Ухвала
від 25.10.2023 по справі 552/4653/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районнийсуд м.Полтави

Справа № 552/4653/23

Провадження №1-кс/552/1806/23

У Х В А Л А

Іменем України

25.10.2023 м. Полтава

Слідчий суддяКиївського районногосуду м.Полтави ОСОБА_1 за участю секретарясудового засідання ОСОБА_2 ,детектива Підрозділудетективів Територіальногоуправління БЕБу Полтавськійобласті ОСОБА_3 ,представників володільцівмайна адвоката ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 ,розглянувши клопотаннядетектива Підрозділудетективів Територіальногоуправління БЕБу Полтавськійобласті ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №42023170000000065 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна.

В клопотанні вказував, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023170000000065 від 07.08.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що громадяниУкраїни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,з метоюособистого збагачення,налагодили протиправнусхему,пов`язану ізнезаконним зберіганням,виробництвом тазбутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 здійснює загальне керівництво зазначеною протиправною діяльністю, надає своє домоволодіння під «цех», вирішує питання замовлення сировини та постачання виробленого тютюну до точок збуту, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідає за безпосереднє виробництво тютюну та його доставку до місць реалізації, а ОСОБА_10 виконує функції «бухгалтера».

Зокрема, використовуючи в якості сировини листовий тютюн, який доставляється до м. Кременчука з використанням поштового оператора «Нова Пошта», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з використанням спеціального обладнання здійснюється виробництво (подріблення листового тютюну, додавання смакових домішок тощо) готового до вживання тютюну.

Крім того, встановлено, що незаконно вироблений тютюн в подальшому реалізовується за готівкові кошти без використання РРО найманими реалізаторами через мережу торговельних кіосків, які використовуються ОСОБА_7 , на ринках м. Кременчука.

19.10.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшуки, в ході яких були виявлені та вилучені речові докази у справі.

Вилучені речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування, постановою від 20.10.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності містять відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій та доказу вини причетних до протиправної діяльності у суді.

Тому зметою повного,об`єктивного тавсебічного розслідуваннявсіх обставинскоєного кримінальногоправопорушення, збереження речових доказів детектив просив накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники володільців майна, адвокат ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти клопотання заперечували, посилаючись на те, що обшук, під час якого було вилучене вказане в клопотанні майно, проведено з порушенням вимог закону, не уповноваженими особами. Зазначали, що клопотання не обґрунтовано, не містить доказів обґрунтованості підозри у вчиненні кримінального правопорушення та доказів того, що кіоски, у яких проведено обшуки, пов`язані з сім`єю ОСОБА_11 . Тому в задоволенні клопотання просили відмовити.

Заслухавши учасників розгляду, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено,що впровадженні Підрозділудетективів Територіальногоуправління БЕБу Полтавськійобласті перебуває кримінальне провадження №42023170000000065, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

З наданих до матеріалів клопотання доказів вбачається, що 19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави було проведено обшук у кіоску з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому біля торгівельного місця № НОМЕР_1 , по ряду № 3, на ринку «Універсальний», за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені та вилучені:

Пластикова папка з аркушами паперу щодо залишків продукції, накладні на 84 арк. та аркуші з асортиментом продукцї на 8 арк.;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Берлей 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Турецький 30»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Філіп Моріс 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Кубінський 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Вирджиния 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Давидофф 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Кент 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Мальборо Голд 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Честер 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Прилуки 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «LD Вишня 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Кап. Блек 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Мальборо 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Зол. Руно 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Вірджінія Голд 30»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Самосад 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Винстон 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Шоколад 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Міленіум 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Магна 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Ром-ваніль 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Зел.яблуко 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Полуниця 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Парламент 25»;

Поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Кэмэл 25»;

Картонна коробка «Companeres» з гільзами паперовими (100 шт) 12 (дванадцять) шт.;

Картонна коробка «Companeres» з гільзами паперовими (250 шт) 3 (три) шт.;

Картонна коробка «Korona Slim» з гільзами паперовими (120 шт) 12 (дванадцять) шт.;

