Ухвала

від 14.11.2023 по справі 335/11065/23

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/11065/23 1-кс/335/3249/2023

14 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.09.2023 року за № 12023080000000480 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2023 слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , подала клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.09.2023 року за № 12023080000000480 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме на нежиле приміщення площею 272,7 м2, розташоване на ІІІ поверсі (в літері Е) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», код ЄДРПОУ 22499232, шляхом встановлення заборони власнику вчиняти будь-які фізичні чи юридичні дії щодо розпорядження (відчуження) вказаним майном, до скасування арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий послалась на те, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.09.2023 року за № 12023080000000480, службовим особам ПрАТ «Запоріжтрансформатор» - головному бухгалтеру ОСОБА_5 та фінансовому директору ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

За матеріалами кримінального провадження, вказаним службовим особам ПрАТ «Запоріжтрансформатор» інкриміновано те, що внаслідок вчинених ними кримінальних правопорушень завдано територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, матеріального збитку на загальну суму 43468364,99 грн.

Також встановлено, що в період 2018-2021 років статутний капітал ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (код ЄДРПОУ - 00213428) розподілявся таким чином:

-41,86% належав Пайовому закритому недиверсифікованому венчурному інвестиційному фонду «Четвертий» ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ - 33499232);

-55,5% належав Пайовому закритому недиверсифікованому венчурному інвестиційному фонду «Сьомий» ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ - 33499232);

-2,63% належали іншим фізичним та юридичним особам.

При цьому, кінцевим бенефіціарним власником вказаних фондів був громадянин Швейцарії Pivovarov Leonid (він же громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , ІНН - НОМЕР_1 ), який має у власності об`єкт нерухомості, а саме апартаментів готельного комплексу площею 49,1 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що має у власності нерухоме майно, а саме нежиле приміщення площею 272,7 м2 , за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12.

Відтак, на думку слідчого, майно, яке належить на праві власності ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», підлягає арешту на підставі пункту 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Доданими до клопотання матеріалами підтверджується, що 10.11.2023 службовим особам ПрАТ «Запоріжтрансформатор» - головному бухгалтеру ОСОБА_5 та фінансовому директору ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.09.2023 року за № 12023080000000480, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України (копії повідомлень про підозру з розписками про їх отримання додані до клопотання).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно доч.2ст.170КПК Україниметою накладенняарешту намайно можебути забезпечення:1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина третя статті 173 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено в клопотанні, слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно доч.ч.1-3ст.96ЦК Україниюридична особасамостійно відповідаєза своїмизобов`язаннями. Юридичнаособа відповідаєза своїмизобов`язаннямиусім належнимїй майном. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов`язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов`язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 3 чинного Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонерне товариство - це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Акціонерне товариство не відповідає за зобов`язаннями акціонерів.У разі вчинення акціонерами протиправних дій до товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

Акціонери не відповідають за зобов`язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов`язаних з діяльністю товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом акціонерного товариства, відповідають за зобов`язаннями товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

У зв`язку з цим слідчий суддя бере до уваги, що в матеріалах, доданих до клопотання, наявний цивільний позов Запорізької міської ради до ПрАТ «Запоріжтрансформатор» про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Водночас доказів висунення будь-яких позовних вимог до ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» в межах даного кримінального провадження матеріали клопотання не містять.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази на підтвердження структури власності ПрАТ «Запоріжтрансформатор», яка описана в клопотанні, а також відсутні посилання на конкретні норми права та (або) установчих документів ПрАТ «Запоріжтрансформатор», якими передбачено, що його власники та (або) кінцеві бенефіціари несуть своїм власним майном цивільну відповідальність за шкоду, завдану службовими особами підприємства.

Відповідно до доданого до клопотання витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 12023080000000480, ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та (або) ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється це кримінальне провадження.

За таких обставин підстави для накладення арешту на майно, що належить на праві власності ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», - відсутні.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.09.2023 року за № 12023080000000480 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме на нежиле приміщення площею 272,7 м2, розташоване на ІІІ поверсі (в літері Е) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», код ЄДРПОУ 22499232, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня вручення повного тексту ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1