Ухвала

від 06.11.2023 по справі 308/13367/23

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/13367/23

1-кс/308/5162/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №420230700000000045 від 28.02.2023, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, що погоджене з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420230700000000045 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, з числа в мешканців Закарпатської області, організувала протиправний механізм, пов`язаний з незаконним переправленням військовозобов`язаних осіб (призовного віку з 18 до 60 років) через державний кордон України.

На виконання в порядку ст. 40 КПК України доручення, працівниками УСБУ в Закарпатській області, проведено комплекс оперативно-розшукових заходів не пов`язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини, в ході яких встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які здійснюють підготовку документів, на підставі яких вносять недостовірні відомості стосовно громадян України призовного віку до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (система «Шлях»), після чого так звані потенційні «клієнти» безперешкодно перетинають державний кордон України.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є співвласниками автотранспортного підприємства ТОВ «ТРАСФЕР ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 44679822, адреса: Закарпатська область, Хустський район, с. Керецьки, вул. Головна, 52, основний вид діяльності : 49.39 інший пасажирський наземний транспорт), яке має діючу ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, що дає їм можливість здійснювати внесення за допомогою власного електронного ключа до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (система «Шлях») відомості щодо працівників власного товариства, які являються водіями.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють підшукування відповідних потенційних «клієнтів» - осіб призовного віку, які мають намір неправомірно покинути територію України, та в подальшому, як суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності від власного імені здійснюють внесення недостовірних відомостей стосовно перебування потенційних «клієнтів» - осіб призовного віку у трудових відносинах з ним під виглядом водіїв, до системи «Шлях». За вказані дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від так званих «клієнтів» отримують грошову винагороду у розмірі від 1000 до 1500 доларів США, в залежності від необхідності особі, яка покидає територію України, повернутися назад чи ні.

Слідчий зазначає, що до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залучили громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 . Останній маючи відповідні навики, використовуючи електронні ключі цифрового підпису ТОВ «ТРАНСФЕР ЛОГІСТІК», які йому передали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за грошову винагороду, здійснює безпосереднє внесення до системи «Шлях» інформацію стосовно осіб призовного віку, що виїжджають за кордон у якості водіїв мікроавтобусів. При цьому, фактично особи, внесені до системи «Шлях», у підприємстві не працюють, автотранспортні перевезення не здійснюють

Вказує, що ОСОБА_7 фактично працює в ТОВ «ЦБО Скайтек», ЄДРПОУ 43072031, що розташоване за адресою: Закарпатська область, м.Свалява, вул. Головна, 35/1. Останній в офісному приміщення ТОВ «ЦБО Скайтек» має своє робоче місце, де знаходиться комп`ютер за яким останній виконує свої безпосередні обов`язки. Відповідно до отриманих даних ОСОБА_7 , використовуючи даний комп`ютер та маючи електронні цифрові підписи керівників ТОВ «Трансфер Логістик» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за вказівкою останніх, здійснює незаконне внесення військовозобов`язаних осіб до електронної системи «Шлях»

Вказана злочинна діяльність громадянина ОСОБА_7 має систематичний характер та цілком підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Встановлено, що останній вчинив даний злочин за попередньою змовою з іншими особами.

Стверджує, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що за місцем роботи ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 , можуть зберігатись документальні матеріали щодо вчинення останнім організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, підроблені документальні матеріали, чорнова бухгалтерія, комп`ютерна техніка, мобільні телефони за допомогою яких фігуранти кримінального провадження зв`язуються між собою та обговорюють обставини вчинення злочинів, здійснюють переписку між собою з використанням мережі інтернет і така переписка може зберігатись на мобільних телефонах, які вони використовують, готівкові кошти отримані злочинним шляхом, магнітні носії інформації, записники, інші предмети, сліди злочину, які самостійно та/або в сукупності мають доказове значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо приватної власності об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , останній на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_8 .

Слідчий стверджує, що необхідність проведення даної слідчої дії зумовлена тим, що виявлення і вилучення наведених вище речей і документів шляхом проведення інших процесуальних та слідчих дій не можлива, оскільки наявний ризик приховування чи знищення таких речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з викладеними в такому мотивами та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 статті 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. (ч.5 ст.234 КПК України).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 28.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420230700000000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що група осіб, з числа в мешканців Закарпатської області, організувала протиправний механізм, пов`язаний з незаконним переправленням військовозобов`язаних осіб (призовного віку з 18 до 60 років) через державний кордон України.

З наданих матеріалів вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які здійснюють підготовку документів, на підставі яких вносять недостовірні відомості стосовно громадян України призовного віку до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорт (система «Шлях»), після чого так звані потенційні «клієнти» безперешкодно перетинають державний кордон України.

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є співвласниками автотранспортного підприємства ТОВ «ТРАСФЕР ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 44679822, адреса: Закарпатська область, Хустський район, с. Керецьки, вул. Головна, 52, основний вид діяльності : 49.39 інший пасажирський наземний транспорт), яке має діючу ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, що дає їм можливість здійснювати внесення за допомогою власного електронного ключа до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (система «Шлях») відомості щодо працівників власного товариства, які являються водіями.

Під час досудового розслідування встановлено, що до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залучили громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 . Останній маючи відповідні навики, використовуючи електронні ключі цифрового підпису ТОВ «ТРАНСФЕР ЛОГІСТІК», які йому передали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за грошову винагороду, здійснює безпосереднє внесення до системи «Шлях» інформацію стосовно осіб призовного віку, що виїжджають за кордон у якості водіїв мікроавтобусів. ОСОБА_7 фактично працює в ТОВ «ЦБО Скайтек», ЄДРПОУ 43072031, що розташоване за адресою: Закарпатська область, м.Свалява, вул. Головна, 35/1.

Встановлено, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та із метою відшукання документальних матеріалів щодо вчинення останнім організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, підроблених документальних матеріалів, чорнової бухгалтерії, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів за допомогою яких фігуранти кримінального провадження зв`язуються між собою та обговорюють обставини вчинення злочинів, здійснюють переписку між собою з використанням мережі інтернет і така переписка може зберігатись на мобільних телефонах, які вони використовують, готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, магнітних носіїв інформації, записників, виникла необхідність у проведенні обшуку по АДРЕСА_3 , де фактично працює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо приватної власності об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , останній на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_8 .

З огляду на викладені вище встановлені судом фактичні обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали внесеного клопотання та матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що за місцем роботи ОСОБА_7 можуть знаходитись предмети, речі і документи, які можуть підтвердити причетність вказаних осіб до вчинення злочину, а саме: документальні матеріали щодо вчинення останнім організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, підроблені документальні матеріали, чорнова бухгалтерія, комп`ютерна техніка, мобільні телефони за допомогою яких фігуранти кримінального провадження зв`язуються між собою та обговорюють обставини вчинення злочинів, здійснюють переписку між собою з використанням мережі інтернет і така переписка може зберігатись на мобільних телефонах, які вони використовують, готівкові кошти отримані злочинним шляхом, магнітні носії інформації, записники. А тому враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Однак, вимоги щодо виявлення та вилучення інших предметів, слідів злочину, які самостійно та/або в сукупності мають доказове значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, є неконкретизованими, а також слідчим не надано доказів причетності можливих відшуканих речей та предметів до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.93, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №420230700000000045 від 28.02.2023 - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №420230700000000045 від 28.02.2023 - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_4 , де фактично працює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та прилеглих до квартири приміщеннях, спорудах сховищах, з метою виявлення та вилучення документальних матеріалів щодо вчинення останнім незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, підроблених документальних матеріалів, чорнової бухгалтерії, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів за допомогою яких фігуранти кримінального провадження зв`язуються між собою та обговорюють обставини вчинення злочинів, здійснюють переписку між собою з використанням мережі інтернет і така переписка може зберігатись на мобільних телефонах, які вони використовують, готівкових коштів в сумі 500 доларів США отриманих в ході проведення контролю за вчиненням злочину (купюри номіналом по 100 доларі США, з серійними номерами: KB 74256212 L; KL 83810406 D; KB 24151494 A; HB 31327264 J; KB 28211332 K), магнітних носіїв інформації, записників.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 07.11.2023 о 10 год. 00 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1