Ухвала

від 16.11.2023 по справі 209/5862/23

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

Справа №209/5862/23

Провадження №1-кс/209/1097/23

У Х В А Л А

16 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023216130000066 від 25 квітня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24 квітня 2023 року до ВП № 2 (м. Бучач) надійшли матеріали звернення із ДКП НПУ про те, що 22 квітня 2023 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме під приводом купівлі/продажу мото транспорту, а саме кросового мотоцикла, через соціальну мережу «Інстаграм», у групі «ІНФОРМАЦІЯ_5» заволоділа грошовими коштами в сумі 48750 грн., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 . Дані грошові кошти ОСОБА_4 переказав 22 квітня 2023 року близько 11.30 години за товар через касове відділення банку АТ «Ощадбанк» на попередньо вказаний рахунок отримувача, а саме IBAN НОМЕР_1 , який згідно отриманої квитанції про підтвердження переказу належить АТ КБ «ПриватБанк» в результаті чого ОСОБА_4 було заподіяно матеріальної шкоди.

25 квітня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023216130000066з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 , останній повідомив, що 21 квітня 2023 року близько 16.00 годині, користуючись всесвітньою мережею «Інтернет» зайшовши у групу «ІНФОРМАЦІЯ_5» у соціальній мережі «Інстаграм» він побачив оголошення про продаж кросового мотоцикла ціною 1300 доларів США. Дана інформація зацікавила ОСОБА_4 , так як останній уже певний період часу мав намір придбати собі в користування вищевказаний мотоцикл. Зв`язавшись із продавцем у соціальній мережі «Інстаграм» за допомогою переписки вони почали домовлятись про дану покупку. Через деякий час спілкування між продавцем та покупцем відбулося у телефонному режимі по соціальній мережі «Інстаграм». Під час даної розмови ОСОБА_4 повідомив продавця, що буде перераховувати грошові кошти у гривнях, останній на дану пропозицію погодився, а також додав, якщо покупець не хоче оплачувати певну суму грошей за доставку на "Новій пошті", то ОСОБА_4 має можливість перерахувати всю суму грошових коштів одразу, після чого оплата за пересилку товару буде проведена самим продавцем. Домовившись про все, невідомий чоловік надіслав смс-повідомлення із зазначеним рахунком на який ОСОБА_4 має переказати грошові кошти, а саме на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 , який перебуває у володінні AT КБ «ПриватБанк». 22 квітня 2023 року близько 11.30 годині у «Ощадбанку» м. Бучач у касовому відділені ОСОБА_4 перерахував 48750 гривень на вищевказаний рахунок. Того ж дня по соціальній мережі «Інстаграм» останній зателефонував до продавця запитати чи він отримав гроші, на що чоловік відповів, що дані кошти не прийшли. Наступного дня ОСОБА_4 знову перетелефонував продавцю, намагаючись дізнатись чи надійшли перераховані кошти, однак продавець заспокоїв покупця, при цьому запевнив, що вищевказані грошові кошти надійдуть. 24 квітня 2023 року на сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення від продавця, який повідомив, що перераховані гроші уже надійшли, після чого ОСОБА_4 запитав у останнього коли йому буде відправлений товар, на що чоловік відповів, що у найближчий час вищевказаний мотоцикл буде відправлено. Протягом усього дня продавець більше на зв`язок не виходив. Близько 21.00 години, зайшовши у соціальну мережу "Інстаграм", ОСОБА_4 побачив, що дана особа заблокувала його, тому зв`язатись із продавцем у ОСОБА_4 можливості більше не було.

В ході тимчасового доступу до речей і документів від 31 травня 2023 року, було встановлено, що вищевказані грошові кошти у сумі 48750 гривень 24 квітня 2023 року було надіслано на картковий рахунок «ПриватБанк» IBAN НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Селт Мото», ЄДРПОУ: 45073828, в ході аналізу з сервісу «You Control» за кодом ЄДРПОУ: 45073828, ТОВ «Селт Мото» встановлено, що юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Фабра Андрія, 4/144, уповноважена особа ОСОБА_5 . Після чого того ж дня 24 квітня 2023 року з даного рахунку грошові кошти у сумі 48750 гривень було переказано на рахунках AT «А-Банк» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

За результатами виконання ухвали Бучацького районного суду від 30 травня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю щодо особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 , рух коштів по вказаному рахунку та з`ясовано, що вказаний рахунок, на який 22 квітня 2023 року ОСОБА_4 , переказано грошові кошти в розмірі 48750 гривень, належить ТОВ "Селт Мото" із юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Фабра Андрія, 4/144, уповноваженою особою являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області.

Заходами, спрямованими на встановлення особи, якій належить вищезазначений банківський рахунок, працівниками ВПК в Тернопільській області ДКН НП України було встановлено, що рахунок НОМЕР_1 належить ТОВ «СелтМото», ЄДРПОУ: 45073828, в ході аналізу з сервісу «YouControl» за кодом ЄДРПОУ: 45073828, ТОВ «Селт Мото» встановлено, що юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Фабра Андрія, 4/144 уповноважена особа ОСОБА_5 .

28 червня 2023 року, згідно наданого доручення було отримано офіційну відповідь від УПК в Дніпропетровській області ДКН НП України в якій вказано, що власником рахунку AT «Приват Банк» НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з КП «Кам`янське бюро технічної інвентаризації», інформація щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - відсутня.

Згідно з інформаційною довідкою з ТОВ «Абонент XXI» щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого зареєстрованим за вищевказаною адресою власником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є його сином.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть знаходитися предмети, за допомогою яких могли б вчинятись будь-які протиправні дії відносно потерпілого ОСОБА_8 та інших громадян.

Для подальшого проведення досудового розслідування, з метою відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів, SIM-карток, комп`ютерів, інших електронних пристроїв, з яких можна здійснити вихід до мережі «Інтернет», банківських карток, враховуючи, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у ході судового розгляду, та неможливо іншими способами перевірити ОСОБА_5 на предмет вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явились, письмово просили суд розглянути клопотання без їх участі та задовольнити його, посилаючись на обставини, зазначені на обгрунтування клопотання. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно обгрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного та всебічного розслідування провадження, перевірки вказаної інформації, документування злочинної діяльності, виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів по справі, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та є доказами його вчинення, необхідно провести обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023216130000066 від 25 квітня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та квартиронаймачем/власником якої був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів, SIM-карток, комп`ютерів, інших електронних пристроїв, з яких можна здійснити вихід до мережі «Інтернет», банківських карток за допомогою яких, могли б вчинятись будь-які протиправні дії відносно потерпілого ОСОБА_4 та інших громадян.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1