Ухвала
від 15.03.2024 по справі 953/9683/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/9683/23

н/п 1-кс/953/2021/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , №42023222100000044 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив :

14.03.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню №42023222100000044 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, на вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 документи на предмети, що належать ОСОБА_4 а саме:

1) Мобільний телефон Samsung Galaxy M52, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , чорного кольору, у чохлі із зображенням військового, без сім карток;

2) Повідомлення про об`єкти оподаткування КП «СП «Практик» на 2 арк.;

3) Фінансова звітність малого підприємства КП «СП «Практик» за 9 місяців 2023 року на 1 арк.;

4) Зошит синього кольору із чорновими записами ОСОБА_4 на 6 арк.;

5) Аркуші паперу у клітинку із чорновими записами ОСОБА_4 на 3 арк.;

6) Аркуш паперу формату А4 із чорновими записами схожими на ЄРДПОУ на 1 арк.;

7) Банківський чек «ПриватБанк» від 04.01.2023 на суму 123 000 грн., платник: ОСОБА_5 , отримувач: СП ПРАКТИК КП, призначення платежу: Благодійна Допомога з Г. ДОГ ь1 ВІД 04.01.2023_Платіж за власні кошти на 1 арк.;

8) Банківський чек «ПриватБанк» від 04.01.2023 на суму 125 000 грн., платник: ОСОБА_5 , отримувач: СП ПРАКТИК КП, призначення платежу: ОСОБА_6 з Г. ДОГ ь1 ВІД 04.01.2023_Платіж за власні кошти на 1 арк.;

9) Банківський чек «ПриватБанк» від 04.01.2023 на суму 1000 грн., платник: ОСОБА_5 , отримувач: АТ КБ ПРИВАТБАНК, призначення платежу: комісія з платника на 1 арк.;

10) Банківський чек «ПриватБанк» від 12.05.2022 на суму 49 500 грн., платник: ОСОБА_7 , отримувач: СП ПРАКТИК КП, призначення платежу: Благодійний внесок Платіж за власні кошти на 1 арк.;

11) Банківський чек «ПриватБанк» від 12.05.2022 на суму 49 500 грн., платник: ОСОБА_8 , отримувач: СП ПРАКТИК КП, призначення платежу: Благодійний внесок Платіж за власні кошти на 1 арк.;

12) Банківський чек «ПриватБанк» від 13.03.2023 на суму 49 000 грн., платник: ОСОБА_8 , отримувач: СП ПРАКТИК КП, призначення платежу: Благодійна Допомога з Г. ДОГ ь7 ВІД 13.03.2023_Платіж за власні кошти на 1 арк.;

13) Банківський чек «ПриватБанк» від 13.03.2023 на суму 50 000 грн., платник: ОСОБА_9 , отримувач: СП ПРАКТИК КП, призначення платежу: ОСОБА_6 з Г. ДОГ ь6 ВІД 13.03.2023_Платіж за власні кошти на 1 арк.;

14) Банківський чек «ПриватБанк» від 04.10.2023 на суму 126 000 грн., платник: ОСОБА_10 ., отримувач: СП ПРАКТИК КП, призначення платежу: Благодійна внесок ОСОБА_10 на 1 арк.;

15) Банківський чек «ПриватБанк» від 22.02.2023 на суму 147 000 грн., платник: ОСОБА_11 , отримувач: СП ПРАКТИК КП, призначення платежу: Благодійна внесок ЗГ. ДОГ ь5 ВІД 22.02.2023_Платіж за власні кошти на 1 арк.;

16) Банківський чек «ПриватБанк» від 06.02.2023 на суму 50 000 грн., платник: ОСОБА_8 , отримувач: СП ПРАКТИК КП, призначення платежу: ОСОБА_6 з Г. ДОГ ь1 ВІД 06.02.2023_Платіж за власні кошти на 1 арк.;

