Ухвала
від 17.08.2023 по справі 752/15423/23
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/752/6231/23

У Х В А Л А

Іменем України

17 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №42023100000000339, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42023100000000339, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вилученого в ході проведення 04.08.2023 року обшуку за адресою: м. Київ, вул. Москворецька (Збуцбка) буд. № 2, в ході проведення якого було тимчасово вилучено речі, документи та грошові кошти.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 13.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023100000000339, за фактом розтрати грошових коштів у великих розмірах посадовими особами КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ЄДРПОУ - 40538421) та іншими суб`єктами господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі звернень від 25.08.2022 року №058/7/4-3259, від 25.08.2022 року №058/7/4-3260, від 21.09.2022 року №058/7/4-3748, від 22.09.2022 року №058/7/4-3779, протоколу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 23.08.2022 року № 37 «Про проведення реконструкції внутрішніх систем теплопостачання або його частини та забезпечення їх дизельними транспортабельними котельнями», а також на підставі Протоколу ради оборони міста Києва від 31.08.2022 року №18, Департаментом житлово - комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ЄДРПОУ - 33695540, на виконання розпорядження КМВА №668 від 28.09.2022 року «Про виділення бюджетних коштів» Департаменту Житлово-комунальної інфраструктури за бюджетною програмою КПКВКМБ 1218743 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в теплових мережах за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» для закупівлі дизельних транспортабельних котелень», було виділено бюджетні кошти з метою подальшого придбання вказаних дизельних транспортабельних котелень.

Після цього, Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, маючи у своєму безпосередньому підпорядкуванні структурний підрозділ, а саме - КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ЄДРПОУ - 40538421), розуміючи те, що вказана програма має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування підпорядкованим структурним підрозділам органів місцевого самоврядування, здійснив перерахування вказаних бюджетних коштів для проведення процедури публічної закупівлі у відкритій системі «ПРОЗОРРО».

Під час проведення запланованих процедур публічних закупівель щодо придбання котельних установок (дизельних транспортабельних котелень), номер у відкритій системі «ПРОЗОРРО» UA-2022-11-17-011598-а, Лот №7 та Лот №8 на загальну суму - 53 836 ООО грн., а також № UA-2022-09-22- 012612-а, Лот №7 та Лот№8 на загальну суму 58 917 000 грн., переможцем у вказаній закупівлі було визначено ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ» (ЄДРПОУ- 32589733), при цьому не було дотримано принципів економії, цільового та раціонального використання бюджетних коштів, із фактичним завищенням обсягів та вартості на обладнання і матеріали, які було задіяно під час виготовлення дизельних транспортабельних котелень.

У подальшому, посадові особи ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ» отримані бюджетні кошти, шляхом проведення фіктивних (безтоварних) операцій, з метою штучного завищення ціни на придбання обладнання та комплектуючих до котельних установок запчастин, а також формування податкового кредиту та податкового зобов`язання, через фактично підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ«ЕНЕРҐО- ІНВЕСТ» (ЄРДПОУ - 33439880), ТОВ «ДІСКУС УКРАЇНА», ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПРОМ» (ЄРДПОУ - 41985803), а також суб`єкт господарської діяльності ТОВ «СД ІНДАСТРІ» (ЄРДПОУ - 42406012), конвертували частину отриманих бюджетних коштів в готівку, з метою подальшого розподілення між учасниками групи, які залучені до розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

04.08.2023 року на підставі ухвали слідчого суді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_8 в межах кримінального провадження № 42023100000000339 від 13.07.2023 року було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Укренергопром» за адресою: місто Київ вул. Москоровецька (Збруцька), буд. 2, в ході проведення якого було тимчасово вилучено грошові кошти, речі та документи відповідно до прохальної частини клопотання про арешт майна.

Постановою слідчого від 04.08.2023р. вилучені під час зазначеного обшуку речі та кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вини містять відомості про обставини вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.

Отже, враховуюче те що речі та кошти вилучені під час обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023100000000339 прокурор в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України просив накласти арешт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити із обставин зазначених у клопотанні.

