Ухвала

від 20.10.2023 по справі 463/3579/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/3579/22

Провадження №1-кс/463/7057/23

У Х В А Л А

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши об`єднанні клопотання прокурора другого відділу першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно та передачу арештованого майна в управління у кримінальному провадженні№ 42022000000000455 від 14.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 364 ч. 2, ст.367 ч. 2, ст. 240 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст. 258-5 ч. 3, ст. 212 ч. 3, ст. 197-1 ч. 2, ст. 255 ч. 1, ст. 254 ч. 3, ст. 388 ч. 1, ст. 382 ч. 1, ст. 364 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор другого відділу першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 ,звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про арешт майна та передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення збереження та збільшення економічної вартості майна для здійснення заходів з управління вказаним майном, шляхом його реалізації без згоди власника корпоративних прав стосовно наступних підприємств: 1) ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 32658487) 100% власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 . Сума статутного капіталу 2 175 000 грн., кінцевий бенефіціар - ОСОБА_6 ; 2) АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 00292422) 100% власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 . Сума статутного капіталу становить 799 320 грн., кінцевий бенефіціар - ОСОБА_7 ; 3) ТОВ «ЮНІГРАН» (код ЄРДПОУ 24584514) власником 1% статутного капіталу є ТОВ «ЮНІГРАН-СЕРВІС» (код ЄРДПОУ 34082463), власником 99% статутного капіталу - «Вестгрініт Холдінгс Лімітед» (Westgrinite Holdings Limited), реєстраційний номер НЕ 295002, реєстраційна адреса: Лампоусас, 1, м. Нікосія, Кіпр, 1095. Сума статутного капіталу становить 20 000 000 грн., кінцевий бенефіціар - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорта НОМЕР_1 , адреса: вул. Бромярд, будинок 391, номер приміщення W3 7BU, Бромярд Хаус, м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії; 4) ТОВ «ЮНІГРАН-СЕРВІС» (код ЄРДПОУ 34082463) власником 10,53% статутного капіталу є ТОВ «ЮНІГРАН» (код ЄРДПОУ 24584514), власником 89,47% статутного капіталу - «Вестгрініт Холдінгс Лімітед» (Westgrinite Holdings Limited), реєстраційний номер НЕ 295002, реєстраційна адреса: Лампоусас, 1, м. Нікосія, Кіпр, 1095. Сума статутного капіталу становить 30 400 000 грн., кінцевий бенефіціар - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорта НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , номер приміщення W3 7BU, Бромярд Хаус, м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії; 5) ПрАТ «ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 01374553) власником 100% акцій є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорта НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , номер приміщення W3 7BU, Бромярд Хаус, м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Сума статутного капіталу становить 892 182 грн.; 6) АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 04011905) власником 100% акцій є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорта НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , номер приміщення W3 7BU, Бромярд Хаус, м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Сума статутного капіталу становить 9 522 000 грн.; 7) ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ «МОДУЛЬ» (код ЄРДПОУ 44467810) власником 5% статутного капіталу є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , власником 95% статутного капіталу є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 . Сума статутного капіталу становить 2 149 000 грн., кінцевий бенефіціар - ОСОБА_6 ; 8) власником 100% статутного капіталу ТОВ «БРІЗЗО» (код ЄРДПОУ 41853802) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 . Сума статутного капіталу становить 100 000 грн., кінцевий бенефіціар - ОСОБА_7 ; 9) засновниками Малинської районної громадської організації «СПОРТИВНО-МИСЛИВСЬКЕ ТОВАРИСТВО «БАРВІНКІВСЬКЕ» (код ЄРДПОУ 36105665) є ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; 10) власниками кожної із 50% статутного капіталу ТОВ «АЛЬЯНС-СОЮЗ» (код ЄРДПОУ 30440191) є ОСОБА_11 , адреса АДРЕСА_6 , та ОСОБА_12 , адреса: АДРЕСА_7 . Сума статутного капіталу становить 640 000 грн., кінцеві бенефіціари - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Окрім цього просив передати в управління Національному агентству України, з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління вказаним майном, шляхом його реалізації без згоди власника наступні транспортні засоби зареєстровані: за ЗаАТ "Малинський каменедробильний завод" код ЄДРПОУ 04011905, а саме: Автомобіль STREET FOOD ПТ-014, д.н. НОМЕР_2 , № куз. /шасі НОМЕР_3 ; Автомобіль ЗИЛ 130 4750, (1984), д.н. НОМЕР_4 , № куз. /шасі НОМЕР_5 ; Автомобіль MITSUBISHI PAJERO WAGON 3200, (2011), д.н. НОМЕР_6 , № куз. /шасі. НОМЕР_7 ; Автомобіль ГАЗ 3307 4750, (1992), д.н. НОМЕР_8 , № куз. /шасі НОМЕР_9 ; Автомобіль CHATEAU 380 , (1995), д.н. НОМЕР_10 , № куз. / НОМЕР_11 ; Автомобіль ГАЗ 33023 2496, (2004), д.н. НОМЕР_12 , № куз. /шасі НОМЕР_13 ;Автомобіль ГАЗ 2705 2496, (2005), д.н. НОМЕР_14 , № куз. /шасі НОМЕР_15 ; Автомобіль VOLKSWAGEN TOURAN 1968, (2012),, д.н. НОМЕР_16 , № куз. /шасі НОМЕР_17 ; Автомобіль FIAT NUOVO DOBLO 1248, (2011), д.н. НОМЕР_18 , № куз. /шасі НОМЕР_19 ; Автомобіль FORD TRANSIT 2198, (2008), д.н. НОМЕР_20 , № куз. /шасі НОМЕР_21 ; Автомобіль МАЗ 9380 , (1990), д.н. НОМЕР_22 , № куз. /шасі НОМЕР_23 ; Автомобіль МАЗ 54331 11150, (1990), д.н. НОМЕР_24 , № куз. /шасі НОМЕР_25 ; Автомобіль ПР НОВВY 400 , (1993),, д.н. НОМЕР_26 , № куз. /шасі НОМЕР_27 ; Автомобіль МАЗ 8378 , (2005), д.н. НОМЕР_28 , № куз. /шасі НОМЕР_29 ; Автомобіль МАЗ 437041-268 4750, (2007),, д.н. НОМЕР_30 , № куз. /шасі НОМЕР_31 ; Автомобіль ПР КNАUS 830401 0, (1991), д.н. НОМЕР_32 , № куз. /шасі НОМЕР_33 ; Автомобіль МАЗ 533605 14860, (2005), д.н. НОМЕР_34 , № куз. /шасі НОМЕР_35 ; Автомобіль ГАЗ 33023 2134, (2004), д.н. НОМЕР_12 , № куз. /шасі НОМЕР_36 ; Автомобіль БОГДАН А09202 4570, (2006), д.н. НОМЕР_37 , № куз. /шасі НОМЕР_38 ; Автомобіль НОМЕР_39 , (2008), д.н. НОМЕР_40 , № куз. /шасі НОМЕР_41 ; Автомобіль НОМЕР_39 , (2007), д.н. НОМЕР_42 , № куз. /шасі НОМЕР_43 ; Автомобіль КАМАЗ 53215 10850, (2002), д.н. НОМЕР_44 , № куз. /шасі НОМЕР_45 ; Автомобіль OPEL VIVARO 1995, (2012), д.н. НОМЕР_46 , № куз. /шасі НОМЕР_47 ; Автомобіль ГАЗ 3309 4750, (2005), д.н. НОМЕР_48 , № куз. /шасі НОМЕР_49 ; Автомобіль FORD TRANSIT 2198, (2008), д.н. НОМЕР_50 , № куз. /шасі НОМЕР_51 ; Автомобіль PEUGEOT BOXER CH L3 2198, (2017), д.н. НОМЕР_52 , № куз. /шасі НОМЕР_53 ; Автомобіль PEUGEOT PARTNER 1560, (2013), д.н. НОМЕР_54 , № куз. /шасі НОМЕР_55 ; Автомобіль САЗ 3507 4250, (1984), д.н. НОМЕР_56 , № куз. / НОМЕР_57 ; Автомобіль БОГДАН А-09202 4570, (2012), д.н. НОМЕР_58 , № куз. /шасі НОМЕР_59 , за ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД код ЄДРПОУ 32658487, а саме: Автомобіль LEXUS RX 300 1998, (2021), д.н. НОМЕР_60 , № куз. /шасі НОМЕР_61 ; Автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER 2360, (2021), д.н. НОМЕР_62 , № куз. /шасі НОМЕР_63 ; Автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 2755, (2020), д.н. НОМЕР_64 , № куз. /шасі НОМЕР_65 ; Автомобіль MITSUBISHI L 200 2477, (2012), д.н. НОМЕР_66 , № куз. /шасі НОМЕР_67 ; Автомобіль HYUNDAI H1 2476, (2006), д.н. НОМЕР_68 , № куз. /шасі НОМЕР_69 , за ТОВ «Юнігран» код ЄДРПОУ 24584514, зареєстровані наступні транспортні засоби, а саме: Автомобіль SKODA OCTAVIA COMBI 1968, (2017), білий, д.н. НОМЕР_70 , № куз. НОМЕР_71 ; Автомобіль HYUNDAI H350 2497, (2021), д.н. НОМЕР_72 , № куз. НОМЕР_73 ; Автомобіль WIELTON NW3 , (2021), д.н. НОМЕР_74 , № куз. /шасі НОМЕР_75 ; Автомобіль FIAT TALENTO 1598, (2017), д.н. НОМЕР_76 , № куз. /шасі НОМЕР_77 ; Автомобіль WIELTON НОМЕР_78 , (2021), д.н. НОМЕР_79 , № куз. /шасі НОМЕР_80 ; Автомобіль FORD FOCUS 1499, (2017, д.н. НОМЕР_81 , № куз. /шасі НОМЕР_82 ; Автомобіль VOLVO FM 440 13000, (2007), д.н. НОМЕР_83 , № куз. /шасі НОМЕР_84 ; Автомобіль WIELTON NW-3 A6 PDK , (2020), д.н. НОМЕР_85 , № куз. /шасі НОМЕР_86 ; Автомобіль WIELTON NW-3 A6 PDK , (2020), д.н. НОМЕР_87 , № куз. /шасі НОМЕР_88 ; Автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120 3956, (2005) , д.н. НОМЕР_89 , № куз. /шасі НОМЕР_90 ; Автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 2755, (2020), д.н. НОМЕР_91 , № куз. /шасі НОМЕР_92 ; Автомобіль АМ НОМЕР_93 , (2019) , д.н. НОМЕР_94 , № куз. /шасі НОМЕР_95 ; Автомобіль VOLVO FH 12777, (2020), д.н. НОМЕР_96 , № куз. /шасі НОМЕР_97 ; Автомобіль WIELTON НОМЕР_78 , (2020), д.н. НОМЕР_98 , № куз. /шасі НОМЕР_99 ; Автомобіль TOYOTA COROLLA 1598, (2020), д.н. НОМЕР_100 , № куз. /шасі НОМЕР_101 ; Автомобіль WIELTON НОМЕР_78 , (2020), д.н. НОМЕР_102 , № куз. /шасі НОМЕР_103 ; Автомобіль WIELTON НОМЕР_78 , (2020) , д.н. НОМЕР_104 , № куз. /шасі НОМЕР_105 ; Автомобіль VOLVO FH 12777, (2020), д.н. НОМЕР_106 , № куз. /шасі НОМЕР_107 ; Автомобіль VOLVO FH 12777, (2020), д.н. НОМЕР_108 , № куз. /шасі НОМЕР_109 ; Автомобіль VOLVO FH 12777, (2020), д.н. НОМЕР_110 , № куз. /шасі НОМЕР_111 ; Автомобіль АМ НОМЕР_93 , (2019), д.н. НОМЕР_112 , № куз. /шасі НОМЕР_113 ; Автомобіль WIELTON НОМЕР_78 , (2020), д.н. НОМЕР_114 , № куз. /шасі НОМЕР_115 ; Автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER 4367, (2020), д.н. НОМЕР_116 , № куз. /шасі НОМЕР_117 ; Автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 2755, (2020), д.н. НОМЕР_118 , № куз. /шасі НОМЕР_119 ; Автомобіль WIELTON НОМЕР_78 , (2020), д.н. НОМЕР_120 , № куз. /шасі НОМЕР_121 ; Автомобіль VOLVO FM 13.420 12777, (2019), д.н. НОМЕР_122 , № куз. /шасі НОМЕР_123 ; Автомобіль VOLVO FM 420 12777, (2019), д.н. НОМЕР_124 , № куз. /шасі НОМЕР_125 ; Автомобіль VOLVO FM 42T 12777, (2019), д.н. НОМЕР_126 , № куз. /шасі НОМЕР_127 ; Автомобіль SCHMITZ SKI 24 SL7.2, (2019), д.н. НОМЕР_128 , № куз. /шасі НОМЕР_129 ; Автомобіль SCHMITZ SKI 24 SL7.2, (2019), д.н. НОМЕР_130 , № куз. /шасі НОМЕР_131 ; Автомобіль SCHMITZ SKI 24 SL7.2, (2019), д.н. НОМЕР_132 , № куз. /шасі НОМЕР_133 ; Автомобіль VOLVO FM 42T 12777, (2019), д.н. НОМЕР_134 , № куз. /шасі НОМЕР_135 ; Автомобіль SCHMITZ SKI 24 SL7.2 , (2019), д.н. НОМЕР_136 , № куз. /шасі НОМЕР_137 ; Автомобіль SCHMITZ SKI 24 SL7.2 , (2019), д.н. НОМЕР_138 , № куз. /шасі НОМЕР_139 ; Автомобіль VOLVO FM 42T 12777, (2019), д.н. НОМЕР_140 , № куз. /шасі НОМЕР_141 ; Автомобіль VOLVO FM 42T 12777, (2019), д.н. НОМЕР_142 , № куз. /шасі НОМЕР_143 ; Автомобіль VOLVO FMX 12777, (2019), д.н. НОМЕР_144 , № куз. /шасі НОМЕР_145 ; Автомобіль VOLVO FMX 12777, (2019), д.н. НОМЕР_146 , № куз. НОМЕР_147 ; Автомобіль VOLVO FMX 12777, (2019), д.н. НОМЕР_148 , № куз. НОМЕР_149 ; Автомобіль VOLVO FMX 12777, (2019), д.н. НОМЕР_150 , № куз. НОМЕР_151 ; Автомобіль VOLVO FMX 12777, (2019), д.н. НОМЕР_152 , № куз. НОМЕР_153 ; Автомобіль SCANIA P440 12742, (2019), д.н. НОМЕР_154 , № куз. НОМЕР_155 ; Автомобіль SCANIA P440 12742, (2019), д.н. НОМЕР_156 , № куз. НОМЕР_157 ; Автомобіль SCANIA P440 12742, (2019), д.н. НОМЕР_158 , № куз. /шасі НОМЕР_159 ; Автомобіль SCANIA P440 12742, (2019), д.н. НОМЕР_160 , № куз. /шасі НОМЕР_161 ; Автомобіль SCANIA P440 12742, (2019), д.н. НОМЕР_162 , № куз. /шасі НОМЕР_163 ; Автомобіль SKODA OCTAVIA A5 1968, (2008), д.н. НОМЕР_164 , № куз. /шасі НОМЕР_165 ; Автомобіль GURLESENYIL TREYLER GLT3 , (2019), д.н. НОМЕР_166 , № куз. /шасі НОМЕР_167 ; Автомобіль SKODA KODIAQ 1968, (2019), д.н. НОМЕР_168 , № куз. /шасі НОМЕР_169 ; Автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER 4367, (2011), д.н. НОМЕР_170 , № куз. /шасі НОМЕР_171 ; Автомобіль MERCEDES-BENZ G 500 3982, (2019), д.н. НОМЕР_172 , № куз. /шасі НОМЕР_173 ; Автомобіль CHEVROLET NIVA 1690, (2019), д.н. НОМЕР_174 , № куз. /шасі НОМЕР_175 ; Автомобіль GURLESENYIL TREYLER GLT3 , (2019), д.н. НОМЕР_176 , № куз. /шасі НОМЕР_177 ; Автомобіль VOLVO FM 4X2 12777, (2019), д.н. НОМЕР_178 , № куз. /шасі НОМЕР_179 ; Автомобіль SCANIA R410 12742, (2014), д.н. НОМЕР_180 , № куз. /шасі НОМЕР_181 ; Автомобіль SCANIA P440 12742, (2018), д.н. НОМЕР_182 , № куз. /шасі НОМЕР_183 ; Автомобіль SCANIA P440 12742, (2018), д.н. НОМЕР_184 , № куз. /шасі НОМЕР_185 ; Автомобіль SCHMITZ GOTHA , (2013), д.н. НОМЕР_186 , № куз. /шасі НОМЕР_187 ; Автомобіль SCHMITZ GOTHA , (2013), д.н. НОМЕР_188 , № куз. /шасі НОМЕР_189 ; Автомобіль SCANIA P440 12740, (2018), д.н. НОМЕР_190 , № куз. /шасі НОМЕР_191 ; Автомобіль VOLVO FMX 12777, (2017), д.н. НОМЕР_192 , № куз. /шасі НОМЕР_193 ; Автомобіль VOLVO FMX 12777, (2017), д.н. НОМЕР_194 , № куз. /шасі НОМЕР_195 ; Автомобіль VOLVO FMX 12777, (2017), д.н. НОМЕР_196 , № куз. /шасі НОМЕР_197 ; Автомобіль VOLVO FMX 12777, (2017), д.н. НОМЕР_198 , № куз. /шасі НОМЕР_199 ; Автомобіль SCANIA G400 12742, (2017), д.н. НОМЕР_200 , № куз. /шасі НОМЕР_201 ; Автомобіль SCANIA P440 12742, (2018), д.н. НОМЕР_202 , № куз. /шасі НОМЕР_203 ; Автомобіль SCANIA P440 12742, (2018), д.н. НОМЕР_204 , № куз. /шасі НОМЕР_205 ; Автомобіль SCANIA P420 12000, (2004), д.н. НОМЕР_206 , № куз. /шасі НОМЕР_207 ; Автомобіль SCANIA P420 11705, (2004), д.н. НОМЕР_208 , № куз. /шасі НОМЕР_209 ; Автомобіль SCANIA P124 12000, (2004), д.н. НОМЕР_210 , № куз. /шасі НОМЕР_211 ; Автомобіль SCHMITZ SKI 24 SL7.2 , (2017), д.н. НОМЕР_212 , № куз. /шасі НОМЕР_213 ; Автомобіль SCANIA G400 12740, (2017), д.н. НОМЕР_214 , № куз. /шасі НОМЕР_215 ; Автомобіль SCHMITZ SKI 24 SL7.2, (2017) , д.н. НОМЕР_216 , № куз. /шасі НОМЕР_217 ; Автомобіль SCANIA R440 12742, (2013), д.