об`ємів пального з метою створення ззовні вигляду проведення законної господарської діяльності.

Встановлено, що через мережу АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), відбувається реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального), а саме за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_5; АДРЕСА_4.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30 травня 2023 року за наслідками розгляду клопотань слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджених прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), що розташовані за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_5; АДРЕСА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей та предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто: мобільних телефонів, планшетів, інших електронних пристроїв та сім-карток, за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнових записів з інформацією про рух паливно-мастильних матеріалів, грошових коштів, здобутих внаслідок злочинної діяльності, комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснюються обмін інформацією між учасниками, документів, актів перевірок контролюючих органів, договорів, додаткових угод, специфікації, договорів на зберігання продукції, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, листування між підприємствами, рахунків-фактур, платіжних доручени, транспортних (перевізні) документів, пластикових банківських карток та виписок з банківських рахунків, предметів та товарно-матеріальних цінностей, у тому числі нафтопродуктів, інших речей та документів, які можуть бути доказами вчинення злочину як окремо так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового слідства та свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

15 червня 2023 року та 16 червня 2023 року на виконання ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30 травня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), що розташовані за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_5; АДРЕСА_4, в ході яких виявлено та вилучено майно відповідно до протоколів обшуків від 15 червня 2023 року та 16 червня 2023 року.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 16 червня 2023 року речі, вилучені в ході обшуку вищевказаних АЗС, визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 42022040000000358.

Так, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженню здійснюється, в тому числі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, санкція якого передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Задовольняючи дане клопотання слідчий суддя зазначив, що майно, вилучене в ході проведення обшуків приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД», дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та слідчий в клопотанні довів необхідність арешту вилученого майна з метою забезпечення збереження майна, запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, та можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Апеляційний суд погоджується з висновками слідчого судді про необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, що є підставою для накладення арешту на майно на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України, у зв`язку з чим в цій частині доводи апеляційної скарги представника є безпідставними.

Крім того, слід зазначити, що згідно наданого прокурором висновку №142000-3700-0304 від 27 липня 2023 року речовини (рідини), вилучені в ході проведення обшуків АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД», що розташовані за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_5; АДРЕСА_4, не відповідають вимогам ДСТУ.

Отже, слідчим суддею належним чином дотримані вимоги ст. 173 КПК України, а саме враховані правова підстава для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна для третіх осіб і обраний належний спосіб такого арешту. З таким рішенням погоджується і суд апеляційної інстанції та вважає, що застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження не становить надмірний тягар для службових осіб ТОВ «Лерсен ЛТД» і не порушує їх право на здійснення підприємницькою діяльності.

Доводи апеляційної скарги про те, що підозра за ст. 209 КК України у межах кримінального провадження №42022040000000358 службовим особам ТОВ «Лерсен ЛТД» не була повідомлена, повністю нівелюються правилами ч.3 ст.170 КПК України, згідно яких арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

Твердження адвоката про те, що клопотання про арешт майна в даному випадку подано не уповноваженою на те особою, спростовується вимогами ч.1 ст. 171 КПК України, згідно яких з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися як прокурор, так і слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до постанови про визначення (зміну) групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022040000000358 від 20 березня 2023 року прокурора ОСОБА_6 визначено прокурором (процесуальним керівником) у вказаному кримінальному провадженні, а тому твердження адвоката про те, що прокурор ОСОБА_6 є неналежним суб`єктом, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, не знаходять свого підтвердження у матеріалах справи.

Доводи адвоката про те, що клопотання про арешт майна було розглянуто з порушенням територіальної підсудності не заслуговують на увагу, виходячи із наступного.

Органом досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42022040000000358 від 30 вересня 2022 рокує СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Оскільки СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться за адресою: проспект Слобожанський, 40, м. Дніпро, в межах Індустріального району м. Дніпра, то клопотання клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підсудне саме Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.

Крім того, слід зазначити, що у випадку, якщо у подальшому наявність зв`язку між арештованими речами та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у строки, розумні у сенсі ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, апелянт не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

Таким чином, з урахуванням вище наведеного, апеляційний суд приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на речі та документи, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Отже, апеляційний суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, апеляційний суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ТОВ "ЛЕРСЕН ЛТД" - адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 26 червня 2023 року про накладення арешту на майно ТОВ «Лерсен ЛТД», вилучене в ході проведення обшуків 15 червня 2023 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5; АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000358 - залишити без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді

---

---

---

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4