Представники третіх осіб, відносно яких вирішується клопотання про арешт майна, проти задоволення останнього заперечували зазначаючи про те, що клопотання про накладення арешту містить лише загальне цитування норм законодавчих положень, які визначають порядок накладення арешту на майно, без будь-якого їх аналізу, яке не містить жодних процесуальних обґрунтувань. Загалом, стороною обвинувачення не досліджено всіх суттєвих обставин справи, необхідних для вирішення питання про арешт майна, обмежено конституційні права осіб, які жодним чином не пов`язані із кримінальним провадженням, щодо вільного володіння та розпорядження власним майном. У клопотанні про накладення арешту на майно прокурором взагалі не визначено, яким критеріям, передбаченими ст. 98 КПК України, арештоване майно відповідає в статусі речового доказу у кримінальному провадженні, не проведено жодного аналізу правомірності його набуття та його використання, а також пов`язаності майна, вилученого під час обшуку, із обставинами кримінального провадження.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання, заперечення та долучені до них докази дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 13.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023100000000339, за фактом розтрати грошових коштів у великих розмірах посадовими особами КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ЄДРПОУ - 40538421) та іншими суб`єктами господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою суду від 03.08.2023 року надано дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023100000000339, відомості щодо якого внесені 13.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення обшуку нежилих приміщень, у якихздійснює своюдіяльність ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ» за адресою: місто Київ, вулиця Москворецька (Збруцька) буд. № 2, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, а саме: договори та додаткові угоди про закупівлю, специфікації, акти приймання котельних установок (дизельних транспортабельних котельнь), технічні вимоги, протоколи та акти випробувань, сертифікати якості, колективні акти прийому-передачі ТМЦ (дизельних транспортабельних котельнь), накладні, товаро транспортні накладні, платіжні доручення, технічні паспорти, протоколи навчання робітників, реєстраційні документи Держпродспоживслужбою та сервісного центру МВС із технічними паспортами, проекти та робочі креслення дизельних транспортабельних котельнь, калькуляція матеріалів та обладнання, які фактично використовувались під час виготовлення дизельних транспортабельних котелень, інформацію про осіб, які виготовляли вказані котельні, кошторис, накладні та товарно-транспортні накладні на матеріали та обладнання, які було використано під час виготовлення котелень, довідки про вартість виконаних робіт, (дефектні акти, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, документи, що підтверджують використання машин та механізмів), документи, які підтверджують взаєморозрахунки, а також взаємовідносини між ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ», підприємством ТОВ«ЕНЕРҐО-ІНВЕСТ (ЄРДПОУ 33439880), підприємством ТОВ «ДІСКУС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37588006), підприємством ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПРОМ» (ЄРДПОУ 41985803), підприємством ТОВ «СД ІНДАСТРІ» (ЄРДПОУ 42406012), накладні на придбання котлів та комплектуючих до них обладнання, а також котельних установок іншими підприємствами в період часу з 2022 року по теперішній час, документи щодо придбання ЗІП (інформацію про пересортицю, а також повернення останнього до виробника, акти невідповідності, листування тощо), документи щодо придбання пальників (інформацію про походження останніх) печатки та штампи вищевказаних підприємств, а також інших підприємств, які, ймовірно, задіяні до злочинної схеми та перебувають на вказаній адресі, статутні документи вказаних підприємств, накази на призначення керівників та бухгалтерів, листування із представниками замовника щодо зіпсування (дизельних транспортабельних котелень, а також причепу), накладні, платіжні доручення товаро транспортні накладні на придбання насосів, інформацію щодо логістичної системи під час перевезення дизельних транспортабельних котелень, мобільні телефони, чорнові записи, флеш-накопичувачі.

03.04.2023 року за адресою:м. Київ, вулиця Москворецька (Збруцька) буд. № 2, було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

Лист Повідомлення вих. № 11/11/2-22 від 11.11.2022 на 1 арк.;

Податкова накладна № 43 від 28.10.2022 на 2 арк.;

Податкова накладна № 44 від 28.10.2022 на 2 арк.;

Лист вих. № 10 від 10.11.2022 на 2 арк.;

Лист Повідомлення вих. № 11/11/1-22 від 11.11.2022 на 1 арк.

Лист вих. № 190/22-1 від 15.11.2022 на 1 арк.;

Лист прохання вих. № 302 від 15.11.2022 на 2 арк.;

Лист № 18 від 10.12.2022 на 1 арк.;

Лист Повідомлення вих. № 15/11/2-22 від 15.11.2022 на 1 арк.;

Податкова накладна № 11 від 28.10.2022 на 2 арк.;

Лист вих. № 173/22 від 15.11.2022 на 1 арк.;

Лист вих. № 15/11/22 від 15.11.2022 на 1 арк.;

Лист № 28АУ/4/01/1/857 від 21.02.2023 на 2 арк.;

Протокол навчання № 10/02-1 від 06.02.2023 на 10 арк.;

Лист вих. № 43 від 20.02.2023 на 1 арк.;

Лист вих. № 42 від 20.02.2023 на 1 арк.;

Лист № 28АУ/02/2/3867 від 23.11.2022 на 2 арк.;

Лист № 28АУ/4/01/1/2665 від 26.05.2023 на 2 арк.;

Податкова накладна № 44 від 28.10.2022 на 2 арк.;

Лист Повідомлення № 13 від 11.11.2022 на 1 арк.;

Квитанція від 08.11.2022 на 1 арк.;

Лист Повідомлення вих. № 11/11/2-22 від 11.11.2022 на 1 арк.;

Лист Повідомлення № 14 від 11.11.2022 на 1 арк.;

Податкова накладна № 10 від 28.10.2022 на 2 арк.;

Квитанція від 08.11.2022 на 1 арк.;

Аркуш з описом на 1 арк;.