н. НОМЕР_218 , № куз. /шасі НОМЕР_219 ; Автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D 2987, (2016), д.н. НОМЕР_220 , № куз. /шасі НОМЕР_221 ; Автомобіль FIAT DUCATO 2287, (2016), д.н. НОМЕР_222 , № куз. /шасі НОМЕР_223 ; Автомобіль SCANIA P400 12742, (2017), д.н. НОМЕР_224 , № куз. /шасі НОМЕР_225 ; Автомобіль SCANIA P400 12742, (2017), д.н. НОМЕР_226 , № куз. /шасі НОМЕР_227 ; Автомобіль SCANIA R420 11705, (2011), д.н. НОМЕР_228 , № куз. /шасі НОМЕР_229 ; Автомобіль SCHMITZ GOTHA , (2008), д.н. НОМЕР_230 , № куз. /шасі НОМЕР_231 ; Автомобіль VOLVO FM 8 12777, (2013), д.н. НОМЕР_232 , № куз. /шасі НОМЕР_233 ; Автомобіль VOLVO FM 8 12777, (2013), д.н. НОМЕР_234 , № куз. /шасі НОМЕР_235 ; Автомобіль VOLVO FM 8 12777, (2013), д.н. НОМЕР_236 , № куз. /шасі НОМЕР_237 ; Автомобіль SCHMITZ GOTHA , (2008), д.н. НОМЕР_238 , № куз. /шасі НОМЕР_239 ; Автомобіль KOGEL AWE 18 , (2006), д.н. НОМЕР_240 , № куз. /шасі НОМЕР_241 ; Автомобіль SCANIA R420 11705, (2010), д.н. НОМЕР_242 , № куз. /шасі НОМЕР_243 ; Автомобіль VOLVO FM 400 12777, (2012), д.н. НОМЕР_244 , № куз. /шасі НОМЕР_245 ; Автомобіль VOLVO FMX 12777, (2012), д.н. НОМЕР_246 , № куз. /шасі НОМЕР_247 ; Автомобіль SCHWARZMULLER SK , (2012), д.н. НОМЕР_248 , № куз. /шасі НОМЕР_249 ; Автомобіль SCHWARZMULLER SK , (2012), д.н. НОМЕР_250 , № куз. /шасі НОМЕР_251 ; Автомобіль SCHWARZMULLER SK , (2012), д.н. НОМЕР_252 , № куз. /шасі НОМЕР_253 ; Автомобіль VOLVO FMX 12777, (2012), д.н. НОМЕР_254 , № куз. /шасі НОМЕР_255 ; Автомобіль VOLVO FM 400 12777, (2012), д.н. НОМЕР_256 , № куз. /шасі НОМЕР_257 ; Автомобіль SCHWARZMULLER SK , (2012), д.н. НОМЕР_258 , № куз. /шасі НОМЕР_259 ; Автомобіль VOLVO FM 400 12777, (2012), д.н. НОМЕР_260 , № куз. /шасі НОМЕР_261 ; Автомобіль НЕФАЗ 8332-10 , (2005), д.н. НОМЕР_262 , № куз. /шасі НОМЕР_263 ; Автомобіль MERCEDES-BENZ VIANO 2148, (2007), д.н. НОМЕР_264 , № куз. /шасі НОМЕР_265 ; Автомобіль НЕФАЗ 8332-10 , (2002), д.н. НОМЕР_266 , № куз. /шасі НОМЕР_267 ; Автомобіль VOLVO FM 440 13000, (2007), д.н. НОМЕР_268 , № куз. /шасі НОМЕР_269 ; Автомобіль VOLVO FM 440 13000, (2007), д.н. НОМЕР_270 , № куз. /шасі НОМЕР_271 ; Автомобіль VOLVO FM 440 13000, (2007), д.н. НОМЕР_272 , № куз. /шасі НОМЕР_273 ; Автомобіль VOLVO FM 440 13000, (2007), д.н. НОМЕР_274 , № куз. /шасі НОМЕР_275 ; Автомобіль FORD MONDEO 1997, (2011), д.н. НОМЕР_276 , № куз. /шасі НОМЕР_277 ; Автомобіль VOLKSWAGEN MULTIVAN 1968, (2014), д.н. НОМЕР_278 , № куз. /шасі НОМЕР_279 ; Автомобіль SCANIA R480 11705, (2007), д.н. НОМЕР_280 , № куз. /шасі НОМЕР_281 ; Автомобіль RENAULT DUSTER 1461, (2014), д.н. НОМЕР_282 , № куз. /шасі НОМЕР_283 ; Автомобіль НОМЕР_284 , (2004), д.н. НОМЕР_285 , № куз. /шасі НОМЕР_286 ; Автомобіль КАМАЗ 53215 10850, (2004), д.н. НОМЕР_287 , № куз. /шасі НОМЕР_288 ; Автомобіль ЕХО 99983 , (2013), д.н. НОМЕР_289 , № куз. /шасі НОМЕР_290 ; Автомобіль VOLVO FM 84R 12777, (2011), д.н. НОМЕР_291 , № куз. /шасі НОМЕР_292 ; Автомобіль VOLVO FM 84R 12777, (2011), д.н. НОМЕР_293 , № куз. /шасі НОМЕР_294 ; Автомобіль VOLVO FM 84R 12777, (2011) , д.н. НОМЕР_295 , № куз. /шасі НОМЕР_296 ; Автомобіль НЕФАЗ 8332-10 , (2005), д.н. НОМЕР_297 , № куз. /шасі НОМЕР_298 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12777, (2011), д.н. НОМЕР_299 , № куз. /шасі НОМЕР_300 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12777, (2011), д.н. НОМЕР_301 , № куз. НОМЕР_302 ; Автомобіль ПП WІЕLТОN NS3S 0, (2012), д.н. НОМЕР_303 , № куз. /шасі НОМЕР_304 ; Автомобіль FIAT NUOVO DOBLO 1598, (2011), д.н. НОМЕР_305 , № куз. /шасі НОМЕР_306 ; Автомобіль SCHMITZ SPR 24 , (2008), д.н. НОМЕР_307 , № куз. /шасі НОМЕР_308 ; Автомобіль SCHMITZ SPR 24 , (2008), д.н. НОМЕР_309 , № куз. /шасі НОМЕР_310 ; Автомобіль VOLVO FН12 4Х2 12780, (2008), д.н. НОМЕР_311 , № куз./шасі НОМЕР_312 ; Автомобіль VOLVO FН12 4Х2 12780, (2008), д.н. НОМЕР_313 , № куз. /шасі НОМЕР_314 ; Автомобіль FIAT DOBLO 1248, (2011), д.н. НОМЕР_315 , № куз. /шасі НОМЕР_316 ; Автомобіль FIAT NUOVO DOBLO 1598, (2011), д.н. НОМЕР_317 , № куз. /шасі НОМЕР_318 ; Автомобіль НОМЕР_284 , (2004), д.н. НОМЕР_319 , № куз. /шасі НОМЕР_320 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2008), д.н. НОМЕР_321 , № куз. /шасі НОМЕР_322 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2008), д.н. НОМЕР_323 , № куз. /шасі НОМЕР_324 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2008), д.н. НОМЕР_325 , № куз. /шасі НОМЕР_326 ; Автомобіль ПП НОМЕР_327 , (2005), д.н. НОМЕР_328 , № куз. /шасі НОМЕР_329 ; Автомобіль ПП ZVVZ NСЕА 0, (2007), д.н. НОМЕР_330 , № куз. /шасі НОМЕР_331 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2008), д.н. НОМЕР_332 , № куз. /шасі НОМЕР_333 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2008), д.н. НОМЕР_334 , № куз. /шасі НОМЕР_335 ; Автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 2686, (2006), д.н. НОМЕР_336 , № куз. /шасі НОМЕР_337 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2008), д.н. НОМЕР_338 , № куз. /шасі НОМЕР_339 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12800, (2006), д.н. НОМЕР_340 , № куз. /шасі НОМЕР_341 ; Автомобіль ПП КН-КІРРЕR NN30W, (2005), д.н. НОМЕР_342 , № куз. /шасі НОМЕР_343 ; Автомобіль ПП SТОКОТА NСЕА 0, (2007) , д.н. НОМЕР_344 , № куз. /шасі НОМЕР_345 ; Автомобіль ПП ZVVZ NСЕА 0, (2007), д.н. НОМЕР_346 , № куз. /шасі НОМЕР_347 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12100, (2005), д.н. НОМЕР_348 , № куз. /шасі НОМЕР_349 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2007), д.н. НОМЕР_350 , № куз. /шасі НОМЕР_351 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2006), д.н. НОМЕР_352 , № куз. /шасі НОМЕР_353 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2006), д.н. НОМЕР_354 , № куз. /шасі НОМЕР_355 ; Автомобіль SCHWARZMULLER SPA-3E , (2008) , д.н. НОМЕР_356 , № куз. /шасі НОМЕР_357 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2007), д.н. НОМЕР_358 , № куз. /шасі НОМЕР_351 ; Автомобіль STOKOTA - 0, (2007), д.н. НОМЕР_359 , № куз. /шасі НОМЕР_345 ; Автомобіль ПП КН-КІРРЕR NN30W, (2005), д.н. НОМЕР_360 , № куз. /шасі НОМЕР_361 ; Автомобіль ПП САRNЕНL 0, (2007), д.н. НОМЕР_362 , № куз. /шасі НОМЕР_363 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2007), д.н. НОМЕР_364 , № куз. /шасі НОМЕР_365 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12100, (2005), д.н. НОМЕР_366 , № куз. /шасі НОМЕР_367 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12110, (2005), д.н. НОМЕР_368 , № куз. /шасі НОМЕР_369 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2007), д.н. НОМЕР_370 , № куз. /шасі НОМЕР_371 ; Автомобіль ПП КН-КІРРЕR NN30W, д.н. НОМЕР_372 , № куз. /шасі НОМЕР_373 ; Автомобіль ПП САRNЕНL 0, (2007), д.н. НОМЕР_374 , № куз. /шасі НОМЕР_375 ; Автомобіль ПП КН-КІРРЕR NN30W, д.н. НОМЕР_376 , № куз. /шасі НОМЕР_377 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12130, (2005), д.н. НОМЕР_378 , № куз. /шасі НОМЕР_379 ; Автомобіль ПП КН-КІРРЕR NN30W , (2005), д.н. НОМЕР_380 , № куз. /шасі НОМЕР_381 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12100, (2005), д.н. НОМЕР_382 , № куз. /шасі НОМЕР_383 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2007), д.н. НОМЕР_384 , № куз. /шасі НОМЕР_371 ; Автомобіль SCHWARZMULLER SРА3Е 0, (2008), д.н. НОМЕР_385 , № куз. /шасі НОМЕР_386 ; Автомобіль ПП САRNЕНL 0, (2008), д.н. НОМЕР_387 , № куз. /шасі НОМЕР_388 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2008), д.н. НОМЕР_389 , № куз. /шасі НОМЕР_390 ; Автомобіль ПП САRNЕНL 0, (2008), д.н. НОМЕР_391 , № куз. /шасі НОМЕР_392 ; Автомобіль VOLVO FM 12 1300, (2008), д.н. НОМЕР_393 , № куз. /шасі НОМЕР_394 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2008), д.н. НОМЕР_395 , № куз. /шасі НОМЕР_396 ; Автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2008), д.н. НОМЕР_397 , № куз. /шасі НОМЕР_398 ; Автомобіль ПП САRNЕНL 0, (2008), д.н. НОМЕР_399 , № куз. /шасі НОМЕР_400 , за ТОВ «Юнігран Сервіс» код ЄДРПОУ 34082463, зареєстровані наступні транспортні засоби, а саме: Автомобіль FIAT DOBLO 1368, (2021), д.н. НОМЕР_401 , № куз. /шасі НОМЕР_402 ; Автомобіль FIAT DOBLO 1368, (2021), д.н. НОМЕР_403 , № куз. /шасі НОМЕР_404 ; Автомобіль TOYOTA PROACE VERSO 1997, (2021), д.н. НОМЕР_405 , № куз. /шасі НОМЕР_406 ; Автомобіль RENAULT DUSTER 1598, (2021), д.н. НОМЕР_407 , № куз. /шасі НОМЕР_408 ; Автомобіль SCANIA НОМЕР_409 , (2021), д.н. НОМЕР_410 , № куз. /шасі НОМЕР_411 ; Автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2995, (2020), д.н. НОМЕР_412 , № куз. /шасі НОМЕР_413 ; Автомобіль VOLVO FM 12777, (2020), д.н. НОМЕР_414 , № куз. /шасі НОМЕР_415 ; Автомобіль LECITRAILER 3E20 , (2020), д.н. НОМЕР_416 , № куз. /шасі НОМЕР_417 ; Автомобіль FIAT DOBLO 1598, (2020), д.н. НОМЕР_418 , № куз. /шасі НОМЕР_419 ; Автомобіль FIAT DOBLO 1598, (2020), д.н. НОМЕР_420 , № куз. /шасі НОМЕР_421 ; Автомобіль ГАЗ 5201 3480, (1986), д.н. НОМЕР_422 , № куз. / НОМЕР_423 ; Автомобіль VOLVO FH 12777, (2020), д.н. НОМЕР_424 , № куз. /шасі НОМЕР_425 ; Автомобіль TOYOTA HIGHLANDER 3456, (2020), д.н. НОМЕР_426 , № куз. / НОМЕР_427 ; Автомобіль MITSUBISHI L 200 2442, (2019), д.н. НОМЕР_428 , № куз. /шасі НОМЕР_429 ; Автомобіль MITSUBISHI L 200 2442, (2019), д.н. НОМЕР_430 , № куз. /шасі НОМЕР_431 ; Автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350 2925, (2019), д.н. НОМЕР_432 , № куз. /шасі НОМЕР_433 ; Автомобіль SCANIA G440 12742, (2019), д.н. НОМЕР_434 , № куз. /шасі НОМЕР_435 ; Автомобіль FORD TRANSIT 1995, (2020), д.н. НОМЕР_436 , № куз. /шасі НОМЕР_437 ; Автомобіль FORD TRANSIT 1995, (2020), д.н. НОМЕР_438 , № куз. /шасі НОМЕР_439 ; Автомобіль SCANIA G440 12740, (2019) , д.н. НОМЕР_440 , № куз. /шасі НОМЕР_441 ; Автомобіль PEUGEOT PARTNER 1560, (2019), д.н. НОМЕР_442 , № куз. /шасі НОМЕР_443 ; Автомобіль SCANIA G400 12742, (2018), д.н. НОМЕР_444 , № куз. / НОМЕР_445 ; Автомобіль TOYOTA HIGHLANDER 3456, (2019), д.н. НОМЕР_446 , № куз. / НОМЕР_447 ; Автомобіль TOYOTA HIGHLANDER 3456, (2018), д.н. НОМЕР_448 , № куз. / НОМЕР_449 ; Автомобіль VOLVO FM 400 12777, (2010), д.н. НОМЕР_450 , № куз. /шасі НОМЕР_451 ; Автомобіль PEUGEOT PARTNER 1560, (2018), д.н. НОМЕР_452 , № куз. /шасі НОМЕР_453 ; Автомобіль PEUGEOT BOXER 2198, (2018), д.н. НОМЕР_454 , № куз. /шасі НОМЕР_455 ; Автомобіль KASSBOHRER LB3E, (2018), д.н. НОМЕР_456 , № куз. /шасі НОМЕР_457 ;Автомобіль TOYOTA HIGHLANDER 3456, (2018), д.н. НОМЕР_458 , № куз. / НОМЕР_459 ; Автомобіль PEUGEOT BOXER 2198, (2018), д.н. НОМЕР_460 , № куз. /шасі НОМЕР_461 ; Автомобіль PEUGEOT BOXER 2198, (2018), д.н. НОМЕР_462 , № куз. /шасі НОМЕР_463 ; Автомобіль KASSBOHRER XS , (2017), д.н. НОМЕР_464 , № куз. /шасі НОМЕР_465 ; Автомобіль SCANIA G400 12740, (2017), д.н. НОМЕР_466 , № куз. /шасі НОМЕР_467 ; Автомобіль SCANIA G400 12740, (2017), д.н. НОМЕР_468 , № куз. /шасі НОМЕР_469 ; Автомобіль ГАЗ 2705-228 2890, (2010), д.н. НОМЕР_470 , № куз. /шасі НОМЕР_471 ; Автомобіль TIRSAN STC-21 , (2008), д.н. НОМЕР_472 , № куз. /шасі НОМЕР_473 ; Автомобіль VOLVO FM 400 12850, (2008), д.н. НОМЕР_474 , № куз. /шасі НОМЕР_475 ; Автомобіль VOLVO FM 400 12777, (2013), д.н. НОМЕР_476 , № куз. /шасі НОМЕР_477 ; Автомобіль FORD TRANSIT 2198, (2013), д.н. НОМЕР_478 , № куз. /шасі НОМЕР_479 ; Автомобіль VOLVO FM 400 12777, (2012), д.н. НОМЕР_480 , № куз. /шасі НОМЕР_481 ; Автомобіль VOLVO FM 400 12780, (2011), д.н. НОМЕР_482 , № куз. /шасі НОМЕР_483 ; Автомобіль TIRSAN STC-21 , (2007), д.н. НОМЕР_484 , № куз. /шасі НОМЕР_485 ; Автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 2148, (2007), д.н. НОМЕР_486 , № куз. /шасі НОМЕР_487 ; Автомобіль VOLVO FM 400 12780, (2007), д.н. НОМЕР_488 , № куз. /шасі НОМЕР_489 ; Автомобіль VOLVO FM 400 12780, (2007), д.н. НОМЕР_490 , № куз. /шасі НОМЕР_491 ; Автомобіль МАЗ 837810-014 , (2007), д.н. НОМЕР_492 , № куз. /шасі НОМЕР_493 ; Автомобіль НОМЕР_494 , (2007), д.н. НОМЕР_495 , № куз. /шасі НОМЕР_496 , за АТ «Коростенський кар`єр» код ЄДРПОУ 00292422, зареєстровані наступні транспортні засоби, а саме: Автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER 2360, (2008), д.н. НОМЕР_497 , № куз. /шасі НОМЕР_498 ; Автомобіль ГАЗ 33021 2890, (2005), д.н. НОМЕР_499 , № куз. /шасі НОМЕР_500 ; Автомобіль ЗИЛ 133ГЯ 10850, (1991), д.н. НОМЕР_501 , № куз. / НОМЕР_502 ; Автомобіль ЛАЗ 695Н 6000, (1992), д.н. НОМЕР_503 , № куз. / НОМЕР_504 ; Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1968, (2017), д.н. НОМЕР_505 , № куз. /шасі НОМЕР_506 ; Автомобіль ОДАЗ 9370 , (1989), д.н. НОМЕР_507 , № куз. /шасі НОМЕР_508 ; Автомобіль КАМАЗ 5410 10850, (1989), д.н. НОМЕР_509 , № куз. / НОМЕР_510 ; Автомобіль МАЗ 5334 СМК 7 11150, (1986), д.н. НОМЕР_511 , № куз. / НОМЕР_512 ; Автомобіль ГАЗ 3302 2300, (1998), д.н. НОМЕР_513 , № куз. /шасі НОМЕР_514 ; Автомобіль КАМАЗ 53215 10850, (2007), д.н. НОМЕР_515 , № куз. /шасі НОМЕР_516 ; Автомобіль ГАЗ 22171 2464, (2006), д.н. НОМЕР_517 , № куз. / НОМЕР_518 ; Автомобіль НОМЕР_519 , (1988), д.н. НОМЕР_520 , № куз. / НОМЕР_521 ; Автомобіль FORD TRANSIT 2198, (2013), д.н. НОМЕР_522 , № куз. /шасі НОМЕР_523 ; Автомобіль МАЗ 555102 11150, (2005), д.н. НОМЕР_524 , № куз. /шасі НОМЕР_525 ; Автомобіль SKODA SUPERB 1781, (2006), д.н. НОМЕР_526 , № куз. /шасі НОМЕР_527 ; Автомобіль ПАЗ 3205 4250, (2004), д.н. НОМЕР_528 , № куз. /шасі НОМЕР_529 ; Автомобіль НОМЕР_530 , (1990), д.н. НОМЕР_531 , № куз. /шасі НОМЕР_532 ; Автомобіль ИЖ 2717 1700, (2003), д.н. НОМЕР_533 , № куз. /шасі НОМЕР_534 ;Автомобіль ЗИЛ 131 А 6000, (1974) д.н. НОМЕР_535 , № куз. / НОМЕР_536 ; Автомобіль ЗИЛ 130 6000, (1980), д.н. НОМЕР_537 , № куз. / НОМЕР_538 , на який Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 14.06.2022 накладено арешт у справі №463/4234/22 (провадження №1-кс/463/2893/22).

Окрім цього просив передати в управління Національному агентству України, з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління вказаним майном, шляхом його реалізації без згоди власника вагони: 55879134, 55879241, 53271623, 53271649, 55850648, 55850705, 55850747, 53700860, 61685822, 58807793, 58807892, 58807991, 58808098, 58808296, 58808395, 58808494, 58808593, 58808692, 58808791, 58808890, 58808999, 58809195, 58809294, 55882542, 55884431, 55850622, 53701934, 55884423, 61683819, 61684148, 61684254, 55824072, 55993687, 55880660, 55592877, 55592885, 55592901, 53261004, 55592927, 55883821, 55990055, 53271607, 55850309, 55850267, 55850325, 55850358, 55850531, 55850457, 55850226, 55850317, 55850374, 55831481, 55831507, 55831556, 55831580, 55831622, 58809591, 55882534, 55882658, 55990030, 55990022, 55882401, 55883839, 55850663, 55882559, 55880652, 58809096, 55882724, 58807199, 58807298, 58807397, 58807496, 55993679, 55850804, 55592935, 55592984, 53271615, 55908875, 55884415, 55882450, 55882518, 55882633, 55882708, 55994289, 55593032, 61682852, 61683876, 61685673, 53190856, 55993703, 55826929, 55850507, 55856397, 55856496, 55856694, 55850671, 55831531, 55878771, 53190864, 55850630, 55882666, 55878946, 55879209, 55879217, 55882476, 61682621, 61682811, 61682845, 61683744, 61686424, 61686465, 55990014, 55990048, 55850713, 55850754, 55850762, 55850770, 55850820, 55975650, 55884407, 55884449, 55884456, 55884464, 53271565, 55878714, 55878722, 55878748, 55878755, 55878789, 55878805, 55878821, 55878870, 55878904, 55878953, 55878979, 55878987, 55879001, 55879019, 55882625, 55878813, 55878847, 55878854, 55878888, 55879118, 55879167, 55879233, 55882567, 61684833, 55878730, 55879142, 55879068, 55879084, 55878961, 55878839, 55879027, 55878912, 53700829, 55975676, 55878862, 55879159, 55831440, 55831465, 58809393, 55879100, 55879050, 55831515, 55908917, 55908933, 55908941, 58807694, 58808197, 58809492, 55592976, 61686812, 53271581, 61685764, 55850721, 61684379, 61685384, 55856595, 61682803, 55883813, 55850812, 55850739, 58807595, 61684429, 61684460, 61684536, 61684718, 61684841, 61684973, 61685038, 61685152, 61685210, 61685277, 61684569, 61685046, 61685749, 55882336, 55882351, 55882369, 55882435, 55882674, 53050209, 55882583, 55879035, 55879043, 55879076, 55879126, 61686333, 61683041, 61683512, 61683660, 61684338, 61685186, 61683348, 61683363, 61683470, 61686325, 61685855, 61682969, 61686747, 61686549, 61686515, 61686416, 61686408, 61682985, 61686226, 61686200, 61686044, 61686028, 61685947, 62948278, 62948260, 62948252, 62948302, 62948310, 63117071, 63117535, 63117204, 63117022, 63117105, 63117808, 63117162, 63117634, 63117154, 63116958, 63117360, 63117063, 63117147, 63117733, 63116875, 63116982, 63117253, 63116859, 63117709, 63116966, 63117576, 63117410, 63117436, 63116925, 63117030, 63117055, 63117543, 63117113, 63117303, 63117246, 63117014, 63116917, 63117527, 63117469, 63117766, 63117725, 63117717, 63117337, 63117683, 63116883, 63116867, 63116834, 63117444, 63117550, 63117741, 63116941, 63117758, 63117618, 63117006, 63117287, 93048742, 93048676, 93048734, 93048767, 93048817, 93048684, 93048759, 93048858, 93048882, 93048908, 93050904, 93050961, 93050912, 93051001, 93051035, 93050938, 93050987, 93050979, 93050920, 93050946, 34175265, 34175372, 34175257, 34175307, 34175331, 34175356, 34175240, 34175323, 34175273, 34175281, 34175315, 34175364, 34175380, 34175406, 34175349, 96922729, 96924022, 96922760, 96922927, 96923263, 96923289, 96921689, 96923982, 96922737, 96922935, 96923586, 96924121, 96923941, 96923875, 96923966, 96922711, 96922745, 96922752, 96923958, 96924006, 96923255, 96924014, 96922703, 96923420, 96924188, які на праві власності належать ТОВ «ЮНІГРАН» (код ЄРДПОУ 24584514).

Передати в управління Національному агентству України, з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління вказаним майном, шляхом його реалізації без згоди власника під`їздні колії:

1)347508 «ПЕНИЗЕВИЧІ», які на праві змішаної власності належать ТОВ «ЮНІГРАН» та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» у частині права власності ТОВ «ЮНІГРАН» (код ЄРДПОУ 24584514);

2)347508 «ПЕНИЗЕВИЧІ», які на праві власності належать АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» у частині права власності АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 04011905);

3)347103 «ШАТРИЩЕ», які на праві змішаної власності належать АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» у частині права власності АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 00292422);

4)347103 «ШАТРИЩЕ», які на праві власності належать АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» у частині права власності АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 00292422).

Окрім цього прокурор просив накласти арешт на: склад піску №1 площею 0, 81 га, орієнтовним об`ємом 26 239 м3; склад піску №2 площею 2, 1 га, орієнтовним об`ємом 45 906 м3; склад піску №3 площею 3, 7 га, орієнтовним об`ємом 218 343 м3; склад піску №4 площею 0, 83 га, орієнтовним об`ємом 20 242 м3; несамохідний плавучий земснаряд ДАП 8449-КА, ДБ 013550;несамохідний плавучий земснаряд КИВ 3910-КА, СБ 018799, що розміщується на водній поверхні поряд з територією земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, що видобули ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД код ЄДРПОУ 32658487 зі значним порушенням встановлених правил використання надр по видобутку річкового піску Спаського родовища, із забороною його відчуження та будь-яким іншим чином розпоряджання (користування) таким майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

Також передати в управління Національному агентству України, з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління вказаним майном, шляхом його реалізації без згоди власника: склад піску №1 площею 0, 81 га, орієнтовним об`ємом 26 239 м3; склад піску №2 площею 2, 1 га, орієнтовним об`ємом 45 906 м3; склад піску №3 площею 3, 7 га, орієнтовним об`ємом 218 343 м3; склад піску №4 площею 0, 83 га, орієнтовним об`ємом 20 242 м3; несамохідний плавучий земснаряд ДАП 8449-КА, ДБ 013550;несамохідний плавучий земснаряд КИВ 3910-КА, СБ 018799.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 364 ч. 2, ст.367 ч. 2, ст. 240 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст. 258-5 ч. 3, ст. 212 ч. 3, ст. 197-1 ч. 2, ст. 255 ч. 1, ст. 254 ч. 3, ст. 388 ч. 1, ст. 382 ч. 1, ст. 364 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

За версією слідства, на території України здійснює протиправну діяльність група компаній?, під керівництвом громадянина Росіи?ськоі? Федераціі? ОСОБА_7 (має також українське громадянство), до складу якої входять ТОВ «Юнігран» код ЄДРПОУ 24584514, ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 32658487, ТОВ «Юнігран-Сервіс» код ЄДРПОУ 34082463, АТ «Малинський каменедробильний завод» код ЄДРПОУ 04011905, АТ «Коростенський кар`єр» код ЄДРПОУ 00292422 та інші.

Проведеними заходами встановлено, що реалізований ОСОБА_7 протиправний механізм включає багатогалузеву організацію структури власності, із включенням до неї:

-Українських компаній ТОВ «Юнігран» код ЄДРПОУ 24584514,

ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 32658487, ТОВ «Юнігран-Сервіс» код ЄДРПОУ 34082463, АТ «Малинський каменедробильний завод» код ЄДРПОУ 04011905, АТ «Коростенський кар`єр» код ЄДРПОУ 00292422;

-Офшорних компаній Unigran Global East LTD, Unigran group SA, E.S. Mining Company Limited, Unigran Global East LTD, Westgrinite Holdings Limited, Bizserve Secretarial Services Limited, Smart Dixie Limited, Ralf International Corporation

-Підприємство ООО «Трансрада» та фізичних осіб, включаючи дружину ОСОБА_13 - ОСОБА_14 , та осіб, з числа колишніх засновників ТОВ «Юнігран» та громадян російської федерації ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

За версією слідства, відповідно до розробленого злочинного плану, набувши за сприяння посадових осіб компетентних державних та правоохоронних органів право власності на низку спеціалізованих підприємств на території України, а також одержавши дозволи на спеціальне користування надрами на території України громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , залучивши до протиправної діяльності інших фізичних осіб, здійснюють видобуток корисних копалин на території України (щебню, піску та ін.), з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати обов`язкових податків, рентних платежів.

В свою чергу значну частину продукції, відвантажують залізничним транспортом за заниженими цінами на підконтрольне підприємство ТОВ «Трансрада» на території РФ та в подальшому реалізують кінцевим споживачам на території країни агресора.

В свою чергу, значна частина коштів, які одержуються у якості неправомірної вигоди, від реалізації корисних копалин видобутих на території України у протиправний спосіб та які належать українському народу, перераховуються через залучені офшорні компанії, на територію країни агресора, особам залученим до протиправної діяльності, а також на користь осіб з числа тих, що здійснюють протиправну підривну діяльність проти України на території т.з. «ДНР», шляхом проведення банківських операцій з підприємствами нерезидентами, що входять до структури компанії та виплати дивідендів засновниками. А в подальшому легалізують кошти, одержані незаконним шляхом на території України, шляхом їх перерахування на фізичних осіб.

Окрім цього, проведеними заходами також встановлено, що громадянин ОСОБА_18 , спільно з ОСОБА_19 директором ТОВ «Юнігран», окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами Unigran Global East LTD, одним з співзасновників якої є громадянин російської федерації ОСОБА_20 .

Контактною адресою громадянина Російської Федерації ОСОБА_21 в реєстраційних документах компанії Unigran Global East LTD визначено місто Москва, у зв`язку з чим він систематично відвідував Російську Федерацію та Респуліку Білорусь, а також 16.02.2022, напередодні військових дій вибув з України, через Варшаву, ймовірно також до Російської Федерації.

При цьому, в ході проведених обшуків, в межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_22 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.

Зазначені обставини підтверджуються наявними доказами у сукупності, а саме, згідно представленої Державною службою геології на та надр України інформації, в результаті проведених в період 2018-2021 років перевірок діяльності щебеневих кар`єрів, які входять до сфери управління групи компаній «Юнігран» та ОСОБА_7 , виявлено численні порушення, які призводять до спричинення матеріальних збитків інтересам держави.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просив задовольнити.

Прокурор належним чином повідомлявся про розгляд справи, попередньо на адресу суду скерував заяву про повернення клопотання на дооформлення.

Представники власника майна ОСОБА_3 проти поданого клопотання заперечив, просив у такому відмовити.

Представники власника майна ОСОБА_4 подане клопотанян підтримав.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000455 від 14.04.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового слідства, з метою перевірки версії слідства проведеним оглядом із залученням технічних засобів спостереження, в ході досудового слідства встановлено, що на території Київської області невстановлені посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» проводять роботи із незаконного видобутку піску, складуванню його на самовільно зайнятих земельних ділянках, які розташовані у Броварському районі Київської області, що призвело до локальної екологічної катастрофи на р. Десна.

Окрім цього, під час користування (складування піску) ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» земельною ділянкою кадастровим номером 3221286801:01:076:0002, останні самовільно зайняли певну частину земельної ділянки державної власності з кадастровим номером 3221286801:01:076:0003 із цільовим призначенням - для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг для ведення лісового господарства. В результаті земельна ділянка державної власності зазнала забруднення та значної шкоди і була зіпсована значним шаром піску. Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують земельну ділянку з кадастровим номером 3221286801:01:076:0003 шляхом розміщення на ній магістрального пульпопроводу через який здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег.

Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» використовують земельні ділянки з кадастровими номерами 3221287200:02:011:0006 (власник ОСОБА_23 ), 3221287200:02:011:0019 (власник ОСОБА_24 ) не за цільовим призначенням, так як дані ділянки передбачені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а зберігання піску та його продаж комерційним структурам не відноситься до сільськогосподарської діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 ЗКУ, землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей.

Згідно ст. 96 ЗКУ, землекористувачі зобов`язані: забезпечувати використання землі за цільовим призначенням; додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля.

Крім того, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують землі держави (перебувають у прибережній захисній смузі) шляхом розміщення на них магістральних пульпопроводів через які здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег, а саме карти намиву (5 штук).

За висновками експерта № СЕ-19-22/31885-ЕЛ від 10.10.2022 в рамках проведення судово-екологічної експертизи встановлено, що розмір шкоди заподіяної внаслідок використання земельних ділянок не за цільовим призначенням становить 409,610 тис. грн. розмір шкоди заподіяний в наслідок засмічення земельної ділянки відходами у вигляді піску, 30 435, 1 тис. грн.

Відповідно до додатку 1 Указу Президента України №279/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» фізичними особами, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), строком 5 років (пункт 22) є ОСОБА_7 ( ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Російської Федерації, громадянин України, паспорти громадянина Російської Федерації - НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , паспорти громадянина Російської Федерації для виїзду за кордон - НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , паспорти громадянина України - НОМЕР_544 , НОМЕР_545 , паспорти громадянина України для виїзду за кордон - НОМЕР_546 , НОМЕР_547 ; 2) строком 10 років (пункт 33) є ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються також висновками спеціалістів, вилученими в ході санкціонованих слідчими суддями обшуків, за місцями мешкання осіб, ймовірно залучених до протиправних дій.

Таким чином, на сьогоднішній день, існують обґрунтовані підстави вважати, що вказана група на території України реалізує механізм протиправного незаконного збагачення, за рахунок незаконного видобутку природних ресурсів та корисних копалин підконтрольними юридичними особами на території України та подальшої їх реалізації кінцевим споживачам, здебільшого на користь країни-агресора-російської федерації, шляхом ухилення від сплати податків у вигляді рентних платежів та плати за землю на території України, заниження вартості товарів під час складання товаросупровідних документах при їх увезенні на територію російської федерації, при цьому частина грошових коштів у вигляді безготівкових коштів, дивідендів та готівки перераховуються на фінансування інститутів та посадових осіб терористичних організацій «ДНР» та до країни агресора російської федерації, у вигляді податків та прибутку, при цьому зазначена протиправна діяльність внаслідок службової недбалості та зловживання своїм службовими становищем посадовими особами окремих правоохоронних органів та органів державної влади призводить до спричинення збитків інтересам держави.

Окрім того, враховуючи, що подальше розміщення на вищезазначеній території сільськогосподарського призначення незаконно здобутого піску впливає на продовження використання земельних ділянок не за цільовим призначенням та засмічення земельної ділянки, зазначений факт продовжує спричиняти збитки державі.

Крім того, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» самовільно займають і використовують землі держави (перебувають у прибережній захисній смузі) шляхом розміщення на них магістральних пульпопроводів через які здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег, а саме карти намиву (5 штук).

Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються також висновками спеціалістів, вилученими в ході санкціонованих слідчими суддями обшуків, за місцями мешкання осіб, ймовірно залучених до протиправних дій.

Таким чином, на сьогоднішній день, існують обґрунтовані підстави вважати, що вказана група на території України реалізує механізм протиправного незаконного збагачення, за рахунок незаконного видобутку природних ресурсів та корисних копалин підконтрольними юридичними особами на території України та подальшої їх реалізації кінцевим споживачам, здебільшого на користь країни агресора - російської федерації, шляхом ухилення від сплати податків у вигляді рентних платежів та плати за землю на території України, заниження вартості товарів під час складання товаросупровідних документах при їх увезенні на територію російської федерації, при цьому частина грошових коштів у вигляді безготівкових коштів, дивідендів та готівки перераховуються на фінансування інститутів та посадових осіб терористичних організацій «ДНР» та до країни агресора - російської федерації, у вигляді податків та прибутку, при цьому зазначена протиправна діяльність внаслідок службової недбалості та зловживання своїм службовими становищем посадовими особами окремих правоохоронних органів та органів державної влади призводить до спричинення збитків інтересам держави.

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

власником 100 % статутного капіталу ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 32658487) є ОСОБА_6 . Сума статутного капіталу становить 2 175 000 грн., кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_6 ;

власником 100 % акцій АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 00292422) є ОСОБА_7 . Сума статутного капіталу становить 799 320 грн.;

власником 1% статутного капіталу ТОВ «ЮНІГРАН» (код ЄРДПОУ 24584514) є ТОВ «ЮНІГРАН-СЕРВІС» (код ЄРДПОУ 34082463), 99% статутного капіталу - «Вестгрініт Холдінгс Лімітед» (Westgrinite Holdings Limited). Сума статутного капіталу становить 20 000 000 грн. , кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_8 ;

власником 10,53% статутного капіталу ТОВ «ЮНІГРАН-СЕРВІС» (код ЄРДПОУ 34082463) є ТОВ «ЮНІГРАН» (код ЄРДПОУ 24584514), 89,47% статутного капіталу - «Вестгрініт Холдінгс Лімітед» (Westgrinite Holdings Limited). Сума статутного капіталу становить 30 400 000 грн., кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_8 ;

власником 100% акцій ПрАТ «ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 01374553) є ОСОБА_8 . Сума статутного капіталу становить 892 182 грн.;

власником 100% акцій АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 04011905) є ОСОБА_8 . Сума статутного капіталу становить 9 522 000 грн.;

власником 5% статутного капіталу ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ «МОДУЛЬ» (код ЄРДПОУ 44467810) є ОСОБА_9 , 95% -

ОСОБА_6 . Сума статутного капіталу становить 2 149 000 грн., кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_6 ;

власником 100% статутного капіталу ТОВ «БРІЗЗО» (код ЄРДПОУ 41853802) є ОСОБА_7 . Сума статутного капіталу становить 100 000 грн., кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_7 ;

засновниками Малинської районної громадської організації «СПОРТИВНО-МИСЛИВСЬКЕ ТОВАРИСТВО «БАРВІНКІВСЬКЕ» (код ЄРДПОУ 36105665) є ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ;

власниками кожної із 50% статутного капіталу ТОВ «АЛЬЯНС-СОЮЗ» (код ЄРДПОУ 30440191) є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Сума статутного капіталу становить 640 000 грн., кінцевими бенефіціарами є ОСОБА_11 , ОСОБА_12

03.03.2023 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова справа №463/3579/22 провадження №1-кс/463/1466/23 накладено арешт на вищезазначені корпоративні права із забороною їх відчуження та будь-яким іншим чином розпоряджання (користування) таким майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

Ухвалами Личаківського районного суду міста Львова від 14.06.2022 року по справі №463/4234/22 накладено арешт на вказані транспортні засоби, із забороною його відчуження та будь-яким іншим чином розпоряджання (користування) таким майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, а 27.06.2022 року ухвали виконано шляхом надання їх до Сервісного центру МВС України.

03.03.2023 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова справа №463/3579/22 провадження №1-кс/463/1470/23 накладено арешт на вищезазначене майно із забороною його відчуження та будь-яким іншим чином розпоряджання (користування) таким майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

12.07.2023 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова справа №463/3579/22 провадження №1-кс/463/4025/23 накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів арешт у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 на:

склад піску №1 площею 0,81 га, орієнтовним об`ємом 26 239 м3, що розміщуються на території земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, та належить ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД (код ЄДРПОУ 32658487);

склад піску № 3 площею 2,1 га, орієнтовним об`ємом 45 906 м3, що розміщуються на території земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, та належить ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32658487);

склад піску № 4 площею 3,7 га, орієнтовним об`ємом 218 343 м3, що розміщуються на території земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, та належить ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД (код ЄДРПОУ 32658487);

склад піску № 5 площею 0,83 га, орієнтовним об`ємом 20 242 м3, що розміщуються на території земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, та належить ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32658487);

несамохідний плавучий земснаряд ДАП 8449-КА, ДБ 013550 та несамохідний плавучий земснаряд КИВ 3910-КА, СБ 018799 , що розміщується на водній поверхні поряд з територією земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, що належать ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32658487).

Однак не зважаючи на це прокурор повторно звертається з клопотанням арешт майна на склади піску та несамохідні плавучі земснаряди, не обгрунтовуючи підстави повторного накладення арешту на вказане майно. Окрім цього суду невідомо станом на час розгляду клопотань чи виконана ухвала про накладення арешту на майно та чи дійсно така не скасована.

Як встановлено в ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч.1 ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Необґрунтованість накладеного арешту на майно та встановленої заборони власнику розпоряджатися та/або користуватися цим майном виключає можливість передачі такого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно слідчий суддя вважає, що зверненню з клопотанням в порядку ч. 7 ст. 100 КПК України має передувати попереднє звернення органу досудового розслідування чи прокурора до власника майна щодо надання письмової згоди на передачу майна в управління, чого дотримано не було.

Варто звернути увагу на те, що незаконність передачі майна Національному агентству для реалізації, оскільки відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України управління речовими доказами має здійснюватися з метою забезпечення їх збереження, а не реалізації, тоді як реалізації можуть бути піддані виключно речові докази у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню.

Таким чином, слідчим суддею при прийнятті ухвал про накладення арешту не враховано, що закон не наділяє Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повноваженнями з реалізації нерухомого майна, яке за своїми властивостями та правовою природою не підпадає під виключення, передбачені ч. 6 ст. 100 КПК України, що підтверджується правовим висновком Великої Палати Верховного Суду, викладеним в постанові від 05.10.2021 у справі №910/18647/19.

Так Велика Палата Верховного Суду враховувала практику розгляду судами питання забезпечення доказів у кримінальному провадженні та значення цього забезпечення і звернула увагу на те, що речові докази відповідно до частини другої статті 84 КПК України є процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні. При цьому їх зберігання є однією з гарантій реалізації завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, та умовою дотримання прав осіб, права яких, у тому числі й майнові, було обмежено щодо речей чи майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні і на яке ухвалою слідчого судді уже накладено арешт. Наведений висновок викладений у постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.01.2020 у справі N 758/16546/18, постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26.08.2020 у справі N 757/42018/19к.

Варто зазначити, що стаття 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" стосується загалом майна як активів, управління якими здійснює Агентство, та до яких належать кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнуті за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Натомість абзац сьомий частини шостої статті 100 КПК України регулює збереження і реалізацію майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вона розмежовує передання речових доказів вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб Агентству для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості та передання речових доказів для їх реалізації.

При цьому, за змістом частини шостої цієї статті, для реалізації можуть бути передані речові докази, зазначені в її абзаці першому, тобто тільки речові докази, що не містять слідів кримінального право порушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню.

Враховуючи наведене склади піску №5-1 до таких видів майна не належить.

Завдання арешту майна виконане, вжито заходів щодо запобігання можливості його відчуження тощо. Інших даних щодо скасування арешту у суду відсутні.

Прокурором не доведена вартість речових доказів, яка повинна перевищувати 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наведена номінальна вартість статутного капіталу не є тотожнім поняттям вартості речових доказів.

Прокурором не доведено, що передача майна в управління можлива без шкоди для кримінального провадження.

Також не доведена мета забезпечення - збереження та/або збереження економічної вартості. Доказів того, що власником вживалися дії щодо відчуження майнових прав відсутні. Що можна сказати й про збереження економічної вартості. Відсутні докази, що власник або уповноважені особи вживають заходів, які направлені на банкрутство підприємств, виведення активів, знецінення майна товариств, не сплату податків та обов`язкових платежів, не виплату заробітної плати, не виконання укладених контрактів. Подані представником власника майна докази свідчать про інше. Окрім цього судом взято до уваги, що в процесі розгляду прокурором подано клопотання про повернення клопотань на дооформлення.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належним чином не вмотивоване та не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.100,117,170-173,309,395 КПК України, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», -

-

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання - відмовити.

Повний текст ухвали складено 23.10.2023.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1