Постанова

від 14.09.2010 по справі 4-665-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-645-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

09 вересня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 50-5409;-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва Прохоренко О.О. по кримінальній справі № 50-5409, порушеної за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200 і ч. 1 ст. 205 КК України, вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці - документів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ «БРАБУСГРУП» (код ЄДРПОУ 36947977) клієнта КФ ВАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» м. Київ (МФО 320876), а також відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, що мають значення доказів по даній кримінальній справі.

В поданні старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва посилається на те, що невстановлені слідством особи складали і використовували документи первинного бухгалтерського обліку та звітні документи підприємств, а також користувались поточними банківськими рахунками підприємств для вчинення фінансових операцій з грошовими коштами. Так, невстановлені слідством особи, отримували на розрахункові рахунки підприємств грошові кошти, в тому числі включену в них суму податку на додану вартість, який у податковій звітності підприємств відображений не був. А також те, що ТОВ «БРАБУСГРУП» (код ЄДРПОУ 36947977) створили невстановлені слідством особи, для незаконної діяльності підприємств, шляхом введення в оману гр. ОСОБА_2 та шляхом використання його паспортних даних - зареєструвавши на нього підприємство ТОВ «БРАБУСГРУП» (код ЄДРПОУ 36947977) і призначивши останнього на посаду директора ТОВ «БРАБУСГРУП. Так, під час допиту засновника та директора ТОВ «БРАБУСГРУП» (код ЄДРПОУ 36947977) ОСОБА_2 встановлено, що останній ніякого відношення до створення та до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві ТОВ «БРАБУСГРУП» не має і свідомо 100% прав власності підприємства нікому не передавав.

ТОВ «БРАБУСГРУП» (код 36947977) має банківський рахунок №26009005812001 в КФ ВАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» м. Київ (МФО 320876).

Вивчивши подання, надані матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах клієнта банку, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у КФ ВАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» м. Київ (МФО 320876) містяться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”; -

ПОСТАНОВИВ:

КФ ВАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» м. Київ (МФО 320876) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва банківську таємницю клієнта банку ТОВ «БРАБУСГРУП» (код 36947977).

Надати згоду на проведення виїмки даних про рух грошових коштів по:

ТОВ «БРАБУСГРУП» (код 36947977) банківський рахунок №26009005812001

в електронному та роздрукованому вигляді із зазначенням призначення платежів, сум та реквізитів контрагентів за період з 01.02.10р. по 09.09.10р..

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами КФ ВАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» м. Київ (МФО 320876).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Криворот О.О.