Накладна № 00177 на 1 арк.;

Рахунок № 00209 на 1 арк.;

Накладна № 00176 на 1 арк.;

Рахунок № 00205 на 1 арк.;

Накладна № 00022 на 1 арк.;

Накладна № 00021 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 22 на 1 арк.;

ТТН № 999910578 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 23 на 1 арк.;

ТТН № 999910577 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3 на 1 арк.;

ТТН № 999910813 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 4 на 1 арк.;

ТТН № 999910814 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 352 на 1 арк.;

ТТН № 999910573 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 353 на 1 арк.;

ТТН № 999910574 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 33 на 1 арк.;

ТТН № 999910811 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 34 на 1 арк.;

ТТН № 999910812 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 9 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 8 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 5 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 251 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 250 на 1 арк.;

Видаткова накладна № рн-0003 на 1 арк.;

Видаткова накладна № рн-0002 на 1 арк.;

Видаткова накладна № рн-0039-2 на 2 арк.;

Видаткова накладна № рн-0039-3 на 3 арк.;

Рахунок фактура № сф-0031 на 1 арк.;

Рахунок фактура № сф-0030 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 260 на 1 арк.;

ТТН № 999910575 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 261 на 1 арк.;

ТТН № 999910576 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 13 на 1 арк.;

ТТН № 999910809 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 14 від 20.01.2023 на 1 арк.

ТТН № 999910810 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 26 від 19.01.2023 на 1 арк.;

ТТН № 999910808 на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 5 на 1 арк.;

Додаткова угода № 2 від 17.02.2023 на 1 арк.;

Додаткова угода № 1 від 12.01.2023 на 1 арк.;

Договір № 161222/2 від 16.12.2022 на 16 арк.;

Додаткова угода № 2 від 17.02.2023 до ДпЗТ № 161222/1 на 1 арк.;

Додаткова угода № 1 від 12.01.2023 до ДпЗТ № 161222/1 на 1 арк.;

Договір № 161222/1 від 16.12.2022 на 16 арк.;

Договір про ЗТ № ЕІ-180123/1 від 18.01.2023 на 9 арк.;

Додаткова угода № 2 до ДпЗТ № ЕІ -161222/2 від 16.12.2022 на 1 арк.;

Додаткова угода № 1 до ДпЗТ № ЕІ -161222/2 від 16.12.2022 на 1 арк.;

Договір про ЗТ № ЕІ-161222/2 від 16.12.2022 на 15 арк.;

Додаткова угода № 2 від 17.02.2023 до ДпЗТ № ЕІ -161222/1 на 1 арк.;

Додаткова угода №1 від 12.01.2023 до ДпЗТ № ЕІ -161222/1 на 1 арк.;

Договір про ЗТ № ЕІ-161222/2 від 16.12.2022 на 15 арк.;

Договір про ЗТ № ЕІ-161222/1 від 16.12.2022 на 15 арк.;

Видаткова накладна № 71 від 20.03.2023 на 2 арк.;

ТТН № 999911094 на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 233 від 26.12.2022 на 2 арк.;

Видаткова накладна № 214 від 24.03.2023 на 1 арк.;

ТТН № р214 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 214 від 24.03.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 213 від 24.03.2023 на 1 арк.

ТТН № р213 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 212 від 24.03.2023 на 1 арк.

ТТН № р212 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 211 від 24.03.2023 на 1 арк.;

ТТН № р211 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 210 від 24.03.2023 на 1 арк.;

ТТН № р210 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 208 від 24.03.2023 на 1 арк.;

ТТН № р208 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 209 від 24.03.2023 на 1 арк.;

ТТН № р209 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 207 від 24.03.2023 на 1 арк.;

ТТН № р207 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 206 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р206 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 205 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р205 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 204 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р204 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 203 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р203 на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 47 від 26.12.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна № 5 від 14.03.2023 на 1 арк.; Рахунок на оплату № 20 від 27.12.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна № 4 від 13.03.2023 на 1 арк.; Рахунок на оплату № 21 від 27.12.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна № 38 від 22.03.2023 на 2 арк.; Видаткова накладна № 36 від 21.03.2023 на 2 арк.; Рахунок на оплату № 245 від 16.12.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна № 40 від 22.03.2023 на 1 арк.; Видаткова накладна № 40 від 22.03.2023 на 1 арк.; Рахунок на оплату № 246 від 16.12.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна № 41 від 23.03.2023 на 1 арк.; Видаткова накладна № 202 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р202 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 201 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р201 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 200 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р200 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 199 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р 199 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 198 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р 198 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 197 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р 197 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 196 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р 196 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 195 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р 195 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 194 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р 194 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 193 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р 193 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 192 від 24.03.2023 на 1 арк.; ТТН № р 192 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 191 від 24.03.2023 на 1 арк.

TTH № р 191 на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 46 від 26.12.2022 на 1 арк.;

Чорнові записи на 2 арк.;

Копія витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

Копії статутних документів ТОВ «Діскус Україна» на 31 арк.;

Копії статутних документів ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПРОМ» на 20 арк.;

Копії статутних документів ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ» на 23 арк.; Копія договору про закупівлю товарів № 221026/1 від 26.10.2022 із додатками на 11 арк.;

Рахунок на оплату № 185 від 27.10.2022 на 1 арк.;

Копія договору № ЕІ-261022/1 від 26.10.2022 з додатками на 8 арк.; Копія договору про закупівлю товарів № 27/1022/1 від 27.10.2022 із

додатками на 18 арк.;

Супровідний лист на Управління ДКСУ у Святошинському районі м. Києва на 3 арк.;

Копія рахунку-фактури № 205 від 26.10.2022 на 1 арк.;

Копія договору поставки № 26/10/02 від 26.10.2022 з додатками на 4 арк.;

