Ухвала

від 03.11.2023 по справі 947/18869/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/18869/22

Провадження № 1-кс/947/14256/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12022160000000490 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022160000000490 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що території Одеської області функціонує ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких виступають або виступали раніше резиденти рф/рб, майно яких знаходиться (зареєстроване) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить російській федерації та її резидентам, що в свою чергу свідчить про те, що посадові особи вищевказаних підприємств можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

За результатами виконання оперативно-розшукових заходів встановлено коло осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_5 будучи бенефіціарним власником ТОВ «Саларид», ЄДРПОУ 39547862 та ПП «Альфа» директором якого є ОСОБА_6 , залучивши пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, організував схему незаконноговвезення на територію України та реалізації в підконтрольних йому аптечних закладах міста Одеси та Миколаєва, лікарського засобу «Кортексин» виробництва ТОВ «Герофарм» російська федерація, реалізація яких на території України, згідно листа Держлікслужби України №9770-001.1\002.0\17-23 від 16.10.2023 року та висновку експерта №19\116\20\1-26684 від 20.10.2023 року - заборонена.

За адресою реєстрації ТОВ «Саларид», а саме вул. Пушкінська, 57 знаходиться аптека «Сітімед» та зареєстроване ТОВ «Джуві» ЄДРПОУ 44238456, директором якого є гр. ОСОБА_7 , а власником КОМПАНІЯ КЛЕСКО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД в особі ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 також є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ФАРМБРОУЗ" зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, власник ОСОБА_5 , ТОВ "МУЛЬТИСТОР", зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3, колишнім власником якого є ОСОБА_5 , на даний час директором є ОСОБА_9 , ТОВ "ФАРМАБУМ", зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3, директор ОСОБА_9 та ТОВ "КОМОДУС" зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3.

На підставі викладеного, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у вказаному кримінальному провадженні, пов`язаного з фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, сторона обвинувачення звертається з клопотанням про проведення обшуку обшуку у всіх приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_10 , що згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення:лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR» країна виробника рф, документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Саларид», ПП «Альфа»,ТОВ «Джуві», КОМПАНІЯ КЛЕСКО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД ТОВ «ФАРМБРОУЗ», ТОВ «МУЛЬТИСТОР», ТОВ «ФАРМАБУМ» та іншими вітчизняними та іноземними компаніями, стосовно купівлі-продажу лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR», країна виробника рф, а саме: виконаних та діючих договорів, контрактів із додатками та специфікаціями до вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них, інвойсів, рахунків-фактур, прибуткових та видаткових накладних, фіскальні чеки, чеки касових апаратів у т.ч. які видаються з онлайн замовлень, товарно-транспортних накладних (CMR) та інших документів, що стосуються ціноутворення медичного виробу та отриманих від постачальників-нерезидентів та наданих дистриб`юторам знижок, бонусів, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги, із розшифровкою по кожній партії/виробу із зазначенням отримувача та найменування ТМІ виробника, партій, серій, сум, тощо, а також довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, ліцензії на провадження роздрібної торгівлі лікарськими засобами, відомостей про матеріально-технічну базу та наявність спеціалістів, довідки про відсутність контролю за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, довіреності на уповноваженого представника, документів які містять в собі відомості, щодо ліцензування аптек які подаються до Державної служби України з лікарських засобів, договорів поставки, перевезення, інвойси, консаменти щодо лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR» країна виробника рф територією України та/або через державний кордон України, договорів про співпрацю між замовником та логістичною компанією, щодо перевезення лікарських засобів, договори про страхування вантажу, сертифікати та дозволи, що підтверджують, що речовини не входять до розряду заборонених, накладні з чітким переліком всіх медикаментів та їх кількість у т.ч. щодо перевезення препарату «CORTEXIN», документи, чорнові записи, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільні термінали системи зв`язку (комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі); мобільні телефони, сім-карти, грошові кошти які пов`язані перевезенням, зберіганням та реалізацією лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR», країна виробника рф, юридична адреса місцезнаходження 191119, м. Санкт - Петербург, вул. Звенигородська, буд. 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що У приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_10 можуть знаходитися речі та документи, що містять відомості про ймовірно вчинене кримінальне правопорушення, а також відомості щодо інших осіб, причетних до його вчинення, та інші знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути знищені або переховані.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися речі та документи, які зможуть підтвердити або спростувати причетність вищевказаних осіб до скоєння кримінально-протиправних дій в рамках означеного кримінального провадження.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Відповідно до інформаційної довідки № 351237509 від 20.10.2023 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право приватної власності за об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 значиться за ОСОБА_12 ( у частці 1/1).

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12022160000000490 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.110-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, у кримінальному провадженні № 12022160000000490 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_10 , що згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення:лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR» країна виробника рф, документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Саларид», ПП «Альфа»,ТОВ «Джуві», КОМПАНІЯ КЛЕСКО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД ТОВ «ФАРМБРОУЗ», ТОВ «МУЛЬТИСТОР», ТОВ «ФАРМАБУМ» та іншими вітчизняними та іноземними компаніями, стосовно купівлі-продажу лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR», країна виробника рф, а саме: виконаних та діючих договорів, контрактів із додатками та специфікаціями до вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них, інвойсів, рахунків-фактур, прибуткових та видаткових накладних, фіскальні чеки, чеки касових апаратів у т.ч. які видаються з онлайн замовлень, товарно-транспортних накладних (CMR) та інших документів, що стосуються ціноутворення медичного виробу та отриманих від постачальників-нерезидентів та наданих дистриб`юторам знижок, бонусів, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги, із розшифровкою по кожній партії/виробу із зазначенням отримувача та найменування ТМІ виробника, партій, серій, сум, тощо, а також довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, ліцензії на провадження роздрібної торгівлі лікарськими засобами, відомостей про матеріально-технічну базу та наявність спеціалістів, довідки про відсутність контролю за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, довіреності на уповноваженого представника, документів які містять в собі відомості, щодо ліцензування аптек які подаються до Державної служби України з лікарських засобів, договорів поставки, перевезення, інвойси, консаменти щодо лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR» країна виробника рф територією України та/або через державний кордон України, договорів про співпрацю між замовником та логістичною компанією, щодо перевезення лікарських засобів, договори про страхування вантажу, сертифікати та дозволи, що підтверджують, що речовини не входять до розряду заборонених, накладні з чітким переліком всіх медикаментів та їх кількість у т.ч. щодо перевезення препарату «CORTEXIN», документи, чорнові записи, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільні термінали системи зв`язку (комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі); мобільні телефони, сім-карти, грошові кошти які пов`язані перевезенням, зберіганням та реалізацією лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR», країна виробника рф, юридична адреса місцезнаходження 191119, м. Санкт - Петербург, вул. Звенигородська, буд. 9.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1