Ухвала
від 09.10.2023 по справі 757/26511/23-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/5102/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/26511/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 липня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт на майно та грошові кошти ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучене під час проведення обшуків за його місцем проживання:

· у готельному номері № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (готель ІНФОРМАЦІЯ_2), а саме на:

1. Планшет марки «iPhone», модель «MUU32LL/A», серійний номер « НОМЕР_2 », в чохлі чорного кольору.

2. Мобільний телефон марки «iPhone», модель «iPhone 13 Pro Max», серійний номер « НОМЕР_3 », без сім-карти.

3. Мобільний телефон марки «iPhone», модель «iPhone 12 Pro Max», серійний номер « НОМЕР_4 » на 512 GB, з сім картою НОМЕР_5 , у резиновому чохлі синього кольору.

4. Грошові чеки щодо зняття готівкових грошових коштів у гривні, 57 штук, та квитанції щодо конвертації валютних грошових коштів, на 395 аркушах.

5. Грошові кошти:

- купюри номіналом по 1000 гривень, в кількості 1381 штука, на загальну суму 1381000 гривень;

- купюри номіналом по 500 євро, в кількості 5 штук, на загальну суму 2500 євро;

- купюри номіналом по 200 євро, в кількості 212 штук, на загальну суму 42400 євро;

- купюри номіналом по 20 євро, в кількості 274 штуки, на загальну суму 5480 євро;

- купюри номіналом по 500 гривень, в кількості 400 штук, на загальну суму 200000,00 гривень;

- купюри номіналом по 100 доларів США, в кількості 3175 штук, на загальну суму 317500 доларів США;

- купюри номіналом по 100 євро, в кількості 1506 штук, на загальну суму 150600 євро;

- купюри номіналом по 50 євро, в кількості 1143 штуки, на загальну суму 57150 євро, із забороною користування і розпорядження зазначеним майном;

· за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

1. Виріб з металу, жовтого кольору, у вигляді монети, що містить написи: «SINGAPURA 1999 AINGAPORE», номіналом 250 $, у дерев`яному чохлі.

2. Колекційний набір золотої пам`ятної монети, серії «Знаки зодіаку», у кількості дванадцяти штук, номіналом по 2 гривні кожна, із сертифікатами у футлярі червоного кольору, у вигляді виробів із металу, жовтого кольору.

3. Виріб з металу, жовтого кольору, у вигляді монети номіналом 100 гривень, з написами: «Національний банк України 2007 рік Острозька Біблія», у футлярі червоного кольору.

4. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «ARGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 100g Fine Gold 999.9 MELTER ASSAYER № 733921».

5. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «ARGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 250g Fine Gold 999.9 MELTER ASSAYER № 45522».

6. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «ARGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 100g Fine Gold 999.9 MELTER ASSAYER № 738270».

7. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «ARGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 100g Fine Gold 999.9 MELTER ASSAYER № 738272».

8. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «ARGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 100g Fine Gold 999.9 MELTER ASSAYER № 717714».

9. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «ARGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 100g Fine Gold 999.9 MELTER ASSAYER № 736516».

10. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «CREDIT SUISSE 20g Fine Gold 999.9 ESSAYEUR FONDEUR № 982004T».

11. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «CREDIT SUISSE 20g Fine Gold 999.9 ESSAYEUR FONDEUR № 982005T».

12. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «CREDIT SUISSE 20g Fine Gold 999.9 ESSAYEUR FONDEUR № 975498».

13. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «CREDIT SUISSE 20g Fine Gold 999.9 ESSAYEUR FONDEUR № 979728».

14. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «5 рублєй 1900 г», у вигляді монети.

15. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, номіналом дві гривні, знак «Водолій», у футлярі червоного кольору.

16. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, у вигляді монети, з написами: «Україна 125 гривень ОРАНТА».

17. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, у вигляді монети, з написами: «Успенський Собор Києво-Печерської Лаври 100 гривень 1998 Україна».

18. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «Один червонец 1977», у футлярі зеленого кольору.

19. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «100 гривень Україна 1998 ЕНЕЇДА 200 років І. Котляревського», у футлярі зеленого кольору.

20. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «Україна 50 гривень 1999», із сертифікатом «Різдво Христове».

21. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «Україна 50 гривень 2000» «Хрещення Русі», у футлярі зеленого кольору.

22. Виріб з металу, жовтого кольору, прямокутної форми, з написами: «CREDIT SUISSE 20g Fine Gold 999.9 ESSAYEUR FONDEUR №979723».

23. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «AVSTR REX BOH GAL ILL ETC ETAP REXHVNG FRANC IOS I D G IMP».

24. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «БАНК СЕДОВ ОДНА Тысяча РУБЛЕЙ БАНК РОССИИ 2001», у шкіряному футлярі, коричневого кольору.

25. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «ELIZABETH II 250 DOLLARS COOK ISLANDS 2003», у дерев`яному футлярі, чорного кольору.

26. П`ять виробів із металу, сріблястого кольору, круглої форми, з написами: «ХХІІ Олимпиады 1980» (Олімпійські монети), у футлярі червоного кольору.

27. Шість виробів із металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «Игры ХХІІ Олимпиады 1980» (Олімпійські монети), у футлярі червоного кольору.

28. Ланцюжок, із металу жовтого кольору, із підвіскою жовтого кольору.

29. Ланцюжок, із металу жовтого кольору, із хрестиком жовтого кольору, з написом: «INRI».

30. Чотири ланцюжка, із металу жовтого кольору.

31. Виріб з металу, жовтого кольору, круглої форми, з написами: «MAGYAR KIRALYSAG 100 KORONA».

32. Виріб з металу, жовтого кольору, у формі хреста, з написом: «ГАВРИІИЛЬ», у чохлі синього кольору.

33. Чотирнадцять пар (двадцять вісім предметів), виготовлених із металу, з яких:

- чотири предмети сріблястого кольору, що містять написи: «PATEK PHILIPPE GENEVE»;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «Emil Kraus», із камінням;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «Nico Juliany», із камінням;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «Jacob CO 91433449», із камінням;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «JKCN», із камінням;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «VICTOR MAYER», із камінням;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «Brequet», із камінням;

- два предмети жовтого кольору, з написами: «Brequet»;

- чотири предмети сріблястого кольору, з написами: «ІК», із камінням;

- два предмети чорного кольору, з написами: «TIFANY»;

- два предмети сріблястого кольору, з написами: «Cartier»;

- два предмети жовтого кольору, з написами: «CV18K», із камінням, із забороною користування і розпорядження вказаним майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подав в інтересах власника майна ОСОБА_8 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Зокрема, апелянт вказує, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власника майна, а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді було отримано лише 04 серпня 2023 року.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то автор апеляції зазначає, що прокурором було порушено вимоги ст. 171 КПК України, тобто подано клопотання про арешт майна через чотири з половиною місяці від того дня, коли було проведено обшуки.

Також представник звертає увагу, що вилучене майно є особистим збереженням ОСОБА_8 , при цьому воно все належним чином було задеклароване у 2019 році.

Далі апелянт наголошує, що ОСОБА_8 не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

На думку ОСОБА_7 , вилучене майно не є предметом кримінального правопорушення, не було отримано внаслідок вчинення кримінально протиправних дій, а також не є доходами від злочинної діяльності. Крім того, автор апеляції вважає, що вилучене у ОСОБА_8 майно не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представником ОСОБА_7 не був пропущений з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000367, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 367 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що службові особи ПрАТ «НАК «Надра України», Державної служби геології та надр України, ПрАТ «Девон» (код ЄДРПОУ 30780664), ТОВ «Сахалінське» (код ЄДРПОУ 32337278), ТОВ «Сіріус-1» (код ЄДРПОУ 32239577), ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (код ЄДРПОУ 33152471) та ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (код ЄДРПОУ 35251243) (попередня назва ТОВ «Голден Деррік») у період 2000 - 2023 років, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом укладання і виконання умов договорів № 17-2000 від 19 травня 2000 року, № 1-Д21/008/2000 від 28 листопада 2000 року, № 122 від 26 грудня 2003 року про спільну діяльність щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського (Харківська область Краснокутський район) родовища газу та газового конденсату із запасами понад 15 млрд. м. куб., вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

10 лютого 2023 року було проведено обшуки за адресами проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_6 ), який є співзасновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Сахалінське», під час яких серед іншого виявлено і вилучено, зокрема:

· у готельному номері № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (готель ІНФОРМАЦІЯ_2):