Ухвала

від 25.10.2023 по справі 522/12216/23

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

25.10.2023

Справа № 522/12216/23

Провадження № 1-«кс»/522/6211/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023162510000029 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про арешт майна, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162510000029 від 07.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 06.01.2023 до відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області зі СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали звернення представника компанії BG Marinus LTD (Болгарія) ОСОБА_5 .

При вивченні звернення представника компанії BG Marinus LTD (Болгарія) ОСОБА_5 було встановлено, що BG MARINUS LTD на підставі контракту № 05082022-а від 05.08.2022 (надалі - Контракт 1) було куплено у ТОВ «ЮГ-ГАЗ» продукцію (врожай 2022 року) - ріпак у кількості 1750,00 т+/- 5%.

Тобто максимальний обсяг товару, що може бути поставлений по Контракту 1, становить 1837,5 тон. на умовах DAP м. Ізмаїл (ІНКОТЕРМС 2010)

Для перевезення товару з Миколаївської області до м. Ізмаїл ТОВ «ЮГ-ГАЗ» 04.08.2022 року було укладено з ТОВ «СІЛАЙФ ЛГД» договір № 04-08/2022 на посередницькі послуги з організації перевезень автомобільним транспортом (надалі - Договір перевезення), а також 05.08.2022 року відповідну заявку 1 на перевезення вантажів автомобільним транспортом.

3 метою організації приймання вантажу у м. Ізмаїл, а також перевалки вантажу у морських та/або річкових портах України 10.08.2022 року між BG-MARINUS LTD та ТОВ «СІЛАЙФ ЛТД» було укладено договір № 03-08/2022

про надання транспортно - експедиторських послуг (надалі - Договір ТЕО).

Поставка товару на підставі Контракту 1 здійснювалася протягом серпня-

вересня 2022 року. Всього ТОВ «ЮГ-ГАЗ за Контрактом 1 поставило BG- Marinus Itd 1754,92 мт товару.

Приймання товару, доставленого ТОВ «ЮГ-ГАЗ у м. Ізмаїл, від імені BG-MARINUS LTD здійснило ТОВ «СІЛАЙФ ЛТД» на підставі Договору ТЕО.

Фактично за цим контрактом BG MARINUS Ltd було поставлено 944,28 тон товару, що підтверджується коносаментами від 23.09.2022 року.

06.09.2022 року між BG MARINUS LTD i MOONPET PETROL INSAAT SAN.TIC. A.S було укладено договір N 06/09-22 (далі - «Договір поставки»), згідно з яким BG MARINUS LTD зобов`язалося поставити MOONPET PETROL

INSAAT SAN. TIC. A.S на умовах CIF FO, Текірдаг (Tekirdag) насіння ріпаку українського походження, БЕЗ ГМО, урожаю 2022 р., у кількості 1200,00 т +/-5%.

3 метою доставки вантажу у порт Текірдаг 09.10.2022 року між BG-MARINUS LTD та ZARJA AGRO LTD (далі - Судновласник) був укладений договір фрахту. Відповідно до умов Договору фрахту судновласник зобов`язався надати MURAT 131 для транспортування 1200 тонн вантажу з порту Ізмаїл в порт Текірдаг.

11.09.2022 року BG-MARINUS LTD повідомив MOONPET PETROL INSAAT SAN. TIC. A.S про номіноване судно.

12.09.2022 - 13.09.2022 - навантаження товару на судно MURAT 131. Всього завантажено 1168,92 мт товару.

Доставка товару з м. Ізмаїл до місця навантаження судна MURAT 131, перевалка товару, завантаження товару на судно тощо здійснювало ТОВ «СІЛАЙФ ЛІД» на підставі Договору ТЕО.

15.09.2022 року на виконання умов Договору поставки на борт судна були передані 1 копія коносамента, 1 оригінал фітосанітарного сертифіката, 1 оригінал сертифікату походження та видано відповідну розписку.

20.09.2022 року MOONPET PETROL INSAAT SAN. TIC. A.S було надіслано рахунок-фактуру № 0000000007 від 19/09/2022 на суму 783 176.40 доларів США, а також з повідомлення про те, що очікуваний час прибуття судна в порт Текірдах 21.09.2022 об 05:30. 23.09.2022 року від брокера судновласника надійшло повідомлення, що очікуваний час прибуття судна в порт Текірдах 23.09.2022 року о 9:00.

23.09.2022 року BG MARINUS LTD надало вказівку брокеру судновласника не здійснювати відбір проб, не вивантажувати Товар та не передавати документи MOONPET PETROL INSAAT SAN. TIC. A.S. Tako BG MARINUS LTD повідомив брокера судновласника про те, що Товар не оплачений.

23.09.2022 року BG MARINUS LTD нагадав MOONPET PETROL INSAAT SAN. TIC. A.S. про необхідність оплати товару, витребував документи, що підтверджують оплату, а також повідомив, що вивантаження Товару не дозволяється до моменту оплати Товару.

Як зазначив судновласник та директор експедиторської компанії ТОВ «СІЛАЙФ ЛТД» у особі ОСОБА_6 вантаж розвантажений без повної оплати на підставі розпорядження ОСОБА_7 , що взагалі не є уповноваженою особою BG MARINUS LTD та який належав BG MARINUS LTD, у Туреччині. Таким чином, шляхом обману ОСОБА_8 спільно з представниками MOONPET PETROL INSAAT SAN. TIC. A.S. заволоділи майном BG MARINUS LTD на загальну суму 148 953,40 доларів США.

Керівництво BG-MARINUS LTD зазначило, що саме ОСОБА_8 (телефон НОМЕР_1 ), який начебто здійснює підприємницьку діяльність в аграрному секторі знайшов покупців із Туреччини та завірив керівництво BG-MARINUS LTD, що турецька компанія купить ріпак у BG-MARINUS LTD за найкращу ціну, також, ОСОБА_9 порадив для роботи експедиторську компанію ТОВ «СІЛАЙФ ЛТД», з якою він начебто багато років працює та з якою BG-MARINUS LTD уклав Договір ТЕО.

Директор ТОВ «СІЛАЙФ ЛТД» у особі ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ) на запитання представників BG-MARINUS LTD чому був розвантажений вантаж за Контрактом 1 без повної оплати від турецької компанії пояснив, що розвантаження вантажу здійснено за вказівкою ОСОБА_7 . Однак, останній не с посадовою BG-MARINUS LTD, не є ні директором, ні уповноваженим представником даної компанії та не наділений керівними функціями.

Крім того, мiж ТОВ ««ЮГ-ГАЗ» та BG-MAINUS LTD укладено Контракт №R-140922 від 14.09.2022 року (надалі - Контракт 2), відповідно до якого ТОВ «ЮГ-ГАЗ» зобов`язано поставити BG-MARINUS LTD на умовах DAP Ізмаїл насіння ріпаку українського походження врожаю 2022 у кількості 750,00 мт+/- 10%.

Приймання товару, доставленого ТОВ «ЮГ-ГАЗ» у м. Ізмаїл, від імені BG-MARINUS LTD здійснило ГОВ «СІЛАЙФ ЛГД» на підставі Договору ТЕО, що підтверджується ТТН ( на флешнакопичувачі). Товар був переданий саме ТОВ «СІЛАЙФ ЛІД» на складі ПАТ «ПМК- 15» що розташований за адресою м Ізмаїл, Болградське шосе, 14 та який зі слів останнього є у нього в оренді.

Всього ТОВ «ЮГ-ГАЗ» за Контрактом 2 протягом вересня 2022 року поставило BG-MARINUS LTD 597,96 мт товару.

Так, за Контрактом 1 та Контрактом 2 ТОВ «ЮГ-ГАЗ» протягом серпня-

вересня 2022 року передало ТОВ «СІЛАЙФ ЛТД», що діяв від імені BG-Marinus lid 2352,88 тон товару. Реалізовано BG-MARINUS LTD протягом вересня 2022 року 2113,20 тон товару.

Так, залишок товару в м. Ізмаїл 239,68 тон зник, що залишалася у ТОВ «СІЛАЙФ ЛТД». На питання представника BG-MARINUS LTD до директора ТОВ «СІЛАЙФ ЛТД» куди зник товар, директор ТОВ «СІЛАЙФ ЛІД» зазначив, що він проданий спільно з ОСОБА_8 та його немає, відповідно коштів за цей товар BG-MARINUS LTD не отримував.

Таким чином директор ТОВ «СІЛАЙФ ЛІД» в особі ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 та MOONPET PETROL INSAAT SAN. TIC. A.S заволоділи майном BG-Marinus Itd шляхом обману на загальну суму 104 308,00 доларів США за Контрактом 1.

Крім того директор ТОВ «СІЛАЙФ ЛІД» в особі ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 майном BG-Marinus Itd, а саме ріпаком на загальну суму 148 953, 40 доларів США за Контрактом-2 завдавши значну шкоди потерпілому.

Вище викладені обставини підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_10 .

Надалі, в ході здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ТОВ «Сілайф ЛТД», веде господарську діяльність в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 3, квартира 27.

При цьому, 27.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , справа № 522/12216/23, провадження №1-кс/522/5701/23 від 19.09.2023 був проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

?Оригінал додатку №1 до договору про надання транс порно-експедиторських послуг №03-08/2022 від 10.08.2022 на 4 арк.;

?Оригінал договору №03-08/2022 про надання транс порно-експедиторських послуг від 10.08.2022 на 17 арк.;

?Оригінал договору №04-08/2022 на посередницькі послуги з організації перевезень автомобільним транспортом від 04.08.2022 на 3 арк.;

?Оригінал договору заявки №2 від 16.09.2022 на перевезення вантажів автомобільним транспортом (додаток до договору №04-08/2022 на посередницькі послуги з організації перевезень автомобільним транспортом) на 1 арк.;

?Оригінал договору заявки №1 від 05.08.2022 на перевезення вантажів автомобільним транспортом (додаток до договору №04-08/2022 на посередницькі послуги з організації перевезень автомобільним транспортом) на 1 арк.;

?Оригінал договору заявки №1 від 05.08.2022 на перевезення вантажів автомобільним транспортом (додаток до договору №04-08/2022 на посередницькі послуги з організації перевезень автомобільним транспортом) на 1 арк.;

?Оригінали актів №24,25,28 (№24 від 06.09.2022, №25 від 27.09.2022, №28 від 23.08.2022) на організацію транспортно-експедиторських послуг всього на 3 арк.;

?Оригінал посвідчення №722 про якість зерна (типова форма №3ХС-42) на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1652 від 31.08.2022 на 4 арк.;

?Копія ТТН без номеру від 02.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1656 від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал посвідчення №727 про якість зерна від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1656 від31.08.2022 на 4 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал посвідчення №724 про якість зерна від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1651 від 31.08.2022 на 4 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1654 від 31.08.2022 на 4 арк.;

?Копія відомостей про вантаж з написами: НОМЕР_3 , ВН4008ХF, 26,34, загрузка: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 25,16, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,23,32, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 24,76, НОМЕР_10 , АВ1250Х,25,22 на 5 арк;

?Оригінал ТТН без номеру від 18.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал посвідчення №382 про якість зерна від 17.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1531від 17.08.2022 на 4 арк.;

?Копія відомості про вантаж з написом: « НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,22,88 на 1 арк.;

?Копія ТТН без номеру з написом: енергетик;

?Копія відомостей про вантаж з написом: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,23,04, загрузка рапс, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , 21,04, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,22, 78, НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 22,36, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , 22, 92, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , 24,64, НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , 24,52 на 7 арк.;

?Копія ТТН №1526 від 16.08.2022 з написом вигруз на 1 арк.;

?Копія ТТН №1525 від 16.08.2022 з написом вигруз;

?Оригінал ТТН без номеру від 18.08.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 18.08.2022 на 3 арк.;

?Оригінал ТТН №1521 від 16.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1522 від 16.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру на 2 арк.;

?Оригінал посвідчення №344 про якість зерна від 16.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1521 від 16.08.2022 на 4 арк.;

?Копія ТТН без номеру від 16.08.2022 на 2 арк.;

?Копія документу EXEL з назвою рапс приход на склад на 1 арк.;

?Копія ТТН без номеру від 16.08.2022 на 7 арк.;

?Копія ТТН №1502 від 10.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 10.08.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 02.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал посвідчення №729 про якість зерна від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1655 від 31.08.2022 на 4 арк.;

?Копія відомостей про вантаж на 7 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 02.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал посвідчення №720 про якість зерна від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1653від 31.08.2022 на 4 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 01.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал посвідчення №730 про якість зерна від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1650 від 31.08.2022 на 4 арк.;

?Копія ТТН №164 від 24.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №163 від 23.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №162 від 24.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №165 від 24.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №161 від 24.09.2022 на 2 арк.;

?Копія ТТН без номеру від 20.09.2022 на 3 арк.;

?Оригінал ТТН №01/р від13.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №1778 від 10.09.2022 на 2 арк.;

?Копія ТТН №1777 від 10.09.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН №1777 від 10.09.2022 на 4 арк.;

?Оригінал ТТН №1778 від 10.09.2022 на 4 арк.;

?Копія ТТН №1753 від 09.09.2022 на 2 арк.;

?Копія ТТН №1751 від 09.09.2022 на 2 арк.;

?Копія ТТН №1754 від 09.09.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН №1751 від 09.09.2022 на 4 арк.;

?Оригінал посвідчення №903 про якість зерна від 09.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1753 від 09.09.2022 на 4 арк.;

?Оригінал ТТН №1754 від 09.09.2022 на 4 арк.;

?Оригінал ТТН №1752 від 09.09.2022 на 4 арк.;

?Копія ТТН №1752 від 09.09.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від серпня 2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1722 від 06.09.2022 на 4 арк.;

?Оригінал посвідчення №876 про якість зерна від 06.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1723 від 06.09.2022 на 4 арк.;

?Оригінал посвідчення №874 про якість зерна від 06.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №0282 від 22.08.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН №1673 від 22.08.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН №0943 від серпня 2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН №8337 від серпня 2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №4399 від 23.09.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН №487 від 23.09.2022 на 2 арк.;

?Копія ТТН №8675 від 12.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №1777 від 10.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №8337 від серпня 2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН без номеру від вересня 2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №8677 від 13.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №8678 від 13.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №8676 від 12.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №7853 від 21.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №434 від 21.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №436 від 21.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №437 від 21.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №435 від 21.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №3920 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5466 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5465 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5464 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5463 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5462 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №7853 від 21.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №3921 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №4614 від 22.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5014 від22.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №8292 від 22.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №3609 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №3608 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №3610 від21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №8 від21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №7 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №6 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №4 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №3 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №2 від 20.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1 від 20.08.2022 на 1 арк.;

які упаковано у сейф-пакет WAR1552246;

?Флеш носій марки «goodram», ємкістю 32 GB(серійний номер G9B62CE1071938UTS2) - інформація з електронною документацією зазначеною в регулятивній частині ухвали

яка упакована у сейф-пакет № WAR1110382.

Постановою старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 від 27.09.2023 вищевказані документи та інші предмети, які виявлені та вилучені згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України в період часу з 11 години 20 хвилини по 14 годину 38 хвилину, в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , справа № 522/12216/23, провадження №1-кс/522/5701/23 від 19.09.2023 в об`єкті нерухомості за фактичним місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Сілайф ЛТД» (ЄДРПОУ 31976432) за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 3, квартира 27 та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12023162510000029 від 07.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання без технічної фіксації процесу. Клопотання підтримала та просить задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом..

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку учасників судового засідання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Враховуючи викладене вище та практику ЄСПЛ, застосування якої є безумовною складовою національного законодавства, є обґрунтовані підстави накладення арешту на відповідне майно, що при наявних обставинах кримінального провадження є виправданим та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження, який при наявних потребах досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Прокурором в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилучено майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , проарешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі, які 27.09.2023 року були вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку в об`єкті нерухомості за фактичним місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Сілайф ЛТД» (ЄДРПОУ 31976432) за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 3, квартира 27, а саме:

?Оригінал додатку №1 до договору про надання транс порно-експедиторських послуг №03-08/2022 від 10.08.2022 на 4 арк.;

?Оригінал договору №03-08/2022 про надання транс порно-експедиторських послуг від 10.08.2022 на 17 арк.;

?Оригінал договору №04-08/2022 на посередницькі послуги з організації перевезень автомобільним транспортом від 04.08.2022 на 3 арк.;

?Оригінал договору заявки №2 від 16.09.2022 на перевезення вантажів автомобільним транспортом (додаток до договору №04-08/2022 на посередницькі послуги з організації перевезень автомобільним транспортом) на 1 арк.;

?Оригінал договору заявки №1 від 05.08.2022 на перевезення вантажів автомобільним транспортом (додаток до договору №04-08/2022 на посередницькі послуги з організації перевезень автомобільним транспортом) на 1 арк.;

?Оригінал договору заявки №1 від 05.08.2022 на перевезення вантажів автомобільним транспортом (додаток до договору №04-08/2022 на посередницькі послуги з організації перевезень автомобільним транспортом) на 1 арк.;

?Оригінали актів №24,25,28 (№24 від 06.09.2022, №25 від 27.09.2022, №28 від 23.08.2022) на організацію транспортно-експедиторських послуг всього на 3 арк.;

?Оригінал посвідчення №722 про якість зерна (типова форма №3ХС-42) на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1652 від 31.08.2022 на 4 арк.;

?Копія ТТН без номеру від 02.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1656 від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал посвідчення №727 про якість зерна від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1656 від31.08.2022 на 4 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал посвідчення №724 про якість зерна від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1651 від 31.08.2022 на 4 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1654 від 31.08.2022 на 4 арк.;

?Копія відомостей про вантаж з написами: НОМЕР_3 , ВН4008ХF, 26,34, загрузка: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 25,16, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,23,32, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 24,76, НОМЕР_10 , АВ1250Х,25,22 на 5 арк;

?Оригінал ТТН без номеру від 18.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал посвідчення №382 про якість зерна від 17.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1531від 17.08.2022 на 4 арк.;

?Копія відомості про вантаж з написом: « НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,22,88 на 1 арк.;

?Копія ТТН без номеру з написом: енергетик;

?Копія відомостей про вантаж з написом: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,23,04, загрузка рапс, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , 21,04, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,22, 78, НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 22,36, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , 22, 92, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , 24,64, НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , 24,52 на 7 арк.;

?Копія ТТН №1526 від 16.08.2022 з написом вигруз на 1 арк.;

?Копія ТТН №1525 від 16.08.2022 з написом вигруз;

?Оригінал ТТН без номеру від 18.08.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 18.08.2022 на 3 арк.;

?Оригінал ТТН №1521 від 16.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1522 від 16.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру на 2 арк.;

?Оригінал посвідчення №344 про якість зерна від 16.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1521 від 16.08.2022 на 4 арк.;

?Копія ТТН без номеру від 16.08.2022 на 2 арк.;

?Копія документу EXEL з назвою рапс приход на склад на 1 арк.;

?Копія ТТН без номеру від 16.08.2022 на 7 арк.;

?Копія ТТН №1502 від 10.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 10.08.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 02.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал посвідчення №729 про якість зерна від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1655 від 31.08.2022 на 4 арк.;

?Копія відомостей про вантаж на 7 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 02.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал посвідчення №720 про якість зерна від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1653від 31.08.2022 на 4 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від 01.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал посвідчення №730 про якість зерна від 31.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1650 від 31.08.2022 на 4 арк.;

?Копія ТТН №164 від 24.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №163 від 23.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №162 від 24.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №165 від 24.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №161 від 24.09.2022 на 2 арк.;

?Копія ТТН без номеру від 20.09.2022 на 3 арк.;

?Оригінал ТТН №01/р від13.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №1778 від 10.09.2022 на 2 арк.;

?Копія ТТН №1777 від 10.09.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН №1777 від 10.09.2022 на 4 арк.;

?Оригінал ТТН №1778 від 10.09.2022 на 4 арк.;

?Копія ТТН №1753 від 09.09.2022 на 2 арк.;

?Копія ТТН №1751 від 09.09.2022 на 2 арк.;

?Копія ТТН №1754 від 09.09.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН №1751 від 09.09.2022 на 4 арк.;

?Оригінал посвідчення №903 про якість зерна від 09.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1753 від 09.09.2022 на 4 арк.;

?Оригінал ТТН №1754 від 09.09.2022 на 4 арк.;

?Оригінал ТТН №1752 від 09.09.2022 на 4 арк.;

?Копія ТТН №1752 від 09.09.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру від серпня 2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1722 від 06.09.2022 на 4 арк.;

?Оригінал посвідчення №876 про якість зерна від 06.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН без номеру на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1723 від 06.09.2022 на 4 арк.;

?Оригінал посвідчення №874 про якість зерна від 06.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №0282 від 22.08.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН №1673 від 22.08.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН №0943 від серпня 2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН №8337 від серпня 2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №4399 від 23.09.2022 на 2 арк.;

?Оригінал ТТН №487 від 23.09.2022 на 2 арк.;

?Копія ТТН №8675 від 12.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №1777 від 10.09.2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН №8337 від серпня 2022 на 1 арк.;

?Копія ТТН без номеру від вересня 2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №8677 від 13.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №8678 від 13.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №8676 від 12.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №7853 від 21.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №434 від 21.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №436 від 21.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №437 від 21.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №435 від 21.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №3920 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5466 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5465 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5464 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5463 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5462 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №7853 від 21.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №3921 від 08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №4614 від 22.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5014 від22.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №8292 від 22.09.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №3609 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №3608 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №3610 від21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №8 від21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №7 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №6 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №5 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №4 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №3 від 21.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №2 від 20.08.2022 на 1 арк.;

?Оригінал ТТН №1 від 20.08.2022 на 1 арк.,

які упаковано у сейф-пакет WAR1552246.

?Флеш носій марки «goodram», ємкістю 32 GB(серійний номер G9B62CE1071938UTS2) - інформація з електронною документацією зазначеною в регулятивній частині ухвали,

яка упакована у сейф-пакет № WAR1110382.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: