Ухвала

від 04.10.2023 по справі 761/27823/14-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-кп/824/1642/2023 Головуючий у 1-ій інстанції: ОСОБА_1

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 на вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2021 року щодо ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 12013110100008726, -

ВСТАНОВИЛА:

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2021 року

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця ст. Мечетинська Ростовської області Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, пенсіонера, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та виправдано у зв`язку з недоведеністю, що ОСОБА_7 вчинене кримінальне правопорушення; за ч. 4 ст. 191 КК України - визнано невинуватим та виправданоу зв`язку з недоведеністю, що в діях ОСОБА_7 є склад зазначеного кримінального правопорушення; за ч. 5 ст. 191 КК України - визнано невинуватим та виправдано у зв`язку з недоведеністю, що в діях ОСОБА_7 є склад вказаного кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування пред`явлено ОСОБА_10 обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах та в особливо великих розмірах.

Так, згідно із наказом від 05 червня 2007 року № 107-к та протоколу зборів учасників від 04 червня 2007 року, ОСОБА_7 був призначений на посаду Генерального директора з посадовим окладом, відповідно до штатного розпису в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Джерман Моторз» (код за ЄДРПОУ 20024630), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А, засновником якого є ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС».

Обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Джерман Моторз», у ОСОБА_7 виник кримінально-протиправний намір, спрямований на заволодіння коштами указаного Товариства в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою, а сааме: отримання позики в ТОВ «Джерман Моторз» і її неповернення.

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, направленим на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 звернувся до засновника ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС» та ТОВ «Віпос ЛТД» ОСОБА_11 , з яким був попередньо знайомий і підтримував товариські відносини, з проханням надати йому позику в розмірі 2 500 000 грн. від імені ТОВ «Джерман Моторз», яку обіцяв повернути протягом 365 днів з моменту її отримання. Довіряючи ОСОБА_7 як особі, з якою склались довірчі і ділові стосунки, ОСОБА_11 погодився допомогти останньому.

У зв`язку із цим, 27 березня 2008 року загальними зборами Учасників ТОВ «Джерман Моторз», за участю ТОВ «Віпос ЛТД» в особі ОСОБА_12 та ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС» в особі ОСОБА_13 , одноголосно прийнято рішення про надання ОСОБА_7 позики в сумі 2 500 000 грн. із строком її погашення в термін 365 днів з дня отримання. Позику слід надати готівкою з каси ТОВ «Джерман Моторз» за рахунок чистого прибутку.

Надалі ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що отримані як позика кошти він використає на власний розсуд і в подальшому Товариству повертати не збирається, реалізуючи свій злочинний умисел, 30 серпня 2008 року підписав із ТОВ «Джерман Моторз» в особі заступника генерального директора ОСОБА_14 договір позики № 2/2008, відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. 00 коп., яка повинна бути повернутою шляхом самовзносу Позичальником в касу підприємства в останній місяць перед закінченням строку повернення. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент передання першого траншу позики Позичальникові та закінчується через 365 днів з моменту видачі останнього траншу позики.

В подальшому ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 28 липня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27 березня 2008 року, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 190 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_7 , 28 липня 2008 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 190 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_7 , 28 липня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 190 000 грн.

Крім цього ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 29 липня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 170 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_7 , 29 липня 2008 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 170 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_7 , 29 липня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 170 000 грн.

Крім цього ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «ДжерманМоторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах, 30 липня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 120 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_7 , 30 липня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 120 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_7 , 30 липня 2008 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 120 000 грн.

Крім цього ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах, 01 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30 липня 2008 року та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 200 000 грн., як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_7 , 01 серпня 2008 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 200 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_7 , 01 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 200 000 грн.

Крім цього ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 04 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 300 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_7 , 04 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 300 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_7 , 04 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 300 000 грн.

Крім цього ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 05 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 350 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_7 , 05 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 350 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_7 , 05 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 350 000 грн.

Крім цього ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 06 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 380 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_7 , 06 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 380 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_7 , 06 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 380 000 грн.

Крім цього ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 07 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 200 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_7 , 07 серпня 2008 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 200 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_7 , 07 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 200 000 грн.

Крім цього ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 12 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 400 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_7 , 12 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 400 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_7 , 12 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 400 000 грн.

Крім цього ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 13 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 135 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_7 , 13 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 135 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_7 , 13 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 135 000 грн.

Крім цього ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 14 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 55 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_7 , 14 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 55 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_7 , 14 серпня 2008 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 55 000 грн.

А всього, в період з 28 липня 2008 року по 14 серпня 2008 року ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально-протиправний намір, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 2 500 000 грн.

По закінченню терміну повернення позики - 14 серпня 2009 року, що випливає з умов договору позики за №2/2008 від 30.07.2008, ОСОБА_7 грошові кошти до каси та на розрахункові рахунки ТОВ «Джерман Моторз» не повернув, та у доповідній записці № 49 від 19 жовтня 2012 року на ім`я ОСОБА_11 заперечив факт отримання ним позики в розмірі 2 500 000 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_7 обвинувачується у заволодінні чужим майно, зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, згідно наказу від 05 червня 2007 року № 107-к та протоколу зборів учасників № 70 від 04 червня 2007 року, ОСОБА_7 був призначений на посаду Генерального директора з посадовим окладом згідно штатного розпису в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Джерман Моторз» (код за ЄДРПОУ 20024630), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А, та звільнений з вказаної посади за власним бажанням з 24 листопада 2011 року, згідно наказу від 11 листопада 2011 року №231-К.

Будучи призначеним на посаду Генерального директора з посадовим окладом згідно штатного розпису в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Джерман Моторз», ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, самовільно, всупереч Статуту ТОВ «Джерман Моторз», затвердженого Загальними зборами учасників, згідно протоколу № 3 від 12.02.2009 та зареєстрованого в Шевченківській районній державній адміністрації 18.03.2009, прийняв на посаду економіста ТОВ «Джерман Моторз» свою дружину ОСОБА_15 з 04 січня 2011 року (наказ №4-К від 04.01.2011) з посадовим окладом 15 000 грн. на місяць, яка була звільнена 24 листопада 2011 року (наказ № 229-К від 11.11.2011).

Згідно п. 8.9 ст. 8 Статуту ТОВ «Джерман Моторз», затвердженого Загальними зборами учасників згідно протоколу № 3 від 12.02.2009 та зареєстрованого в Шевченківській районній державній адміністрації 18.03.2009, Генеральний директор Товариства розробляє штатний розклад і посадові оклади працівників, розмір та строки їх преміювання та подає їх на затвердження загальним зборам учасників Товариства. Генеральний директор Товариства не має права без згоди загальних Зборів Учасників Товариства приймати на роботу до Товариства осіб, які є його близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також брати, сестри і діти подружжя), якщо, у зв`язку з виконанням трудових обов`язків, вони безпосередньо підпорядковані один одному.

Згідно п. 10 ст. 8.7 Статуту ТОВ «Джерман Моторз», затвердженого Загальними зборами учасників (Протокол №3 від 12.02.2009р.): «До компетенції загальних Зборів Учасників Товариства належить: щорічне затвердження штатного розкладу і посадових окладів працівників Товариства, створюваних ним філій та представництв».

ОСОБА_15 , перебуваючи на посаді економіста ТОВ «Джерман Моторз», свої функціональні обов`язки не виконувала, на роботу не виходила та рахувалась в ТОВ «Джерман Моторз» формально.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , 21 лютого 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_15 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 282 від 21 лютого 2011 року, того ж дня, у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_15 , в сумі 12 209,66 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 , 21 лютого 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 209,66 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , 25 березня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_15 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 452 від 25 березня 2011 року, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_15 , в сумі 12 209,66 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 , 25 березня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 209,66 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , 20 квітня 2011 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_15 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 603 від 20.04.2011, того ж дня у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_15 , в сумі 12 209,67 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 , 20 квітня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 209,67 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , 24 травня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_15 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 769 від 24.05.2011, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_15 , в сумі 12 209,66 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 , 24 травня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 209,66 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , 21 червня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_15 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 921 від 21.06.2011, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_15 , в сумі 12 219,48 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 , 21 червня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 219, 48 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , 21 липня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_15 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 1068 від 21.07.2011, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_15 , в сумі 12 229,84 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 , 21 липня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 229,84 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , 15 серпня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_15 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 1185 від 15.08.2011, того ж дня у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_15 , в сумі 12 229,84 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 , 15 серпня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 229,84 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , 20 вересня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_15 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 1383 від 20.09.2011, того ж дня у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_15 , в сумі 12 240,20 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 , 20 вересня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 240,20 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , 20 жовтня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_15 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 1555 від 20.10.2011, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_15 , в сумі 12 240,20 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 , 20 жовтня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 240,20 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , 12 листопада 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_15 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 1690 від 12.11.2011, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_15 , в сумі 12 221,84 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 , 26 листопада 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 221,84 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , 26 листопада 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_15 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 1760 від 26.11.2011, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_15 , в сумі 18 774,18 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 , 26 листопада 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 18 774,18 грн.

А всього, в період з 21 лютого 2011 року по 26 листопада 2011 року ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально-протиправний намір, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання своїм службовим становищем, фактично заволодів готівковими грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 140 985, 72 грн., у зв`язку з чим підприємством також додатково сплачено податків та відрахувань на суму 32 351, 56 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 маючи єдиний кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в великих розмірах, шляхом зловживання чсвоїм службовим становищем, спричинив матеріальні збитки указаному Товариству на загальну суму 173 237,28 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 2011 рік та у подальшому злочинно здобутими грошима ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно із наказом № 107-к від 05.06.2007 та протоколу зборів учасників №70 від 04.06.2007, ОСОБА_7 був призначений на посаду Генерального директора з посадовим окладом, відповідно до штатного розпису в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Джерман Моторз» (код за ЄДРПОУ 20024630), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А, та звільнений з указаної посади за власним бажанням з 24.11.2011, відповідно до наказу №231-К від 11.11.2011.

При цьому, ОСОБА_7 , працюючи генеральним директором ТОВ «Джерман Моторз», та, виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки у даному товаристві, згідно із п. 8.7 статуту ТОВ «Джерман Моторз» редакції 2009 року мав наступні повноваження, а саме: здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства; був зобов`язаний неухильно дотримуватися основних напрямків діяльності Товариства, затверджених загальними зборами Учасників Товариства; забезпечував виконання рішень Товариства; організовував діяльність Товариства в рамках бюджету, затвердженого загальними зборами Учасників Товариства; розробляв штатний розклад і посадові оклади працівників, розмір та строки їх преміювання та подав їх на затвердження загальним зборам Учасників Товариства; приймав рішення про преміювання працівників Товариства, створюваних ним філій та представництв на підставі затвердженого загальними зборами Учасників Товариства - положення про розмір та строки їх преміювання; приймав на роботу і звільняв з роботи працівників Товариства, застосовував до них заходи заохочення і накладав стягнення, тобто будучи службовою особою даного Товариства, протягом часу з 01 січня 2009 року по 01 грудня 2011 року ОСОБА_7 заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, 05 червня 2007 року протоколом за № б/н, рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз» вирішено встановити з 05 червня 2007 року посадовий оклад генеральному директору Товариства у розмірі 15 500 грн.

У грудні 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням день, і у невстановленому місці, перебуваючи на посаді генерального директора з посадовим окладом згідно із штатним розписом у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Джерман Моторз», затвердженим протоколом загальних зборів Товариства від 05.06.2007, у ОСОБА_7 , виник єдиний кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме самовільного, всупереч Статуту ТОВ «Джерман Моторз», затвердженого Загальними зборами учасників, згідно протоколу №3 від 12.02.2009 та зареєстрованого в Шевченківській районній державній адміністрації 18.03.2009, нарахування собі заробітної плати в розмірі, яка перевищувала встановлений посадовий оклад.

