Ухвала
від 23.01.2024 по справі 757/48077/23-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №757/48077/23 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/397/2024 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2023 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2023 року задоволено клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб у наступних банківських установах, а саме:

- АТ «ВТБ БАНК», код банку (МФО) 321767, код за ЄДРПОУ 14359319: ТОВ «Аллатра» (ЄДРПОУ 37633996) рахунок № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); Громадська організація «Міжнародна організація «Лагода» (ЄДРПОУ 37772005) рахунок № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), рахунок № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_4 (ЄВРО), відкритих у АТ «ВТБ БАНК»;

- ПАТ «ДІАМАНТБАНК», код банку (МФО) 320854, код за ЄДРПОУ 23362711: ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК», код банку (МФО) 320627, код за ЄДРПОУ 25959784: ТОВ «ВД «СЕНСЕЙ» (ЄДРПОУ 36354999) рахунок № НОМЕР_7 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), рахунок № НОМЕР_7 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_7 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_11 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_11 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_11 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), рахунок № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ПАТ «КБ «НАДРА», код банку (МФО) 380764, код за ЄДРПОУ 20025456: ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_16 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_18 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570: ТОВ «Аллатра» (ЄДРПОУ 37633996) рахунок № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО) 320984, код за ЄДРПОУ 21677333: ТОВ «ВД «СЕНСЕЙ» (ЄДРПОУ 36354999) рахунок № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_27 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_27 (ЄВРО); ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_28 ) рахунок № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ПУМБ», код банку (МФО) 334851, код за ЄДРПОУ 14282829: ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_33 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_34 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_34 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_35 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) рахунок № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО) 300346, код за ЄДРПОУ 23494714: ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_44 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_48 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_49 (ЧЕСЬКА КРОНА); рахунок № НОМЕР_49 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); рахунок № НОМЕР_49 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_49 (РУМУНСЬКИЙ ЛЕЙ); рахунок № НОМЕР_49 (ЄВРО); рахунок № НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_49 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ); рахунок № НОМЕР_50 (ЧЕСЬКА КРОНА); рахунок № НОМЕР_50 (ГОНКОНГСЬКИЙ ДОЛАР); рахунок № НОМЕР_50 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); рахунок № НОМЕР_50 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_50 (ЄВРО); рахунок № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_51 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_57 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_59 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); рахунок № НОМЕР_59 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО) 351005, код за ЄДРПОУ 09807750: Громадська спілка «Міжнародний громадський рух «АллатРа» (ЄДРПОУ 39304584) рахунок № НОМЕР_60 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_61 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ИД «Лотос» (ЄДРПОУ 37485582) рахунок № НОМЕР_63 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_64 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), рахунок № НОМЕР_64 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_65 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); рахунок № НОМЕР_65 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № 2,62082E+13 (ДОЛАР США); рахунок № 2,62082E+13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № 2,62092E+13 (ДОЛАР США); рахунок № 2,62092E+13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_66 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_67 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); рахунок № НОМЕР_67 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_67 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_70 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_71 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», код банку (МФО) 320478, код за ЄДРПОУ 23697280: ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) рахунок № НОМЕР_73 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_74 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_75 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО) 322001, код за ЄДРПОУ 21133352: ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_76 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_77 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_78 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_79 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_80 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_81 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) рахунок № НОМЕР_82 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_83 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_84 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_85 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_86 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_87 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_88 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_89 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_90 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_91 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_92 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_93 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_94 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_95 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_96 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_97 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_98 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_99 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_100 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_101 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_103 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_104 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_105 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_106 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_107 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_108 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_109 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_110 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_111 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_112 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_113 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_114 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_115 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_116 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_117 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_118 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_119 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_120 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_121 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_122 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_123 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_124 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_125 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_127 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_128 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_129 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_130 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_131 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_132 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_133 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_134 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_135 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_136 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_137 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_138 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_139 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_140 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_142 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_143 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_144 ) рахунок № НОМЕР_145 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_146 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- Філія - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", код банку (МФО) 322669, код за ЄДРПОУ 09322277: ТОВ «ВД «СЕНСЕЙ» (ЄДРПОУ 36354999) рахунок № НОМЕР_147 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_148 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_149 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_150 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_151 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_153 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_154 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_155 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_156 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_157 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_158 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_159 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_160 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_161 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «АЙБОКС БАНК», код банку (МФО) 322302, код за ЄДРПОУ 21570492: ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_162 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_163 (ЄВРО); рахунок № НОМЕР_163 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_164 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_164 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код банку (МФО) 322313, код за ЄДРПОУ 00032112: ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_165 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ОТП БАНК», код банку (МФО) 300528, код за ЄДРПОУ 21685166: ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_166 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_167 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код банку (МФО) 300465, код за ЄДРПОУ 00032129: ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_168 ) рахунок № НОМЕР_169 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) рахунок № НОМЕР_170 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) рахунок № НОМЕР_171 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», код банку (МФО) 300335, код за ЄДРПОУ 14305909: ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_172 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_173 ) рахунок № НОМЕР_174 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_175 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_177 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_178 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_179 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_180 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_181 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) рахунок № НОМЕР_182 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_183 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_184 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_185 (ЧЕСЬКА КРОНА); рахунок № НОМЕР_185 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); рахунок № НОМЕР_185 (ЄГИПЕТСЬКИЙ ФУНТ); рахунок № НОМЕР_185 (ДОЛАР США); рахунок № НОМЕР_185 (ТУРЕЦЬКА ЛІРА); рахунок № НОМЕР_185 (ЄВРО); рахунок № НОМЕР_185 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_185 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ); рахунок № НОМЕР_186 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_187 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_188 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_189 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_190 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_191 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) рахунок № НОМЕР_192 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_193 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «РВС БАНК», код банку (МФО) 339072, код за ЄДРПОУ 39849797: ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_194 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 ,подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати оскаржену ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно третьої особи ОСОБА_6 (І.К. НОМЕР_20 ) та відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно в частині арешту на майно ОСОБА_6 (І.К. НОМЕР_20 ).

