Ухвала

від 24.10.2023 по справі 335/2268/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2268/18 1-кс/335/2610/2023

24 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя в складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ТОВ «Мустанг ТМ» - Арбітражного керуючого ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2018 року за №42018081280000018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Арбітражний керуючий ОСОБА_4 в інтересах власника майна - ТОВ «Мустанг ТМ», звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2018 року за №42018081280000018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України, обґрунтування якого вказує наступне.

В провадженні господарського суду Харківської області знаходиться справа №922/5229/21 про банкрутство ТОВ «Мустанг ТМ» (код ЄДРПОУ: 41492158, адреса: Харківська область, місто Харків, вул. Мала Панасівська, будинок 2).

27.10.2022 року постановою Господарського суду Харківської області по вищевказаній справі було визнано ТОВ «Мустанг ТМ» банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців. Призначено ліквідатором ТОВ «Мустанг ТМ» - арбітражного керуючого ОСОБА_4

З відповіді ГУ ДПС Харківської області №19856/6/20-40-73-01-04 від 13.12.2022 роки було встановлено, що ТОВ «Мустанг ТМ» має рахунок у АБ «Укргазбанк», а саме: рахунок НОМЕР_1 .

Прибувши у відділення №278/20 АБ «Укргазбанк», м. Харків для переоформлення вказаного рахунку на своє ім`я, як нового керівника ТОВ «Мустанг ТМ», він був повідомлений, що вказаний рахунок арештований на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області по справі №320/1110/18, 1-кс/320/542/18 від 22.08.2018 року.

З листів Запорізької обласної прокуратури від 18.04.2023 року та від 06.09.2023 року він дізнався про наступні обставини.

У провадженні СУ ГУ ДФС у Запорізькій області перебувало кримінальне провадження №42018081280000018 від 30.01.2018 року за ч.2 ст.205 КК України за фактом фіктивного підприємництва ряду суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ «Мустанг ТМ» (код ЄДРПОУ 41492158).В ході досудового слідства кримінального провадження №42018081280000018 від 30.01.2018 року за ч.2 ст.205 КК України на підставі ухвали слідчого судді слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області 13.02.2018 за адресом м. Запоріжжя, пр. Собоний,92 проведено обшук, в ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено печатку та фінансово-господарськи документи ТОВ «Мустанг ТМ».

Постановою прокурора у кримінальному проваджені від 27.06.2018 року матеріали досудового розслідування за ч.2 ст.205 КК України, у тому числі господарської діяльності ТОВ «Мустанг ТМ», якому присвоєно №32018080000000034, виділені в окреме провадження.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 21.12.2018 матеріали досудового розслідування за ч.2 ст.205 КК України, у тому числі щодо господарської діяльності ТОВ «Мустанг ТМ», виділені в окреме провадження, якому присвоєно №32018080000000078.

Постановою слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області від 30.09.2019 кримінальне провадження №32018080000000078 за ч.2 ст.205 КК України, у тому числі щодо господарської діяльності ТОВ «Мустанг ТМ», закрито у зв`язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-ІХ від 18.09.2019 року, яким були внесені зміни до Кримінального кодексу України та виключено ст.205 КК України.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст.ст.171-174 КПК України, ліквідатор просить:

1. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області по справі №320/1110/18, 1-кс/320/542/18 від 22.08.2018 року з грошових коштів, що містяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АБ «Укргазбанк», який належить ТОВ «Мустанг ТМ» (код ЄДРПОУ 41492158).

2. Зобов`язати ГУ ДПС у Запорізькій області повернути документи та печатку ТОВ «Мустанг ТМ» (код ЄДРПОУ 41492158), які були вилучені 13.02.2018 за адресом: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 92, ліквідатору ТОВ «Мустанг ТМ» арбітражному керуючому ОСОБА_4 ..

В судове засідання заявник не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку. Суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши надані суду докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 2 КПК Українипередбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до приписівстатті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст.174 КПК України:

1. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

2. Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

3. Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

4. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Встановлено, що провадженні господарського суду Харківської області знаходиться справа №922/5229/21 про банкрутство ТОВ «Мустанг ТМ» (код ЄДРПОУ: 41492158, адреса: Харківська область, місто Харків, вул. Мала Панасівська, будинок 2).

27.10.2022 року постановою Господарського суду Харківської області по вищевказаній справі було визнано ТОВ «Мустанг ТМ» банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців. Призначено ліквідатором ТОВ «Мустанг ТМ» - арбітражного керуючого ОСОБА_4

З відповіді ГУ ДПС Харківської області №19856/6/20-40-73-01-04 від 13.12.2022 роки було встановлено, що ТОВ «Мустанг ТМ» має рахунок у АБ «Укргазбанк», а саме: рахунок НОМЕР_1 .

Вказаний рахунок арештований на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області по справі №320/1110/18, 1-кс/320/542/18 від 22.08.2018 року.

З листів Запорізької обласної прокуратури від 18.04.2023 року та від 06.09.2023 року встановлено наступні обставини.

У провадженні СУ ГУ ДФС у Запорізькій області перебувало кримінальне провадження №42018081280000018 від 30.01.2018 року за ч.2 ст.205 КК України за фактом фіктивного підприємництва ряду суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ «Мустанг ТМ» (код ЄДРПОУ 41492158).В ході досудового слідства кримінального провадження №42018081280000018 від 30.01.2018 року за ч.2 ст.205 КК України на підставі ухвали слідчого судді слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області 13.02.2018 за адресом м. Запоріжжя, пр. Собоний,92 проведено обшук, в ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено печатку та фінансово-господарськи документи ТОВ «Мустанг ТМ».

Постановою прокурора у кримінальному проваджені від 27.06.2018 року матеріали досудового розслідування за ч.2 ст.205 КК України, у тому числі господарської діяльності ТОВ «Мустанг ТМ», якому присвоєно №32018080000000034, виділені в окреме провадження.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 21.12.2018 матеріали досудового розслідування за ч.2 ст.205 КК України, у тому числі щодо господарської діяльності ТОВ «Мустанг ТМ», виділені в окреме провадження, якому присвоєно №32018080000000078.

Постановою слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області від 30.09.2019 кримінальне провадження №32018080000000078 за ч.2 ст.205 КК України, у тому числі щодо господарської діяльності ТОВ «Мустанг ТМ», закрито у зв`язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-ІХ від 18.09.2019 року, яким були внесені зміни до Кримінального кодексу України та виключено ст.205 КК України.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до ч.4 ст.174 КПК України наявні підстави для скасування арешту майна так як в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба у зв`язку з закриттям кримінального провадження.

В іншій частині в задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав недоведеності та необґрунтованості клопотання.

Керуючись ст.ст. 174, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника власника майна ТОВ «Мустанг ТМ» - Арбітражного керуючого ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2018 року за №42018081280000018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області по справі №320/1110/18, 1-кс/320/542/18 від 22.08.2018 року з грошових коштів, що містяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АБ «Укргазбанк», який належить ТОВ «Мустанг ТМ» (код ЄДРПОУ 41492158).

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Запорізького апеляційного суду.

Повний текст ухвали складено 24.10.2023 року.

Суддя: ОСОБА_1