Постанова

від 23.07.2010 по справі 4-635/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2010 року справа № 4-635/10

Подільський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Войтенко Т.В., при секретарі Кривошея О.В., за участю прокурора Пересунько С.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції Вишневського А.В. про надання дозволу на розкриття ЗАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ТОВ «ПЕТРОТЕК» та проведення виїмки роздруківки руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «ПЕТРОТЕК», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві капітан міліції Вишневський А.В. за погодженням із начальником СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві майором міліції Рогачовим Є.П., за згодою прокурора Подільського району м.Києва Витязя М.І., вніс до суду подання про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ «ПЕТРОТЕК» (код ЄДРПОУ 34439478) по рахунку № 26007010757001 та проведення виїмки роздруківки руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «ПЕТРОТЕК» та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точног о часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку (на папері та в електронному вигляді).

Подання обґрунтоване тим, що 30.07.2009 року ОСОБА_4 з корисливих мотивів шляхом обману заволодів бензином - А-76 в обємі 28890 літрів ТОВ «Євроол», розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35, який привласнив та розпорядився на власний розсуд, заподіявши підприємству матеріальній збиток на загальну суму 155394 грн..

З подання вбачається, що ОСОБА_4 замовив у ТОВ «Євроол» бензин А-76 для TOB «ВКП «Інтербуд», але поставив його ТОВ «Петротек», погасивши особисті боргові зобовязання, який потім товариством «Петротек» було продано TOB «Арт-Сервіс Україна».

Інформація про банківські операції щодо розрахунку між ТOB «Арт-Сервіс Україна» за придбаний бензин А-76 із ТОВ «Петротек» має істотне значення для повного, обєктивного розслідування кримінальної справи.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав. Прокурор просив суд подання слідчого задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання, приходжу до висновку про часткове задоволення подання виходячи з наступного.

Враховуючи наявність даних про поставку в липні-серпні 2009 року товариством «Петротек» отриманого від ОСОБА_4 бензину А-76 товариству «Арт-Сервіс-Україна», що має рахунок № 26007010757001 в ЗАТ «Альфа-банк», вважаю можливим надати дозвіл на розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ «Петротек», надавши дозвіл слідчому на проведення виїмки документів про рух коштів по рахунку ТОВ «Петротек» за період з 1 липня 2009 року по 31 серпня 2009 року із зазначенням контрагентів, дат, часу, сум та призначення платежу.

В порушення вимог ст. 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в поданні слідчого не зазначено вмотивованих підстав щодо надання інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ТОВ «Петротек» та проведення виїмки роздруківки руху коштів по іншим рахункам цього товариства та за інший період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальних ордерів банку, а відтак у задоволені подання слідчого в цій частині потрібно відмовити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл ЗАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) розкрити для слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві та слідчо-оперативної групи по справі інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо клієнта цього банку - ТОВ «ПЕТРОТЕК» (код ЄДРПОУ 34439478) по рахунку № 26007010757001.

Надати дозвіл слідчому відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві та слідчо-оперативній групі по справі на проведення виїмки в ЗАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) документів про рух коштів по рахунку ТОВ «Петротек» за період з 1 липня 2009 року по 31 серпня 2009 року із зазначенням контрагентів, дат, часу, сум та призначення платежу.

У задоволенні подання в частині інших вимог - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В. Войтенко