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, ОСОБА_7 , знаходячись на посаді генерального директора ТОВ «Джерман Моторз», всупереч п. 8.9, 10 ст. 8 Статуту ТОВ «Джерман Моторз», затвердженого Загальними зборами учасників протоколу № 3 від 12.02.2009 та зареєстрованого в Шевченківській районній державній адміністрації 18.03.2009, відповідно до якого, генеральний директор Товариства розробляє штатний розклад і посадові оклади працівників, розмір та строки їх преміювання та подає їх на затвердження загальним зборам учасників Товариства; саме до компетенції яких належить щорічне затвердження штатного розкладу і посадових окладів працівників Товариства, створюваних ним філій та представництв, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в період за 2009-2011рр., у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, нарахувавши на своє ім`я заробітну плату, з недотриманням норм статуту ТОВ «Джерман Моторз», завищивши її на суму 3 563 389 грн.

Згідно із Витягом з протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз», щодо встановлення ОСОБА_7 заробітної плати за період з 05 червня 2007 року - 24 листопада 2011року» ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС», якій належить100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Джерман Моторз» (п.6.2. Статуту ТОВ «Джерман Моторз»), затвердила загальними зборами учасників заробітну плату ОСОБА_7 в розмірі 15 500 грн. на весь час роботи.

Таким чином, ОСОБА_7 , маючи єдиний кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період за 2009 рік-2011 рік, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, заволодів грошовими коштами указаного Товариства на загальну суму 3 563 389 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, після чого, розпорядився ними на власний розсуд.

За такого формулювання ОСОБА_7 було висунуто обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Не погоджуючись із вироком суду, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2021 року скасувати через невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та ухвалити новий вирок, яким визнати ОСОБА_7 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5ст. 191 КК України, та призначити покарання: за ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років; за ч. 4 ст. 191 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років; за ч. 5 ст. 191 КК України - у виді позбавлення волі строком на 7 років. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити покарання шляхом поглинення менш суворого більш суворим у виді позбавлення волі строком на 7 років.

Доводи апеляційної скарги мотивує тим, що судом не досліджено всі надані стороною обвинувачення письмові матеріали, оголошення частини з них відбулося вибірково на розсуд суду; не надано судом оцінки доказам у їх сукупності; показання обвинуваченого повністю спростовуються дослідженими у судовому засіданні доказами, зокрема показаннями генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_11 , договором позики № 2/2008 від 30 липня 2007 року, актом Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва від 20 квітня 2004 року та висновком експерта № 36/14 за результатами проведення судово-економічної експертизи від 22 березня 2013 року.

Заслухавши доповідь судді, пояснення за апеляційною скаргою прокурора, який підтримав апеляційну скаргу; обвинуваченого ОСОБА_7 та його захисника, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги прокурора; провівши судові дебати та вислухавши останнє слово обвинуваченого, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів уважає, що апеляційна скарга прокурора задоволенню не підлягає.

Положеннями ст. 370 КПК України визначено, що судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу.

Згідно приписів ст. 368 КПК України суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, зокрема,питання чи містить діяння, в якому обвинувачується особа, склад кримінального правопорушення та чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального правопорушення.

Дані вимоги закону судом першої інстанції дотримані в повному обсязі.

Як вбачається зі змісту вироку, в ньому викладено формулювання пред`явленого ОСОБА_7 , обвинувачення, яке визнане судом недоведеним, та підстави виправдання із зазначенням мотивів, з яких суд відкидає докази обвинувачення.

На переконання колегії суддів, суд під час розгляду кримінального провадження відповідно до вимог кримінального процесуального закону, дотримався принципу змагальності сторін та свободи у поданні ними суду своїх доказів, передбаченого ч. 2 ст. 22 КПК України: сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом; ретельно дослідив і дав належну оцінку кожному доказу як окремо, так в їх сукупності і взаємозв`язку, та докладно навів мотиви, з яких постановив виправдувальний вирок.

У судовому засіданні апеляційної інстанції ОСОБА_7 підтримав показання, надані ним у суді першої інстанції, та, не заперечуючи наявності договору позики, наполягав, що фактично 2500000 грн він не отримував; касових ордерів чи інших будь-яких документів на підтвердження отримання ним особисто зазначених коштів матеріали кримінального провадження не містять, їх взагалі немає; вказані кошти ОСОБА_11 використав на свій розсуд;

Також обвинувачений пояснив, що його дружина ОСОБА_15 дійсно працювала у ТОВ «Джерман Моторз» з січня 2011 року по листопад 2011 року на посаді економіста з посадовим окладом у розмірі 15 000 грн. Однак, перед прийняттям її на роботу, особисто ОСОБА_11 - генеральним директором ТОВ «ВІПОС», якому належить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Джерман Моторз», підписаний протокол загальних зборів, відповідно до якого він не заперечує щодо прийняття дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_15 - на посаду економіста ТОВ «Джерман Моторз», як це передбачено Статутом. Також заробітну плату на місяць, йому як директору ТОВ «Джерман Моторз» у розмірі 150 000 грн встановлено за результатами загальних зборів, та сам ОСОБА_11 не заперечував проти цього.

Представник потерпілого ОСОБА_11 (генеральний директор ПрАТ Автомобільна група «ВІПОС», якій належить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Джерман Моторз»),допитаний в суді першої інстанції, дав показання про те, що директором ТОВ «Джерман Моторз» був призначений ОСОБА_7 у 2008 році. Протоколом зборів учасників було одноголосно прийнято рішення про надання йому позики у розмірі 2500000 грн терміном на 1 рік. Також протоколом зборів учасників товариства та за його ( ОСОБА_11 ) згоди ОСОБА_7 з 2009 року встановлено заробітнуплату у розмірі 150 тисяч гривень на місяць; крім того дружину ОСОБА_7 - ОСОБА_15 було прийнято на посаду економіста ТОВ «Джерман Моторз» з його як генерального директора ПрАТ Автомобільна група «ВІПОС» дозволу відповідно до умов Статуту, однак вона рахувалася на підприємстві формально, та за весь час її оформлення він ніколи її не бачив у приміщенні ТОВ «Джерман Моторз».

Допитана в суді першої інстанції свідок ОСОБА_13 - фінансовий директор - підтвердила факт надання ОСОБА_7 позики у розмірі 2,5 мільйонів гривень, проте вказала, що їй невідомо чи особисто ОСОБА_7 отримував гроші в касі. Також свідок ОСОБА_13 повідомила, що вона брала участь у зборах учасників товариства для встановлення ОСОБА_7 заробітної плати у розмірі 150 000 грн. та останній дійсно отримував таку виняткову заробітну плату за погодженням ОСОБА_11 у відповідності до Статуту підприємства. Щодо прийняття на роботу дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_15 - їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_15 дала показання, підтвердила, що з січня 2011 по 24 листопада 2011 року з дозволу генерального директора «ВІПОС» ОСОБА_11 , як це встановлено Статутом ТОВ «Джерман Мотороз»,працювала на посаді економіста ТОВ «Джерман Моторз» з посадовим окладом у розмір 15 000 грн. ЇЇ заробітну плату отримував чоловік - ОСОБА_7 за довіреністю від її імені. Зарплата її чоловіку - ОСОБА_7 в сумі 150 000 грн. на місяць було встановлено безпосередньо за рішенням ОСОБА_11 ; щодо отримання позики у ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_7 у розмірі 2,5 мільйонів гривень їй ні чого не відомо.

Суд першої інстанції дав оцінку показанням свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , визнав їх такими, що узгоджуються в сукупності з іншими доказами та спростовують твердження сторони обвинувачення щодо протиправного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» у великих та особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_7 в частині незаконного нарахування обвинуваченому заробітної плати його дружині.

Крім того, показання свідка ОСОБА_13 щодо виділення ОСОБА_7 позики у розмірі 2,5 мільйонів гривень цілком доводять, що дійсно загальними зборами ТОВ «Джерман Моторз» було прийнято рішення про надання ОСОБА_7 позики та останнім був підписаний відповідний договір.

При цьому, ані показання свідків, ані письмові докази, не вказують на те, що саме ОСОБА_7 отримував грошові кошти за договором позики з каси ТОВ «Джерман Моторз» та заволодів ними, зловживаючи довірою.

Дослідженим доказам суд дав оцінку як кожному окремо так і у їх сукупності та дійшов висновку, що вони є логічними та послідовними і за своїм змістом у сукупності узгоджуються з показаннями обвинуваченого ОСОБА_7 , про недоведеність доводів сторони обвинувачення щодо вчинення ОСОБА_7 , інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також про недоведеність наявності складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України в діях останнього.

На переконання колегії суддів, стороною обвинувачення не надано будь-яких доказів, зокрема розписок, документів, в тому числі касових ордерів, що ОСОБА_7 отримував грошові кошти за договором позики, а тому договір позики № 2/2008 від 30 липня 2008 року, як доказ сторони обвинувачення, про те що безпосередньо ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» у розмірі 2 500 000 грн., суд першої інстанції обгрунтовано виключив з числа належних доказів винуватості обвинуваченого.

Показання свідків та наданні у кримінальному проваденні докази свідчать лише про наявність договору позики, що і не заперечує обвинувачений, та наявність заборгованості, проте ні яким чином не доводять, що саме ОСОБА_7 безпосередньо отримував у касі кошти.

Разом з тим, як встановлено в ході судового розгляду ОСОБА_7 , відповідно до наказу № 107 -к ТОВ «Джерман Моторз» від 05 червня 2007 року, призначений на посаду генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» з встановленням заробітної плати у розмірі 15 500 грн.

Протоколом зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз» від 30 грудня 2008 року, відповідно до якого учасники: ТОВ «Віпос -ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА_11 , та ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС», в особі фінансового директора ОСОБА_13 встановили генеральному директору ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_7 посадовий оклад у розмірі 150 000 грн.

Вказане підтверджується і показаннями представника потерпілого ОСОБА_11 , свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 .

Крім того, судом встановлено, що дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_15 призначена на посаду економіста ТОВ «Джерман Моторз» 04 січня 2011 року з дотриманням п. 8.9 ст. 8 Статуту ТОВ «Джерман Моторз» від 12 лютого 2009 року, що підтверджується протоколом зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз» від 04 січня 2011 року, в особі генерального директора ЗАТ «Автомобільна група «Віпос» - ОСОБА_11 , що володіє 100 % статутного капіталу, погоджено прийняти дружину генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» на посаду економіста.

ОСОБА_15 постійно виконувала свої функціональні обов`язки, перебувала на робочому місці, що підтверджується як показаннями свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , так і самого представника потерпілого ОСОБА_11 .

При цьому, дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_15 прийнята на посаду економіста ТОВ «Джерман Моторз» відповідно до рішення зборів учасників товариства, тобто у законний спосіб.

Таким чином, на переконання колегії суддів, в діях ОСОБА_7 щодо нарахування та отримання заробітної плати у розмірі 150 000 грн. та призначення на посаду економіста ТОВ «Джерман Мотороз» своє дружини - ОСОБА_15 , відсутня об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки ОСОБА_7 , будучи генеральним директором ТОВ «Джерман Моторз»,не здійснював будь-якого впливу на осіб, зокрема на бухгалтера-касира, щодо отримання заробітної плати за свою дружину, а бухгалтер ТОВ «Джерман Моторз» здійснювала видачу грошей на підставі довіреності, складеної, в тому числі, в присутності головного бухгалтера ОСОБА_19 , у якої ці грошові кошти перебували у віданні.

Крім того, ОСОБА_7 , як генеральному директору ТОВ «Джерман Мотороз», розмір заробітної плати в розмірі 150 000 грн. був визначений протоколом зборів учасників товариства.

Разом з цим, аудиторський звіт за результатами перевірки окремих фінансово-господарських операцій, які були проведені ТОВ «Джерман Моторз» за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2012 року, складений директором АФ ТОВ «Юрхолдінг - Аудит» ОСОБА_20 та Аудитором ОСОБА_21 від 22 березня 2013 року також є недопустимим доказом у розумінні ст. 87 КПК України, оскільки аудиторська перевірка була проведена лише на підставі наданих документів Замовника (статут та установчі документи ТОВ «Джерман Моторз», касова книга за 2008 рік, видаткові касові ордери за 2011 та 2012 роки, договір позики № 2/2008 від 30 липня 2008 року, штатний розпис за період з січня 2011 по грудень 2012 років, протоколи загальних зборів ТОВ «Джерман Мотороз», накази про прийняття на посаду та звільнення з посади ОСОБА_7 , наказ про прийняття на посаду ОСОБА_15 , відомості з нарахування заробітної плати за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2012 року, акт перевірки Державної податкової інспекції ТОВ «Джерман Моторз» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2008 по 31.12.2009, яка проводилась з 30 березня 2010 року по 27 квітня 2010 року, оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку № 377), а видаткові касові ордери на видачу коштів за договором позики від 28 липня 2008 року, первинні бухгалтерські документи та програмне забезпечення про наявність дебіторської заборгованості у ОСОБА_7 перед ТОВ «Джерман Моторз» для перевірки надані не були.

Доводи апеляційної скарги прокурора про допущені судом першої інстанції процесуальні порушення під час розгляду кримінального провадження, на переконання колегії суддів, є неістотними та такими, що не перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях зазначає, що рішення національного суду повинно містити мотиви, які достатні для того, щоб відповісти на істотні аспекти доводів сторони (п. 29-30 рішення у справі "Руїз Торія проти Іспанії"). Це право не вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, використаний стороною; більше того, воно дозволяє судам вищих інстанцій просто підтримати мотиви, наведені судами нижчих інстанцій, без того, щоб повторювати їх (§2 рішення у справі "Хірвісаарі проти Фінляндії").

Отже, враховуючи висновки Європейського суду з прав людини, апеляційний суд погоджується з мотивами суду першої інстанції, викладеними у вироку щодо доказів, досліджених безпосередньо судом, і, відповідно, цілком погоджується з наданою їм оцінкою, як окремо кожному, так і у їх сукупності, які «поза розумним сумнівом» доводять невинуватість ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

За таких обставин, на переконання колегії суддів, доводи апеляційної скарги прокурора свого підтвердження не знайшли; істотних порушень кримінального процесуального закону, які би слугували безумовною підставою для скасування вироку з призначенням нового розгляду, під час апеляційного перегляду не встановлено, а відтак підстав для скасування вироку Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2021 року та ухвалення нового обвинувального вироку, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст. ст. 376, 404, 405, 407, 419 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення.

Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2021 року щодо ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 12013110100008726, - без зміни.

Касаційна скарга на ухвалу суду апеляційної інстанції може бути подана протягом трьох місяців з дня її проголошення до Верховного Суду.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 .

Так, допитані в суді першої інстанції ОСОБА_11 та свідок ОСОБА_13 - фінансовий директор підтвердили підписання договору позики. При цьому у своїх показаннях вони не підтвердили отримання ОСОБА_7 у касі коштів у рахунок позики.

Отримання ОСОБА_7 зарплати у розмірі 150 000 грн. - спростовується показаннями ОСОБА_11 , ОСОБА_13 - фінансовий директор, ОСОБА_16 - заступник головного бухгалера, ОСОБА_17 - секретар у ТОВ «Джерман Моторз», які підтвердили, що зарплату у розмірі 150 000 грн. ОСОБА_7 отримував з дозволу генерального директора ОСОБА_11 , згідно статуту, що відображено у протоколі загалтних зборів.

Щодо незаконного прийняття на роботу дружину ОСОБА_7 - ОСОБА_15 та отримання за неї зарплати, обвинувачення спростовується показаннями ОСОБА_11 про те, що її взяли на посаду економіста з його, як генерального директора «ВІПОС» дозволу згідно статуту. При цьому, він зазначив, що рахувалася вона формально, у приміщенні ТОВ «Джерман Моторз» він її не бачив. Водночас свідки ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 зазначили, що на підприємстві працювала дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_15 на посаді економіста, приходила на наради та кожного дня виконувала свої посадові обов`язки, як економіст.

Зарплата

Дружина

Позика

Наданий стороною обвинувачення доказ, що містить вимоги порушення якої фактично ставиться в провину ОСОБА_7 , при працевлаштуванні дружини ОСОБА_15 на посаду економіста ТОВ «Джерман Моторз», спростовується протоколом зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз» від 04 січня 2011 року, яким в особі генерального директора ЗАТ «Автомобільна група «Віпос» - ОСОБА_11 , що володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Джерман Мотороз», погоджено прийняти дружину генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» на посаду економіста.

видаткові касові ордери підтверджують, ту обставину, що ОСОБА_15 дійсно працювала у період з 04 січня 2011 року по 24 листопада 2011 року на посаді економіста ТОВ «Джерман Моторз» та отримувала заробітну плату згідно встановленого посадового окладу.

копія пояснювальної записки колишнього касира ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_23 , генеральному директору ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»», яка працювала у період з 05 вересня 1994 року по 25 травня 2010 року, відповідно до якої ОСОБА_23 підтверджує те, що ОСОБА_7 отримував грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. з каси підприємства на підставі видаткових ордерів.

Однак, суд виключає її з переліку доказів, оскільки пояснювальна записка містить фактично показання як свідка, які відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд має сприймати безпосередньо під час судового засідання, а враховуючи те, що по-перше, такі показання не здобуті під час досудового розслідування в порядку ст. 225 КПК України, а по-друге ця особа безпосередньо в судовому засіданні не допитувалась (через відсутність клопотань щодо такого допиту), у зв`язку з чим суд позбавлений можливості здійснити належну оцінку зазначеного доказу в частині його допустимості. В цьому аспекті, суд звертає увагу на те, що при відсутності «змоги сторін поставити під сумнів точність їх свідчень», що створює підстави для можливого висновку щодо несправедливого за своїм характером слухання справи та не узгоджується з положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рішення Європейського суду з прав людини, справа «Гаусхільдт проти Данії № 10486/83 від 09 жовтня 1986 року)

Допит обвинувач

05 червня 2007 року його призначено на посаду генерального директора ТОВ «Джерман Моторз». До складу вказаного товариства входилоПрАТ Автомобільна група «ВІПОС», якій належить 100 відсотків статутного капіталу, керівником якого був ОСОБА_11 , з яким він мав дружні відносини. На початку березня 2008 року ОСОБА_11 повідомив йому, що буде здійснюватися ряд будівельних робіт на велику суму грошей та попросив оформити на себе договір позики грошових коштів. Наприкінці березня 2008 року зборами (якими) було визначено та підписано протокол про те, що йому ( ОСОБА_7 ) надається позика від ТОВ «Джерман Моторз» у розмірі 2 500 000 грн. В липні 2008 року він підписав зазначений договір та на наступний день бухгалтер принесла договір, який був підписаний його заступником ОСОБА_14 , без протоколу зборів учасників Товариства. При цьому, йому відомо, що ОСОБА_11 27 та 28 липня 2008 року вже взяв гроші з каси товариства для проведення будівельних робіт. Ознайомившись с вказаним договором позики, ОСОБА_7 виявив порушення норм цивільного законодавства та зателефонував ОСОБА_11 і запропонував скласти інший договір та щоб останній надав йому право підпису. Будь-яких касових ордерів про отримання грошових коштів відповідно до договору позики він, як директор ТОВ «Джерман Моторз» чи як фізична особа, не підписував, фактично грошові кошти не отримував. Згодом у 2011 році ОСОБА_11 було прийнято рішення про продаж частини ТОВ «Джерман Моторз» - ТОВ «Германіка», у зв`язку з чим ОСОБА_7 відмовився працювати на посаді директора ТОВ «Джерман Моторз» та 24 листопада 2011 року звільнився з посади генерального директора ТОВ «Джерман Моторз», а в подальшому у 2012 році був призначений заступником генерального директора - ОСОБА_11 на двох підприємствах. Стверджує, що грошві кошти у якості позики він не отримував взагалі.

Прокурор оскаржує вирок просив дослідити повторно докази, які були досліджені та яким надано оінку судоим.

При цьому, сторона обвинувачення не було спростовано і відповідно не надано доказів висновку суду про те, що відсутні первинний бухгалтерський документ, зокрема… див вирок.

Показання обвинуваченого в частині обвинувачення за ч. 4 ст. 190 КК України по епізоду заволодіння коштами у розмірі 2,5 мільйонів гривень, зокрема про те, що ОСОБА_7 не отримував з каси кошти за договором позики, узгоджуються із показаннями по цьому епізоду.

Показання обвинуваченого в частині обвинувачення за ч. 4 ст. 190 КК України по епізоду заволодіння коштами у розмірі 2,5 мільйонів гривень, зокрема про те, що ОСОБА_7 не отримував з каси кошти за договором позики, узгоджуються із показаннями по цьому епізоду.