17) Банківський чек «ПриватБанк» від 06.02.2023 на суму 50 000 грн., платник: ОСОБА_9 , отримувач: СП ПРАКТИК КП, призначення платежу: ОСОБА_6 з Г. ДОГ ь2 ВІД 06.02.2023_Платіж за власні кошти на 1 арк.;

18) Банківський чек «ПриватБанк» від 06.02.2023 на суму 48 500 грн., платник: ОСОБА_12 , отримувач: СП ПРАКТИК КП, призначення платежу: ОСОБА_6 з Г. ДОГ ь3 ВІД 06.02.2023_Платіж за власні кошти на 1 арк.;

Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, на вилучені під час проведення обшуку за місцем реєстрації КП «СП «Практик» за адресою: Харківська область, Красноградський район, смт. Сахновщина, вул. Центральна, б. 7 та обшуку в особистому автомобілі ОСОБА_13 , марки «Volkswagen» модель «Jetta» д.н.з. НОМЕР_3 документи та предмети, що належать ОСОБА_13 а саме:

- мобільний телефон «Iphone 12 Pro» IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 модель NGK53LL/A, з сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_6 ;

-Копія рішення ІХ сесії VIII скликання Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області від 25.06.2021 року № 639 VIII «Про створення Комунального підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Практик» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області» на 1 арк.;

-Довідка про відкриття рахунку КП «Сільськогосподарське підприємство «Практик» від 23.07.2021 на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А4 з текстом «місцезнаходження та банківські реквізити» КП «СП «Практик» на 1 арк.;

-Статут комунального підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Практик» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області, «затверджено рішенням IX сесії VIII скликання Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області № 639 VIII від 25.06.2021 року» на 17 арк.;

-Копія розпорядження Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області від 15.07.2021 року № 323-к «Про призначення ОСОБА_14 на посаду директора комунального підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Практик» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області» на 1 арк.;

-Контракт укладений між Сахновщинською селищною радою Красноградського району Харківської області та ОСОБА_13 від 15.07.2021 року на 4 арк.;

-Копія рішення XXIII сесії VIII скликання Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області від 20.10.2022 року № 2047- VIII «Про передачу на баланс та закріплення права господарського відання за комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області» на 1 арк.;

-Копія додатку 1 до рішення XXIII сесії VIII скликання Сахновщинської селищної ради від 20.10.2022 року № 2047- VIII, про перелік об`єктів нерухомого майна Сахновщинської селищної ради, що передаються на баланс та хакріплюються на праві господарського відання за комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області на 1 арк.;

-Копія додатку 2 до рішення XXIII сесії VIII скликання Сахновщинської селищної ради від 20.10.2022 року № 2047- VIII, про склад комісії про прийманню передачі об`єктів нерухомого майна Сахновщинської селищної ради, що передаються на баланс та закріплюються на праві господарського відання за комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області на 1 арк.;

-Копія рішення XXIII сесії VIII скликання Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області від 20.10.2022 року № 2051 VIII «Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Практик» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області на 1 арк.;

-Копія додатку 1 до рішення XXIII сесії Сахновщинської селищної ради VIII скликання від 20.10.2022 року № 2047 VIII про перелік об`єктів нерухомого майна Сахновщинської селищної ради, що передаються на баланс та закріплюються на праві господарського відання за комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області на 1 арк.;

-Копія додатку 2 до рішення XXIII сесії Сахновщинської селищної ради VIII скликання від 20.10.2022 року № 2047 VIII про склад комісії про прийманню передачі об`єктів нерухомого майна Сахновщинської селищної ради, що передаються на баланс та закріплюються на праві господарського відання за комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі основних засобів від 31.10.2022 року на 1 арк.;

-Копія рішення виконавчого комітету Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області від 22.12.2022 року № 200 «Про погодження штатного розпису працівників комунального підприємства «Сільськогосподарського підприємства «Практик» з 01.12.2022 року» на 1 арк.;

