Ухвала

від 13.11.2023 по справі 760/24658/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/24658/23

1-кс/760/10191/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 42023102090000116, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 42023102090000116, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42023102090000116 від 15 червня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом оголошення та проведення Філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» закупівель «ламп світодіодних дворежимних» за №UA-2022-09-28-003778-a, UA-2021-12-01-000062-b, UA-2021-04-14-000237-с на загальну суму близько 6 млн. 200 тис. гривень.

Так, відповідно до листа апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» від 15 червня 2023 року №ЦЦБ-09/199, перед проведенням закупівель 2021 року, з метою формування вартості закупівель, філією ПК проведено моніторинг цін «ламп світодіодних дворежимних» та відповідно отримано комерційні пропозиції від потенційних постачальників - ТОВ «СВП «КВАЗАР», ТОВ «ОДУМАДІ-ТРАНС» та ТОВ СУ-24» та ТОВ «ЕЛПО Україна».

У той же час, під час моніторингу цін у 2022 році, комерційні пропозиції отримані від ТОВ «СВП «КВАЗАР», ТОВ «КГМ ТРЕЙД» та ТОВ «Електротех».

Так, встановлено, що службовими особами філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» за попередньою домовленістю із посадовими особами ТОВ «СВП «КВАЗАР» (код ЄДРПОУ 36177373) - виробниками світлодіодної продукції, запроваджено протиправний механізм, відповідно до якого для ТОВ «СВП «КВАЗАР» (код ЄДРПОУ 36177373) створено підґрунтя для здійснення поставки світлодіодної продукції до філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами та неналежної якості шляхом сприяння підконтрольним підприємствам: ТОВ «КМГ Трейд», ТОВ «Одумаді-Транс», ТОВ «СУ-24», ТОВ «Електротех», ТОВ «Елпо Україна», якими надавались комерційні пропозиції із завищеними цінами для підвищення суми очікуваної вартості на закупівлях, а також створювали видимість конкуренції під час проведення закупівель.

За результатами проведення закупівлі № UA-2021-04-14-000237-а укладено договір з ТОВ «КМГ ТРЕЙД» на загальну суму 1 988 160, 00 гр.

23 грудня 2021 року підписано додаткову угоду на зменшення загальної кількості ламп і суми договору до 397 632, 00 гр.

Вказаний договір виконаний в повному обсязі.

За результатами закупівлі № UA-2021-12-01-000062-b укладено договір з ТОВ «ОДУМАДІ-ТРАНС» на загальну суму 2 092 800, 00 гр.

Вказаний договір виконаний в повному обсязі.

Крім того, за результатами закупівлі № UA-2022-09-28-003778-а укладено договір з ТОВ «ОДУМАДІ-ТРАНС» на загальну суму 4 076 640, 00 гр.

Вказаний договір також виконаний в повному обсязі.

Згідно до наданих документів у всіх вищезазначених закупівлях виробником ламп є ТОВ «СВП «КВАЗАР».

02 лютого 2023 року апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» вилучено: лампа світодіодна дворежимна (LED лампа) 85-130В та лампа світодіодна двоежимна (LED лампа) 85-130В - 1 шт, які в подальшому було направлено для проведення товарознавчої експертизи з протокольними випробуваннями до ТОВ «Київський центр судових експертиз».

За результатами проведення товарознавчого дослідження встановлено, що технічні характеристики вищезазначених ламп не відповідають вимогам нормативно-технічної документації та санітарних норм, через що АТ «Укрзалізниця» було спричинено майновий збиток.

Таким чином, філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» завдано збитків на всю суму укладених договорів у зв`язку із неякісною продукцією 6 567 072, 00 гривень.

19 жовтня 2023 року в ході проведення обшуку приміщеннь за місцем фактичного розташування ТОВ «СВП КВАЗАР» за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, 136Л було виявлено та вилучено наступні документи (проведення обшуку було завершено 19 жовтня 2023 року о 19:02):

- копію програми і методики приймання випробувань кондиціонерів автономних ТК АВК.630210.001ПМ на 19 арк.;

- копію технічних умов ТУ У 28.2-36177373-029:202 на кондиціонери автономні на 37 арк.;

- копію заяви про видачу патенту на промисловий зразок S 2023 00344 на 9 арк.;

- копію настанови щодо експлуатування та ремонту, ТУ.АВК.630210.000 НЕ на 8 арк.;

- копію паспорта на кондиціонер автономний вагонний на 2 арк.;

- копію схеми на кондиціонер АВК-30Р/КV на 9 арк.;

- копію протоколу №ВЦ 50.009-2023 дослідних випробувань кондиціонера на 6 арк.;

- копію протоколу №61127 від 26.07.2023 на 11 арк.;

-копію програм і методик експлуатаційних випробувань ТК АВК.630210.002ПМ на 11 арк.;

- оригінал договору №ПК/ВЧ-8/23406/Ю від 29.06.2023 з додатками до договору на 30 арк.;

- оригінал договору №ПК/ВЧД-3/23412/Ю від 30.06.2023 з додатками на 28 арк.;

- оригінал договору №ПК/ВЧД-11/23343/Ю від 05.06.2023 з додатками на 30 арк.;

- оригінал договору №ПК/ВЧД3/23410/Ю від 30.06.2023 з додатками на 35 арк.;

- копія листа №50.1-41/511 на 2 арк.;

- копію сертифікату на систему управління якістю, зареєстрований у реєстрі органу сертифікації 03 червня 2021 №СУЯ.39-21 на 1 арк.;

- копію листа від Бюро інтелектуальної власносі стосовно заявки s 2023 00344 на 1 арк.;

- лист щодо заявки на промисловий зразок квитанція щодо отримання електронного документу №364289 на 1 арк.;

- копію повідомлення про встановлену дату подання заявки на промисловий зразок вих. №8392/ЗС/23 на 3 арк.;

- копію листа щодо розгляд ута погодження, №15/263 на 1 арк.;

- копію відповіді на лист №131/5 на 1 арк.;

- копію технологічного процесу випробування АВК 30Р/KV на 5 арк.;

- технологічний процес складання кондиціонера АВК 30Р/KV на 8 арк.;

- копію технологічного процесу зварювання корпусу кондиціонера АВК 30Р/KV На 9 арк.

Зазначає що під час досудового розслідування було отримано відомості, які потребують додаткової перевірки, зокрема, дані, які зазначені у закупівлях з ідендифікаторами UA-2023-05-30-011296-a, UA 2023-05-26-26-011162-a, UA -2023-05-23-007469-a, UA-2023-05-21-005942-a на відкритому майданчику «Прозорро», щодо надання послуг із ремонту кондиціонерів ТОВ «СВП КВАЗАР», однак матеріали кримінального провадження містять інформацію про те, що фактично цю функцію виконує інше підприємство.

Таким чином, виникла необхідність у подальшому дослідженні вилучених документів, зокрема для виявлення ознак складу кримінального правопорушення у діяльності службових осіб ТОВ «СВП КВАЗАР» та для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Вищеописане вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою заборони для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати майно, просить накласти арешт.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Власник майна та його представник у судове засідання двічі не з`явилися.

Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

13 листопада 2023 року на електронну пошту суду надійшло клопотання про відкладення розгляду клопотання у зв`язку із необхідністю ознайомлення з висновком експерта.

Слідчий суддя враховує той факт, що судовий розгляд відкладався у зв`язку із необхідністю ознайомлення представника власника майна з матеріалами клопотання про накладення арешту.

Матеріали клопотання, з дозволу прокурора, надавалися у повному обсязі для ознайомлення представнику власника майна в приміщенні суду після оголошеної перерви в судовому засіданні.

Крім того, представник власника майна не був позбавлений можливості звернутися з відповідним клопотанням до прокурора та ознайомитися із висновком експерта до судового розгляду.

Крім того, клопотання аналогічного змісту надійшло до суду вдруге та не є підставою для відкладення розгляду справи.

З огляду на це та положення ч. 1 ст. 172 КПК України, відсутність власника майна та його представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

В ч.1 ст.173 КПК України зазначено, що відмова в задоволенні клопотання про арешт майна можлива лише, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З точки зору закону при вирішенні питання про арешт майна, яке має значення для виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя, суд повинен враховувати наступне:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України;

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК);

4) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК);

5) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК);

6) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

7) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК).

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення(цивільнийпозов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання про арешт майна вбачається наступне.

Службовими особами філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» за попередньою домовленістю із посадовими особами ТОВ «СВП «КВАЗАР» (код ЄДРПОУ 36177373) виробниками світлодіодної продукції, запроваджено протиправний механізм, відповідно до якого для ТОВ «СВП «КВАЗАР» (код ЄДРПОУ 36177373) створено підґрунтя для здійснення поставки світлодіодної продукції до філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами та неналежної якості, шляхом сприяння підконтрольним підприємствам: ТОВ «КМГ Трейд», ТОВ «Одумаді-Транс», ТОВ «СУ-24», ТОВ «Електротех», ТОВ «Елпо Україна», якими надавались комерційні пропозиції із завищеними цінами для підвищення суми очікуваної вартості на закупівлях, а також створювали видимість конкуренції під час проведення закупівель.

За результатами проведення закупівлі № UA-2021-04-14-000237-а укладено договір з ТОВ «КМГ ТРЕЙД» на загальну суму 1 988 160, 00 гр.

23 грудня 2021 року підписано додаткову угоду на зменшення загальної кількості ламп і суми договору до 397 632, 00 гр.

За результатами закупівлі № UA-2021-12-01-000062-b укладено договір з ТОВ «ОДУМАДІ-ТРАНС» на загальну суму 2 092 800, 00 гр.

Також, за результатами закупівлі № UA-2022-09-28-003778-а укладено договір з ТОВ «ОДУМАДІ-ТРАНС» на загальну суму 4 076 640, 00 гр.

Вказані договори виконані в повному обсязі.

З наданих документів вбачається, що у всіх закупівлях виробником ламп є ТОВ «СВП «КВАЗАР».

02 лютого 2023 року апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» вилучено: лампа світодіодна дворежимна (LED лампа) 85-130В та лампа світодіодна двоежимна (LED лампа) 85-130В - 1 шт, які в подальшому було направлено для проведення товарознавчої експертизи з протокольними випробуваннями до ТОВ «Київський центр судових експертиз».

За результатами проведення товарознавчого дослідження від 05 червня 2023 року № 15/05-2023 встановлено, що технічні характеристики вищезазначених ламп не відповідають вимогам нормативно-технічної документації та санітарних норм, через що АТ «Укрзалізниця» було спричинено майновий збиток.

19 жовтня 2023 року в ході проведення обшуку приміщеннь за місцем фактичного розташування ТОВ «СВП КВАЗАР», за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, 136Л було виявлено та вилучено документи, на які прокурор просить накласти арешт.

Постановою слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 19 жовтня 2023 року вилучене під час обшуку 19 жовтня 2023 року майно визнано речовими доказами у справі.

На обґрунтування необхідності арешту майна прокурор посилається на те, що щодо вилучених речей існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, оскільки зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та потребують подальшого дослідження, зокрема для виявлення ознак складу кримінального правопорушення у діяльності службових осіб ТОВ «СВП КВАЗАР» та для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, на думку слідчого судді, накладення арешту на даному етапі досудового розслідування є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження і переслідує легітимну мету.

З урахуванням цього, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку приміщень за місцем фактичного знаходження ТОВ`СВП КВАЗАР» за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, 136Л, а саме:

- копію програми і методики приймання випробувань кондиціонерів автономних ТК АВК.630210.001ПМ на 19 арк.;

- копію технічних умов ТУ У 28.2-36177373-029:202 на кондиціонери автономні на 37 арк.;

- копію заяви про видачу патенту на промисловий зразок 8 2023 00344 на 9 арк.;

- копію настанови щодо експлуатування та ремонту, ТУ.АВК.630210.000 НЕ на 8 арк.;

- копію паспорта на кондиціонер автономний вагонний на 2 арк.;

- копію схеми на кондиціонер АВК-30Р/КУ на 9 арк.;

- копію протоколу №ВЦ 50.009-2023 дослідних випробувань кондиціонера на 6 арк.;

- копію протоколу №61127 від 26.07.2023 року на 11 арк.;

- копію програм і методик експлуатаційних випробувань ТК АВК.630210.002ПМ на 11 арк.;

- оригінал договору №ПК/ВЧ-8/23406/Ю від 29.06.2023 року з додатками до договору на 30 арк.;

- оригінал договору №ПК/ВЧД-3/23412/Ю від 30.06.2023 року з додатками на 28 арк.;

- оригінал договору №ПК/ВЧД-11/23343/Ю від 05.06.2023 року з додатками на 30 арк.;

- оригінал договору №ПК/ВЧДЗ/23410/Ю від 30.06.202року з додатками на 35 арк.;

- копію листа №50.1-41/511 на 2 арк.;

- копію сертифікату на систему управління якістю, зареєстрований у реєстрі органу сертифікації 03 червня 2021 року №СУЯ.39-21 на 1 арк.;

- копія листа Бюро інтелектуальної власносі стосовно заявки s2023 00344 на 1

арк.;

-лист щодо заявки на промисловий зразок - квитанція щодо отримання електронного документу №364289 на 1 арк.;

- копію повідомлення про встановлену дату подання заявки на промисловий зразок вих. №8392/ЗС/23 на 3 арк.;

- копію листа щодо розгляду та погодження, №15/263 на 1 арк.;

- копію відповіді на лист №131/5 на 1 арк.;

- копію технологічного процесу випробування АВК - 30Р/КV на 5 арк.;

- технологічний процес складання кондиціонера АВК - 30Р/КV на 8 арк.;

- копію технологічного процесу зварювання корпусу кондиціонера АВК - 30Р/КV на 9 арк.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1