Ухвала

від 26.10.2023 по справі 206/1748/23

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/1748/23

Провадження № 1-кс/206/1306/23

УХВАЛА

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12023130000000248 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

24.10.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з даним клопотанням звернувся старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023130000000248 від 27.01.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору № 17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023130000000363від 07.02.2023за фактомзаволодіння службовимиособами КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » запопередньою змовоюз ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,шляхом зловживанняслужбовим становищемпід часукладання договорупро закупівлюекскаватора-навантажувачаАСЕ-АХ124за специфікацієюдо договору№ 30/11від 30.11.2022року вумовах воєнногостану,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 10.02.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, у одне провадження за № 12023130000000248 від 27.01.2023.

02.05.2023 слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023130000001471від 02.05.2023за фактомзаволодіння службовимиособами КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » запопередньою змовоюз ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,шляхом зловживанняслужбовим становищемпід часукладання договорупро закупівлюкрана автомобільного32тонного ТК-КА-32за специфікацієюдо договору№ 14/11/2022від 14.11.2022в умовахвоєнного стану,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 03.05.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, у одне провадження за № 12023130000000248 від 27.01.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у жовтні-листопаді 2022 року вирішив придбати спеціальну комунальну техніку, для цього ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , який у свою чергу залучив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , засновника і комерційного директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 . У зв`язку з чим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало закупити спеціальну комунальну техніку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виробником та постачальником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за завищеною вартістю.

18.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 17/11/2 від 17.11.2023 щодо постачання автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2) на суму 4023000 гривень з ПДВ.

Проведеним оглядом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вартість запропонованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня TK-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, НОМЕР_1 ), яке придбало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є значно вищою за ринкову вартість аналогічних транспортних засобів з аналогічними технічними вимогами до предмету закупівлі.

30.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 30/11 щодо постачання екскаватора-наватажувача АСЕ-АХ124 на суму 4818300 гривень з ПДВ.

Оглядом вивчення пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у його складі міститься лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.11.2022 № 10726 щодо можливості постачання учаснику торгів екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 в кількості 1 одиниця. При цьому встановлено, що вартість екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » планує поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить близько 2511240 гривень. Крім того, вартість вказаного транспортного засобу також підтверджується комерційною пропозицією від 16.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої екскаватор-наватажувач АСЕ-АХ124 коштує 73000 доларів США або 2669507,8 по курсу НБУ.

14.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір щодо постачання крану автомобільного 32 тонни № 14/11/2022 на суму 12780000 грн.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кран автомобільний 32 тонни, який був в наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме автокран КС-5571BY-F-22 на базі шасі автомобіля МАЗ, виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, що вартість вказаного крану значно завищена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, для виконання зобов`язання перед КП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між якими укладено дилерський договір, вказаний кран, а у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у лютому 2022 року придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 5212750 грн. з ПДВ виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у той же час, відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартість аналогічного автомобільного крану з ідентичними технічними характеристиками становить 10380000 грн. з ПДВ.

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану передбачено у п.6 ч.1 ст. 41 наступне: Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

05.04.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов Акт перевірки закупівель UA-2022-11-01-012494-а, UA-2022-11-08-014847-а проведених комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що згідно договору від 17.11.2022 № 17/11/2, передбачено отримати автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майcтерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, НОМЕР_2 ), отримання якого підтверджено актом приймання-передачі від 28.12.2022, проте згідно зі сертифікатом відповідності UA/008/133679-22 фактично отримано - TK-IV-APM (на шасі IVECO DAILY 35S14, внаслідок чого не виконано умови пункту 1.1. Договору від 17.11.2022 №17/11/2 та завдано матеріальної шкоди (збитки) на суму 4023000,00 гривень.

Також, окрім іншого в ході виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій старшим оперуповноваженим в ОВС 7 відділу ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковником ОСОБА_9 встановлено, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 використовує номери мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування після проведення комп`ютерно-технічної експертизи було оглянуто мобільний телефон ОСОБА_5 де встановлено наступне: листування між ОСОБА_5 з мобільного телефону Redmi M2101K6G Xiaomi з контактом « ОСОБА_11 » з номеру телефону « НОМЕР_4 ». Листування ведеться про «кран», «екскаватор», «маніпулятор».

При чому під час допиту ОСОБА_10 встановлено, що будь-які договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де остання є виконавчим директором не укладались.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: про телефонні дзвінки за мобільним номером: НОМЕР_4 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») у період часу з 01.09.2022 по 23.10.2023 (а.с. 2-3).

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_12 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору № 17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану. Кримінальне провадження зареєстроване 27.01.2023 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

За фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією до договору № 30/11 від 30.11.2022 року в умовах воєнного стану. Кримінальне провадження зареєстроване 07.02.2023 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

За фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 за специфікацією до договору № 14/11/2022 від 14.11.2022 в умовах воєнного стану (ІПНП №3667 від 01.05.2023). Кримінальне провадження зареєстроване 01.05.2023 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.4).

Постановою рокурора про об`єднання кримінальних проваджень в одне провадження від 03 травня 2023 року вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, у одне провадження за № 12023130000000248 від 27.01.2023 (а.с. 23).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії та,у разіприйняття відповідногорішення слідчимсуддею,судом,вилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв речахі документах,належать: інформація,що знаходитьсяу володіннізасобу масовоїінформації абожурналіста інадана їмза умовинерозголошення авторстваабо джерелаінформації; відомості,які можутьстановити лікарськутаємницю; відомості,які можутьстановити таємницювчинення нотаріальнихдій; конфіденційнаінформація,в томучислі така,що міститькомерційну таємницю; відомості,які можутьстановити банківськутаємницю; особистелистування особита іншізаписи особистогохарактеру; інформація,яка знаходитьсяв операторівта провайдерівтелекомунікацій,про зв`язок,абонента,надання телекомунікаційнихпослуг,у томучислі отриманняпослуг,їх тривалості,змісту,маршрутів передаваннятощо; персональнідані особи,що знаходятьсяу їїособистому володінніабо вбазі персональнихданих,яка знаходитьсяу володільцяперсональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Такі висновки засновані перед усім на тому, що отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримання документальних доказів причетності ОСОБА_10 до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 пронадання тимчасовогодоступу доречей тадокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю покримінальному провадженню,відомості щодоякого внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ №12023130000000248від 27.01.2023року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.191КК України задовольнити.

Надати слідчимслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Луганськійобласті ускладі:начальника відділуСУ ГУНПв Луганськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_13 ,заступника начальникавідділу СУГУНП вЛуганській областіпідполковника поліції ОСОБА_14 ,заступника начальникавідділу СУГУНП вЛуганській областікапітана поліції ОСОБА_15 ,старшого слідчогов ОВСвідділу СУГУНП вЛуганській областімайора поліції ОСОБА_16 ,старшого слідчогов ОВСвідділу СУГУНП вЛуганській областімайора поліції ОСОБА_17 ,старшого слідчоговідділу СУГУНП вЛуганській областіпідполковника поліції ОСОБА_18 ,старшого слідчоговідділу СУГУНП вЛуганській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 ,старшого слідчоговідділу СУГУНП вЛуганській областікапітана поліції ОСОБА_19 ,старшого слідчоговідділу СУГУНП вЛуганській областіпідполковника поліції ОСОБА_20 ,старшого слідчоговідділу СУГУНП вЛуганській областікапітана поліції ОСОБА_21 ,слідчого відділуСУ ГУНПв Луганськійобласті майораполіції ОСОБА_22 ,слідчого відділуСУ ГУНПв Луганськійобласті капітанаполіції ОСОБА_23 дозвілна тимчасовийдоступ до інформації про телефонні дзвінки у період часу з 01.09.2022 по 23.10.2023 за номером: НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення тавилученням наступної інформації:

-адреси розташуваннята номерибазових станцій; -типи з`єднань(вхідні,вихідні дзвінки,SMS,MMS,GPRS,пере адресація); -дата,час татривалість з`єднання; -ідентифікаційні ознакикінцевого обладнання(абонентаА)(абонентський,серійний,ІМSIномери сім-картки,ІМЕІ); -ідентифікаційні ознакитерміналу,з якимвідбувався сеансзв`язку (абонентБ),з`єднання нульовоїтривалості; -за наявностіконтрактної угодиабо відповідноїреєстрації надативідомості про абонента.

Надання інформації пов`язаної з мобільним номером: НОМЕР_4 , покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1