-Копія додатку до рішення виконавчого комітету Сахновщинської селищної ради від 22.12.2022 року № 200 про штатний розпис Комунального підприємства «Сільськогосподарського підприємства «Практик» з 01.12.2022 року на 1 арк.;

-Копія додатку до рішення виконавчого комітету Сахновщинської селищної ради від 24.11.2022 року № 177 про штатний розпис Комунального підприємства «Сільськогосподарського підприємства «Практик» з 01.10.2022 року на 1 арк.;

-Копія рішення виконавчого комітету Сахновщинської селищної ради від 21.12.2021 року № 192 «Про погодження штатного розпису працівників комунального підприємства «Сільськогосподарського підприємства «Практик» на 1 арк.;

-Копія додатку до рішення виконавчого комітету Сахновщинської селищної ради від 21.12.2021 року № 192 про штатний розпис Комунального підприємства «Сільськогосподарського підприємства «Практик» з 01.12.2022 року на 1 арк.;

-Штатний розпис Комунального підприємства «Сільськогосподарського підприємства «Практик» з 15.07.2021 року на 1 арк.;

-Копія рішення XXII сесії VIII скликання Сахновщинської селищної ради від 30.08.2022 року № 2040 - VIII «Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Практик» на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі основних засобів № 4 від 05.12.2022 року на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі основних засобів б/н від 05.12.2022 року на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі основних засобів № 3 від 05.12.2022 року на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі основних засобів № 2 від 05.12.2022 року на 1 арк.;

-Інвентаризаційний опис необоротних активів від 02.12.2022 року на 1 арк.;

-Розрахунок вартості довідки про підтвердження реєстрації на об`єкти нерухомого майна по КП «СП «Практик» на 1 арк.;

-Посадова інструкція головного бухгалтера від 04.07.2021 року на 2 арк.;

-Посадова інструкція юрисконсульта від 27.12.2022 року на 4 арк.;

-Наказ № 2 від 20.04.2023 року «Про призначення уповноваженої особи» на 1 арк.;

-Додаток до наказу № 2 від 20.04.2023 року «Положення про уповноважену особу» на 4 арк.;

-Копія рішення XXXI позачергової сесії VIII скликання Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області від 09.06.2023 року № 3096 VIII «Про внесення змін до рішення Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області IX сесії VIII скликання від 25.06.2021 року № 639-VIII «Про створення Комунального підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Практик» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області» на 1 арк.;

-Договір оренди земельної ділянки № 1998 від 23.06.2022 року між Сахновщинською селищною радою Красноградського району Харківської області та Комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» на 3 арк.;

-Договір оренди земельної ділянки № 1999 від 23.06.2022 року між Сахновщинською селищною радою Красноградського району Харківської області та Комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» на 3 арк.;

-Проект протоколу засідання тимчасової контрольної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності комунального сільськогосподарського підприємства «Практик» від 18.07.2023 року б/н. на 2 арк.;

-Договір оренди земельної ділянки № 2000 від 23.06.2022 року між Сахновщинською селищною радою Красноградського району Харківської області та Комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» на 3 арк.;

-Договір оренди земельної ділянки № 2001 від 23.06.2022 року між Сахновщинською селищною радою Красноградського району Харківської області та Комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» на 3 арк.;

-Договір оренди земельної ділянки № 2002 від 23.06.2022 року між Сахновщинською селищною радою Красноградського району Харківської області та Комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» на 3 арк.;

-Договір оренди земельної ділянки № 2003 від 23.06.2022 року між Сахновщинською селищною радою Красноградського району Харківської області та Комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» на 3 арк.;

-Договір оренди земельної ділянки № 2004 від 23.06.2022 року між Сахновщинською селищною радою Красноградського району Харківської області та Комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» на 3 арк.;

-Договір оренди земельної ділянки № 2005 від 23.06.2022 року між Сахновщинською селищною радою Красноградського району Харківської області та Комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» на 3 арк.;

-Договір оренди земельної ділянки № 2006 від 23.06.2022 року між Сахновщинською селищною радою Красноградського району Харківської області та Комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» на 3 арк.;

