Ухвала

від 06.11.2023 по справі 531/2496/23

КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

єдиний унікальний номер справи 531/2496/23

номер провадження 1-кс/531/985/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023172070000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів у паперовому та електронному вигляді у Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що були подані учасниками для участі в електронному аукціоні № UA-PS-2022-02-02-000056-2; документи, що надавалися для підтвердження права власності чи будь-якого іншого речового права на майно, запропонованого для продажу (технічні паспорти, додатки до них, договори купівлі-продажу, оренди, тощо, документи щодо підтвердження наявності майна на балансі товариства, що його продає, тощо; документи, що були складені за результатами проведення аукціону № UA-PS-2022-02-02-000056-2 (акти про придбання майна на аукціоні, додатки до них, квитанції, чеки, платіжні доручення, рахунки на оплату, звіти, дані щодо учасників та пропонованих цін, тощо); документи на підтвердження оплати винагороди та інших платежів оператору; документи оператора на підтвердження можливості здійснення діяльності з проведення електронних аукціонів (ліцензії, дозволи, сертифікати, статут товариства, посадові інструкції керівника та інших службових осіб), будь-яких інших документів, що стосуються організації та проведення електронного аукціону № UA-PS-2022-02-02-000056-2.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023172070000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза переховування та/або знищення зазначених документів, що може перешкоджати всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться без виклику представників Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що Досудове розслідування розпочато за фактом того, що службові особи юридичних осіб приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, та діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у вигляді нецільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що 23.10.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 11 договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, угіддя рілля (вільні від забудови) строком на 10 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами: 5323085600:00:001:0023 на 23,2 га; 5323085600:00:002:0214 на 10,21 га; 5323085600:00:002:0216 на 34,79 га; 5323085600:00:002:0217 на 5,97 га; 5323085600:00:002:0218 на 1,11 га; 5323085600:00:003:0150 на 2,12 га; 5323085600:00:003:0151 на 6,5223 га; 5323085600:00:004:0109 на 103,2153 га; 5323085600:00:004:0110 на 13,0263 га; 5323085600:00:004:0111 на 4,593 га; 5323085600:00:007:0013 на 17,476 га.

В подальшому, у 2019 році, після передачі розпорядником сільськогосподарських земель державної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_3 ) зареєстровано право власності на вищевказані земельні ділянки.

На підставі рішення 28 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.10.2019 №1316, 10.10.2019 укладено додаткові угоди про поновлення терміном до 10.02.2029 договорів оренди вищевказаних земельних ділянок, які 23.10.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

01.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало дані земельні ділянки в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому, ухвалою господарського суду Дніпропетроської області від 30.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом. Ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2021 (справа 904/6730/20) був призначений арбітражний керуючий ОСОБА_4 (свідоцтво № 448 від 19.03.2013 (адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ). З відкритих джерел також установлено, що наразі ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з підозрою на здійснення незаконного будівництва зведення споруд, 02.11.2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено обстеження об`єктів самочинного будівництва на землях комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами якого було виявлено самовільне будівництво, а саме: встановлення споруд розміром 3х6м, висотою 2,1м, глибиною занурення фундаменту орієнтовно 400мм.

В подальшому установлено, що 06.12.2022 було зареєстровано перехід права оренди 8 земельних ділянок із вищевказаних, а саме: 5323085600:00:001:0023 на 23,2 га; 5323085600:00:002:0214 на 10,21 га; 5323085600:00:002:0216 на 34,79 га; 5323085600:00:004:0109 на 103,2153 га; 5323085600:00:004:0110 на 13,0263 га; 5323085600:00:007:0013 на 17,476 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а 5323085600:00:003:0151 на 6,5223 га та 5323085600:00:004:0111 на 4,593 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Згідно інформації з відкритих реєстрів перехід права оренди здійснено у зв`язку із переходом права власності на нерухоме майно, розміщене на вказаних ділянках. Право власності на усе майно зареєстроване приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 1875) 06.12.2022 на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, а саме:

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2126, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 108, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:001:0023 на 23,2 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер рішення 65688621 від 06.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2128, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 110, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:002:0216 на 34,79 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер рішення 65695040 від 07.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2125, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 106, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:002:0214 на 10,21 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер рішення 65696332 від 07.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2130, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 107, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:003:0151 на 6,5223 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , номер рішення 65695375 від 07.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2124, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 105, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:004:0109 на 103,2153 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер рішення 65688080 від 06.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2127, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 109, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:004:0110 на 13,0263 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер рішення 65693654 від 07.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2129, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 102, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:004:0111 на 4,593; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , номер рішення 65695661 від 07.12.2022)

-свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2123, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 101, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:007:0013 на 17,476 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер рішення 65687574 від 06.12.2022)

За результатами ознайомлення із змістом Протоколу №3 комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2021 арбітражним керуючим зазначено, що під час повноважень ліквідатора, зокрема проведення інвентаризації, виявлено майно банкрута, про що ним складені відповідні акти та замовлено звіт про незалежну оцінку вартості майна № 1510/21 від 06.12.2021. Згідно вказаного протоколу вбачається, що вказаним майном є капітальні будівлі (теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110) площею 18 кв.м кожна, які розташовані за адресою: Михайлівська територіальна громада, Полтавський район, Полтавська область. Також комітетом кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було установлено умови продажу даного нерухомого майна шляхом проведення електронних аукціонів.

Відповідно до звіту про оцінку майна № 1510/21 від 06.12.2021, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на підставі договору № 1510/21 від 02.12.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110 оцінені по 6415 грн без ПДВ кожна. Згідно із п 6.1 Звіту зазначено що уся інформація фінансового, технічного та економічного характеру, надана Замовником відносно об`єкту оцінки в письмовій чи усній формі, підтверджена, чи не підтверджена документально, приймалася Оцінювачем як достовірна.

В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-12-16-000122-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_8 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_6 . Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_7

Відповідно до протоколу проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-12-16-000121-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_11 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_6 . Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_7

В подальшому, згідно протоколу пр оведення електронного аукціону № UA-PS-2022-02-02-000056-2 переможцем торгів по мультилоту, що складається із капітальних будівель та споруд (теплиці) №№ 108, 106, 110, 105, 109, 101 загальною площею по 18 кв.м. кожна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_6 ). Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника) Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно технічних паспортів, долучених до аукціону вбачається, що паспорти по кожному об`єкту нерухомості виготовлені станом на 01.12.2021 рік, а самі об`єкти нерухомості споруджені у 2010 році, тоді як у додаткових угодах від 10.10.2019 зазначено, що предметом договору є земельні ділянки, на яких відсутні об`єкти нерухомого майна та які передаються в оренду без будинків, будівель, споруд, та інших об`єктів. Усі вищевказані технічні паспорти виготовлені ФОП « ОСОБА_6 ».

В ході подальшого досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 на рішення від 06.12.2022 №№ 65688621, 65688080, 65687574, від 07.12.2022 №№ 65696332, 65695040, 65695375, 65693654, 65695661, прийняті приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , щодо капітальних будівель №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, що розташовані за адресою Полтавська обл., Машівський р-н, Ряськівська сільська рада, на земельних ділянках з кадастровими номерами 5323085600:00:001:0023, 5323085600:00:002:0214, 5323085600:00:002:0216, 5323085600:00:003:0151, 5323085600:00:004:0109, 5323085600:00:004:0110, 5323085600:00:004:0111, 5323085600:00:007:0013 подано скаргу до Центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (далі Колегія).

За результатами розгляду, наказом Міністертва юстиції України № 1879/5 від 15.05.2023 року рішення від 06.12.2022 №№ 65688621, 65688080, 65687574, та від 07.12.2022 №№ 65696332, 65695040, 65695375, 65693654, 65695661, прийняті приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 скасовано, а відносно останньої застосовано заходи реагування у вигляді тимчасового блокування доступу до Державного реєстру прав строком на 2 (два) місяці.

Отже, на даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження з метою підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення всебічного, повного, та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів (в паперовому та електронному вигляді) щодо проведення електронного аукціону № UA-PS-2022-02-02-000056-2, яка перебуває у володінні Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: документів, що були подані учасниками для участі в електронному аукціон і № UA-PS-2022-02-02-000056-2; документи, що надавалися для підтвердження права власності чи будь-якого іншого речового права на майно, запропонованого для продажу (технічні паспорти, додатки до них, договори купівлі-продажу, оренди, тощо, документи щодо підтвердження наявності майна на балансі товариства, що його продає, тощо; документи, що були складені за результатами проведення аукціону № UA-PS-2022-02-02-000056-2 (акти про придбання майна на аукціоні, додатки до них, квитанції, чеки, платіжні доручення, рахунки на оплату, звіти, дані щодо учасників та пропонованих цін, тощо); документи на підтвердження оплати винагороди та інших платежів оператору; документи оператора на підтвердження можливості здійснення діяльності з проведення електронних аукціонів (ліцензії, дозволи, сертифікати, статут товариства, посадові інструкції керівника та інших службових осіб), будь-яких інших документів, що стосуються організації та проведення електронного аукціону № UA-PS-2022-02-02-000056-2.

В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати не можливо.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації йому та іншим посадовим (службовим) особам ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023172070000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати:

-Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-Заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ;

-Керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ;

-Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

-Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

-Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

-Прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ;

-Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів у паперовому та електронному вигляді у Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що були подані учасниками для участі в електронному аукціоні № UA-PS-2022-02-02-000056-2; документи, що надавалися для підтвердження права власності чи будь-якого іншого речового права на майно, запропонованого для продажу (технічні паспорти, додатки до них, договори купівлі-продажу, оренди, тощо, документи щодо підтвердження наявності майна на балансі товариства, що його продає, тощо; документи, що були складені за результатами проведення аукціону № UA-PS-2022-02-02-000056-2 (акти про придбання майна на аукціоні, додатки до них, квитанції, чеки, платіжні доручення, рахунки на оплату, звіти, дані щодо учасників та пропонованих цін, тощо); документи на підтвердження оплати винагороди та інших платежів оператору; документи оператора на підтвердження можливості здійснення діяльності з проведення електронних аукціонів (ліцензії, дозволи, сертифікати, статут товариства, посадові інструкції керівника та інших службових осіб), будь-яких інших документів, що стосуються організації та проведення електронного аукціону № UA-PS-2022-02-02-000056-2.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 06 січня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1