Картонна коробка «Korona» з гільзами паперовими (200 шт) 3 (три) шт.;

Картонна коробка «Korona» з гільзами паперовими (100 шт) 4 (чотири) шт.;

Картонна коробка «Korona» з гільзами паперовими (550 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Korona Slim» з гільзами паперовими (1000 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Korona Slim» з гільзами паперовими (500 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Korona» з гільзами паперовими (300 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Korona Slim» з гільзами паперовими (500 шт) 1 (одна) шт.;

Картонна коробка «Korona Slim» з гільзами паперовими (250 шт) 4 (чотири) шт.;

Картонна коробка «Top gilza» з гільзами паперовими (1000 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Top gilza» з гільзами паперовими (500 шт) 7 (сім) шт.;

Картонна коробка «Hocus» з гільзами паперовими (500 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Hocus» з гільзами паперовими (200 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Hocus» з гільзами паперовими (300 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Lew» з гільзами паперовими (1000 шт) 1 (одна) шт.;

Картонна коробка «Gama» з гільзами паперовими (500 шт) 4 (чотири) шт.;

Картонна коробка «Gama» з гільзами паперовими (1000 шт) 1 (одна) шт.;

Картонна коробка «Gama» з гільзами паперовими (200 шт) 3 (три) шт.;

Картонна коробка «Gama» з гільзами паперовими (100 шт) 1 (одна) шт.;

Картонна коробка «Mr.Tobacco» з гільзами паперовими 1000 шт) 1 (одна) шт.;

Картонна коробка «Mr.Tobacco» з гільзами паперовими 250 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Mr.Tobacco» з гільзами паперовими 450 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Firebox» з гільзами паперовими 250 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Firebox» з гільзами паперовими 200 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Firebox» з гільзами паперовими 500 шт) 1 (одна) шт.;

Картонна коробка «Firebox» з гільзами паперовими 100 шт) 4 (чотири) шт.;

Картонна коробка «Firebox» з гільзами паперовими 250 шт) 7 (сім) шт.;

Картонна коробка «Firebox» з гільзами паперовими 200 шт) 2 (дві) шт.;

Картонна коробка «Dark Horse» з гільзами паперовими 200 шт) 15 (п?ятнадцять) шт.;

Картонна коробка «Dark Horse» з гільзами паперовими 500 шт) 1 (одна) шт.;

Картонна коробка «Dark Horse» з гільзами паперовими 250 шт) 1 (одна) шт.;

Картонна коробка «Dark Horse» з гільзами паперовими 100 шт) 5 (п?ять) шт.;

Картонна коробка «Frutta» з гільзами паперовими 100 шт) 13 (тринадцять) шт.;

Картонна коробка «Hocus» з гільзами паперовими (100 шт) 8 (вісім) шт.;

Картонна коробка «Hocus» з гільзами паперовими (200 шт) 4 (чотири) шт.;

Картонна коробка з пристроєм для скручування самокруток «Orion» - 3 шт.;

Картонна коробка з пристроєм для наповнення паперових гільз «Korona» - 1 шт.;

Картонна коробка з пристроєм для наповнення паперових гільз «Top Gilза» - 5 шт.;

Картонна коробка з пристроєм для наповнення паперових гільз «Happy» - 1 шт.;

Картонна коробка з пристроєм для наповнення паперових гільз «Horns Bee» - 1 шт..

19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави було проведено обшук житлового будинку, будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого були виявлені та вилучені:

Зошит у клітинку з написом: «Зошит з математики», що містить чорнові записи;

Зошит у клітинку з написом: «Gallery» та написом на першому аркуші «Комсомольск», що містить чорнові записи;

Зошит у клітинку з написом на першому аркуші: «Центр», що містить чорнові записи;

5 накладних без номерів із рукописними записами на 5 арк.;

Квитанція до прибуткового касового ордеру №713 від 21.04.2023 про прийняття від ОСОБА_10 оплати за оренду, виданий ПП «Аура-А» код 37965955;

Рахунок №110 від 17.04.2023 від вказаного підприємства на 2 арк.;

Візитна картка зеленого кольору із надписом «ТАБАК»;

Мобільний телефон «Samsung Galaxy», модель «A54 5G», фіолетового кольору, у вживаному стані, фіолетового кольору, IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з сім-карткою з номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 ;

Мобільний телефон «SIGMA mobile» чорного кольору, у вживаному стані, IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з сім-карткою з номером: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9

19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави було проведено обшук кіоску, розташованого по праву сторону від входу на ринок «Аврора», за адресою: м. Кременчук, просп. Лесі Українки, 16, в ході якого були виявлені та вилучені:

Зошит з написом: «3D Effect» на 48 арк. з чорновими записами;

Зошит з написом: «tetrada» на 96 арк. з чорновими записами;

Зошит з написом: «Holo Nebula Dreams» на 48 арк. з чорновими записами;

16 аркушів паперу з чорновими записами;

Прилад для набивання тютюнових виробів (гільз) «Morus Bee GR-12-002» - 2 шт.;

Прилад для набивання тютюнових виробів (гільз) «Happy SmoKing Set» - 2 шт.;

Прилад для набивання тютюнових виробів (гільз) «Dedolux Filtreli Sigara Makinesi» - 2 шт.;

Прилад для набивання тютюнових виробів (гільз) «NaBijarka do Gilz Filter Tube injector» - 3 шт.;

Прилад для набивання тютюнових виробів (гільз) «Dedo Max Xeni Tasarim slimtouch» - 2 шт.;

Гільзи для цигарок «Fire Box» (червоний) 1000 2 упаковки;

Гільзи для цигарок «Fire Box» (червоний) 500 4 упаковки;

Гільзи для цигарок «Fire Box» (червоний) 250 2 упаковки;

Гільзи для цигарок «Fire Box» (червоний) 200 5 упаковок;

Гільзи для цигарок «Fire Box» (червоний) 100 3 упаковки;

Гільзи для цигарок «Fire Box» (зелений) 250 5 упаковок;

Гільзи для цигарок «Fire Box» (Lemon Mint) 250 2 упаковки;

Гільзи для цигарок «Fire Box» (Berry Mint) 250 1 упаковка;

Гільзи для цигарок «Hocus» 1000 3 упаковки;

Гільзи для цигарок «Hocus» 500 8 упаковок;

Гільзи для цигарок «Hocus» 200 3 упаковки;

Гільзи для цигарок «Hocus» 100 7 упаковок;

Гільзи для цигарок «Hocus» 350 3 упаковки;

Гільзи для цигарок «Top Gilza» 1000 5 упаковок;

Гільзи для цигарок «Top Gilza» 500 8 упаковок;

Гільзи для цигарок «DARK MOUSE» 200 12 упаковок;

Гільзи для цигарок «DARK MOUSE» 250 2 упаковки;

Гільзи для цигарок «DARK MOUSE» 100 2 упаковки;

Гільзи для цигарок «GAMA» 1000 6 упаковок;

Гільзи для цигарок «GAMA» 500 5 упаковок;

Гільзи для цигарок «GAMA» 350 4 упаковки;

Гільзи для цигарок «GAMA» 200 2 упаковки;

Гільзи для цигарок «LEW» 1000 4 упаковки;

Гільзи для цигарок «LEW» 500 3 упаковки;

Гільзи для цигарок «LEW» 250 3 упаковки;

Гільзи для цигарок «TT» 200 5 упаковок;

Гільзи для цигарок «TT» 100 2 упаковки;

Гільзи для цигарок «Companeros» 1000 5 упаковок;

Гільзи для цигарок «Companeros» 500 2 упаковки;

Гільзи для цигарок «Companeros» 100 11 упаковок;

Гільзи для цигарок «Frutta» 100 15 упаковок;

Гільзи для цигарок «Mr TOBACCO» 1000 4 упаковки;

Гільзи для цигарок «Mr TOBACCO» 450 4 упаковки;

Гільзи для цигарок «Mr TOBACCO» 250 2 упаковки;

Гільзи для цигарок «KORONA» 1000 3 упаковки;

Гільзи для цигарок «KORONA» 550 4 упаковки;

Гільзи для цигарок «KORONA» 500 2 упаковки;

Гільзи для цигарок «KORONA» 300 3 упаковки;

Гільзи для цигарок «KORONA» 200 4 упаковки;

Гільзи для цигарок «KORONA» 250 3 упаковки;

Гільзи для цигарок «KORONA» 120 6 упаковок;

Гільзи для цигарок «KORONA» 100 10 упаковок;

Тютюн «Вірджинія Голд 30» - 1,2 кг.;

Тютюн «Кэмэл 25» - 1,3 кг.;

Тютюн «РОТМАНС 25» - 1,1 кг.;

Тютюн «Міленіум 25» - 0,7 кг.;

Тютюн «Мальборо 25» - 0,7 кг.;

Тютюн «Зол. Руно 25» - 1,2 кг.;

Тютюн «Самосад 25» - 1,6 кг.;

Тютюн «Вирджиния 25» - 1 кг.;

Тютюн «Давідофф 25» - 1,1 кг.;

Тютюн «Прилуки 25» - 1 кг.;

Тютюн «Кап. Блек 25» - 1,1 кг.;

Тютюн «Берлі 25» - 1 кг.;

Тютюн «Мед 25» - 0,2 кг.;

Тютюн «Шоколад 25» - 0,5 кг.;

Тютюн «Барбарис 25» - 0,4 кг.;

Тютюн «Турецький 30» - 0,4 кг.;

Тютюн «Мальборо Голд 25» - 0,2 кг.;

Тютюн «КЕНТ 25» - 0,3 кг.;

Тютюн «Честер 25» - 0,3 кг.;

Тютюн «Філіп Моріс 25» - 0,5 кг.;

Тютюн «Бонд 25» - 0,3 кг.;

Тютюн «Винстон 25» - 0,6 кг.;

Тютюн «Кубінський 25» - 0,3 кг.;

Тютюн «Зел. Яблуко 25» - 0,6 кг.;

Тютюн «Полуниця 25» - 0,3 кг.;

Тютюн «Вишня 25» - 0,2 кг.;

Тютюн «Ром + Ваніль 25» - 0,2 кг.;

Тютюн «Вірджинія АВР 2» - 0,2 кг.;

Тютюн «Кэмэл АВР 2» - 0,3 кг.;

Тютюн «Давідоф АВР 2» - 0,5 кг.;

Тютюн «Капітан БЛЕК АВР 2» - 0,5 кг.;

Тютюн «Барбарис АВР 1» - 1,1 кг.;

Тютюн «Берлин АВР 1» - 0,3 кг.;

Тютюн «Шоколад АВР 1» - 0,5 кг.;

Тютюн «Клубника АВР 1» - 0,3 кг..

19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави було проведено обшук кіоску, розташованого на автомобільній парковці супермаркету «Маркетопт», що знаходиться за адресою: м. Кременчук, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 101, буд. 3, в ході якого були виявлені та вилучені:

речовина коричневого кольору, сипуча та подрібнена з характерним запахом табаку у білих пакетах загальною вагою: 29 кг. 600 г.

сигаретні гільзи Hogus media Smaku у кількості 5650 шт.;

сигаретні гільзи Hogus White у кількості 500 шт.;

сигаретні гільзи Hogs Black у кількості 1500 шт.;

сигаретні гільзи Companeros Meggi у кількості 4000 шт.;

сигаретні гільзи Companeros Meggi у кількості 3500 шт.;

сигаретні гільзи LEW у кількості 5250 шт.;

сигаретні гільзи High Star у кількості 1500 шт.;

сигаретні гільзи Firebox у кількості 5250 шт.;

сигаретні гільзи Firebox у кількості 400 шт.;

сигаретні гільзи Mr Tobacco у кількості 6450 шт.;

сигаретні гільзи High Star у кількості 2000 шт.;

сигаретні гільзи Dark Horse у кількості 1200 шт.;

сигаретні гільзи Dark Horse Black у кількості 1400 шт.;

сигаретні гільзи Dark Horse Slim у кількості 300 шт.;

сигаретні гільзи Carbon у кількості 200 шт.;

сигаретні гільзи Blue у кількості 1000 шт.;

сигаретні гільзи Tubes and Tobacco у кількості 4400 шт.;

сигаретні гільзи Korona у кількості 360 шт.;

сигаретні гільзи MCT у кількості 200 шт.;

сигаретні гільзи Dark Horse Black у кількості 1400 шт.;

сигаретні гільзи Firebox у кількості 250 шт.;

сигаретні гільзи Frutta у кількості 1200 шт.;

сигаретні гільзи Firebox у кількості 5250 шт.;

сигаретні гільзи Korona у кількості 4000 шт.;

сигаретні гільзи Korona Slim у кількості 3420 шт.;

ручний пристрій для заряджання табаку у гільзу Gr-12-002 2 шт.;

ручний пристрій для заряджання табаку у гільзу Top Gilza 4 шт.;

ручний пристрій для заряджання табаку у гільзу Happy 2 шт.;

пристрій для заряджання табаку у гільзу Orion 1 шт.;

папір для самокруток ЛЕВ 2000 шт.;

папір для самокруток Лісоруб 300 шт.;

папір для самокруток без назви 1300 шт.;

папір для самокруток Dark Horse 1100 шт.;

папір для самокруток LUX 400 шт.;

фільтри сигаретні Dark Horse 240 шт.;

трубки для куріння 2 шт.;

мундштуки для куріння 2 шт.;

зошити з чорновими записами 2 шт.

19.10.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави було проведено обшук на торговому місці № 85, ринку «Крюківчанка», розташованому за адресою: м. Кременчук, вул. Олександра Білаша, буд. 2А, в ході якого були виявлені та вилучені:

Пакети з сухою подрібненою речовиною рослинного походження з характерним запахом тютюну з прикріпленими до них паперовими табличками з нанесеними на них написами з використанням принтеру з текстом, що відповідає марці тютюну та його вартості «25»:

пакет з речовиною з написом «Ротман 25» вагою 0,55 кг;

пакет з речовиною з написом «Честер 25» вагою 0,61 кг;

пакет з речовиною з написом «Мед 25» вагою 0,525 кг;

пакет з речовиною з написом «Магна 25» вагою 0,635 кг;

пакет з речовиною з написом «Чорна смородина 25» вагою 0,33 кг;

пакет з речовиною з написом «Барбарис 25» вагою 0,385 кг;

пакет з речовиною з написом «Кемел 25» вагою 0,175 кг;

пакет з речовиною з написом «Вишня 25» вагою 0,345 кг;

пакет з речовиною з написом «Турецький 25» вагою 0,645 кг;

пакет з речовиною з написом «Філіп Моріс25» вагою 0,625 кг;

пакет з речовиною з написом «Самосад 25» вагою 1,235 кг;

пакет з речовиною з написом «Цедра Лимона 25» вагою 0,625 кг;

пакет з речовиною з написом «Персик 25» вагою 0,66 кг;

пакет з речовиною з написом «Шоколад 25» вагою 0,585 кг;

пакет з речовиною з написом «Кент 25» вагою 0,8 кг;

пакет з речовиною з написом «Pall Mall 25» вагою 0,695 кг;

пакет з речовиною з написом «Давідофф 25» вагою 0,395 кг;

пакет з речовиною з написом «Монтекарло 25» вагою 0,655 кг;

пакет з речовиною з написом «Зол. Руна 25» вагою 0,635 кг;

пакет з речовиною з написом «Вінстон 25» вагою 0,56 кг;

пакет з речовиною з написом «Прилуки 25» вагою 0,615 кг;

пакет з речовиною з написом «Вірджінія 30» вагою 0,665 кг;

пакет з речовиною з написом «Вірджінія 25» вагою 0,655 кг;

пакет з речовиною з написом «Міленіум 25» вагою 0,68 кг;

пакет з речовиною з написом «Бонд 25» вагою 0,55 кг;

пакет з речовиною з написом «Берлей 25» вагою 0,475 кг;

пакет з речовиною з написом «Кутінський 25» вагою 0,49 кг;

пакет з речовиною з написом «Парламент 25» вагою 0,635 кг;

пакет з речовиною з написом «Мальборо Голд 25» вагою 0,560 кг;

пакет з речовиною з написом «LM Шоколад» вагою 0,485 кг;

пакет з речовиною з написом «Самосад» вагою 0,9 кг;

пакет з речовиною з написом «Мол. Голд» вагою 0,965 кг;

пакет з речовиною з написом «Персик» вагою 1 кг;

пакет з речовиною з написом «Куба» вагою 0,585 кг;

пакет з речовиною з написом «Берлей» вагою 0,965 кг;

пакет з речовиною з написом «Вердж Голд» вагою 0,73 кг;

пакет з речовиною з написом «Кент» вагою 0,34 кг;

пакет з речовиною з написом «3.Руно» вагою 0,5 кг;

пакет з речовиною з написом «Філіп Моріс» вагою 0,87 кг;

пакет з речовиною з написом «П. Мал.» вагою 0,455 кг;

пакет з речовиною з написом «Берлей» вагою 0,125 кг;

пакет з речовиною з написом «Магна» вагою 0,61 кг;

пакет з речовиною з написом «Прилуки» вагою 0,53 кг;

пакет з речовиною з написом «Бонд» вагою 0,26 кг;

пакет з речовиною з написом «Парлам» вагою 0,76 кг;

- грошові кошти в сумі 350 грн. купюри номіналом: 50 грн. - 8 шт., 20 грн. 8 шт., 10 грн. 4 шт.;

- Зошит з написом «Summer», яка має записи на звороті титульної сторінки та на першому аркуші, та в ньому 5 аркушів з записами обліку реалізації тютюну;

- Аркуші паперу зеленого кольору з нанесеними принтером написами сорту тютюну та його ціну всього 30 шт.

19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави було проведено обшук кіоску з написом «тютюн», по ліву сторону від входу на ринок «Гвардійський», що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 2, в ході якого були виявлені та вилучені:

- Гільзи цигаркові:

Korona 7720 шт.;

MCT 400 шт.;

FLARUS 3000 шт.;

MRTOBACCO 8200 шт.;

HOCUS 8400 шт.;

FIREBOX 5500 шт.;

FIREBOX 2000 шт.;

SMOKSTER 1000 шт.;

Hign STAR 1000 шт.;

MEGGI COMPANEROS 6700 шт.;

DARK HORSC 1400 шт.;

FRUTTA 600 шт.;

KMB 1000 шт.;

GAMA 7250 шт.;

TOPGILZA 3500 шт.;

SANCHO 500 шт.;

LEW 5500 шт.;

TT 3200 шт.;

- Пристрої для набивання тютюну:

Korona 1 шт.;

Руский воєнний корабль 1 шт.;

TOPGILZA 3 шт.;

DEDX 2 шт.;

HAPPY 1 шт.

- Подрібнена речовина рослинного походження із запахом тютюну (далі тютюн) із наступними назвами та вагою:

Турецький 0,89 кг.;

Мальборо голд 0,96 кг.;

Кен блек 1,85 кг.;

Берлей 1,2 кг.;

Кент 0,29 кг.;

Вирджинія Голд 1,7 кг.;

Самосад 1,55 кг.;

Кемел 1,60 кг.;

Вінстон 1,13 кг.;

Полуниця 0,93 кг.;

Ротманс 1,6 кг;

Шоколад 1,26 кг.;

Міленіум 0,83 кг.;

Давидофф 0,28 кг.;

Прилуки 1,15 кг.;

Мальборо -0,72 кг.;

ПАЛ-МАН 1,27 кг.;

Парламент 0,92 кг.;

Золоте руно 1,17 кг.;

Бонд - 0,39 кг.;

Честер 2,01 кг.;

Монте карло 1,53 кг.;

Вірджинія 1,44 кг.;

- Зошит з чорновими записами «Дієслова»;

- Накладна «Гвард» від 13.10;

- Роздруківка з найменуваннями.

19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави було проведено обшук кіоску з написом «тютюн», який розташований по ліву сторону від автомобільного в`їзду з вул. Вадима Пугачова на ринку «Толока», між кіосками під назвою «Удачний магазин» та «Очки», що знаходиться за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 172, в ході якого були виявлені та вилучені:

- Висохша продукція на вигляд та на запах схожа на тютюн із запахом тютюну упакована у пакети з назвами та вагою:

Прилуки 25 -1,082 кг.;

Бонд 25 1,372 кг.;

Мальборо 25 1,208 кг.;

Ротманс 25 1,204 кг.;

Вінстон 25 1,324 кг.;

Зол. Руно 25 0,756 кг.;

Честер 25 0,990 кг.;

Самосад 25 1,126 кг.;

Кап. Блек 25 1,052 кг.;

Кубінський 25 1,152 кг.;

Вірджинія 25 1,186 кг.;

Міленіум 25 0,798 кг.;

Кемел 25 1,228 кг.;

Давідофф 25 0,698 кг;

Філіп Моріс 25 0,862 кг.;

Парламент 25 -1,054 кг.;

Мальборо голд. 25 1,420 кг.;

Кент 25 1,030 кг.;

Берлей 25 0,882 кг.;

Вірджінія 1,350 кг.;

Кубінський 0,678 кг.;

Бонд 0,736 кг.;

Бонд 1,448 кг.;

Цедра лимона 0,690 кг.;

Чорна смородина 0,740 кг.;

LD вишня 0,632 кг.;

Ром-вишня 1,026 кг.;

Шоколад 1,398 кг.;

Зел. Яблуко 1,184 кг.;

Вирбарна 1,148 кг.;

Турецький 1,150 кг.;

Вірджінія голд 1,188 кг.;

- Гільзи цигаркові:

FIREBOX 1000 шт.;

HOCUS 1000 шт.;

GAMA 1000 шт.;

Korona 1000 шт.;

COMPANEROS 1000 шт.;

TOPGILZA 1000 шт.;

MRTOBACCO 1000 шт.;

LEW 1000 шт.;

Korona slim 1000 шт.;

SANCHO 500 шт.;

COMPANEROS 500 шт.;

AMIGOS 500 шт.;

GAMA PLATINUM - 500 шт.;

GAMA 500 шт.;

HOCUS 500 шт.;

FIREBOX 500 шт.;

Korona 500 шт.;

Hign STAR 500 шт.;

LEW 500 шт.;

TOPGILZA 500 шт.;

TOPGILZA коричневі 500 шт.;

HOCUS чорний 500 шт.;

HOCUS білі 500 шт.;

MRTOBACCO 550 шт.;

DARK HORSC 500 шт.;

Korona slim 500 шт.;

DARK HORSC 200 шт.;

DARK HORSC коричневі 200 шт.;

MCT slim 200 шт.;

DARK HORSC slim 200 шт.;

DARK HORSC slim 100 шт.;

Korona slim mentol 250 шт.;

Korona slim mentol 120 шт.;

Korona slim pink 120 шт.;

Korona slim 250 шт.;

FIREBOX 250 шт.;

FIREBOX bezzy mint 200 шт.;

FIREBOX frutta cherry 100 шт.;

FIREBOX frutta lime 100 шт.;

FIREBOX new fresu Flavor 100 шт.;

FIREBOX apple mint 100 шт.;

FIREBOX strawberry 100 шт.;

GAMA 550 шт.;

HOCUS 550 шт.;

Korona 300 шт.;

FIREBOX 250 шт.;

MRTOBACCO 250 шт.;

HOCUS 250 шт.;

DARK HORSC 250 шт.;

COMPANEROS 250 шт.;

Korona 200 шт.;

HOCUS 200 шт.;

GAMA 200 шт.;

DARK HORSC 100 шт.;

DARK HORSC blue 100 шт.;

GAMA 110 шт.;

COMPANEROS 110 шт.;

TST 100 шт.;

Korona 100 шт.;

FIREBOX 100 шт.;

HOCUS 100 шт.;

- Машинка для самокруток ORION 2 шт.;

- Машинка для самокруток Korona 2 шт.;

- Машинка для забиття гільз DEDOLUX 6 шт.;

- Машинка для забиття гільз TOP GILZA 11 шт.;

- Електромашинка для забиття гільз HOZNS BRR - 3

- Електромашинка для забиття слімів HOZNS BEE 2 шт.

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

Постановою детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 20 жовтня 2023 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено або спростовано факт незаконної діяльності, є такими, що стосуються даного кримінального провадження.

На підставі досліджених в судовому засіданні доказів слідчий суддя приходить до висновку про необхідність з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Вказане майно відповідає критеріям речових доказів, а тому суд не вбачає підстав для відмови у накладенні на нього арешту.

Посилання представників володільця майна в судовому засіданні на те, що внаслідок порушень, допущених детективами при проведенні обшуку та вилученні майна, це майно є неналежними доказами, слідчий суддя відхиляє.

Питання належності доказів або щодо визнання їх неналежними уповноважений вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів слідчий суддя таких повноважень не має, і згідно п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Судом встановлено, що майно, на яке детектив просить накласти арешт, відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, а тому може бути використано як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також відхиляє посилання представників володільця майна на те, що обшук проведено не уповноваженою особою.

Як вбачається з даних протоколів обшуків, дана слідча дія проведена детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, які включені до переліку осіб, яким згідно ухвал слідчого судді від 11 жовтня 2023 року та від 16 жовтня 2023 року доручено проведення обшуку.

Залучення до проведення обшуку інших осіб у процесуальний спосіб є правом слідчого (детектива) та не спростовує того факту, що обшуки проведено уповноваженими особами, а саме детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, які включені до групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні №42023170000000065 від 07 серпня 2023 року: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Слідчий суддя також відхиляє посилання представників володільців майна на те, що матеріали клопотання не містять доказів, що існує обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_10 , ОСОБА_9 чи іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

При цьому суд бере до уваги, що згідно клопотання про накладення арешту детектив просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно з метою запобігання його знищенню, втраті або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування. Тобто з метою збереження доказів.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність суд повинен враховувати, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу, тобто якщо арешт майна застосовується з метою забезпечення:

конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В даному випадку арешт накладається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

При розгляді даного клопотання слідчим суддею також враховано обставини, передбачені пунктами 5 та 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що згідно матеріалів клопотання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 здійснюють діяльність, пов`язану із незаконним зберіганням, виробництвом та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, обставинами, які підлягають встановленню в даному кримінальному провадженні є наявність або відсутність фактів незаконного зберігання, виробництва, збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Тому накладення арешту на майно, яке може використовуватися в такій незаконній діяльності, та іншого майна, яке містить інформацію щодо такої діяльності, є співмірним обмеженням права осіб завданням кримінального провадження.

Крім того, учасниками розгляду до матеріалів клопотання не додано доказів, з яких би вбачалось, що майно, на яке накладено арешт, не відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України до речових доказів, або що накладення арешту може завдати шкоди правам та інтересам осіб, чи завдати збитків.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на майно, вказане в клопотанні.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, враховуючи, що арешт застосовується з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити володіння, користування та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку, що має виключити можливість знищення, псування, або перетворення цього майна.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, розпорядження, користування на майно, виявлене та вилучене 19.10.2023 в ході проведення обшуків на підставі ухвал Київського районного суду м. Полтави, а саме на:

Пластикову папку з аркушами паперу щодо залишків продукції, накладні на 84 арк. та аркуші з асортиментом продукції на 8 арк.;