-Договір оренди земельної ділянки № 2007 від 23.06.2022 року між Сахновщинською селищною радою Красноградського району Харківської області та Комунальним підприємством «Сільськогосподарське підприємство «Практик» на 3 арк.;

-Копія рішення XX сесії VIII скликання Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області від 16.06.2022 року № 2000- VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та надання згоди на укладення договору оренди (розміром 15,0000 га)» на 1 арк.;

-Додаткова угода до договір позики грошових коштів від 28.10.2021 року від 20.07.2022 року укладений між КП «СП «Практик» та СФГ «Мрія» на 1 арк.;

-Додаткова угода до договір позики грошових коштів від 28.10.2021 року від 20.07.2022 року між КП «СП «Практик» та СФГ «Мрія» на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 25 від 08.02.2023 року на 1 арк.;

-Договір позики грошових коштів від 28.10.2021 укладений між КП «СП «Практик» та СФГ «Мрія» 2 арк.;

-Договір № 123 від 02.06.2022 року між ПП «Вектор-Агро» та КП «СП «Практик» на 1 арк. та додаток до нього на 1 арк.;

-Договір № 123 від 02.06.2022 року між ПП «Вектор-Агро» та КП «СП «Практик» на 1 арк.;

-Копія довідки про відкриття рахунку від 12.10.2020 р. на 1 арк.;

-Договір № 19 поставки товару від 03.08.2021 року укладений між ФОП « ОСОБА_15 » та КП «СП «Практик» на 2 арк.;

-Договір № 18 поставки товару від 03.08.2021 року укладений між ФОП « ОСОБА_15 » та КП «СП «Практик» на 2 арк.;

-Договір № 4 поставки товару від 04.08.2021 року укладений між ФОП « ОСОБА_16 » та КП «СП «Практик» на 2 арк. та додатки до нього на 2 арк.;

-Договір № 5 поставки товару від 05.08.2021 року укладений між ФОП « ОСОБА_17 » та КП «СП «Практик» на 2 арк. та додатки до нього на 1 арк.;

-Договір № 6 поставки товару від 06.08.2021 року укладений між ФОП « ОСОБА_18 » та КП «СП «Практик» на 2 арк. та додатки до нього на 1 арк.;

-Договір № 7 поставки товару від 01.09.2021 року укладений між ФОП « ОСОБА_16 » та КП «СП «Практик» на 2 арк. та додатки до нього на 1 арк.;

-Договір № 9 поставки товару від 09.08.2021 року укладений між ФОП « ОСОБА_19 » та КП «СП «Практик» на 2 арк. та додатки до нього на 1 арк.;

-Інвентарна картка № 294 обліку об`єкта основних засобів від 30.09.2021 року на 1 арк.;

-Проєкт інвентарної картки № 11 обліку об`єкта основних засобів на 1 арк.;

-Інвентарна картка № 295 обліку об`єкта основних засобів від 30.09.2021 року на 1 арк.;

-Проєкт інвентарної картки № 12 обліку об`єкта основних засобів на 1 арк.;

-Інвентарна картка № 296 обліку об`єкта основних засобів від 30.09.2021 року на 1 арк.;

-Інвентарна картка № 292 обліку об`єкта основних засобів від 30.09.2021 року на 1 арк.;

-Інвентарна картка № 289 обліку об`єкта основних засобів від 30.09.2021 року на 1 арк.;

-Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 29 від 22.12.2023 на 1 арк.;

-Звіт про оцінку майна від ФОП « ОСОБА_20 » від 2022 року на 27 арк.;

-Розрахунково платіжна відомість КП «Сільськогосподарське підприємство «Практик» за грудень 2022р. на 1 арк.,

-Розрахунково платіжна відомість КП «Сільськогосподарське підприємство «Практик» за листопад 2022р. на 1 арк.,

-Розрахунково платіжна відомість КП «Сільськогосподарське підприємство «Практик» за жовтень 2022р. на 1 арк.,

-Розрахунково платіжна відомість КП «Сільськогосподарське підприємство «Практик» за вересень 2022р. на 1 арк.,

-Розрахунково платіжна відомість КП «Сільськогосподарське підприємство «Практик» за серпень 2022р. на 1 арк.,

-Розрахунково платіжна відомість КП «Сільськогосподарське підприємство «Практик» за липень 2022р. на 1 арк.,

-Розрахунково платіжна відомість КП «Сільськогосподарське підприємство «Практик» за червень 2022р. на 1 арк.,

-Розрахунково платіжна відомість КП «Сільськогосподарське підприємство «Практик» за травень 2022р. на 1 арк.,

-Розрахунково платіжна відомість КП «Сільськогосподарське підприємство «Практик» за квітень 2022р. на 1 арк.,

-Розрахунково платіжна відомість КП «Сільськогосподарське підприємство «Практик» за березень 2022р. на 1 арк.,

-Договір № 69 від 03.11.2022 року укладений між ПП «Вектор-Агро» та КП «СП «Практик» на 1 арк.;

-Рахунок-фактура № 69 від 03.11.2022 року на1 арк.;

-Видаткова накладна № ЧК-000351 від 13.04.2023 року на 1 арк.;

-Наказ від 01.02.2024 № 462-п «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки Комунального підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Практик» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області» на 1 арк.;

-Заява до голови Сахнощинської селищної ради від директора КП «СП» «Практик», щодо надання відпустки ОСОБА_13 з 15.09.2023 року на 14 кл. днів на 1 арк.;

-Заява до голови Сахнощинської селищної ради від директора КП «СП» «Практик», щодо надання відпустки ОСОБА_13 з 07.08.2023 року на 14 кл. днів на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А 4 з розшифровки до балансу за 2023 рік на 1 арк.;

-Звіт під посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2022 року КП «СП «Практик» на 2 арк.;

-Фінансова звітність малого підприємства КП «СП «Практик», баланс на 31.12.2022 на 1 арк.;

-Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2023 року КП «СП «Практик» на 3 арк.;

-Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2023 року КП «СП «Практик» на 10 арк.;

-Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2023 рік КП «СП «Практик» на 9 арк.

-Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2022 року КП «СП «Практик» на 10 арк.;

-Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2022 рік КП «СП «Практик» на 9 арк.;

-Калькуляція фактичних витрат на вирощування соняшнику 2022 рік на 1 арк.;

-Фінансова звітність малого підприємства КП «СП «Практик», баланс на 31.03.2023 на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А 4 з розшифровки до балансу за 2022 рік на 1 арк.;

-Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) КП «СП «Практик» за 2022 рік на 3 арк.;

-Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту КП «СП «Практик» на 1 арк.;

-Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)на корить платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за звітній період 2022 квартал 3 номер рахунку 1 КП «СП «Практик» на 5 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 3 місяць 1 номер додатку до розрахунку 1 на 2 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 3 місяць 2 номер додатку до розрахунку 2 на 2 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 3 місяць 3 номер додатку до розрахунку 3 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 3 номер місяця 1 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 1 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 3 номер місяця 2 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 2 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 3 номер місяця 3 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 3 на 2 арк.;

-Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)на корить платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за звітній період 2022 квартал 2 номер рахунку 1 КП «СП «Практик» на 5 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 2 місяць 1 номер додатку до розрахунку 1 на 2 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 2 місяць 2 номер додатку до розрахунку 2 на 2 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 2 місяць 3 номер додатку до розрахунку 3 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 2 номер місяця 1 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 1 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 2 номер місяця 2 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 2 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 2 номер місяця 3 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 3 на 2 арк.;

-Фінансова звітність малого підприємства КП «СП «Практик», баланс на 31.03.2022 на 1 арк.;

-Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)на корить платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за звітній період 2022 квартал 1 номер рахунку 1 КП «СП «Практик» на 5 арк.;

-Квитанція № 2 реєстраційний номер 9049734709 від 03.05.2022 року на 1 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 1 номер місяця 2 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 1 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 1 номер місяця 3 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 2 на 2 арк.;

-Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)на корить платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за звітній період 2022 квартал 1 номер рахунку 1 КП «СП «Практик» на 5 арк.;

-Квитанція № 2 реєстраційний номер 9047938686 від 21.04.2022 року на 2 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 1 місяць 2 номер додатку до розрахунку 2 на 2 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 1 місяць 3 номер додатку до розрахунку 3 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 1 номер місяця 1 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 1 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 1 номер місяця 2 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 1 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2022 квартал 1 номер місяця 3 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 3 на 2 арк.;

-Повідомлення про об`єкти оподаткування та об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність КП «СП «Практик» на 1 арк.;

-Пам`ятка для заповнення розділу 3 повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані із оподаткуванням або через які провадиться діяльність на 1 арк.;

-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2021 рік на 3 арк.

-Фінансова звітність малого підприємства КП «СП «Практик», баланс на 31.12.2021 року на 1 арк.;

-Квитанція № 2 реєстраційний номер 9414668161 від 13.01.2022 на 1 арк.;

-Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)на корить платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за звітній період 2021 квартал 4 номер рахунку 1 КП «СП «Практик» на 5 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 4 місяць 2 номер додатку до розрахунку 2 на 2 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 4 місяць 1 номер додатку до розрахунку 1 на 2 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 4 місяць 3 номер додатку до розрахунку 3 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 4 номер місяця 3 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 3 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 4 номер місяця 2 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 2 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 4 номер місяця 1 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 1 на 2 арк.;

-Фінансова звітність малого підприємства КП «СП «Практик», баланс на 01.10.2021 року на 1 арк.;

-Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)на корить платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за звітній період 2021 квартал 3 номер рахунку 1 КП «СП «Практик» на 5 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 3 місяць 1 номер додатку до розрахунку 1 на 2 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 3 місяць 2 номер додатку до розрахунку 2 на 2 арк.;

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 3 місяць 3 номер додатку до розрахунку 3 на 2 арк.;

-Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 3 номер розрахунку 1 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 3 номер місяця 1 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 1 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 3 номер місяця 2 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 2 на 2 арк.;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП «СП «Практик» звітній період 2021 квартал 3 номер місяця 3 номер рахунку 1 номер додатку до рахунку 3 на 2 арк.;

-Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_4 від 02.08.2021 року на 1 арк..

-Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;

-Банківська картка «Ощадбанк» н ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_8 ;

-Банківська картка (ключ до рахунку) «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

-Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» «універсальна» № НОМЕР_11 ;

-Банківська картка «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_12 .

Місцем зберігання вилучених предметів та документів визначити відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

Клопотання подано поштовим зв`язком 08.03.2024р.

Власники майна у судове засідання не з`явились, повідомлялись про час та місце розгляду клопотання. До суду від ОСОБА_13 надійшло клопотання про відкладення розгляду питання щодо арешту майна, оскільки він проживає у смт.Сахновщина та повістку про виклик отримав лише 14.03.2024р. о 19:00 год, внаслідок чого не має можливості з`явитися до суду.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченого ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

За ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

За ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна, підстави для відкладення розгляду клопотання слідчий суддя не вбачає.

Неприбуття у судове засідання прокурора та власників майна у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповіднодовимогп.1ч.2ст.170КПКУкраїни,арештмайнадопускається зметоюзбереженняречових доказів .

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідноп.1ч.2ст.167КПКУкраїнитимчасововилученимможебутимайноувиглядіречей,документів,грошейтощо,щодоякихєдостатніпідставивважати,щовони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

За ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222100000044 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом неналежного виконання службових обов`язків службовими особами Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської під час передачі в користування та подальшого утримання земель комунальної форми власності підконтрольними фізичними та юридичними особами, в тому числі КП «СП «Практик», ЄДРПОУ: 44308444, а також можливого привласнення та розтрату врожаю зернових службовими особами КП «Сільськогосподарське підприємство «Практик», шляхом зловживання службовими становищем в особливо великому розмірі, в період 2021-2023 років.

Ухвалами слідчого судді від 08.02.2024р. наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації КП «СП «Практик», в автомобілі директора та за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка виконувалафункції бухгалтерана КП«СП «Практик»,з метою відшукання та вилучення за період 2021-2023 роки бухгалтерських, фінансових та документів первинного бухгалтерського обліку КП «СП «Практик», а також чорнові рукописні записи з приводу діяльності вказаного товариства, щодо засіву, збору, перевезення, складського зберігання, купівлі-продажу насіння соняшнику в кількості 171 тон та іншої сільськогосподарської продукції, довіреності, складські квитанції, видаткові та товарно-транспортні накладні, відомості оборотно-сальдової відомості в розгорнутому вигляді, де відображено рух, приймання, зберігання та відпуск зернової продукції, книги складського зберігання, вагові книги, річні фінансові звіти, документів бухгалтерського обліку щодо проведення фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_13 , СТОВ «Надія», ЄДРПОУ: 307725766ТОВ «ТД «Літіс», ЄДРПОУ: 38360449та ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО», ЄДРПОУ: 41467362, документів щодо наявності площ земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, банківських виписок та платіжних доручень, цифрових носіїв інформації, інформаційних систем, мобільних телефонів.

06.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка виконувала функції бухгалтера на КП «СП «Практик», за адресою: Харківська область, Красноградський район, смт. Сахновщина, вул. Затишна (Чкалова), буд. 12 був проведений обшук та вилучені : мобільний телефон Samsung Galaxy M52, банківські документи та чернові записи, стосовно КП «СП «Практик»

06.03.2024 у період часу з 11:05 год. по 12:45 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024 було проведено обшук за місцем реєстрації КП «СП «Практик» за адресою: Харківська область, Красноградський район, смт. Сахновщина, вул. Центральна, б. 7 та обшуку в особистому автомобілі директора КП «СП «Практик» ОСОБА_13 , марки «Volkswagen» модель «Jetta» д.н.з. НОМЕР_3 в ході якого вилучені: мобільний телефон «Iphone 12 Pro» та оригінали та копії ї документів стосовно КП «СП «Практик»

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Згідно з ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені мобільні телефони та документи , є доказом злочину, містять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурором доведено, що вилучене майно , має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що вилучені телефони. Документи та червові записи, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №42023222100000044, за наявності достатніх підстав вважати, що майно заявлене у клопотанні відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Вилучене майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1ст. 173 КПК Українисторона обвинувачення довела слідчому суддінеобхідність арешту майна, в частині накладення арешту на мобільні телефони, документи та чорнові записи, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1ст. 170 КПК України.

Крім того, під час вирішення питання накладення арешту на майно слід врахувати положення статті 131 КПК України, яка вказує про необхідність досягнення дієвості кримінального провадження під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано автором клопотання.

Даних які б свідчили, що банківські картки відповідають критеріям речових доказів, слідчому судді не надано.

Оригінали банківських карток не місять будь-якої інформації ні про рух коштів, ні про їх джерело.

- З огляду на вищезазначене, слідчий суддя відмовляє в накладенні арешту на банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_8 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; «ПриватБанк» «універсальна» № НОМЕР_11 ; «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_12 , оскільки доказів того, що вилучені речі мають ознаки речового доказу, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що зберіг на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження матеріали клопотання не містять та прокурором не надані.

Враховуючи вказану вимогуКПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

За ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

З урахуванням наведеного , після зняття копії інформації, що міститься у вилучених мобільних телефонах, слідчий суддя вважає за необхідне повернути власникам на відповідальне зберігання.

Документи слід зберігати в матеріалах кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 документи на предмети, що належать ОСОБА_4 а саме: