Ухвала

від 31.10.2023 по справі 953/9683/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/9683/23

н/п 1-кс/953/8103/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вприміщенні судум.Харкова клопотання старшого слідчого СУГУНП вХарківській областімайора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42023222100000044 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшогослідчого СУ ГУНПв Харківськійобласті майораполіції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню 42023222100000044 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить надати групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , contact- ІНФОРМАЦІЯ_2 ,розташованому заадресою: АДРЕСА_1 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попереднє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 22.06.2022 по теперішній час, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку НОМЕР_4 ;

- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку його реєстрації;

- картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 на відкриття рахунків, зазначених у 1-му пункті;

- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по зазначеним у 1-му пункті рахунках з 22.06.2022 і по теперішній час;

- заяви на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по зазначеним у 1-му пункті рахунках ;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам зазначених у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 22.06.2022 і по теперішній час.

Клопотання погоджено із прокурором.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З наданихдокументів вбачається,що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222100000044 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом належного виконання службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 під час передачі в користування та подальшого утримання земель комунальної форми власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також привласнення та розтрату врожаю зернових КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом зловживання службовими становищем в особливо великому розмірі, в період 2022-2023 роки.

16.08.2023 до Красноградської окружної прокуратури Харківської області надійшла заява від голови депутатської групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Сахновщинської селищної ради ОСОБА_7 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з директором КП СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 протягом 2023 року, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, реалізували насіння соняшника вагою більше ніж 171т., загальною вартістю більше 2 млн. грн., не відобразивши в фінансовій звітності комунального підприємства, тим самим спричинили збитки місцевому бюджету в особливо великому розмірі.

Протягом 2021 року рішенням сесій ІНФОРМАЦІЯ_9 було затверджено техдокументацію на 110,62 га., з передачею у строкове платне користування (оренду) КП СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під 3% річних від нормативно-грошової оцінки кожної земельної ділянки.

16 червня 2022 року XX сесією ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до п.21, п.27, розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України та Закону України №2145-ІХ від 24.03.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», Закону України «Про оренду землі» без проведення аукціону, передано в користування КП ІНФОРМАЦІЯ_10 » 253 га земель сільськогосподарського призначення.

Загалом на сесії ІНФОРМАЦІЯ_9 затверджено техдокументацію КП ІНФОРМАЦІЯ_10 » на передачу в оренду земельних ділянок комунальної власності загальною площею 363,62 га.

В той же час, органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2023 року здійснювали незаконну передачу земельних ділянок для ведення товарного сільскогосподарського виробництва за рахунок земель сільскогосподарського призначення на адресу КП ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншим підконтрольним юридичним та фізичним особам, без відповідного оформлення документів, що посвідчують право користування(оренди) переданими земельними ділянками, що у підсумку призвело тіньового обороту земель комунальної власності та не сплати орендної плати та інших платежів до місцевого бюджету.

Відповідно дост.1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.

Статтями125та126 Земельного кодексу України, вказано, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно доЗакону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У зв`язку з цим приступати до використання земельної ділянки до установлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право власності, користування та державної реєстрації, забороняється.

Відповідно до вимог ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» № 2145-ІХ від 24.03.2022 передача в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на строк до одного року земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності здійснюється шляхом укладання договору оренди земельної ділянки в електронній формі, та засвідченням кваліфікованими електронними підписами орендаря і орендодавця у книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану.

В той же час, протягом 2023 року, посадові особи КП СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діяльність якого спрямована на вирощування зернових, технічних та решти культур не віднесених до інших класів рослинництва та оптова, роздрібна реалізація продукції власного та не власного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, знаючи про наявність земель запасу для ведення товарного сільскогосподарського виробництва за межами населених пунктів Сахновщанської селищної ради, що перебували у комунальній власності, які можливо використати для вирощування сільськогосподарської продукції шляхом обробки, посіву, та збору врожаю, не маючи при цьому укладених та зареєстрованих в передбаченому законом порядку щодо вказаних земельних ділянок правочинів, самовільно, в порушення вимог статей125та126 Земельного кодексу України, згідно з яким право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав, зайняли земельні ділянки, з метою особистого збагачення.

В подальшому посадові особи КП СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », залучивши найманих працівників, а також із залученням техніки інших сільскогоподарських підприємств району, організували проведення робіт направлених на обробіток та безпосередній засів, збір врожаю сільськогосподарських культур (соняшнику, пшениці, ячменю та кукурудзи) на самовільнозайнятих земельних ділянках та без будь-якого офіційного відображення в бухгалтерському обліку зібраного врожаю.

Згідно до договору № 1 про надання послуг від 24.06.2022 укладеного між КП СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (замовник робіт) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виконавець робіт), виконавець надавав послуги виконання весняно-польових робіт, пов`язаних з посівом сільськогосподарських культур та обробітком ґрунту і посівів, збору врожаю та транспортування зібраного врожаю до складу замовника.

Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_11 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попереднє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 має діючий банківський рахунок № НОМЕР_4 (980-українська гривня),який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 .

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попереднє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінальних правопорушень, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №42023222100000044, можуть перебувати у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Також, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42023222100000044 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , contact- ІНФОРМАЦІЯ_2 ,розташованому заадресою: АДРЕСА_1 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попереднє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 22.06.2022 по 31.10.2023, а саме:

- рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку НОМЕР_4 ;

- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку його реєстрації;

- картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 на відкриття рахунків, зазначених у 1-му пункті;

- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по зазначеним у 1-му пункті рахунках з 22.06.2022 по 31.10.2023;

- заяви на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по зазначеним у 1-му пункті рахунках ;

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам зазначених у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 22.06.2022 по 31.10.2023.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 31.12.2023р. включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1