Ухвала

від 15.11.2023 по справі 757/51784/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51784/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що на праві власності зареєстрований за ТОВ «Укран Абітекс» (код ЄДРПОУ 34231575).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022000000000281 від 09.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 110-2, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених групою осіб, в особливо великому розмірі та які призвели до інших тяжких наслідків, а також за фактом можливого набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, право на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчиненому групою осіб в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянкою України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), яка є уповноваженою особою (директор) ТОВ «Укран Абітекс» (код ЄДРПОУ 34231575, юридична адреса: Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Берегове, вул. Хмельницького Богдана, буд. 106-Б, кор. 1) протягом 2023 року систематично здійснюється експорт готової продукції (спортивний одяг) на адресу колишнього бенефіціарного власника підприємства «HUNGARO-PROGEST LTD» (Угорщина), після чого вказана продукція реекспортується під маркуванням відомого італійського бренду«Vist» під фіктивними даними відправника компанії «Vist Italy Srl» (Італія) на адресу російських компаній: ООО «Сервис-Вто» (инн 6671414811), ООО «Дсс Спб» (инн 7802831161), ООО «Уралвнешторгком» (инн 6658317689) та ООО «Фишер» (инн 7716588925).

Так, згідно договору ІМ-2019 від 15.11.2018 виконавець: ТОВ «Укран Абітекс» (код ЄДРПОУ 34231575) повинен виготовити для замовника фірми «MODA S.R.L.» (Італія) швейні вироби: пальто, плащі, куртки, жакети, штани, плащі, штани, сорочки у кількості та по вартості, що обумовлюються вказаним договором та специфікаціями до договору.

Виготовлений товар (спортивний одяг із маркувальними символами держави агресора рф) експортувався із території України до Італії, де отримувачем в митних документах визначався «MODA S.R.L.». У подальшому, доставлений до Італії товар, через ряд іноземних фірм направлявся на територю російської федерації, де покупцем (в зоні Євразійського економічного союзу) зокрема виступало ООО «ИЧ ТРЕЙД» (місце знаходження: рф, м. Москва, Армянський провулок, буд. 9), а продавцем фірма зареєстрована в Італії «HERNO S.P.A.».

Станом на даний час, працівники ТОВ «Укран Абітекс», обізнані щодо кінцевого споживача виготовленої ними продукції, шиють заготовки зимових лижних курток, емблеми, використовуючи символіку держави-агресора для національної збірної російської федерації по гірськолижному спорту сезону 2023-2024, замовником якої являється «RUSSIA SKI TEAM».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до організації оформлення первинних митних та бухгалтерських документів під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Укран Абітекс» приймає участь головний бухгалтер ОСОБА_5 , контроль за якістю пошиття вищевказаної спортивної форми здійснює головний технолог виробництва ТОВ «Укран Абітекс» - ОСОБА_6 .

Так, 10.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2023 справа № 757/51097/23-к проведено обшук за адресою: Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 106-Б, корпус 1, де розташований виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що на праві власності зареєстрований за ТОВ «Укран Абітекс» (код ЄДРПОУ 34231575), в ході якого вилучено:

1. Продукцію зразків спортивної форми, емблем із символікою держави агресора:

? деталі виробу, а саме з умовною назвою: спинка 68 шт., кишеня бокової спинки 36 шт.; бокова частина спинки 27 шт.; кокетка спинки 124 шт.; нижня частина полочки 85 шт.; кокетка полочки 234 шт.; полочка 19 шт.; обтачка полочки 75 шт.; кокетка полочки 43 шт.; обтачка полочки 145 шт.; кокетка полочки 43 шт.; ліпучка полочки 121 шт.; обтачка кишені та рукава 37 шт.; кокетка полочки 30 шт.; капюшон 121 шт.; мішковина кишені спинки 43 шт.; мішковина полочки 406 шт.; підкладка 57 шт.; капюшони 8 шт.; підкладки до капюшонів 37 шт.; комплект з підкладкою (верх) 8 шт.; манжети сірого кольору 165 шт.; хлястик рукава 56 шт.; сировина червоного кольору у вигляді стрічки 69 шт.; частина рукава 74 шт.; планки 372 шт.; підкладка 49 шт.; верх куртки 6 шт.; капюшони 73 шт.; пояс 30 шт.; козирок до капюшона 131 шт.; обтачка капюшона 96 шт.; комір 97 шт.; гаражі коміра -136 шт.; замок коміра 39 шт.; сировина сірого кольору у вигляді стрічки 64 шт.; рукава 80 шт.; частини рукава 588 шт.;

