Ухвала

від 25.10.2023 по справі 757/48077/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48077/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022000000000261 від 21.03.2022 за фактами створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, вчинення державної зради, колабораційної діяльністі, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, виготовлення та розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, легалізація коштів отриманих злочинним шляхом за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 300 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що учасники проросійського псевдо релігійного проекту «Міжнародний громадський рух «АллатРа», ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) за допомогою художньої літератури, засобів масової інформації та інтернет-ресурсів, поширювали на території України інформаційні матеріали, що спрямовані на дискредитацію органів державної влади України, співпрацю з державою-агресором (російською федерацією), на підтримання загарбницької збройної агресії росії проти України.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 від 23.10.2023 року грошові кошти, які обліковуються на зазначених рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12022000000000261 від 21.03.2022 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на грошові кошти, які обліковуються на рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб, є предметом кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб у наступних банківських установах, а саме:

- АТ «ВТБ БАНК», код банку (МФО) 321767, код за ЄДРПОУ 14359319: ТОВ «Аллатра» (ЄДРПОУ 37633996) рахунок № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); Громадська організація «Міжнародна організація «Лагода» (ЄДРПОУ 37772005) рахунок № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), рахунок № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_4 (ЄВРО), відкритих у АТ «ВТБ БАНК»;

- ПАТ «ДІАМАНТБАНК», код банку (МФО) 320854, код за ЄДРПОУ 23362711: ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК», код банку (МФО) 320627, код за ЄДРПОУ 25959784: ТОВ «ВД «СЕНСЕЙ» (ЄДРПОУ 36354999) рахунок № НОМЕР_7 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), рахунок № НОМЕР_7 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_7 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_11 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_11 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_11 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), рахунок № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ПАТ «КБ «НАДРА», код банку (МФО) 380764, код за ЄДРПОУ 20025456: ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_16 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_18 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570: ТОВ «Аллатра» (ЄДРПОУ 37633996) рахунок № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО) 320984, код за ЄДРПОУ 21677333: ТОВ «ВД «СЕНСЕЙ» (ЄДРПОУ 36354999) рахунок № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_27 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_27 (ЄВРО); ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_28 ) рахунок № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ПУМБ», код банку (МФО) 334851, код за ЄДРПОУ 14282829: ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_33 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_34 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_34 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_35 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) рахунок № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО) 300346, код за ЄДРПОУ 23494714: ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_44 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_48 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_49 (ЧЕСЬКА КРОНА); рахунок № НОМЕР_49 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); рахунок № НОМЕР_49 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_49 (РУМУНСЬКИЙ ЛЕЙ); рахунок № НОМЕР_49 (ЄВРО); рахунок № НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_49 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ); рахунок № НОМЕР_50 (ЧЕСЬКА КРОНА); рахунок № НОМЕР_50 (ГОНКОНГСЬКИЙ ДОЛАР); рахунок № НОМЕР_50 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); рахунок № НОМЕР_50 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_50 (ЄВРО); рахунок № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_51 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_57 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_59 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); рахунок № НОМЕР_59 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО) 351005, код за ЄДРПОУ 09807750: Громадська спілка «Міжнародний громадський рух «АллатРа» (ЄДРПОУ 39304584) рахунок № НОМЕР_60 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_61 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ИД «Лотос» (ЄДРПОУ 37485582) рахунок № НОМЕР_63 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_64 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), рахунок № НОМЕР_64 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_65 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); рахунок № НОМЕР_65 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № 2,62082E+13 (ДОЛАР США); рахунок № 2,62082E+13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № 2,62092E+13 (ДОЛАР США); рахунок № 2,62092E+13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_66 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_67 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); рахунок № НОМЕР_67 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_67 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_70 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_71 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», код банку (МФО) 320478, код за ЄДРПОУ 23697280: ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) рахунок № НОМЕР_73 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_74 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_75 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО) 322001, код за ЄДРПОУ 21133352: ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_76 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_77 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_78 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_79 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_80 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_81 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) рахунок № НОМЕР_82 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_83 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_84 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_85 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_86 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_87 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_88 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_89 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_90 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_91 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_92 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_93 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_94 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_95 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_96 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_97 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_98 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_99 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_100 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_101 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_103 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_104 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_105 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_106 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_107 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_108 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_109 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_110 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_111 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_112 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_113 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_114 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_115 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_116 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_117 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_118 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_119 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_120 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_121 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_122 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_123 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_124 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_125 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_127 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_128 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_129 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_130 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_131 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_132 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_133 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_134 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_135 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_136 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_137 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_138 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_139 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_140 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_142 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_143 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_144 ) рахунок № НОМЕР_145 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_146 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- Філія - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", код банку (МФО) 322669, код за ЄДРПОУ 09322277: ТОВ «ВД «СЕНСЕЙ» (ЄДРПОУ 36354999) рахунок № НОМЕР_147 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_148 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_149 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_150 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_151 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_153 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_154 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_155 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_156 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_157 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_158 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_159 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_160 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_161 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «АЙБОКС БАНК», код банку (МФО) 322302, код за ЄДРПОУ 21570492: ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_162 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_163 (ЄВРО); рахунок № НОМЕР_163 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_164 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_164 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код банку (МФО) 322313, код за ЄДРПОУ 00032112: ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_165 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ОТП БАНК», код банку (МФО) 300528, код за ЄДРПОУ 21685166: ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_166 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_167 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код банку (МФО) 300465, код за ЄДРПОУ 00032129: ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_168 ) рахунок № НОМЕР_169 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) рахунок № НОМЕР_170 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) рахунок № НОМЕР_171 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», код банку (МФО) 300335, код за ЄДРПОУ 14305909: ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_172 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_173 ) рахунок № НОМЕР_174 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_175 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_177 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_178 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_179 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_180 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_181 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) рахунок № НОМЕР_182 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_183 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_184 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_185 (ЧЕСЬКА КРОНА); рахунок № НОМЕР_185 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); рахунок № НОМЕР_185 (ЄГИПЕТСЬКИЙ ФУНТ); рахунок № НОМЕР_185 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_185 (ТУРЕЦЬКА ЛІРА); рахунок № НОМЕР_185 (ЄВРО); рахунок № НОМЕР_185 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_185 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ); рахунок № НОМЕР_186 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_187 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_188 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_189 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_190 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_191 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) рахунок № НОМЕР_192 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_193 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «РВС БАНК», код банку (МФО) 339072, код за ЄДРПОУ 39849797: ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_194 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1