На обґрунтування вимог апеляційної скарги, апелянт зазначає, що оскаржуваною ухвалою накладено арешт на кошти ОСОБА_6 (РНОКППФОНОМЕР_20 ), які знаходяться чи можуть знаходитись на наступних банківських рахунках:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570: рахунок № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО) 300346, код за ЄДРПОУ 23494714: рахунок № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО) 322001, код за ЄДРПОУ 21133352: рахунок № НОМЕР_142 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_143 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код банку (МФО) 322313, код за ЄДРПОУ 00032112: рахунок № НОМЕР_165 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Про накладення арештів на кошти на рахунки громадянки ОСОБА_6 останній стало відомо 07.11.2023 року, коли їй повідомили з банківської установи АТ «Універсалбанк».

Ні на момент винесення ухвали про накладення арешту на майно, 25.10.2023 року, та станом на день подання апеляційної скарги громадянка ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12022000000000261 від 21.03.2022 року не має жодного процесуального статусу.

01.11.2023 року в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.10.2023 року по справі №757/46089/23-к в квартирі громадянки ОСОБА_6 було проведено обшук з метою виявлення доказів злочинних дій, які за версією слідчого могла вчинити громадянка ОСОБА_6 у вказаному кримінальному провадженні.

За результатами проведеного розшуку не знайдено жодних речей, документів і іншого щоб могло свідчити про вчинення громадянкою ОСОБА_6 злочину і її належність до релігійної організації «АллатРа». Про це свідчить протокол обшуку (копія додається). Таким чином, обшук спростував версію слідства про можливу причетність громадянки ОСОБА_6 до приналежності до злочинної релігійної організації «АллатРа» і вчинення злочинних діянь у її складі.

У слідства відсутні будь-які підстави стверджувати про той факт, що громадянка ОСОБА_6 отримала кошти, які можуть зберігатися на її рахунках злочинним шляхом. Більш того, слідство в більшості позазначало рахунки до яких остання не має жодного відношення. Єдиний на сьогодні діючий рахунок в АТ «Універсал банк» № НОМЕР_142 , що підтверджує неналежне проведення слідства і грубе порушення прав і інтересів особи, яка не має жодного відношення до кримінальних правопорушень які розслідуються в рамках вказаного кримінального провадження. Вказане твердження підтверджується довідкою з АТ «Універсал банк» від 14.11.2023 року на ім`я власниці рахунку (копія додається). Відсутні будь-які обґрунтовані підстави стверджувати, що гроші які отримувала громадянка ОСОБА_6 на вказаний банківський рахунок надходили внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в межах кримінального провадження.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином, клопотань про відкладення судового розгляду не надсилав.

З урахуванням зазначеного, та думки прокурора, який вважав за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності представника власника майна, а тому колегія суддів прийшла до висновку про можливість проведення судового розгляду без участі останнього, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який підтримав апеляційну скаргу представника власника майна, та зазначив, що арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ОСОБА_6 , накладено помилково, а тому ухвала слідчого судді Печерського районного суду в цій частині підлягає скасуванню; дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , колегія суддів приходить до висновку, що вказана апеляційна скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів, наданих судом першої інстанції, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022000000000261 від 21.03.2022 за фактами створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, вчинення державної зради, колабораційної діяльністі, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, виготовлення та розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, легалізація коштів отриманих злочинним шляхом за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 300 КК України.