? куртки готові 8 шт., які вилучено та упаковано у картонну коробку у кількості 1 шт.;

? логотипи з назвами: «Орел» - 32 шт.; «Taneco» - 58 шт.; «Rasf» - 60 шт., «Federal» - 16 шт.; «Viatti» - 37 шт.; «SGT» - 16 шт.; «TFM» - 16 шт.; «TAT NET» -16 шт.; «Горный воздух» - 16 шт.;

? куртки готові 13 шт., які вилучено та упаковано у картонну коробку у кількості 1 шт.;

? коробка, в якій знаходяться бірки в кількості 131 шт. з написами «VIST, MAN-RUSSIA SKY TEAM»;

? шкіряні куртки в кількості 150 одиниць, шкіряні куртки в кількості 8 одиниць, шкіряні куртки в кількості 5 одиниць, куртки вітровки в кількості 35 одиниць, куртки вітровки в кількості 40 одиниць, куртки вітровки в кількості 27 одиниць, куртки вітровки в кількості 21 одиниць, куртки вітровки в кількості 25 одиниць, куртки вітровки в кількості 35 одиниць, куртки вітровки в кількості 42 одиниць, куртки різні в кількості 10 одиниць, куртки різні в кількості 20 одиниць, куртки різні в кількості 18 одиниць, куртки різні в кількості 12 одиниць,;

? готову продукцію, а саме: 1-ну шкіряну куртку чорно-білого кольору з надписами «DAINESE 1972», 1-ну куртку синьо-зеленого кольору з надписами «VIST», 1-н плащ чорного кольору; 12 курток шкіряних; 8 курток шкіряних;

2. Документацію ТОВ «Укран Арбітекс»: щодо взаємовідносин із компанією «MODA SRL.» та пошиття продукції зразків спортивної форми, емблем із символікою держави агресора, а саме: реєстр списання за ВМД №23UA305170003852U9 від 24.09.2023 на 1 арк.; Митна декларація ВМД №23UA305170003852U9 від 24.09.2023, на 12 арк.; Інвойс №267 від 21.09.2023 на 1 арк.; СМR №87 від 21.09.2023 на 1 арк.; Реєстр списання ВМД №23UA305170003202U2 від 07.08.2023, на 1 арк.; Митна декларація ВМД №23UA305170003202U2 від 07.08.2023, на 9 арк.; Інвойс № 248 від 04.08.2023 на 1 арк.; СМR №82 від 04.08.2023 на 1 арк.;Інвойс №2 від 13.01.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000144U0, на одному арк.; Інвойс №3 від 17.01.2023 на одному арк. Митна декларація № 23UA305170000201U0, на одному арк.; Інвойс № 6 від 24.01.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000301U0, на одному арк.; Інвойс №8 від 31.01.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000393U9, на одному арк.; Інвойс № 12 від 07.02.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000483U1, на одному арк.; Інвойс № 14 від 10.02.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000574U3, на одному арк.; Інвойс № 17 від 17.02.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000672U2, на одному арк.; Інвойс №19 від 22.02.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000722U7, на одному арк.; Інвойс № 21 від 24.02.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000733U9, на одному арк.; Інвойс № 22 від 28.02.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000810U1, на одному арк.; Інвойс №23 від 03.03.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000861U3, на одному арк.; Інвойс №24 від 08.03.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000931U7, на одному арк.; Інвойс № 25 від 15.03.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001033U3, на одному арк.; Інвойс № 26 від 20.03.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001087U2, на одному арк.; Інвойс №27 від 24.03.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001201U6, на одному арк.; Інвойс № 30 від 31.03.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001289U0, на одному арк.; Інвойс №33 від 11.04.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001464U5, на одному арк.; Інвойс №34 від 21.04.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001641U3, на одному арк.; Інвойс № 37 від 28.04.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001712U6, на одному арк.; Інвойс №40 від 10.05.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001886U1, на одному арк.; Інвойс №42 від 12.05.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001920U7, на одному арк.; Інвойс № 45 від 19.05.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002046U9, на одному арк.; Інвойс №47 від 26.05.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002167U4, на одному арк.; Інвойс №48 від 31.05.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002216U0, на одному арк.; Інвойс № 49 від 31.05.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002215U0, на одному арк.; Інвойс №54 від 15.06.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002418U2, на одному арк.; Інвойс №57 від 23.06.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002543U8, на одному арк.; Інвойс № 60 від 30.06.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002671U0, на одному арк.; Інвойс №62 від 07.07.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002783U0, на одному арк.; Інвойс №63 від 13.07.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002843U0, на одному арк.; Інвойс № 66 від 25.07.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002994U9, на одному арк.; Інвойс №69 від 31.07.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003106U1, на одному арк.; Інвойс №71 від 04.08.2023, на одному арк.; Митна декларація № UA305170/2023/003197, на одному арк.; Інвойс № 74 від 19.08.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003408U1, на одному арк.; Інвойс №75 від 25.08.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003494U6, на одному арк.; Інвойс №76 від 08.09.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003657U0, на одному арк.; Інвойс № 77 від 13.09.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003710U5, на одному арк.; Інвойс №79 від 22.09.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003853U8, на одному арк.; Інвойс №80 від 29.09.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003957U1, на одному арк.; Інвойс № 81 від 11.10.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170004105U6, на одному арк.; Інвойс №82 від 20.10.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170004265U0, на одному арк.; Інвойс №83 від 31.10.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170004421U0, на одному арк.; Інвойс № 84 від 03.11.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170004479U6, на одному арк.; Договір 1М-2019 від 15.11.2018 на 18 (вісімнадцяти) арк.; Додаток №1 до договору 1М-2019 від 15.07.2019, на одному арк.; Додаток № 2 до договору 1М-2019 від 02.09.2019, на 6 (шести) арк.; Додаток № 3 до договору 1М-2019 від 12.01.2021, на одному арк.; Додаток № 4 до договору 1М-2019 від 05.03.2021, на 4(чотирьох) арк.; Додаток № 5 до договору 1М-2019 від 22.09.2021, на одному арк.; Додаток №6 до договору 1М-2019 від 10.11.2021, на одному арк.; Додаток №7 до договору 1М-2019 від 16.11.2021, на одному арк.; Додаток № 8 до договору 1М-2019 від 31.05.2022, на 4 (чоттрьох) арк.; Додаток № 9 до договору 1М-2019 від 10.06.2022, на одному арк.; Експертний висновок № Д-724 від 07.12.2018, на 5 (п`яти) арк.

Відповідні документи, відображають процедуру поставлення ТОВ «Укран Арбітекс» продукції (швейних виробів із символікою російської федерації), на територію Італії, фірмі «MODA SRL.», які в подальшому через фіктивні організації (прокладки) закуповуються суб`єктами господарювання країни агресора. На основі зазначено відповідні документи підпадають під ознаки ст. 98 КПК України і є речовим доказом у кримінальному провадженні, - зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

3. Технічні засоби, за допомогою яких ТОВ «Укран Арбітекс» здійснювало пошиття продукції (спортивної форми із емблеми держави агресора рф):

- швейні машини в загальній кількості 36 шт., серед яких марки «Brother» 11 шт., марки «PFАFF» 15 шт., марки «Juki» 7 шт.; «SIMAC» 1 шт., марки «REECE» - 1 шт., марки «Yamato» 1 шт.;

- прасувальний стіл в кількості 2 шт.;

- парогенератор марки «MALLIASI» з двома прасувальний столами;

- швейні машинки «PFАFF» 5 шт.;

- пневматична машина марки «Univer» та «Fiochi» в кількості 2 шт.;

- швейна машинка «PFАFF» з маркуванням «1183»;