Копія протоколу № 18 від 31.08.2022 із додатками на 11 арк.; Рахунок на оплату № 303 від 27.10.2022 на 1 арк.;

Копія договору поставки № 26/10/01 від 26.10.2022 з додатками на 5 арк.;

Копія договору № КФ-1022/24 від 24.10.2022 з додатками на 10 арк.; Копія договору № 25/10/22 від 25.10.2022 із додатками на 8 арк.; Копія рахунку на оплату № 186 від 27.10.2022 на 1 арк.;

Копія рахунку-фактури № СФ-0031 від 27.10.2022 на 1 арк.;

Копія рахунку на оплату № 9524 від 18.10.2022 на 1 арк.;

Копія договору № ЕІ-251022/1 від 25.10.2022 на 6 арк.;

Копія купівлі-продажу № ПК/2022-261 від 18.10.2022 на 6 арк.;

Копія договору про закупівлю товарів № 271022/2 від 27.10.2022 на 18 арк.;

Платіжне доручення № 15 від 28.10.2022 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 28 від 28.10.2022 на 1 арк.;

Платіжне доручення№ 12 від 28.10.2022 на 1 арк.;

Копія протоколу № 37 від 23.08.2022 на 4 арк.;

Супровідний лист на Управління ДКСУ у Святошинському районі м. Києва від 28.10.2022 на 3 арк.;

Лист-звернення № 2273 з додатками від 28.10.2022 на 9 арк.;

Копія рахунку на оплату № 11 від 27.10.2022 на 1 арк.;

Копія договору про закупівлю товарів № 221024/1 від 24.10.2022 на 11 арк.;

Копія рахунку на оплату № 14 від 27.10.2022 на 1 арк.;

Копія договору про закупівлю товарів № 43 від 24.10.2022 із додатками на 13 арк.;

Копія рахунку на оплату № 204 від 27.10.2022 на 1 арк.;

Копія рахунку на оплату № 13 від 27.10.2022 на 1 арк.;

Договір про закупівлю товарів № 42 від 24.10.2022 із додатками на 13 арк.;

Копія договору №КФ-1022/26 від 26.10.2022 із додатками на 8 арк.; Копія договору № 27/10/2022 від 27.10.2022 на 8 арк.;

Копія рахунку-фактури №СФ-0030 від 27.10.2022 на 1 арк.;

Копія рахунку на оплату № 10 від 27.10.2022 на 1 арк.;

Рахунок на оплату по замовленню: №205 від 27.10.2022 - 1 арк;. Додаткова угода №2 до договору про закупівлю товарів № 271022/1 від 27.10.2022 на 1 арк.;

Договір про закупівлю товарів №271022/1 від 27.10.2022 - 16 арк.; Додаткова угода №1 до договору про закупівлю товарів № 271022/1 від 27.10.2022 на 2 арк.;

Рахунок на оплату по замовленню: № 204 від 27.10.2022 - 1 арк.; Додаткова угода № 2 до договору про закупівлю товарів № 271022/2 від - Іарк.;

Додаткова угода № 1 до договору про закупівлю товарів № 271022/2 від 28.10.2022 - 2 арк.

Договір про закупівлю товарів №271022/2 від 27.10.2022 - 16 арк.; Договір купівлі-продажу 8041/2023/3796067 -1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3796726 -1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3796865 -1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3796799 -1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3797025 -1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3796997 -1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3796640 -1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3796305 -1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3797051 -1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3796963 -1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/379657 -1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3796931 -1 арк.;

Договір про закупівлю товарів №221219/1 від 19.12.22, додаткова угода №1 від 12.01.23, додаткова угода №2 17.02.23 - 18 арк.;

Договір про закупівлю товарів №КФ-1222/18 від 16.12.22, додаткова угода №1 від 12.01.23, додаткова угода №2 17.02.23 - 17 арк.;

Договір про закупівлю товарів № 45-П від 16.12.22, додаткова угода № 1 від 12.01.2023, додаток до додаткової угоди № 1, додаткова угода №2 17.02.23, рахунок на оплату № 47 від 27.12.2022 - 31 арк.; Договір про закупівлю товарів №44-П від 16.12.22, додаткова угода № 1 від 12.01.23, додаток до додаткової угоди №1, додаткова угода № 2 17.02.23, рахунок на оплату № 46 від 26.12.2022 - 26 арк.; Розрахунки -1 арк.;

Схема дизельної транспортабельної установки ТКУ 600 - 1 арк.; Розрахунки - 1 арк.;

Витрати тку 600 (12 компл.) станом на 17.01.23 - 6 арк.;

Собаватрість тку - 600 (12 компл.) станом на 17.01.23 - 7 арк.; Собаватрість тку - 600 (12 компл.) - 31 арк.;

Витрати тку 600 (12 компл.) станом на 17.01.23 - 3 арк.;

Вартість договорів на основних постачальників - 3 арк.;

Витрати тку 600 (12 компл.) станом на 17.01.23 -3 арк.;

Тку 600 (11 компл.) станом на 21.04.23 - 2 арк.;

Лист № 70 від 29.03.2023 - 2 арк.;

Витрати тку 600 (12 компл.) станом на 20.04.23 - 4 арк.

Виписка з рахунку ТОВ «Укренергопром» - 1 арк.;

Попередня комерційна пропозиція № 140921/9 від 14.09.21 - 3 арк.; Акт звіряння - 1 арк.;

Витрати тку 600 (12 компл.) станом на 20.04.23 - 2 арк.;

Тку 600 (12 компл.) станом на 21.04.23 - 2 арк.;

Тку 600 (11 компл.) станом на 21.04.23 - 2 арк.;

Лист №36 від 13.02.22 - 4 арк.;

Витрати тку 600 12 комплектів станом на 30.06.2023 - 2 арк.;

Договір №27/10/22 від 27.10.2022 і ДУ 1-3-15 арк.;

Рах. Факт. №СФ-0030 від 27.10.2022 - 1 арк.;

Довіреність 379-386 від 02.12.22 - 8 арк.;

ВН№17 від 16.12.22 - 1 арк.;

ТТН №Р 17 від 16.12.22 - 2 арк.;

ВН№18 від 16.12.22 ТОВ Діскус Україна

ТТН№Р 17 від 16.12.22-2 арк.;

Довіреність №387-390 від 02.12.22 - арк.;

Супровідний лист вих. №346 від 28.12.22 - 3 арк.;

Супровідний лист вих. №347 від 28.12.22 - 3 арк.;

Договір поставки №1912/22/2 від 19.12.2022, специфікація та ДУ 1-3 - 10 арк.;

Договір поставки №1912/22/1 від 19.12.2022, специфікація, ДУ 1-3 - 10 арк.;

Договір про закупівлю товарів №49 від 26.12.2022, ДУ - 1-3, довіреність №2022/01 від 04.01.2022, рішення учасника ТОВ Укренергопром №143 від 04.01.2022, Рах. На опл. №20 від 27.12.2022 - 18 арк.;

Договір про закупівлю товарів №50 від 26.12.2022, ДУ- 1-3, специфікація, Рах. На опл. №21 від 27.12.2022, лист вих. №2612/2022/1 від 26.12.2022 - 17 арк.;

Рах. на опл. №186 від 27.10.2022 - 1 арк.;

Договір №ЕІ-251022/1 від 25.10.2022, ДУ 1-2, специфікація - 12 арк. Договір купівлі-продажу 8041/2023/3798320 транспортного засобу- 1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3798320 транспортного засобу- 1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3798085 транспортного засобу- 1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3798000 транспортного засобу- 1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3798291 транспортного засобу- 1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3797865 транспортного засобу- 1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3798124 транспортного засобу- 1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3798230 транспортного засобу- 1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3798055 транспортного засобу- 1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3798159 транспортного засобу- 1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3797655 транспортного засобу- 1 арк.;

Договір купівлі-продажу 8041/2023/3798210 транспортного засобу- 1 арк.;

ВН №214 від 24.03.2023, ТТН №Р214 від 24.03.2023 (TOB ІК Укренергопром) - 2 арк.;

ВН №213 від 24.03.2023, ТТН №Р213 від 24.03.2023 (ТОВ ІК Укренергопром) - 2 арк.;

ВН №212 від 24.03.2023, ТТН №Р212 від 24.03.2023 (ТОВ ІК Укренергопром) - 2 арк.;

ВН №211 від 24.03.2023, ТТН №Р211 від 24.03.2023 (ТОВ ІК Укренергопром) - 2 арк.;

ВН №210 від 24.03.2023, ТТН №Р210 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН №209 від 24.03.2023, ТТН №Р209 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН №208 від 24.03.2023, ТТН №Р208 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН №207 від 24.03.2023, ТТН №Р207 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН №206 від 24.03.2023, ТТН №Р206 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН №205 від 24.03.2023, ТТН №Р205 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН №204 від 24.03.2023, ТТН №Р204 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН №203 від 24.03.2023, ТТН №Р203 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН №202 від 24.03.2023, ТТН №Р202 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН №201 від 24.03.2023, ТТН №Р201 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН №200 від 24.03.2023, ТТН №Р200 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН № 199 від 24.03.2023, ТТН №Р 199 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН № 198 від 24.03.2023, ТТН №Р198 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН № 197 від 24.03.202 , ТТН №Р 197 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН № 196 від 24.03.2023, ТТН №Р196 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН № 195 від 24.03.2023, ТТН №Р195 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН № 194 від 24.03.2023, ТТН №Р194 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН № 193 від 24.03.2023, ТТН №Р193 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН № 192 від 24.03.2023, ТТН №Р192 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН № 191 від 24.03.2023, ТТН №Р 191 Укренергопром) - 2 арк.; від 24.03.2023 (ТОВ ІК

ВН № 41 від 14.03.2023, pax. на опл. №130 від 14.03.2023, довіреність №4 від 14.03.2023 - 3 арк.;

ВН № 42 від 13.03.2023, рах. на опл. №131 від 13.03.2023, довіреність №3 від 13.03.2023 - 3 арк.;

ВН № 12 від 01.03.2023, ТТН№Р12 від 01.03.2023, рах. На опл. №174 від 01.03.23 (TOB ІК Укренергопром) - 4 арк.;

ДУ 1-5 до Дог. про зак. товарів №3507/ДЗЗ-22 від 18.10.2022 - 7 арк.;

Плат. Дор-ня №4742 від 18.10.22 - 1 арк.;

Рішення № 149 одноосібного учасника ТОВ «Укренергопром» - 1 арк.;

Лот 8 - Дизельні ТК для Свят. P-ну м. Києва - 8 арк.;

Виписка за 27.10.2022 Держ. Казнач. Служба Укр. - 1 арк.;

ПД №4741 від 18.10.2022, Рішення №148 одноос. Уч. ТОВ Укренергопром від 13.10.2022 (оригінал), ЛОТ 7 -Дизельні транспортабельні котельні для Подільського району м. Києва - 10 арк.;

Вих. №273 від 28.10.2022 лист-звернення -2 арк.;

Виписка за 27.10.23 Держ. Казн. Служба Укр. - 1 арк.;

ВН №ВН-0000002 від 23.01.2023 -1 арк.;

ДУ 1-5 до Договору про закупівлю товарів №3506/ДЗЗ-22 від 18.10.2022-7 арк.;

Лист-звернення вих. №273 від 19.10.2022 - 2 арк.;

Протокол №18 від 31.08.2022 - 1 арк.;

Протокол № 37 від 23.08.22 - 1 арк.;

Протокол №18 від 31.08.2022 - 3 арк.;

Договір про закупівлю товарів №КБК-261222/2, специфікація, технічні вимоги, ДУ 1-2 - 17 арк.;

Договір про закупівлю товарів №221219/2 від 19.12.2022, специфікація, технічні вимоги, ДУ 1-2 - 18 арк.;

Чернові записи КВА-600, котел КВА - 2 арк.;

Паспорт та тех. Опис ТКУ-600 в комп. З дизель-генератором ЕР-25В (чорновий) - 18 арк.;

Режимна карта водогрійного котла КВа-600 зав. №1122-4 - 1 арк.; Чернові записи № котельні таблиця - 2 арк.;

Чернові записи (регулювання котла) 1 арк.;

Режимна карта вод. Котла КВа-600 - 1 арк.;

Результати замірів димових газів вод. Котла Q=200 квт Акт №11/1-1 від 11.01.23 з помітками - 2 арк.;

Схема ДТУ ТКУ 600 - 1 арк.;

Черновий Акт №03/13 від 31.01. ( поправлено олівцем) - 2 арк.;

Табл. Показн. Стального водогрійного котла КВА MARK III D 600 - 1 арк.;

Пробний екз. Акт №03/13 від 31.01.2023;

Інстукуція по пуску в екс. ТКУ - 600 на диз. Паливі (чернова) - 9 арк.;

Договір поставки №26/10/02 від 26.10.2022 p. ТОВ Бона Терм, ДУ 1-2, специфікація, рах. №00209 від 28.10.22 - 14 арк.;

Договір поставки №26/10/01 від 26.10.2022 ТОВ Бона Терм, специфікація, рах №00202 від 26.10.2022 р. - 6 арк.;

Договір про закупівлю товарів № 221024/1 від

24.10.2022,специфікація, технічні вимоги, ДУ 1-2, рах. на опл. №11

від 27.10.22 - 16 арк.;

Договір про закупівлю товарів №221026/1 від 26.10.2022, ДУ №1- 2,специфікація, технічні вимоги - 15 арк.;

Рах. На опл. №10 від 27.10.22 (2 екз.) - 2 арк.;

Виписка з СДР юридичних осіб ТОВ Енерго-Інвент,копія - 2 арк.; Наказ від 20.03.2021 №20/03/21-К (копія) ТОВ Енерго- Інвент - 1 арк.; Протокол заг. Збор. Засновників ТОВ Енерго-Інвент(копія) - З арк.;

Статут ТОВ Енерго-Інвент(копія) - 13 арк.;

Договір №КФ-1022/24 від 24.10.2022, ДУ 1-2 , специфікація, рах. на опл. №303 від 27.10.2022 - 13 арк.;

Виписка з СДР юрид. Осіб. ТОВ КФ-Сістемс (копія)- 2 арк.;

Наказ від 04.04.23 №15 (копія) - 1 арк.;

Договір куп.-прод. №0311 від 03.11.2022 (ТОВ НВП-Палич) - 1 арк.;

ТОВ КФ-сістемс, наказ №03/03/20-К від 03.03.2020 - 1 арк.;

Копія паспорту ОСОБА_9 (MB 515995) - 2 арк.;

Протокол №02/03/2020 заг. Збор. Уч. ТОВ КФ-Сістемс від

02.03.2020 - 2 арк.; Копія Статут ТОВ КФ-Сістемс, опис - 14 арк.; ДУ №1 до дог. купівлі-продажу №ПК/2022-261 від 18.10.2022 ТОВ Далгакиран компресор України - 1 арк.;

Додаток №1 до Дог. Купівлі-продажу №ПК/2022-261 від 18.10.2022 Р-

Договір купівлі-продажу №ПК/2022-261 від 18.10.2022,

специфікація - 6 арк.; ПД №5766 від 16.01.2023 - 1 арк.;

Вих. №300/1 від 10.11.2022 - 1 арк.;

ПД№5765 ВІД 16.01.2023 - 1 арк.;

ПД №5394, від 20.12.2023 - 1 арк.;

Вих. №337/1 від 20.12.2022 р. - 1 арк.;

Вих. №300/1 від 10.11.2022 р.- 1 арк.;

Договір про закупівлю товарів № 42 від 24 жовтня 2022 року (на 18- и арк.);

Додаткова угода № 1 від 28 жовтня 2022 року до Договору про

закупівлю товарів № 42 від 24 жовтня 2022 року (на 2-х арк.);

Специфікація (додаток № 1 до Додаткової угоди № 1 від 28 жовтня 2022 року до Договору про закупівлю товарів № 42 від 24 жовтня 2022 року (на 4-х арк.); Рахунок на оплату № 13 від 27 жовтня 2022 року (на 1 арк.);

Договір про закупівлю товарів № 43 від 24 жовтня 2022 року (на 18- и арк.); Додаткова угода № 1 від 28 жовтня 2022 року до Договору про закупівлю товарів № 43 від 24 жовтня 2022 року (на 2-х арк.); Специфікація (додаток № 1 до Додаткової угоди № 1 від 28 жовтня 2022 року до Договору про закупівлю товарів № 43 від 24 жовтня 2022 року (на 4-х арк.) Рахунок на оплату № 14 від 27 жовтня 2022 року (на 1 арку.);

Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО- ІНВЕСТ» (на 14 арк.);

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» (реєстраційний номер справи 1_070_045495_44 (на 1 арк.);

Протокол позачергових Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» від 05 березня 2020 року (на 2-х арк.);

ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (на 3-х арк.); Рішення № 151 одноосібного учасника ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕНЕРГОПРОМ» від 12 грудня 2022 року (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 5331 від 14 грудня 2022 року (на 1 арк.); Рахунок-фактура № Рах-000072 від 28 березня 28 березня 2023 року (на 1 арк.);

Рахунок-фактура № Рах-000650 від грудня 2022 року (не оригінал) (на 1 арк.);

ВИПИСКА за 24.01.2023 р. ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ» (на 4 арк.); Платіжне доручення № 33 (внутрішній номер 251319086) від 11 січня 2023 року (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 32 (внутрішній номер 251319085) від 11 січня 2023 року (на 1 арк.);

Лист-звернення Головному управлінню Державної казначейської служби України у м. Києві (вих. № 18 від 11 січня 2023 року) (на 2-х арк.);

Лист-звернення Головному управлінню Державної казначейської служби України у м. Києві (вих. № 17 від 11 січня 2023 року) (на 2-х арк.);

Платіжне доручення № 4954 від 15 листопада 2022 року (на 1 арк.);

Договір про закупівлю товарів № 3734/ДЗЗ-22 від 16 грудня 2022 року (Іарк);

ВИТЯГ про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на рахунку № НОМЕР_1 на запит від 10.01.2023 платника податку ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Електронне повідомлення про взяття рахунків на облік в органах ДФСУ за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 49 від 12 січня 2023 року платника ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 48 від 12 січня 2023 року платника

ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 47 від 12 січня 2023 року платника ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 46 від 12 січня 2023 року платника ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 45 від 12 січня 2023 року платника ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 44 від 12 січня 2023 року платн. ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 43 від 12 січня 2023 року платн. ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 42 від 12 січня 2023 року платн. ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 41 від 12 січня 2023 року платн. ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 40 від 12 січня 2023 року платн. ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 39 від 12 січня 2023 року платн. ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 38 від 12 січня 2023 року платн. ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 37 від 12 січня 2023 року платн. ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 36 від 12 січня 2023 року платн. ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 35 від 12 січня 2023 року платн. ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжне доручення № 34 від 12 січня 2023 року платн. ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

ТКУ-600 (розділи) (на 1 арк);

ВИПИСКА за 28.12.2022 р. з Державної казначейської служби України по ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Платіжна інструкція № 28/06/2023 № 6 (на 1 арк.);

Платіжна інструкція № 28/06/2023 № 5 (на 1 арк.);

Видаткова накладна № 70 від 20 березня 2023 р. від ТОВ «ЕНЕРГО- ІНВЕСТ» на ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.); Товарно-транспортна накладна № 999911093 від 20.03.2023 р. (на 1 арк.);

Рахунок на оплату № 232 від 26 грудня 2022 року (на 1 арк.) - 2 екз.; Видаткова накладна № 11 від 17 березня 2023 р. від ТОВ «ЕЕШРГО-ІНВЕСТ» на ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.); Товарно-транспортна накладна № 999911096 від 17.03.2023 р. (на 1 арк.); Рахунок на оплату № 26 від 26 грудня 2022 року (на 1 арк.) - 2 екз.;

Видаткова накладна № 10 від 17 березня 2023 р. від ТОВ «ЕНЕРГО- ІНВЕНТ» на ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.); Товарно-транспортна накладна № 999911095 від 17.03.2023 р. (на 1 арк.); Рахунок на оплату № 25 від 26 грудня 2022 року (на 1 арк.) - 2 екз Видаткова накладна № 96 від 24 березня 2023 р. від ТОВ «К.Ф- СІСТЕМС» на ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Рахунок на оплату № 392 від 26 грудня 2022 року (на 1 арк.) - 2 екз; Товарно-транспортна накладна № 999911098 від 24.03.2023 р. (на 1 арк.);

