Ухвала

від 09.11.2023 по справі 209/5862/23

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

Справа №209/5862/23

Провадження №1-кс/209/1067/23

У Х В А Л А

09 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023216130000066 від 25 квітня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого зареєстрованим за вищевказаною адресою власником є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є його сином.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24 квітня 2023 року до ВП № 2 (м. Бучач) надійшли матеріали звернення із ДКП НПУ про те, що 22 квітня 2023 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме під приводом купівлі/продажу мото транспорту, а саме кросового мотоцикла, через соціальну мережу «Інстаграм», у групі «ІНФОРМАЦІЯ_5» заволоділа грошовими коштами в сумі 48750 грн., які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 . Дані грошові кошти ОСОБА_6 переказав 22 квітня 2023 року близько 11.30 години за товар через касове відділення банку АТ «Ощадбанк» на попередньо вказаний рахунок отримувача, а саме IBAN НОМЕР_1 , який згідно отриманої квитанції про підтвердження переказу належить АТ КБ «ПриватБанк» в результаті чого ОСОБА_6 було заподіяно матеріальної шкоди.

25 квітня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023216130000066з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_6 , останній повідомив, що 21 квітня 2023 року близько 16.00 годині, користуючись всесвітньою мережею «Інтернет» зайшовши у групу «ІНФОРМАЦІЯ_5» у соціальній мережі «Інстаграм» він побачив оголошення про продаж кросового мотоцикла ціною 1300 доларів США. Дана інформація зацікавила ОСОБА_6 , так як останній уже певний період часу мав намір придбати собі в користування вищевказаний мотоцикл. Зв`язавшись із продавцем у соціальній мережі «Інстаграм» за допомогою переписки вони почали домовлятись про дану покупку. Через деякий час спілкування між продавцем та покупцем відбулося у телефонному режимі по соціальній мережі «Інстаграм». Під час даної розмови ОСОБА_6 повідомив продавця, що буде перераховувати грошові кошти у гривнях, останній на дану пропозицію погодився, а також додав, якщо покупець не хоче оплачувати певну суму грошей за доставку на "Новій пошті", то ОСОБА_6 має можливість перерахувати всю суму грошових коштів одразу, після чого оплата за пересилку товару буде проведена самим продавцем. Домовившись про все, невідомий чоловік надіслав смс-повідомлення із зазначеним рахунком на який ОСОБА_6 має переказати грошові кошти, а саме на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 , який перебуває у володінні AT КБ «ПриватБанк». 22 квітня 2023 року близько 11.30 годині у «Ощадбанку» м. Бучач у касовому відділені ОСОБА_6 перерахував 48750 гривень на вищевказаний рахунок. Того ж дня по соціальній мережі «Інстаграм» останній зателефонував до продавця запитати чи він отримав гроші, на що чоловік відповів, що дані кошти не прийшли. Наступного дня ОСОБА_6 знову перетелефонував продавцю, намагаючись дізнатись чи надійшли перераховані кошти, однак продавець заспокоїв покупця, при цьому запевнив, що вищевказані грошові кошти надійдуть. 24 квітня 2023 року на сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення від продавця, який повідомив, що перераховані гроші уже надійшли, після чого ОСОБА_6 запитав у останнього коли йому буде відправлений товар, на що чоловік відповів, що у найближчий час вищевказаний мотоцикл буде відправлено. Протягом усього дня продавець більше на зв`язок не виходив. Близько 21.00 години, зайшовши у соціальну мережу "Інстаграм", ОСОБА_6 побачив, що дана особа заблокувала його, тому зв`язатись із продавцем у ОСОБА_6 можливості більше не було.

В ході тимчасового доступу до речей і документів від 31 травня 2023 року, було встановлено, що вищевказані грошові кошти у сумі 48750 гривень 24 квітня 2023 року було надіслано на картковий рахунок «ПриватБанк» IBAN НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Селт Мото», ЄДРПОУ: 45073828, в ході аналізу з сервісу «You Control» за кодом ЄДРПОУ: 45073828, ТОВ «Селт Мото» встановлено, що юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Фабра Андрія, 4/144, уповноважена особа ОСОБА_4 . Після чого того ж дня 24 квітня 2023 року з даного рахунку грошові кошти у сумі 48750 гривень було переказано на рахунках AT «А-Банк» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 .

За результатами виконання ухвали Бучацького районного суду від 30 травня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю щодо особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 , рух коштів по вказаному рахунку та з`ясовано, що вказаний рахунок, на який 22 квітня 2023 року ОСОБА_6 , переказано грошові кошти в розмірі 48750 гривень, належить ТОВ "Селт Мото" із юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Фабра Андрія, 4/144, уповноваженою особою являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області.

Заходами, спрямованими на встановлення особи, якій належить вищезазначений банківський рахунок, працівниками ВПК в Тернопільській області ДКН НП України було встановлено, що рахунок НОМЕР_1 належить ТОВ «СелтМото», ЄДРПОУ: 45073828, в ході аналізу з сервісу «YouControl» за кодом ЄДРПОУ: 45073828, ТОВ «Селт Мото» встановлено, що юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Фабра Андрія, 4/144 уповноважена особа ОСОБА_4 .

28 червня 2023 року, згідно наданого доручення було отримано офіційну відповідь від УПК в Дніпропетровській області ДКН НП України в якій вказано, що власником рахунку AT «Приват Банк» НОМЕР_1 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з КП «Кам`янське бюро технічної інвентаризації», інформація щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - відсутня.

Згідно з інформаційною довідкою з ТОВ «Абонент XXI» щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого зареєстрованим за вищевказаною адресою власником є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є його сином.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися предмети, за допомогою яких могли б вчинятись будь-які протиправні дії відносно потерпілого ОСОБА_8 та інших громадян.

Для подальшого проведення досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а саме: знаходження і своєчасного вилучення речових доказів у вигляді наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також предметів, на яких може знаходитися наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, враховуючи, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у ході судового розгляду, та неможливо іншими способами перевірити ОСОБА_4 на предмет вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та дізнавач подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності.

У відповідно до положень ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не надано достатніх доказів, якими вона обґрунтовує доводи клопотання, зокрема жодної із зазначених у клопотанні ухвал про тимчасовий доступ та протоколів оглядів, які проводились за вказаними ухвалами, крім того не встановлено обставин, за якими обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись статтями 233, 234, 237 КПК України, суд -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023216130000066 від 25 квітня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1