- швейна машинка марки «Juki» 2 шт. з маркуванням «МВ 1800» та «МВ1377»;

- машинка для гудзиків «VENUS»;

- машинка для гудзиків «ASCOLITE»;

- швейна машинка «OVER-LOCK PEGASUS»;

- вишивальна машинка марки «Tajima» на 10 поділок;

- клеючий дублюючий прес (ленточний), синього кольору, марки «Kannegiesser»;

- клеючий дублюючий прес марки «MECOMAT»;

- дублюючий прес марки «Martin» в кількості 3 шт.;

- ріжучі машинки в кількості 2 шт, а саме марки «COMEC» та марки «BULLMER»;

- розкрійний настільний настилювач синього кольору марки «Via Plantana»;

- п`ять машинок ріжучих, з них три марки «STREAK II», одна «MAC», та одна «Xaixuan»;

- дві машинки ріжучі марки «Jak» з маркуванням «JK-103»;

- розкрійна машинка з пультом управління з маркуванням «JK-DB-2»;

- дві розкрійні машинки з пультом управління без маркування;

- розкрійна машина з пультом управління марки «SIPE»;

- швейні машини в загальній кількості 59 шт., серед яких марки «Brother» 17 шт., марки «PFАFF» 28 шт., марки «Juki» 4 шт.; марки «PEGASUS» 2 шт., марки «MALER» - 1 шт., марки «STROBEL» - 1 шт., марки «FO2-M» 1шт., «SIMAC» 1 шт., марки «Jur» 1 шт.; марки «REECE» - 1 шт., без зазначення марки 2 шт.;

- прасувальні столи у кількості 2 шт.

- швейні машини в загальній кількості 80 шт. (серед яких марки «Brother» 12 шт., марки «PFАFF» 42 шт., марки «Juki» 3 шт.; марки «PEGASUS» 4 шт., марки «FIOCCHI» - 2 шт., марки «VIEMME» - 1 шт., марки «REECE» 1 шт., марки «DURKOPP» - 4 шт.; марки «NECCHI» - 2 шт.; марки « ADLER» 1 шт.; марки «REIS» - 3 шт.; марки «JUKI» - 2 шт.; кнопочні машинки без маркування в кількості 3 шт.; утюг марки «STIMAC» - 1 шт.; утюги без маркування в кількості 2 шт.; голка марки «BROTHER» - 3 шт.);

- швейні машини в загальній кількості 41 шт. (серед яких марки «Brother» 3 шт., марки «PFАFF» 28 шт., марки «DURKOPP» - 3 шт.; марки «FIGCCHI» - 1 шт., марки «Juki» 1 шт.; марки «PEGASUS» 1 шт., арки «NECCHI» - 1 шт.; марки «REECE» 1 шт., марки «RIMLDI» 1 шт., марки «TEXTIMA» - 1 шт., та прасувальні столи в кількості 2 шт.);

Указані швейні машини та інші технічні пристрої використовуються для пошиття швейних виробів із символікою російської федерації, які у подальшому поставляються через ряд компаній, що зареєстровані в Італії, на території російської федерації, тобто відповідні пристрої є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій , - підпадають під ознаки ст. 98 КПК України.

4. Мобільний телефон ОСОБА_7 : смартфон Redmi Note 9 Pro, синього кольору, в чорному чохлі, за ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , в якому знаходитися сім-картка за номером абонента НОМЕР_4 , пароль до телефону «7227rnv»: на мобільному телефоні виявлено листування щодо транспортування спортивної форми із маркувальною символікою рф на територію Італії, тощо.

5. Сировину та виробничі матеріали:

? рулони з тканини в кількості 1173 шт.;

? сировину фіолетового кольору, яку вилучено та поміщено до 2-х картонних коробок;

? мотки ниток різного кольору, які вилучено та поміщено до 13 картонних коробок;

- деталі країв сировини різного кольору, які упаковано до картонної коробки;

- сировину синього та чорного кольору, яку поміщено до картонної коробки;

- сировину коричневого кольору, яку поміщено до картонної коробки;

- сировину білого та червоного кольору, яку поміщено до картонної коробки;

- напівфабрикати з тканини, які поміщено до картонної коробки;

- заготовки тканини синього кольору, які поміщено до 3-х картонних коробок;

- заготовки тканини білого кольору, які поміщено до 2-х картонних коробок;

- заготовки тканини червоного кольору, які поміщено до 2-х картонних коробок;

- різного роду та виду сировину, яку поміщено до 8-ми картонних коробок.

Відповідна сировина використовуються для пошиття швейних виробів із символікою російської федерації, які у подальшому поставляються через ряд компаній, що зареєстровані в Італії, на території російської федерації, тобто відповідні пристрої є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій , - підпадають під ознаки ст. 98 КПК України.

Окрім цього, в ході проведення обшуку, виробничі приміщення ТОВ «Укран Абітекс» (код ЄДРПОУ 34231575), що за адресою: за адресою: Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 106-Б, корпус 1, опечатано (вказані приміщення використовуються указаним суб`єктом господарювання для пошиття спортивного одягу із символікою країни агресора, тобто виступають знаряддям вчинення кримінального правопорушення та підпадає під ознаки ст. 98 КПК України).

З огляду на викладене, 11.11.2023 речі та документи, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022000000000281 від 09.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 110-2, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

10.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2023 справа № 757/51097/23-к проведено обшук за адресою: Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 106-Б, корпус 1, де розташований виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що на праві власності зареєстрований за ТОВ «Укран Абітекс» (код ЄДРПОУ 34231575), в ході якого вилучено речі та документи, що відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

11.11.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниарешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Одним із елементів верховенства права є принцип пропорційності, який означає, зокрема, що заходи, передбачені в нормативно-правових актах, повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею (абзац 3 пункту 2.2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2012 від 25.01.2012).

У § 44 рішення Lavrechov v. the Czech Republic від 20.06.2013 (заява № 57404/08) ЄСПЛ наголошує, що для того щоб втручання було сумісним із положенням першого речення частини першої статті 1 Протоколу № 1, воно повинно бути законним, задля загального (суспільного) інтересу та пропорційним, тобто воно повинно мати «справедливий баланс» між вимогами загальних інтересів громади та вимогами захисту основних прав особи (див., зокрема, Beyeler v. Italy, заява № 33202/96, § 107, та Gladysheva v. Russia, заява № 7097/10, 06.12.2011, § 75). Оцінюючи пропорційність втручання, суд повинен враховувати, з одного боку, важливість переслідуваної мети, а з іншого тягар, який покладається на заявника, включаючи характер втручання, поведінку заявника та поведінку органів державної влади (див. Yildirim v. Italy, заява № 38602/02, та Forminster Enterprises Limited v. Czech Republic, заява № 38238/04, 09.10.2008, § 75).

Слідчий суддя бере до уваги, що загальний (суспільний, публічний) інтерес у цій справі обумовлений розслідуванням, у тому числі резонансного злочину. Так, злочин вчинений в період триваючої широкомасштабної збройної агресії проти України зі сторони РФ, яка розпочалася 24.02.2022. Злочин вчинено в сфері здійснення державних закупівель при ліквідації руйнувань від збройної агресії, що обумовлюють наявність виключного суспільного інтересу у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.98,167, 170-173,175,309,372,392,532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 12022000000000281 арешт на речові докази шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування майном, що вилучене в ході проведення обшуку за адресою: Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 106-Б, корпус 1, де розташований виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Укран Абітекс» (код ЄДРПОУ 34231575), а саме на:

1. Продукцію зразків спортивної форми, емблем із символікою держави агресора:

? деталі виробу, а саме з умовною назвою: спинка 68 шт., кишеня бокової спинки 36 шт.; бокова частина спинки 27 шт.; кокетка спинки 124 шт.; нижня частина полочки 85 шт.; кокетка полочки 234 шт.; полочка 19 шт.; обтачка полочки 75 шт.; кокетка полочки 43 шт.; обтачка полочки 145 шт.; кокетка полочки 43 шт.; ліпучка полочки 121 шт.; обтачка кишені та рукава 37 шт.; кокетка полочки 30 шт.; капюшон 121 шт.; мішковина кишені спинки 43 шт.; мішковина полочки 406 шт.; підкладка 57 шт.; капюшони 8 шт.; підкладки до капюшонів 37 шт.; комплект з підкладкою (верх) 8 шт.; манжети сірого кольору 165 шт.; хлястик рукава 56 шт.; сировина червоного кольору у вигляді стрічки 69 шт.; частина рукава 74 шт.; планки 372 шт.; підкладка 49 шт.; верх куртки 6 шт.; капюшони 73 шт.; пояс 30 шт.; козирок до капюшона 131 шт.; обтачка капюшона 96 шт.; комір 97 шт.; гаражі коміра -136 шт.; замок коміра 39 шт.; сировина сірого кольору у вигляді стрічки 64 шт.; рукава 80 шт.; частини рукава 588 шт.;

? куртки готові 8 шт., які упаковано у картонну коробку у кількості 1 шт.;

? логотипи з назвами: «Орел» - 32 шт.; «Taneco» - 58 шт.; «Rasf» - 60 шт., «Federal» - 16 шт.; «Viatti» - 37 шт.; «SGT» - 16 шт.; «TFM» - 16 шт.; «TAT NET» -16 шт.; «Горный воздух» - 16 шт.;

? куртки готові 13 шт., упаковано у картонну коробку у кількості 1 шт.;

? коробку, в якій знаходяться бірки в кількості 131 шт. з написами «VIST, MAN-RUSSIA SKY TEAM»;

? шкіряні куртки в кількості 150 одиниць, шкіряні куртки в кількості 8 одиниць, шкіряні куртки в кількості 5 одиниць, куртки вітровки в кількості 35 одиниць, куртки вітровки в кількості 40 одиниць, куртки вітровки в кількості 27 одиниць, куртки вітровки в кількості 21 одиниць, куртки вітровки в кількості 25 одиниць, куртки вітровки в кількості 35 одиниць, куртки вітровки в кількості 42 одиниць, куртки різні в кількості 10 одиниць, куртки різні в кількості 20 одиниць, куртки різні в кількості 18 одиниць, куртки різні в кількості 12 одиниць;

? готову продукцію, а саме: 1-ну шкіряну куртку чорно-білого кольору з надписами «DAINESE 1972», 1-ну куртку синьо-зеленого кольору з надписами «VIST», 1-н плащ чорного кольору; 12 курток шкіряних; 8 курток шкіряних;

2. Документацію ТОВ «Укран Арбітекс» щодо взаємовідносин із компанією «MODA SRL.»: реєстр списання за ВМД №23UA305170003852U9 від 24.09.2023 на 1 арк.; Митна декларація ВМД №23UA305170003852U9 від 24.09.2023, на 12 арк.; Інвойс №267 від 21.09.2023 на 1 арк.; СМR №87 від 21.09.2023 на 1 арк.; Реєстр списання ВМД №23UA305170003202U2 від 07.08.2023, на 1 арк.; Митна декларація ВМД №23UA305170003202U2 від 07.08.2023, на 9 арк.; Інвойс № 248 від 04.08.2023 на 1 арк.; СМR №82 від 04.08.2023 на 1 арк.;Інвойс №2 від 13.01.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000144U0, на одному арк.; Інвойс №3 від 17.01.2023 на одному арк. Митна декларація № 23UA305170000201U0, на одному арк.; Інвойс №6 від 24.01.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000301U0, на одному арк.; Інвойс №8 від 31.01.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000393U9, на одному арк.; Інвойс №12 від 07.02.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000483U1, на одному арк.; Інвойс №14 від 10.02.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000574U3, на одному арк.; Інвойс № 17 від 17.02.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000672U2, на одному арк.; Інвойс №19 від 22.02.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000722U7, на одному арк.; Інвойс №21 від 24.02.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000733U9, на одному арк.; Інвойс № 22 від 28.02.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000810U1, на одному арк.; Інвойс №23 від 03.03.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000861U3, на одному арк.; Інвойс №24 від 08.03.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170000931U7, на одному арк.; Інвойс № 25 від 15.03.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001033U3, на одному арк.; Інвойс №26 від 20.03.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001087U2, на одному арк.; Інвойс №27 від 24.03.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001201U6, на одному арк.; Інвойс № 30 від 31.03.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001289U0, на одному арк.; Інвойс №33 від 11.04.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001464U5, на одному арк.; Інвойс № 34 від 21.04.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001641U3, на одному арк.; Інвойс № 37 від 28.04.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001712U6, на одному арк.; Інвойс №40 від 10.05.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001886U1, на одному арк.; Інвойс № 42 від 12.05.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170001920U7, на одному арк.; Інвойс № 45 від 19.05.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002046U9, на одному арк.; Інвойс №47 від 26.05.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002167U4, на одному арк.; Інвойс № 48 від 31.05.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002216U0, на одному арк.; Інвойс № 49 від 31.05.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002215U0, на одному арк.; Інвойс №54 від 15.06.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002418U2, на одному арк.; Інвойс № 57 від 23.06.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002543U8, на одному арк.; Інвойс № 60 від 30.06.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002671U0, на одному арк.; Інвойс №62 від 07.07.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002783U0, на одному арк.; Інвойс № 63 від 13.07.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002843U0, на одному арк.; Інвойс № 66 від 25.07.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170002994U9, на одному арк.; Інвойс №69 від 31.07.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003106U1, на одному арк.; Інвойс № 71 від 04.08.2023, на одному арк.; Митна декларація № UA305170/2023/003197, на одному арк.; Інвойс № 74 від 19.08.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003408U1, на одному арк.; Інвойс № 75 від 25.08.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003494U6, на одному арк.; Інвойс №76 від 08.09.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003657U0, на одному арк.; Інвойс № 77 від 13.09.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003710U5, на одному арк.; Інвойс № 79 від 22.09.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003853U8, на одному арк.; Інвойс № 80 від 29.09.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170003957U1, на одному арк.; Інвойс № 81 від 11.10.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170004105U6, на одному арк.; Інвойс №82 від 20.10.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170004265U0, на одному арк.; Інвойс № 83 від 31.10.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170004421U0, на одному арк.; Інвойс № 84 від 03.11.2023, на одному арк.; Митна декларація № 23UA305170004479U6, на одному арк.; Договір 1М-2019 від 15.11.2018 на 18 (вісімнадцяти) арк.; Додаток №1 до договору 1М-2019 від 15.07.2019, на одному арк.; Додаток № 2 до договору 1М-2019 від 02.09.2019, на 6 (шести) арк.; Додаток № 3 до договору 1М-2019 від 12.01.2021, на одному арк.; Додаток № 4 до договору 1М-2019 від 05.03.2021, на 4(чотирьох) арк.; Додаток № 5 до договору 1М-2019 від 22.09.2021, на одному арк.; Додаток №6 до договору 1М-2019 від 10.11.2021, на одному арк.; Додаток №7 до договору 1М-2019 від 16.11.2021, на одному арк.; Додаток № 8 до договору 1М-2019 від 31.05.2022, на 4 (чоттрьох) арк.; Додаток № 9 до договору 1М-2019 від 10.06.2022, на одному арк.; Експертний висновок № Д-724 від 07.12.2018, на 5 (п`яти) арк.

3. Технічні засоби ТОВ «Укран Арбітекс»:

- швейні машини в загальній кількості 36 шт., серед яких марки «Brother» 11 шт., марки «PFАFF» 15 шт., марки «Juki» 7 шт.; «SIMAC» 1 шт., марки «REECE» - 1 шт., марки «Yamato» 1 шт.; прасувальний стіл в кількості 2 шт.; парогенератор марки «MALLIASI» з двома прасувальний столами; швейні машинки «PFАFF» 5 шт.; пневматична машина марки «Univer» та «Fiochi» в кількості 2 шт.; швейна машинка «PFАFF» з маркуванням «1183»; швейна машинка марки «Juki» 2 шт. з маркуванням «МВ 1800» та «МВ1377»; машинка для гудзиків «VENUS»; машинка для гудзиків «ASCOLITE»; швейна машинка «OVER-LOCK PEGASUS»; вишивальна машинка марки «Tajima» на 10 поділок; клеючий дублюючий прес (ленточний), синього кольору, марки «Kannegiesser»; клеючий дублюючий прес марки «MECOMAT»; дублюючий прес марки «Martin» в кількості 3 шт.; ріжучі машинки в кількості 2 шт, а саме марки «COMEC» та марки «BULLMER»; розкрійний настільний настилювач синього кольору марки «Via Plantana»; п`ять машинок ріжучих, з них три марки «STREAK II», одна «MAC», та одна «Xaixuan»; дві машинки ріжучі марки «Jak» з маркуванням «JK-103»; розкрійна машинка з пультом управління з маркуванням «JK-DB-2»; дві розкрійні машинки з пультом управління без маркування; розкрійна машина з пультом управління марки «SIPE»; швейні машини в загальній кількості 59 шт., серед яких марки «Brother» 17 шт., марки «PFАFF» 28 шт., марки «Juki» 4 шт.; марки «PEGASUS» 2 шт., марки «MALER» - 1 шт., марки «STROBEL» - 1 шт., марки «FO2-M» 1шт., «SIMAC» 1 шт., марки «Jur» 1 шт.; марки «REECE» - 1 шт., без зазначення марки 2 шт.; прасувальні столи у кількості 2 шт.; швейні машини в загальній кількості 80 шт. (серед яких марки «Brother» 12 шт., марки «PFАFF» 42 шт., марки «Juki» 3 шт.; марки «PEGASUS» 4 шт., марки «FIOCCHI» - 2 шт., марки «VIEMME» - 1 шт., марки «REECE» 1 шт., марки «DURKOPP» - 4 шт.; марки «NECCHI» - 2 шт.; марки « ADLER» 1 шт.; марки «REIS» - 3 шт.; марки «JUKI» - 2 шт.; кнопочні машинки без маркування в кількості 3 шт.; утюг марки «STIMAC» - 1 шт.; утюги без маркування в кількості 2 шт.; голка марки «BROTHER» - 3 шт.); швейні машини в загальній кількості 41 шт. (серед яких марки «Brother» 3 шт., марки «PFАFF» 28 шт., марки «DURKOPP» - 3 шт.; марки «FIGCCHI» - 1 шт., марки «Juki» 1 шт.; марки «PEGASUS» 1 шт., арки «NECCHI» - 1 шт.; марки «REECE» 1 шт., марки «RIMLDI» 1 шт., марки «TEXTIMA» - 1 шт., та прасувальні столи в кількості 2 шт.);

4. Смартфон Redmi Note 9 Pro, синього кольору, в чорному чохлі, за ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , в якому знаходитися сім-картка за номером абонента НОМЕР_4 , пароль до телефону «7227rnv».

5. Сировину та виробничі матеріали: рулони з тканини в кількості 1173 шт.; сировину фіолетового кольору, яку поміщено до 2-х картонних коробок; мотки ниток різного кольору, які поміщено до 13 картонних коробок; деталі країв сировини різного кольору, які упаковано до картонної коробки; сировину синього та чорного кольору, яку поміщено до картонної коробки; сировину коричневого кольору, яку поміщено до картонної коробки; сировину білого та червоного кольору, яку поміщено до картонної коробки; напівфабрикати з тканини, які поміщено до картонної коробки; заготовки тканини синього кольору, які поміщено до 3-х картонних коробок; заготовки тканини білого кольору, які поміщено до 2-х картонних коробок; заготовки тканини червоного кольору, які поміщено до 2-х картонних коробок; різного роду та виду сировину, яку поміщено до 8-ми картонних коробок.

6. Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (складові частини об`єкта нерухомого майна: цех, Б, загальна площа (кв.м): 4979.7; склад №2, Г, загальна площа (кв.м): 907.5; цех, Д, загальна площа (кв.м): 2166.5; підсобні приміщення, Р, загальна площа (кв.м): 261.8), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , та який належить на праві власності ТОВ «УКРАН АБІТЕКС» (код ЄДРПОУ: 34231575), загальною площею (кв.м): 8315.5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2424739721102.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1