Видаткова накладна № 95 від 24 березня 2023 р. від ТОВ «КФ- СІСТЕМС» на ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.); Товарно-транспортна накладна № 999911097 від 24.03.2023 р. (на 1 арк.);

Рахунок на оплату № 394 від 26 грудня 2022 року (на 1 арк.) - 2 екз.; Видаткова накладна № 62 від 24 березня 2023 р. від ТОВ «КОМПЛЕКС БК» на ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.); Товарно-транспортна накладна № 999911100 від 24.03.2023 р. (на 1 арк.); Рахунок на оплату № 119 від 27 грудня 2022 року (на 1 арк.) - 2 екз.;

Видаткова накладна № 61 від 24 березня 2023 р. від ТОВ «КОМПЛЕКС БК» на ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.); Товарно-транспортна накладна № 999911099 від 24.03.2023 р. (на 1 арк.);

Рахунок на оплату № 118 від 27 грудня 2022 року (на 1 арк.) - 2 екз.; Видаткова накладна № 78 від 27 березня 2023 р. від ТОВ «ЕНЕРГГО-ІНВЕСТ» на ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.); Товарно-транспортна накладна № 999911101 від 27.03.2023 р. (на 1 арк.);

Видаткова накладна № РН-0010 від 17 березня 2023 р. від ТОВ «СД ІНДАСТРІ» на ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Рахунок-фактура № СФ-0049 від 26 грудня 2022 року (на 1 арк.); Видаткова накладна № РН-0009 від 16 березня 2023 р. від ТОВ «СД ІНДАСТРІ» на ТОВ «Укренергопром» (на 1 арк.);

Рахунок-фактура № СФ-0048 від 26 грудня 2022 року (на 1 арк.); Печатка ТОВ «ДІСКУС Україна»;

Печатка ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ»;

Печатка ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПРОМ»;

Печатка Екземпляр ТОВ «ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ»;

Печатка Екземпляр ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПРОМ»;

Печатка «ІНЖИНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СИГНАЛ»;

Мобільний телефон торгової марки iPhone 6S, ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

Мобільний телефон торгової марки iPhone 11, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , у якому сім-карта із номером: НОМЕР_5 ;

Ноутбук марки Asus M 8 No CX 21S9 1334B;

Ноутбук марки Asus Model : UX210U;

Жорсткий диск «Trancend». s/n G95601-0324;

Флешнакопичувач, корпус якого коричневого кольору;

Флешнакопичувач марки «Trancend».

Зазначені вище речі і документи постановою слідчого від 04.08.2023 р. визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 42023100000000339.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на суть кримінального правопорушення, яке розслідується органом досудового розслідування, беручи до уваги, що документи, вилучені під час проведення обшуку, містять відомості про умови виконання договорів підряду, тобто мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення імовірного злочину у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КПК України, а тому в цій частині клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя також враховує, що в сучасних реаліях майже уся комунікація між особами здійснюється за допомогою мобільного зв`язку, в тому числі, месенджерів, встановлених на такі пристрої, а відтак збереження мобільних телефонів є необхідною умовою для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з метою встановлення ключових обставин у провадженні, отже клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон торгової марки iPhone 6S, ІМЕІ: НОМЕР_2 та мобільний телефон торгової марки iPhone 11, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , у якому сім-карта із номером: НОМЕР_5 обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У тому числі, слідчий суддя також враховує, що в більшість інформації про умови виконання договорів може міститись на флешнакопичувачах доступ до отримання відомостей, які на них збережені, під час проведення обшуку у слідчого був відсутній, а відтак збереження флешнакопичувачів є необхідною умовою для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з метою встановлення ключових обставин у провадженні.

Однак, з пояснень, наданих у судовому засіданні, встановлено, що під час проведення обшуку особами, за участю яких проводився обшук, було запропоновано слідчому оглянути та вилучити відомості, що містяться на ноутбуках без вилучення самих ноутбуків, оскільки ноутбуки є засобами здійснення підприємницької діяльності з виготовлення мобільних котельних та без інженерної, проектної документації, що на них збережена, підприємницька діяльність буде зупинена. Але, інформації з ноутбуків слідчим не була вилучена, а відповідно до протоколу обшуку Ноутбук марки Asus M 8 No CX 21S9 1334B та Ноутбук марки Asus Model : UX210U вилучені та поміщені до спецпакету.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуюче те, що з дня проведення обшуку до дня розгляду клопотання про арешт майна по суті пройшло більше двох тижнів, а тому в органу досудового розслідування було достатньо часу для отримання відомостей, що зберігаються на вказаних ноутбуках, при цьому беручи до уваги заперечення представників проти накладення арешту на ноутбуки, які полягають у тому, що арешт у цій частині призведе до зупинення правомірної підприємницької діяльності, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання про арешт ноутбука марки Asus M 8 No CX 21S9 1334B та ноутбука марки Asus Model : UX210U слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 372, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Накласти арешт на: