Постанова

від 14.09.2010 по справі 4-665-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-645-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

09 вересня 2010 року суддя Соло м' янського районного суду м . Києва Криворот О.О., розгляну вши подання про надання дозв олу на розкриття банківської таємниці та про надання згод и на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю по кримінальній справі № 50-5409;-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом' янському районі м. К иєва Прохоренко О.О. по кр имінальній справі № 50-5409, поруш еної за ознаками злочинів, пе редбачених ч. 2 ст. 200 і ч. 1 ст. 205 КК У країни, вніс до суду подання п ро надання дозволу на розкри ття банківської таємниці - до кументів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ «БРА БУСГРУП» (код ЄДРПОУ 36947977) клієн та КФ ВАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» м. Київ (МФО 320876), а також відомос тей про рух грошових коштів п о банківському рахунку вказа ного підприємства, що мають з начення доказів по даній кри мінальній справі.

В поданні старший слідчий С В ПМ ДПІ у Солом' янському ра йоні м. Києва посилається на т е, що невстановлені слідство м особи складали і використо вували документи первинного бухгалтерського обліку та з вітні документи підприємств , а також користувались поточ ними банківськими рахунками підприємств для вчинення фі нансових операцій з грошовим и коштами. Так, невстановлені слідством особи, отримували на розрахункові рахунки під приємств грошові кошти, в том у числі включену в них суму по датку на додану вартість, яки й у податковій звітності під приємств відображений не був . А також те, що ТОВ «БРАБУСГРУ П» (код ЄДРПОУ 36947977) створили нев становлені слідством особи, для незаконної діяльності пі дприємств, шляхом введення в оману гр. ОСОБА_2 та шляхом використання його паспортни х даних - зареєструвавши на нь ого підприємство ТОВ «БРАБУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 36947977) і признач ивши останнього на посаду ди ректора ТОВ «БРАБУСГРУП. Так , під час допиту засновника та директора ТОВ «БРАБУСГРУП» (код ЄДРПОУ 36947977) ОСОБА_2 вста новлено, що останній ніякого відношення до створення та д о ведення фінансово-господар ської діяльності на підприєм стві ТОВ «БРАБУСГРУП» не має і свідомо 100% прав власності пі дприємства нікому не передав ав.

ТОВ «БРАБУСГРУП» (код 36947977) ма є банківський рахунок №26009005812001 в КФ ВАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» м . Київ (МФО 320876).

Вивчивши подання, надані ма теріали кримінальної справи , вважаю, що подання підлягає з адоволенню, оскільки з вивче них матеріалів вбачається на явність достатніх підстав вв ажати, що в документах клієнт а банку, що становлять банків ську таємницю, які знаходять ся у КФ ВАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК » м. Київ (МФО 320876) містяться дані , що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати н еможливо.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України “Про банки т а банківську діяльність”; -

ПОСТАНОВИВ:

КФ ВАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» м . Київ (МФО 320876) розкрити для СВ П М ДПІ у Солом' янському райо ні м. Києва банківську таємни цю клієнта банку - ТОВ «БРАБ УСГРУП» (код 36947977).

Надати згоду на проведення виїмки даних про рух грошови х коштів по:

ТОВ «БРАБУСГРУП» (код 36947977) ба нківський рахунок №26009005812001

в електронному та роздрук ованому вигляді із зазначенн ям призначення платежів, сум та реквізитів контрагентів за період з 01.02.10р. по 09.09.10р..

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами КФ ВАТКБ «ПІВДЕНКОМБАН К» м. Київ (МФО 320876).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: Криворот О.О.