25.10.2023 прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках фізичних та юридичних осіб, згідно переліку, вказаному у клопотанні.

Під час досудового розслідування встановлено, що учасники проросійського псевдо релігійного проекту «Міжнародний громадський рух «АллатРа», ( ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 ) за допомогою художньої літератури, засобів масової інформації та інтернет-ресурсів, поширювали на території України інформаційні матеріали, що спрямовані на дискредитацію органів державної влади України, співпрацю з державою-агресором (російською федерацією), на підтримання загарбницької збройної агресії росії проти України.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

25.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, згідно переліку вказаному у клопотанні.

Оскільки представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 оскаржує ухвалу слідчого судді лише в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ОСОБА_6 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12022000000000261 від 21.03.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 300 КК України, слідчий суддя виходив з того, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на грошові кошти, які обліковуються на рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб, є предметом кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Перша та найголовніша вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання з боку органу влади у мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого абзацу надає право позбавляти власності лише «на умовах, передбачених законом», при цьому у другому абзаці визнається право держав здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із основоположних принципів демократичного суспільства, притаманний усім статтям Конвенції (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" пункт 58).

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатись в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведене, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК Українивбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК Українипередбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції Україникожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Накладаючи арешт на майно з підстав передбачених п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя не тільки має переконатися в тому, що майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а й врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Оскільки винесення постанови про визначення майна речовим доказом, не може бути єдиною підставою, для арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, посилаючись у клопотанні, що грошові кошти, які обліковуються на рахунках ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) у банківських установах, відповідають критеріям зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України та наявні правові підстави, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України для його арешту, прокурор повинний був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних доказів того, що грошові кошти, які обліковуються на рахунках ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) відповідають критеріям зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в матеріалах судового провадження не міститься. Не приведені такі докази і в клопотанні прокурора, що свідчить про голослівність зазначених тверджень останнього.

Тому слідчий суддя мав ретельно перевірити, чи зібрані органами досудового розслідування вагомі докази дають право на втручання у права власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, в даному випадку накладення арешту на майно.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Разом з цим, слідчий суддя накладаючи арешт на майно не встановив обставин за якими мета викладена у клопотанні прокурора, а саме накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів підтверджується та співвідноситься з матеріалами справи, отже на час розгляду клопотання прокурора у слідчого судді були відсутні правові підстави для накладення арешту на майно.

Долучена до клопотання постанова про визнання зазначеного майна речовим доказом від 23.10.2023 року є необґрунтованою, оскільки за своїм змістом не містить даних на підтвердження того, що грошові кошти, які обліковуються на рахунках ОСОБА_6 відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, отже є формальною.

На думку колегії суддів апеляційної інстанції, ухвала слідчого судді щодо накладення арешту на майно винесена без належного об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, оскільки органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що грошові кошти, які обліковуються на рахунках ОСОБА_6 , мають важливе доказове значення для кримінального провадження №12022000000000261 від 21.03.2022, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, хоча в клопотанні прокурор вказує на необхідність накласти арешт на майно, як на речові докази у кримінальному провадженні, але при цьому не приводить жодного належного доказу на підтвердження вказаного і мети накладення арешту на майно. Тому колегія суддів вважає, що існування правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, всупереч вимогам кримінального процесуального закону, є недоведеною як в клопотанні прокурора з доданими до нього матеріалами, так і в ухвалі слідчого судді.

Вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, на які посилається орган досудового розслідування та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку про обґрунтованість доводів апеляційної скарги, у зв`язку з чим апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 підлягає задоволенню, аухвала слідчого судді підлягає скасуванню, в частині задоволення клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2023 року, в частині задоволення клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) у наступних банківських установах, а саме:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570: рахунок № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО) 300346, код за ЄДРПОУ 23494714: рахунок № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО) 322001, код за ЄДРПОУ 21133352: рахунок № НОМЕР_142 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_143 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код банку (МФО) 322313, код за ЄДРПОУ 00032112: рахунок № НОМЕР_165 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у частині задоволення клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) у наступних банківських установах, а саме:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570: рахунок № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО) 300346, код за ЄДРПОУ 23494714: рахунок № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО) 322001, код за ЄДРПОУ 21133352: рахунок № НОМЕР_142 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_143 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код банку (МФО) 322313, код за ЄДРПОУ 00032112: рахунок № НОМЕР_165 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), - відмовити.

В решті ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2023 року, залишити без зміни.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:




ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4

Дата ухвалення рішення23.01.2024
Оприлюднено01.02.2024
Номер документу116649016
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —757/48077/23-к

Ухвала від 23.01.2024

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Фрич Тетяна Вікторівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні